OK SYSTEM POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000402558 NIP 5252354272 REGON 140428695

W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. ABC MEDICOVER HOLDINGS B.V. 6. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TOKAREWICZ 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WIESZCZYCKI 2. MICHAŁ JERZY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. NAJDA 2. MARIUSZ JAKUB 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU AKCJI Zarząd Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000402558 („Spółka”), działając na podstawie art. 358 § 3 w zw. z art. 418 § 2a k.s.h., ogłasza, że na podstawie uchwały nr 1 z dnia 19 maja 2020 r. dokonał unieważnienia dokumentów następujących akcji Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych, objętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji na okaziciela serii A o numerach: 002786991-002786997, 003762006-003762008 oraz akcji na okaziciela serii C o numerach: 000025741-000025749, 000025751-000025753 i 000025768-000025773. W miejsce unieważnionych dokumentów akcji zostały wydane ABC Medicover Holdings B.V. nowe dokumenty akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi.

OGŁOSZENIE CENY PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI Zarząd Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000402558 („Spółka”), działając na podstawie art. 417 § 2 w zw. z art. 418 § 3 k.s.h., ogłasza cenę wykupu akcji Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych, podlegających wykupowi w trybie art. 418 k.s.h. na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r. i podaje, że zgodnie z opinią biegłego Jędrzeja Szalachy, biegłego rewidenta wpisanego do rejestru biegłych rewidentów pod nr 11505, wykonującego zawód w ramach CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (podmiot wpisany na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr ewidencyjnym 3767), wybranego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r., cena jednej akcji podlegającej przymusowemu wykupowi wynosi 13,19 zł (słownie: trzynaście złotych i dziewiętnaście groszy).

OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYMUSOWEGO WYKUPU AKCJI Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000402558 („Spółka”), działając na podstawie art. 416 § 3 w zw. z art. 418 § 1 k.s.h., ogłasza, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 stycznia 2020 r. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie przymusowego wykupu akcji Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych, o następującej treści: „Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ok System Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przymusowego wykupu przez ABC Medicover Holdings B.V. następujących akcji Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych: akcji na okaziciela serii A o numerach 16 – od 0027866001 do 002787000 i od 003762006 do 003762008 oraz akcji na okaziciela serii C o numerach od 000025741 do 000025749, od 000025751 do 000025753 i od 000025768 do 000025773 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OK SYSTEM POLSKA S.A. uchwala, co następuje: § 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OK SYSTEM POLSKA S.A., działając na podstawie art. 418 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym podejmuje uchwałę o przymusowym wykupie następujących 1.021 akcji Spółki: 1) akcji serii A na okaziciela o numerach od 002786001 do 002787000 i od 003762006 do 003762008, 2) 18 akcji serii C na okaziciela o numerach od 000025741 d 000025749, od 000025751 do 000025753 i od 000025768 do 000025773, posiadanych przez akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących łącznie nie więcej niż 1% kapitału zakładowego Spółki. 2. Zobowiązanym do wykupienia wszystkich akcji objętych niniejszą uchwałą jest ABC Medicover Holdings B.V., spółka założona i działająca zgodnie z przepisami prawa Holandii, z siedzibą w Eindhoven, Luchthavenweg 81, Unit 230, 5657 EA Eindhoven, Holandia, zarejestrowana w rejestrze KVK pod numerem 33266344 („ABC Medicover”), posiadająca ponad 99% akcji w kapitale zakładowym Spółki. 3. Cena wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi zostanie określona przez biegłego wybranego przez Walne Zgromadzenie Spółki oraz ogłoszona przez Zarząd Spółki. 4. Przymusowy wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych przez ABC Medicover pozwoli na obniżenie kosztów działalności Spółki oraz usprawni jej funkcjonowanie. 5. Akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi zgodnie z niniejszą uchwałą, powinni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały złożyć w Spółce dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki. 6. Jeżeli akcjonariusze, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi zgodnie z niniejszą uchwałą nie złożą dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały, Zarząd Spółki unieważni przysługujące wskazanym wyżej akcjonariuszom dokumenty akcji w trybie art. 358 Kodeksu spółek handlowych, a nabywcy wyda nowe dokumenty akcji pod tym samym numerem emisyjnym. 7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały zgodnie z przepisami prawa. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 418 § 2a k.s.h. wzywa akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r., do złożenia w siedzibie Spółki, Al. Jerozolimskie 96 w Warszawie, dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki w ter– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H minie miesiąca od dnia publikacji wskazanej wyżej uchwały. W przypadku niezłożenia dokumentów akcji zgodnie ze zdaniem poprzednim, Zarząd Spółki unieważni je w trybie art. 358 k.s.h., a nabywcy wyda nowe dokumenty akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. Zarząd Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (00-807) przy Al. Jerozolimskich 96, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 398 k.s.h zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r., o godz. 1200, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Jerozolimskich 96. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu przez ABC Medicover Holdings B.V. następujących akcji Spółki należących do akcjonariuszy mniejszościowych: R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H akcji na okaziciela serii A o numerach od 0027866001 do 002787000 i od 003762006 do 003762008 oraz akcji na okaziciela serii C o numerach od 000025741 do 000025749, od 000025751 do 000025753 i od 000025768 do 000025773. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego celem określenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 27.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POSTĘPU nr domu 14 kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 96 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

W dniu 28.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 3. 606807 wpisać: 3. 13568072

W dniu 08.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 2 CZERWCA 2019 R., REP. A NR 2486/2019, NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §7 UST.1 18 LIPCA 2019 R., REP. A NR 2977/2019, NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §7 UST.1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 6068072,00 ZŁ wpisać: 1. 13568072,00 ZŁ wykreślić: 5. 6068072,00 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O ZŁ wpisać: 5. 13568072,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA L 2. 750000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

,00 W dniu 11.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. URBAŃSKI 2. DARIUSZ WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 2 1. POKWICKA 2. IWONA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. LASOCKA WYSOCZAŃSKA 2. PAULINA MAGDALENA 3. [ukryto]

Na podstawie art. 435 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki pod firmą OK SYSTEM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-676 Warszawa, ulica Postępu numer 14, REGON: 140428695, NIP: 5252354272), zwanej dalej „Spółką”, ogłasza ofertę objęcia 3.914.366 (trzech milionów dziewięciuset czternastu tysięcy trzystu sześćdziesięciu sześciu) akcji zwykłych na okaziciela serii L 1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w drodze - subskrypcji zamkniętej. 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r. („Uchwała”). 2. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o kwotę 7.500.000 zł. 3. Prawu poboru podlega 3.914.366 (trzy miliony dziewięścet czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 4. Cena emisyjna jednej akcji serii L wynosi 2,66 zł (dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy). 5. Akcje serii L zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych tj. wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru. 6. Akcjom serii L nie będą przyznane szczególne uprawnienia. 7. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku. 8. Wszystkie akcje serii L zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. 9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej. Prawo poboru akcji serii L przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 10. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia 24 czerwca 2019 r., akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 0,809076 (osiemset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć milionowych) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii L. Ułam38 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A kowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii L, przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 11. Zapisy na akcje serii L będą przyjmowane na formularzu dostępnym w Spółce od 12 do 26 sierpnia 2019 r. w siedzibie Spółki (02-676 Warszawa, ul. Postępu 14). 12. Wpłaty na akcje serii L powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Spółki o numerze 94 1560 0013 2387 1015 5000 0006. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru danego akcjonariusza. 13. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli emisja akcji serii L nie będzie zgłoszona do zarejestrowania do dnia 24 grudnia 2019 r. 14. Informacja o przydziale akcji zostanie podana przez Zarząd w dniu 27 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 434 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki pod firmą OK SYSTEM POLSKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-676 Warszawa, ulica Postępu numer 14, REGON 140428695, NIP 5252354272), zwanej dalej „Spółką”, ogłasza ofertę objęcia 7.500.000 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w drodze subskrypcji zamkniętej. 1. Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L została podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24 czerwca 2019 r. („Uchwała”). 2. Kapitał zakładowy spółki ma być podwyższony o kwotę 7.500.000 zł. 3. Prawu poboru podlega 7.500.000 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 4. Cena emisyjna jednej akcji serii L wynosi 2,66 zł (dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy). 5. Akcje serii L zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. wyłącznie akcjonariuszom Spółki, którym służy prawo poboru. 13 – 6. Akcjom serii L nie będą przyznane szczególne uprawnienia. 7. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku. 8. Wszystkie akcje serii L zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. 9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 Uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej. Prawo poboru akcji serii L przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 10. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia 24 czerwca 2019 r. akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 0,809076 (osiemset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć milionowych) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji Serii L. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba akcji serii L, przy padających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru, nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 11. Zapisy na akcje serii L będą przyjmowane na formularzu dostępnym w Spółce od 3 do 25 lipca 2019 r. w siedzibie Spółki (02-676 Warszawa, ul. Postępu 14). 12. Wpłaty na akcje serii L powinny być dokonywane przelewem na rachunek bankowy Spółki o numerze 94 1560 0013 2387 1015 5000 0006. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru danego akcjonariusza. 13. Zapisujący się na akcje przestają być zapisem związani, jeżeli emisja akcji serii L nie będzie zgłoszona do zarejestro wania do dnia 24 grudnia 2019 r. 14. Informacja o przydziale akcji zostanie podana przez Zarząd w dniu 26 lipca 2019 r.

Zarząd Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 401 § 2 k.s.h., informuje, że na wniosek akcjonariusza Spółki posiadającego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego porządek obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 r., godz. 1430, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Postępu 14, został uzupełniony przez dodai nie, po punkcie 11, następujących punktów: 11.1 powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Spółki, 11.2 wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na zawieranie umów pomiędzy Spółką a akcjonariuszem lub podmiotem zależnym od akcjonariusza Spółki albo podmiotem dominującym wobec akcjonariusza Spółki.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 395 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”), które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2019 r., godz. 1430, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Postępu 14. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018, c) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty albo przeznaczenia zysku. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty albo przeznaczenia zysku, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, e) przeznaczenia zysku za rok 2018, f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Aleksandrze Tokarewicz - Prezesowi Zarządu Spółki, K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H g) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Rafałowi Gębickiemu - Członkowi Zarządu Spółki, h) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Marianowi Świetlikowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, i) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Maciejowi Molewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki, j) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Michałowi Jerzemu Wieszczyckiemu - Członkowi Zarządu Spółki, k) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Andrzejowi Wojciechowi Soczek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, l) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Dariuszowi Władysławowi Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, m) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Tomasowi Kwolek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, n) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Krzysztofowi Mariuszowi Bełechowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, o) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Jerzemu Ryłko Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Adamowi Markowi Strażeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, q) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Marcinowi Jakubowi Łukasiewiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, r) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Pani Iwonie Pokwickiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, s) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Arturowi Kamilowi Białkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, t) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Panu Michałowi Maurycemu Kraszewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, u) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018 Panu Aleksandrowi Sylwestrowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o następującej treści: „1. Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), z kwoty 6.068.072 zł (sześć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) do kwoty 13.568.072 zł (trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote), poprzez emisję 7.500.000 (siedmiu milionów pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od 000.000.001 do 007.500.000. 2. Akcje serii L zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. 3. Akcjom serii L nie będą przyznane szczególne uprawnienia. 4. Akcje serii L uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku. 5. Wszystkie akcje serii L zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. 6. Cena emisyjna akcji serii L wynosi 2,66 zł (dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy). 7. Upoważnia się Zarząd do określenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji. 8. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji zamkniętej (art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych). 9. Prawo poboru akcji serii L przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. 10. Za każdą akcję posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym 0,809076 na (osiemset dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć milionowych) jednostkowych praw poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii L. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku gdy liczba akcji serii L przypadających danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. 11. Dzień prawa poboru akcji serii L (to jest dzień, według którego zostaną określeni akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru akcji serii L) zostaje ustalony na dzień 24 czerwca 2019 roku. 12. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania niniejszej uchwały w zgodzie z przepisami prawa, a w szczególności dokona przydziału akcji serii L oraz wszystkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i jego zarejestrowaniem w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w związku z uchwałą w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o której mowa w ust. 12 powyżej, oraz spełnieniem się warunków warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego z dotychczasowego brzmienia: „1. K a p i t a ł z a k ł a d o w y S p ó ł k i w y n o s i 5.938.072,00 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.938.072 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H całe) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden, złoty) każda, w tym: (a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.300.000, (b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.335.805, (c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.084.985, (d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.418.273, (e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.100.000, (f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięć) akcji na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.254.009, (g) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.445.000.” projektowaną zmianę: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.568.072 zł (trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 13.568.072 (trzynaście milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym: (a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.300.000, (b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.335.805, (c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.084.985, (d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.418.273, (e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.100.000, (f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięć) akcji na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.254.009, (g) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.445.000, (h) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii H o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.130.000, (i) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii L o kolejnych numerach od 000.000.001 do 007.500.000.” 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 11.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MOLEWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. WICEK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WIESZCZYCKI 2. MICHAŁ JERZY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 03.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GĘBICKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŚWIETLIK 2. KRZYSZTOF MARIAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MOLEWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOCZEK 2. ANDRZEJ WOJCIECH 3. [ukryto] 2 1. KWOLEK 2. TOMAS 3 1. BEŁECH 2. KRZYSZTOF MARIUSZ X V. W P I S Y D O 3. [ukryto] 4 1. RYŁKO 2. JERZY 3. [ukryto] 5 1. STRAŻECKI 2. ADAM MAREK 3. [ukryto] wpisać: 6 1. BIAŁKOWSKI 2. ARTUR KAMIL 3. [ukryto] 7 1. KRASZEWSKI 2. MICHAŁ MAURYCY 3. [ukryto] 8 1. POKWICKA 2. IWONA 3. [ukryto] 9 1. ŁUKASIEWICZ 2. MARCIN JAKUB 3. [ukryto] 10 1. KAMIŃSKI 2. ALEKSANDER SYLWESTER 3. [ukryto]

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”), w związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki reprezentującego, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”), zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 r., godz. 1200, w Warszawie w siedzibie Spółki, przy ulicy Postępu 14, działając na podstawie przepisu art. 401 § 2 k.s.h., ogłasza o zmianie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie następujących punktów: „11. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 12. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: (a) podjęcie uchwał przez NWZA w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, (b) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami - powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. W przypadku, gdy nie dojdzie do wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami - przeprowadzenie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki: (a) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej, (b) podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, (c) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie powołania członków w Rady Nadzorczej Spółki.” Szczegółowy zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 201 c) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty lub przeznaczenia zysku. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, e) pokrycia straty za rok obrotowy 2017 lub przeznaczenia zysku za rok 2017, f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Pani Aleksandrze Tokarewicz Prezesowi Zarządu Spółki, g) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Rafałowi Gębickiemu Członkowi Zarządu Spółki, h) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Andrzejowi Wojciechowi Soczek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, i) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Dariuszowi Władysławowi Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, j) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Tomasowi Kwolek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, k) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Krzysztofowi Mariuszowi Bełech - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, l) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Jerzemu Ryłko - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, m) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Adamowi Markowi Strażeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami. 11. Podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 12. Dokonanie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami: (a) podjęcie uchwał przez NWZA w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami, (b) w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami - powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki. 13. W przypadku, gdy nie dojdzie do wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi – grupami - przeprowadzenie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki: (a) podjęcie przez NWZA uchwał w spra- 7, wie odwołania członków Rady Nadzorczej, (b) podjęcie przez NWZA uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, (c) podjęcie przez NWZA uchwał w sprawie powołania członków w Rady Nadzorczej Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Inne

Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”), w związku z otrzymaniem od akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki wniosku o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”), zwołanego na dzień 25 czerwca 2018 r., godz. 1200, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Postępu 14, działając na podstawie przepisu art. 401 § 2 k.s.h., ogłasza o zmianie porządku obrad Walnego Zgromadzenia poprzez dodanie następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami.”. Szczegółowy zmieniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017, c) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty lub przeznaczenia zysku. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, e) pokrycia straty za rok obrotowy 2017 lub przeznaczenia zysku za rok 2017, f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Pani Aleksandrze Tokarewicz - Prezesowi Zarządu Spółki, g) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Rafałowi Gębickiemu - Członkowi Zarządu Spółki, h) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Andrzejowi Wojciechowi Soczek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, i) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Dariuszowi Władysławowi Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, j) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Tomasowi Kwolek Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, k) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Krzysztofowi Mariuszowi Bełech - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, l) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Jerzemu Ryłko - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, m) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Adamowi Markowi Strażeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki oraz dokonania wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu oddzielnymi grupami. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 40 w zw. z art. 395 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”), które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2018 r., godz. 1200, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Postępu 14. Szczegółowy porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017, c) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty lub przeznaczenia zysku. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, e) pokrycia straty za rok obrotowy 2017 lub przeznaczenia zysku za rok 2017, f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Pani Aleksandrze Tokarewicz Prezesowi Zarządu Spółki, g) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Rafałowi Gębickiemu Członkowi Zarządu Spółki, h) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Andrzejowi Wojciechowi Soczek - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, i) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Dariuszowi Władysławowi Urbańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, j) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Tomasowi Kwolek - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, k) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Krzysztofowi Mariuszowi Bełech - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, l) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Jerzemu Ryłko - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, 2 m) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 Panu Adamowi Markowi Strażeckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 02.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5938072, ZŁ wpisać: 1. 6068072,00 ZŁ wykreślić: 3. 5938072 wpisać: 3. 6068072 wykreślić: 5. 5938072,00 ZŁ wpisać: 5. 6068072,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA H 2. 130000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 400 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r., godz. 1200, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Postępu 14. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii M z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu spółki poprzez dodanie litery h) o treści: „nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii M o kolejnych numerach od 000.000.001 do 001.000.000”, tj. zmianę dotychczasowej treści: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.938.072 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.938.072 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.300.000, b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.335.805, c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.084.985, d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.418.273, e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.100.000, f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięć) akcji na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.254.009, g) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.445.000.” - na nowe projektowane brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.938.072 zł (sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 6.938.072 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.300.000, b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.335.805, c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.084.985, d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.418.273, e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.100.000, f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięć) akcji na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.254.009, g) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.445.000, h) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii M o kolejnych numerach od 000.000.001 do 001.000.000”. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 400 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 r., godz. 1200, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Postępu 14. 4 – Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii M z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu spółki z dotychczasowego brzmienia: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.938.072 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.938.072 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.300.000, b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.335.805, c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.084.985, d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.418.273, e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela akcji na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.100.000, f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięć) akcji na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.254.009, g) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.445.000. - na projektowaną zmianę: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.938.072 zł (sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 6.938.072 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.300.000, b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.335.805, c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.084.985, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.418.273, e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.100.000, f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięć) akcji na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.254.009, g) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.445.000, h) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii M o kolejnych numerach od 000.000.001 do 001.000.000. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie zgromadzenia.

W dniu 15.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GOŁUSZKA 2. BARTOSZ WIESŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. STRAŻECKI 2. ADAM MAREK 3. [ukryto]

: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 400 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w dniu 26 września 2017 r., godz. 1100, w Warszawie w siedzibie Spółki przy ulicy Postępu 14. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany uchwał nr 6 i 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OK System Polska S.A. w Warszawie z dnia 30 lipca 2015 r., : Rep. A nr 2604/2015, poprzez wydłużenie okresu trwania uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych serii A do objęcia nowych akcji emisji serii H. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 40 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2017 r., godz. 1300, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Postępu 14. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 05.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. TOKAREWICZ 2. ALEKSANDRA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 2 1. DĄBROWSKI 2. ZENON ANTONI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. GĘBICKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 400 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w dniu 21 lipca 2017 r., godz. 1200, w Warszawie w siedzibie Spółki przy ulicy Postępu 14. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji akcji na okaziciela serii M, z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu spółki z dotychczasowego brzmienia: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.938.072 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.938.072 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.300.000, b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.335.805, – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.084.985, d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.418.273, e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela akcji na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.100.000, f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięć) akcji na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.254.009, g) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.445.000. - na projektowaną zmianę: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 6.938.072 zł (sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 6.938.072 (sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.300.000, b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.335.805, c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.084.985, d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.418.273, e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.100.000, f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięć) akcji na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.254.009. g) 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.445.000. h) nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii M o kolejnych numerach od 000.000.001 do 001.000.000. 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

W dniu 28.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RYŁKO 2. JERZY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. RYŁKO 2. JERZY 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

W dniu 10.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DULIAN 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BEŁECH 2. KRZYSZTOF MARIUSZ 3. [ukryto]

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 395 k.s.h., zwołuje Zwyczaje Walne Zgromadzenie (zwane dalej „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r., godz. 1100, w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ulicy Postępu 14 w Warszawie. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 16 – 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016, c) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty lub przeznaczenia zysku. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, e) pokrycia straty za rok obrotowy 2016 lub przeznaczenia zysku za rok 2016, f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad.

W dniu 24.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.01.2017 R. - ROMANA GRUSKOŚ - NOTARIUSZ W KRAKOWIE, REP. A NR 171/2017 - ZMIENIONO § 7 UST. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5493072,00 ZŁ wpisać: 1. 5938072,00 ZŁ wykreślić: 3. 5493072 wpisać: 3. 5938072 wykreślić: 5. 5493072,00 ZŁ wpisać: 5. 5938072,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. SERIA K 2. 445000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWIDA 2. MICHAŁ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KRZACZYŃSKI 2. MACIEJ MICHAŁ 3. [ukryto] 5. WICE PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. DĄBROWSKI 2. ZENON ANTONI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. RYŁKO 2. JERZY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DĄBROWSKI 2. ZENON ANTONI 3. [ukryto]

W dniu 18.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BEŁECH 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DĄBROWSKI 2. ZENON ANTONI 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 400 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w dniu 12 grudnia 2016 r., godz. 1200, w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej Romany Gruskoś przy al. Grottgera 1/1. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad. – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Podjęcie uchwał w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki nr 8 oraz nr 9 z dnia 30 lipca 2015 r. oraz w sprawie zmiany § 7 ust. 5 Statutu Spółki z aktualnego brzmienia: „5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.135.000,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 135.000,00 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden złoty) oraz nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden złoty). Objęcie akcji serii H oraz I przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz B nastąpi odpowiednio na podstawie uchwał nr 6 oraz nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2015 r.” na nowe projektowane brzmienie: „5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 135.000,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 135.000,00 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden złoty). Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2015 r.” 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 445.000 zł w drodze emisji akcji na okaziciela serii K z pozbawieniem w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 statutu spółki z dotychczasowego brzmienia: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.493.072 zł (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.493.072 (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.300.000, b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.335.805, c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.084.985, d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.418.273, e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela akcji na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.100.000, f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięć) akcji na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.254.009.” na projektowaną zmianę: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.938.072 zł (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.938.072 (pięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: 2 – a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.300.000, b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.335.805, c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.084.985, d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.418.273, e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.100.000, f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięć) akcji na okaziciela serii G o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.254.009. g) nie więcej niż 445.000 (czterysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii K o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.445.000”. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. 10. Podjęcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje serii L oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany § 7 ust. 5 Statutu Spółki z aktualnego brzmienia: „5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.135.000,00 zł (jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 135.000,00 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden złoty) oraz nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden złoty). Objęcie akcji serii H oraz I przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz B nastąpi odpowiednio na podstawie uchwał nr 6 oraz nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2015 r.” na nowe projektowane brzmienie: „5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 135.000,00 zł (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 135.000,00 (sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden złoty). Objęcie akcji serii H przez osoby uprawnione z warrantów subskrypcyjnych serii A nastąpi na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 lipca 2015 r.” 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie zgromadzenia.

19 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego a Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. Zarząd spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676), przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 395 k.s.h., zwołuje Zwyczaje Walne Zgromadzenie (zwane dalej „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2016 r., godz. 1200 w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej notariusz Romany Gruskoś przy Al. Grottgera 1/1. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015, c) sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty lub przeznaczenia zysku. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, 10 – b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących sposobu pokrycia straty, d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, e) pokrycia straty za rok obrotowy 2015 lub przeznaczenia zysku za rok 2015, f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015, g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 500.000 złotych w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w związku z uchwałą wskazaną w punkcie 10 powyżej, tj. § 7 ust. 1 Statutu z aktualnego brzmienia: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.493.072 zł (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 5.493.072 (pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.300.000, b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.335.805, c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.084.985, d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.418.273, e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela akcji serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.100.000, f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięć) akcji serii G o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.254.009.” na nowe, projektowane brzmienie: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 5.993.072 zł (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na nie więcej niż 5.993.072 (pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt dwie) akcje, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złotych) każda, w tym: a) 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii A o kolejnych numerach od 000.000.001 do 004.300.000, – 1 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) 335.805 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięć) akcji na okaziciela serii B o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.335.805, c) 84.985 (osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii C o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.084.985, d) 418.273 (czterysta osiemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcje na okaziciela serii D o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.418.273, e) 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela akcji serii F o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.100.000, f) 254.009 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięć) akcji serii G o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.254.009, g) nie więcej niż 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii J o kolejnych numerach od 000.000.001 do 000.500.000.” 12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad.

W dniu 29.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. HOP 2. KAROL STANISŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DULIAN 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 3 1. GOŁUSZKA 2. BARTOSZ WIESŁAW 3. [ukryto]

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. Zarząd Spółki OK SYSTEM POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 14, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000402558 (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402 w zw. z art. 395 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w dniu 9 lutego 2016 r., godz. 1200, w Krakowie, w Kancelarii Notarialnej Romany Gruskoś przy Al. Grottgera 1/1. Szczegółowy porządek obrad Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej (ewentualnie odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej). 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. 9.