ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000052346 NIP 8250003251 REGON 000566517

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. z siedzibą w Łukowie z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie: przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. z siedzibą w Łukowie, działając na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia o przymusowym wykupie wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, tj. 77.903 akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 779.030 (siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści złotych), których wykaz stanowi załącznik nr 1 do Uchwały. § 2. Określony w paragrafie poprzedzającym przymusowy wykup akcji Spółki zostanie zrealizowany w całości przez akcjonariusza Tomasza Stokłosę, posiadającego nie mniej niż 95% kapitału zakładowego Spółki. § 3. Cena wykupu akcji opisanych w § 1 niniejszej Uchwały zostanie ustalona na zasadzie przepisu art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez biegłego, którego wybór został przewidziany w porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu Akcji, w tym zobowiązuje Zarząd Spółki do niezwłocznego ogłoszenia niniejszej Uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta. e CENA WYKUPU AKCJI 1. Mając na uwadze podjęcie Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 stycznia 2026 r. w przedmiocie przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych, Zarząd Spółki pod firmą „Zakłady Mięsne ŁUKÓW” S.A. z siedzibą w Łukowie niniejszym ogłasza, że cena przymusowego wykupu akcji, zgodnie z opinią zespołu biegłych wybranych Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi, wynosi 52,83 zł (pięćdziesiąt dwa i 83/100 złote) za jedną akcję. 2. Zarząd Spółki informuje, że przymusowy wykup obejmuje 77.903 (siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzy) akcje Spółki, wymienione szczegółowo w załączniku nr 1 do Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 stycznia 2026 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego (akcjonariusz mniejszościowy), stanowiących łącznie 1,54% (jeden i pięćdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego Spółki. 3. Do wykupu wszystkich akcji objętych przymusowym wykupem zobowiązany jest w całości akcjonariusz Tomasz Stokłosa, posiadający łącznie 98,46% (dziewięćdziesiąt osiem i czterdzieści sześć setnych procent) kapitału zakładowego, w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia ceny wykupu przez Zarząd Spółki. 4. Zarząd Spółki dokona uiszczenia ceny wykupu na rzecz akcjonariuszy objętych przymusowym wykupem na rachunek bankowy wskazany przez tych akcjonariuszy, po zapłacie przez akcjonariusza, wskazanego w § 2 Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 stycznia 2026 r., całości ceny wykupu, przy czym wszystkie wykupywane akcje zostaną przeniesione na rzecz nabywców niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po uiszczeniu całej ceny wykupu.

Zarząd spółki pod firmą „Zakłady Mięsne ŁUKÓW” S.A. z siedzibą w Łukowie (21-400), ul. Przemysłowa 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy, KRS 0000052346, NIP 8250003251, REGON 000566517, kapitał zakładowy: 50.590.890,00 zł w pełni opłacony („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 stycznia 2026 r., na godz. 1000, w Śmiłowie przy ul. Pilskiej 48, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej i dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu wszystkich akcji akcjonariuszy mniejszościowych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego dla ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

W dniu 24.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 114 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.05.2025R., REPERTORIUM A NR 3410/2025, NOTARIUSZ MAGDALENA WADOWSKA-WACHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, UCHWAŁA NR 20: ZMIENIONO §8 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 56137310,00 ZŁ wpisać: 1. 50590890,00 ZŁ wykreślić: 3. 5613731 wpisać: 3. 5059089 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśli 2. 531653 wpisać: 2. 487350 2 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 2. 94339 3 (dla pozycji: 1. C) 2. 208000 4 (dla pozycji: 1. D) 2. 208000

Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2025 r., o godz. 1000, w Śmiłowie przy ul. Pilskiej 48, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listy obecności akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej i dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej Spółki X kadencji i wysokości wynagrodzenia za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki X kadencji. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.

Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, w związku z upływem roku obrotowego 2023, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A., które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r., o godz. 1000, w Śmiłowie przy ul. Pilskiej 48 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listy obecności akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej i dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Zakłady Mięsne ŁUKÓW za rok obrotowy 2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zakłady Mięsne ŁUKÓW za rok obrotowy 2023. 8. Przedstawienia przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, wniosku 9 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2023. 9. Przedstawienie przez Zarząd Planu działalności gospodarczej Spółki na rok 2024. 10. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Zakłady Mięsne ŁUKÓW za rok obrotowy 2023, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zakłady Mięsne ŁUKÓW za rok obrotowy 2023. 11. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, oceny wniosku co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2023. 12. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2023. 13. Dyskusja nad pkt. 7, 8, 9, 10, 11 porządku obrad. 14. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Zakłady Mięsne ŁUKÓW za rok obrotowy 2023. b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. c) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zakłady Mięsne ŁUKÓW za rok obrotowy 2023. d) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023. e) Sposobu rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2023. f) Zatwierdzenia Planu działalności gospodarczej Spółki na rok 2024. g) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.: 1) Aleksandrze Bonusiewicz - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 5.12.2023 r. 2) Dariuszowi Siwek - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 3) Arturowi Osiak - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. h) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.: 1) Tomaszowi Stokłosie - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 2) Łukaszowi Stokłosie - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 1.12.2023 r. 3) Rafałowi Wylegała - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 2.12.2023 r. do 31.12.2023 r. 4) Danucie Żynda - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. –

W dniu 19.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 97 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. SIWEK 2. DARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. OSIAK 2. ARTUR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR HANDLOWY wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 3 1. KLAMKA 2. AGATA X V. W P I S Y 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY 6. NIE 4 1. MALCZEWSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KLAMKA 2. A 3. [ukryto] 4. PROKURA MIESZANA TJ. OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU h) Spółdzielnie

W dniu 24.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS ZAK nr 96 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BONUSIEWICZ 2. ALEKSANDRA HANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STOKŁOSA 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WYLEGAŁA 2. RAFAŁ 3. [ukryto]

W dniu 10.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.06.2023, REPERTORIUM A NR 1029/2023, NOTARIUSZ BOGUMIŁA NOJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE; ZMIENIONO: § 22 UST. 3, § 24, § 26, § 27 UST. 3, § 31 UST. 1, § 32; USUNIĘTO UST. 3 W § 23; DOTYCHCZASOWEMU § 33 NADANO ODPOWIEDNIO NOWĄ NUMERACJĘ OZNACZAJĄC JAKO § 34 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJĘ KOLEJNYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH STATUTU SPÓŁKI NADAJĄC IM KOLEJNE NUMERY OD 35-48, DODANO § 33; DOTYCHCZASOWEMU § 48 NADANO ODPOWIEDNIO NOWĄ NUMERACJĘ OZNACZAJĄC JAKO § 49 I OTRZYMAŁ ON NOWE BRZMIENIE Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KLAMKA 2. AGATA 3. [ukryto] 4. PROKURA MIESZANA TJ. OBEJMUJĄCA UMOCOWANIE WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, w związku z upływem roku obrotowego 2022, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. na dzień 23 czerwca 2023 r., godz. 1200, w restauracji Pasibrzuch w Śmiłowie przy ul. Przemysłowej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listy obecności akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej i dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienia przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, wniosku co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2022. 8. Przedstawienie przez Zarząd Planu działalności gospodarczej Spółki na rok 2023. 9. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, oceny wniosku co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2022. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2022. 11. Dyskusja nad pkt. 7, 8, 9, 10 porządku obrad. 12. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022. b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022. c) Sposobu rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2022. d) Zatwierdzenia Planu działalności gospodarczej Spółki na rok 2023. – e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.: 1) Aleksandrze Bonusiewicz - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 2) Dariuszowi Siwek - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 3) Arturowi Osiak - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.: 1) Henrykowi Stokłosie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 23.12.2022 r. 2) Tomaszowi Stokłosie - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 3) Łukaszowi Stokłosie - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 4) Danucie Żynda - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. W związku z podanym w pkt 13 porządkiem obrad, zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje następujące zmiany w Statucie Spółki: § 22 ust. 3 Statutu Spółki: dotychczasowe brzmienie: Członek Zarządu sprawuje swą funkcję w oparciu o umowę o pracę, bądź na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowy te w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje jej Przewodniczący. proponowane brzmienie: Członek Zarządu sprawuje swą funkcję w oparciu o umowę o pracę, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub powołania. Umowy te w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje jej Przewodniczący. § 23 ust. 3 Statutu Spółki: dotychczasowe brzmienie: Każdy z członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne zgromadzenie. proponowane brzmienie: (skreślony) § 24 Statutu Spółki: dotychczasowe brzmienie: Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. proponowane brzmienie: 1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka. 2. Przy dokonywaniu czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej wskazany w uchwale Rady Nadzorczej. Do dokonania czynności prawnej pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej. zmienia się Preambuła § 26 Statutu Spółki: dotychczasowe brzmienie: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: proponowane brzmienie: Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz innych spraw przewidzianych w przepisach kodeksu spółek handlowych, przepisach innych ustaw i postanowieniach niniejszego statutu należy: Dodaje się w § 26 pkt 16 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie: Wyrażenie zgody na podjęcie przez Zarząd uchwały w przedmiocie pozbawienia akcjonariusza praw udziałowych. § 27 ust. 3 Statutu Spółki: dotychczasowe brzmienie: Liczbę członków Rady Nadzorczej na okres kadencji ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. proponowane brzmienie: W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej liczby wymaganej przez niniejszy Statut lub przepisy prawa, pozostali członkowie Rady Nadzorczej („Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej”) mają prawo powołać tymczasowych członków Rady Nadzorczej do sprawowania przez nich funkcji członków Rady Nadzorczej, do czasu powołania nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej dokonują wyboru tymczasowych członków Rady Nadzorczej w trybie uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy Pozostałych Członków Rady Nadzorczej. § 31 ust. 1 Statutu Spółki: dotychczasowe brzmienie: Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku obrotowym. proponowane brzmienie: Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego. § 32 Statutu Spółki: dotychczasowe brzmienie: 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z wyjątkiem spraw osobowych, w których głosowanie jest tajne. 3. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 5. Oddanie głosu na piśmie, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 7. Głos oddany w trybie określonym w ust. 4 i 6 powyżej traktowany jest jak głos członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. 8. Uchwała podjęta w trybie ust. 4 i ust. 6 powyżej jest ważna gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 9. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i ust. 6 powyżej nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 10. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy miesiące. 11. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. proponowane brzmienie: 1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 2. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach. 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym z wyjątkiem spraw osobowych, w których głosowanie jest tajne. 4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 7. Oddanie głosu na piśmie, o którym mowa w ust. 6 nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 8. Głos oddany w trybie określonym w ust. 5 i 6 traktowany jest jak głos członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. 9. Uchwała podjęta w trybie ust. 5 i ust. 6 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 11. Rada Nadzorcza może delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy miesiące. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 12. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. Dotychczasowemu § 33 nadaje się odpowiednio nową numerację oznaczając jako § 34 oraz zmienia się numerację kolejnych jednostek redakcyjnych Statutu Spółki nadając im kolejne numery od 35 do 48. Dodaje się § 33 w brzmieniu: Członkom Rady Nadzorczej może przysługiwać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowemu § 48 nadaje się odpowiednio nową nume- , rację oznaczając jako § 49 oraz zmienia się jego treść: dotychczasowe brzmienie: 1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru. 3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. 4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokumenty, o których mowa w art. 70 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. proponowane brzmienie: Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 20.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 90 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STOKŁOSA 2. HENRYK 3. [ukryto] h) Spółdzielnie

W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 89 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BARTCZAK 2. JUSTYNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 2 1. POLAK 2. IWONA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA - UDZIELONA PROKURA UPRAWNIA PROKURENTA DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI, WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, w związku z upływem roku obrotowego 2021, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. na dzień 6 czerwca 2022 r., godz. 1100, w Śmiłowie przy 22 – ul. Pilskiej 48, 64-810 Kaczory, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listy obecności akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej i dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2021. 8. Przedstawienie przez Zarząd Planu działalności gospodarczej Spółki na rok 2022. 9. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021, oceny wniosku co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2021. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2021. 11. Dyskusja nad pkt 7, 8, 9, 10 porządku obrad. 12. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021. b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. c) Sposobu rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2021. d) Zatwierdzenia Planu działalności gospodarczej Spółki na rok 2022. e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.: 1) Aleksandrze Bonusiewicz - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., 2) Dariuszowi Siwek - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., 3) Arturowi Osiak - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.: 1) Henrykowi Stokłosie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) Tomaszowi Stokłosie - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., 3) Łukaszowi Stokłosie- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r., 4) Danucie Żynda - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 16.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 84 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.11.2021, REPERTORIUM A 3993/2021, NOTARIUSZ BOGUMIŁA NOJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, ZMIANA: § 26 PKT 11 LIT. A, § 33 UST. 1 LIT. B, C, § 41 UST. 2 h) Spółdzielnie

Zarząd Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. z siedzibą w Łukowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 listopada 2021 roku, o godz. 1100 w Śmiłowie przy ul. Przemysłowej 4, 64-810 Kaczory, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listy obecności akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego 19 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie Komisji Skrutacyjnej i dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego do zabudowanej działki gruntu położonej w Parczewie, oznaczonej numerem ewidencyjnym 269 oraz prawa własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość położonych na tej nieruchomości. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. W związku z podanym w pkt 8 porządkiem obrad, zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje następujące zmiany w Statucie Spółki: § 26 pkt 11 lit. a w dotychczasowym brzmieniu: „nabycie i zbycie oraz obciążenie nieruchomości lub udziału w nieruchomości” otrzymuje następujące brzmienie: „nabycie, zbycie oraz obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”. § 33 ust. 1 lit. b w dotychczasowym brzmieniu: „na pisemne żądanie Rady Nadzorczej” otrzymuje następujące brzmienie: „na żądanie Rady Nadzorczej złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej”. § 33 ust. 1 lit. c w dotychczasowym brzmieniu: „na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia” otrzymuje brzmienie: na żądanie Akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej. § 41 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: „Nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” otrzymuje następujące brzmienie: „Nabycie, zbycie oraz obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości wymaga zgody Rady Nadzorczej i nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.” –

Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, w związku z upływem roku obrotowego 2020, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. na dzień 14 czerwca 2021 r., godz. 1000, w Śmiłowie przy ul. Przemysłowej 4, 64-810 Kaczory, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listy obecności akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej i dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienia przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2020. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Przedstawienie przez Zarząd Planu działalności gospodarczej Spółki na rok 2021. 9. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, oceny wniosku co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2020 r. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020. 11. Dyskusja nad pkt 7, 8, 9, 10 porządku obrad. 12. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020. b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. c) Sposobu rozliczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2020. d) Zatwierdzenia Planu działalności gospodarczej Spółki na rok 2021. e) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.: 1) Aleksandrze Bonusiewicz - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 2) Dariuszowi Siwek - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 3) Arturowi Osiak - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.07.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.: 1) Henrykowi Stokłosie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 2) Tomaszowi Stokłosie - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 3) Łukaszowi Stokłosie - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 4) Danucie Żynda - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji i wysokości wynagrodzeń za sprawowanie funkcji w Radzie Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.

W dniu 16.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 79 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.07.2020 R. - REPERTORIUM A NUMER 1023/2020, NOTARIUSZ BOGUMIŁA NOJEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PILE, ZMIANA: §8 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 88118240,00 Z wpisać: 1. 56137310,00 ZŁ wykreślić: 3. 8811824 wp sać: 3. 5613731 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśl 2. 3616085 wpisać: 2. 531653 2 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 2. 208000 wpisać: 2. 94339

W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 74 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. OSIAK 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. OSIAK 2. ARTUR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 05.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. OSIAK 2. ARTUR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 10.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PONIKOWSKA 2. EWA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CYGANEK 2. SŁAWOMIR STANISŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 22.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ANTCZAK MOSZCZYŃSKA 2. MAŁGORZATA WIOLETTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BONUSIEWICZ 2. ALEKSANDRA HANNA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BONUSIEWICZ 2. ALEKSANDRA HANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 24.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SIWEK 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE h) Spółdzielnie

W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRZESIAK 2. IRENA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. ANTCZAK MOSZCZYŃSKA 2. MAŁGORZATA WIOLETTA 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 3 1. RAK 2. EWA AGATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, w związku z upływem roku obrotowego 2018, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. na dzień 24 czerwca 2019 r., godz. 1000, w sali konferencyjnej siedzib Spółki, w Łukowie przy ul. Przemysłowej 15, 21-400 Łuków, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listy obecności akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej i dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienia przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Przedstawienie przez Zarząd Planu działalności gospodarczej Spółki na rok 2019. 9. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018, oceny wniosku Zarządu co do sposobu rozliczenia wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018. 11. Dyskusja nad pkt 7, 8, 9, 10 porządku obrad. 12. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) sposobu rozliczenia wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, d) zatwierdzenia Planu działalności gospodarczej Spółki na rok 2019, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.: 1) Irenie Grzesiak - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., 2) Sławomirowi Cygankowi - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., 3) Ewie Ponikowskiej - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., 4) Justynie Niemczuk - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 12.07.2018 r., y 5) Damianowi Wronie - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.08.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.: 1) Henrykowi Stokłosie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 2) Tomaszowi Stokłosie - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 3) Łukaszowi Stokłosie - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 4) Danucie Żynda - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A.

W dniu 09.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WRONA 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RAK 2. EWA AGATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 23.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ANTCZAK MOSZCZYŃSKA 2. MAŁGORZATA WIOLETTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 29.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 4240085 ZŁ wpisać: 5. 42400880,90 ZŁ

W dniu 27.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 50240000 ZŁ wpisać: 5. 42400850,00 ZŁ

W dniu 10.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 56 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NIEMCZUK 2. JUSTYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WRONA 2. DAMIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. w Łukowie, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh, zwołuje na dzień 8 października 2018 r., godz. 1000, w sali konferencyjnej znajdującej si na I piętrze, p. 120, siedziby Spółki w Łukowie przy ul. Przem słowej 15, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listy obecności akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej i dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Zakłady Mięsne ŁUKÓW za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zakłady Mięsne ŁUKÓW za rok obrotowy 2017. 8. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Zakłady Mięsne ŁUKÓW za rok obrotowy 2017, oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zakłady Mięsne ŁUKÓW za rok obrotowy 2017. 9. Dyskusja nad punktem. 7, 8 porządku obrad. 10. Podjęcie uchwały w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Zakłady Mięsne ŁUKÓW za rok obrotowy 2017. b. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zakłady Mięsne ŁUKÓW za rok obrotowy 2017. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych ŁUKÓW S.A. – J E S T R U S Ą D OW E G O II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO 1. pierwsze f) partie polityczne ę

W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) 1. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CYGANEK 2. SŁAWOMIR STANISŁAW 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CYGANEK 2. SŁAWOMIR STANISŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ŻYNDA 2. DANUTA ANNA 3. [ukryto] 3 1. STOKŁOSA 2. ŁUKASZ 3. [ukryto]

W dniu 10.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BARTCZAK 2. JUSTYNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. BONUSIEWICZ 2. ALEKSANDRA HANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

Zarząd Spółki Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A. z siedzibą w Łukowie, na podstawie art. 508 ksh niniejszym ogłasza, iż w dniu 1 grudnia 2017 r. nastąpiło połączenie Spółki Zakłady Mięsne „Łmeat - Łuków” S.A z siedzibą w Łukowie (Spółka Przejmująca) ze Spółką „Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy” Sp. z o.o. z siedzibą w Śmiłowie (Spółka Przejmowana). Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie) przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego, w którym wszystkie nowo utworzone akcje Spółka Przejmująca wydała Wspólnikom Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca od dnia 1 grudnia 2017 r. działa pod nową firmą: Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A.

W dniu 01.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3 . Z A K Ł A DY M I Ę S N E „ Ł M E AT- Ł U KÓW SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. ZAKŁADY MIĘSNE ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20 LISTOPADA 2017 ROKU, REPERTORIUM A NR 6769/2017, NOTARIUSZ MONIKA KAPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁUKOWIE, ZMIANA: § 1 UST. 1, § 1 UST. 2, § 6, § 8 UST. 1; DODANO: § 8 UST. 7. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 42400850,00 ZŁ wpisać: 1. 88118240,0 0 ZŁ wykreślić: 3. 4240085 wpisać: 3. 8811824 PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 45717359,10 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 4571739 3. 4.524.544 AKCJI IMIENNYCH UPRZYWILEJOWANYCH AKCJE UPRZYWILEJOWANE SERII E DOTYCZĄ: A. PRAWA GŁOSU: NA KAŻDĄ AKCJĘ UPRZYWILEJOWANĄ PRZYPADAJĄ PO DWA GŁOSY; B. PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI PODWYŻSZONEJ NIE WIĘCEJ NIŻ O POŁOWĘ W STOSUNKU DO DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH; C. PIERWSZEŃSTWA PRZY PODZIALE MAJĄTKU W RAZIE LIKWIDACJI SPÓŁKI; D. PIERWSZEŃSTWA W PRZYPADKU PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI. Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĄPI ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ TJ. SPÓŁKI ZAKŁADY M I Ę S N E H E N RY K A STO K Ł O SY S P Ó Ł K Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŚMIŁOWIE NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ TJ. ZAKŁADY MIĘSNE ŁMEAT-ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA W ŁUKOWIE (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE), PRZY JEDNOCZESNYM PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, W KTÓRYM WSZYSTKIE NOWOUTWORZONE AKCJE (AKCJE EMISJI POŁĄCZENIOWEJ, IMIENNE, SERII E) SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZAKŁADÓW MIĘSNYCH ŁMEAT-ŁUKÓW SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 20 LISTOPADA 2017 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ MONIKĘ KAPIŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁUKOWIE, REPERTORIUM A NR 6769/2017. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ZAKŁADY MIĘSNE HENRYKA STOKŁOSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 20 LISTOPADA 2017 ROKU, ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZ MONIKĘ KAPIŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁUKOWIE, REPERTORIUM A NR 6788/2017. O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Ł h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

Działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 ksh Zarząd Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” S.A. z siedzibą w Łukowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052346, NIP 8250003251, o kapitale zakładowym 42.400.850 zł, w całości wpłaconym, zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Spółki o zamiarze dokonania połączenia Spółki na zasadach przedstawionych w sporządzonym Planie Połączenia Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” S.A. z siedzibą w Łukowie (zwaną dalej „Spółka Przejmującą”) ze Spółką „Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy” Sp. z o.o. w Śmiłowie (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”). Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem http://www.zmlukow.pl przez okres nie krótszy niż miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym ma zostać powzięta uchwała w sprawie połączenia, o której mowa w art. 522 ksh, nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Akcjonariusze Spółki Przejmującej i wspólnicy Spółki Przejmowanej mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 ksh, oraz art. 505 § 1, pkt 1 - 3 ksh, w siedzibie Spółki Przejmującej, w Łukowie przy ul. Przemysłowej 15, w dni robocze, w godz. od 900 do 1500, w terminie od dnia 22 września 2017 r. do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 5. Inne

Zarząd Zakładów Mięsnych „Łmeat - Łuków” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 27 października 2017 roku, o godz. 800, w sali konferencyjnej znajdującej się na I piętrze, p. 120, siedziby Spółki w Łukowie przy ul. Przemysłowej 15, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listy obecności akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie Komisji Skrutacyjnej i dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Zakłady Mięsne „Łmeat - Łuków” S.A. w Łukowie ze Spółką „Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy” Spółka z o.o. w Śmiłowie. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych „Łmeat - Łuków” S.A. Mając na uwadze punkt 7 i 8 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki informuje, iż zamierzone zmiany Statutu, przedstawiają się następująco: § 1 ust. 1 i 2 w dotychczasowym brzmieniu: ust. 1: Spółka działa pod firmą: Zakłady Mięsne „Łmeat - Łuków” Spółka Akcyjna. ust. 2: Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Mięsne „Łmeat - Łuków” S.A. - otrzymuje następujące brzmienie: ust. 1: Spółka działa pod firmą: Zakłady Mięsne ŁUKÓW Spółka Akcyjna. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ust. 2: Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Mięsne ŁUKÓW S.A. W § 6 rozszerza się przedmiot działalności Spółki o następujące rodzaje działalności: - PKD: 01.13.Z - Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, - PKD: 01.70.Z - Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową, - PKD: 02.10.Z - Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, - PKD: 02.20.Z - Pozyskiwanie drewna, - PKD: 02.30.Z - Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, - PKD: 02.40.Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem, - PKD: 08.12.Z - Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, - PKD: 10.20.Z - Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, - PKD: 20.59.Z - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, - PKD: 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, - PKD: 25.12.Z - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej - PKD: 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, - PKD: 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, - PKD: 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, - PKD: 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę, - PKD: 46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, - PKD: 46.65. Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, - PKD: 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, - PKD: 47.26.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - PKD: 47.30.Z - Sprzedaż detaliczna - PKD: 47.75.Z - Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - PKD: 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - PKD: 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, - PKD: 49.31.Z - Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski, - PKD: 52.10 - Magazynowanie i przechowywanie towarów, - PKD: 52.29.C - Działalność pozostałych agencji transportowych, - PKD: 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, - PKD:55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, - PKD: 56.10 - Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, - PKD: 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów, - PKD: 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, 8 – - PKD: 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych, - PKD: 73.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, - PKD: 77.35.Z - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, - PKD: 80.10.Z - Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, - PKD: 80.20.Z - Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, - PKD: 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, - PKD: 92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi, - PKD: 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem, - PKD: 96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich. § 8 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.400.850 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.616.085 (słownie: trzy miliony sześćset szesnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A, 208.000 (słownie dwieście osiem tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii B, 208.000 (słownie: dwieście osiem tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii C, 208.000 (słownie: dwieście osiem tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii D”. - otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 89.762.410 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziesięć złotych) i dzieli się na 3.616.085 (słownie: trzy miliony sześćset szesnaście tysięcy osiemdziesiąt pięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii A, 208.000 (słownie: dwieście osiem tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii B, 208.000 (słownie: dwieście osiem tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii C, 208.000 (słownie: dwieście osiem tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii D, oraz 4.736.156 (słownie: cztery miliony siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje serii E. W § 8 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu: Akcje imienne uprzywilejowane serii E, w łącznej ilości 4.687.270 obejmują następujący akcjonariusze: a) akcje imienne uprzywilejowane serii E, w ilości 3.355.979, na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej obejmują: Pani Anna Stokłosa i Pan Henryk Stokłosa, – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) akcje imienne uprzywilejowane serii E, w ilości 663.436, obejmuje Pani Anna Stokłosa, c) akcje imienne uprzywilejowane serii E, w ilości 667.855, obejmuje Pan Henryk Stokłosa.

Działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 ksh Zarząd Zakładów Mięsnych „Łmeat - Łuków” S.A. z siedzibą w Łukowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052346, NIP 8250003251, o kapitale zakładowym 42.400.850 zł, w całości wpłaconym, zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze dokonania połączenia Spółki na zasadach przedstawionych w sporządzonym Planie Połączenia Zakładów Mięsnych „Łmeat - Łuków” S.A. z siedzibą w Łukowie (zwaną dalej „Spółka Przejmującą”) ze Spółką „Zakłady Mięsne Henryka Stokłosy” Sp. z o.o. w Śmiłowie (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”). Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, na Spółkę Przejmującą, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem http://www.zmlukow.pl przez okres nie krótszy niż miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym ma zostać powzięta uchwała w sprawie połączenia, o której mowa w art. 522 ksh, nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. Akcjonariusze Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 ksh, oraz 505 § 1, pkt 1 - 3 ksh, w siedzibie Spółki Przejm – wanej w Łukowie przy ul. Przemysłowej 15, w dni robocze, w godz. 900 do 1500, w terminie od dnia 22 września 2017 r. do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia. 5. Inne

W dniu 20.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: X V. W P I S Y D 1 1. 10.07.2017 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 4153/2017, NOTARIUSZ MONIKA KAPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁUKOWIE. ZMIENIONO § 26 UST. 11 LIT. B; DODANO § 8 UST. 3-6, § 47 UST. 5 STATUTU. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIDOROWICZ 2. MARCIN PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PONIKOWSKA 2. EWA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. STOKŁOSA 2 . Ł U K AS Z 3 . 74 12 14 0 0 7 3 7 4 . P R O K U SAMOISTNA Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. WYDZIELENIE CZĘŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU 2. PODZIAŁ SPÓŁKI ZAKŁADY MIĘSNE „ŁMEAT- -ŁUKÓW” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁUKOWIE W TRYBIE ART. 529 § 1 PKT 4 K.S.H., POPRZEZ WYDZIELENIE ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA OKREŚLANEJ JAKO ZAKŁAD PRODUKCJI KARMY DLA ZWIERZĄT „DOLINA NOTECI” W POLANOWIE I JEJ PRZENIESIENIE NA DNP SPÓŁKĘ AKCYJNĄ Z SIEDZIBĄ W POLANOWIE W ZAMIAN ZA AKCJE DNP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W POLANOWIE OBJĘTE PRZEZ WSZYSTKICH AKCJONARIUSZY ZAKŁADÓW MIĘSNYCH „ŁMEAT-ŁUKÓW” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁUKOWIE, NA PODSTAWIE UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZAKŁADÓW MIĘSNYCH „ŁMEAT-ŁUKÓW” SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA 10.07.2017 ROKU, REP. A NR 4153/2017 ORAZ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DNP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z DNIA 10.07.2017 ROKU, REP. A NR 4158/2017, NOTARIUSZ MONIKA KAPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁUKOWIE.

Zarząd Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łukowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 10 sierpnia 2017 roku, o godz. 1100, w sali konferencyjnej znajdującej się na I piętrze, p. 121, siedziby Spółki w Łukowie przy ul. Przemysłowej 15, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listy obecności akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji i służącym im głosów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie Regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie Komisji Skrutacyjnej i dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 ksh. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych „ ŁmeatŁuków” S.A.

W dniu 31.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.01.2017 R., NOTARIUSZ MONIKA KARPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁUKOWIE, REP. A NR 422/2017 ZMIANA § 8 UST. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50240000,00 ZŁ wpisać: 1. 42400850,00 ZŁ wykreślić: 3. 5024000 wpisać: 3. 4240085 Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreśli 2. 4400000 wpisać: 2. 3616085

Działając na podstawie art. 539 § 1 i § 2 k.s.h. Zarząd Zakła dów Mięsnych „Łmeat-Łuków” S.A. z siedzibą w Łukowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lubli– nie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052346, NIP 825-000-32-51, o kapitale zakładowym 50.240.000 złotych w całości wpłaconym, zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Spółki o zamiarze dokonania podziału Spółki na zasadach przedstawionych w sporządzonym Planie Podziału Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” S.A. (zwaną dalej także jako „Spółka Dzielona”). Podział Spółki zostanie zrealizowany na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. poprzez wydzielenie z działalności Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Zakład Produkcji Karmy dla Zwierząt „Dolina Noteci” w Polanowie i przeniesienie jej na istniejącą spółkę DNP S.A. z siedzibą w Polanowie (zwaną dalej także jako „Spółka Przejmująca”). Plan Podziału zgodnie z art. 535 § 3 k.s.h. został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem https://www.zmlukow.pl przez okres nie krótszy niż 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym ma zostać powzięta uchwała w sprawie podziału, o której mowa w art. 541 k.s.h., nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego uchwałę w sprawie podziału. Akcjonariusze Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 k.s.h., w siedzibie Spółki Dzielonej w Łukowie, przy ul. Przemysłowej 15, w dni robocze, w godz. 900 do 1500, w terminie od dnia 12 maja 2017 r. do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w przedmiocie podziału.

Działając na podstawie art. 539 § 1 i § 2 ksh Zarząd Zakładów Mięsnych „Łmeat - Łuków” S.A. z siedzibą w Łukowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000052346, NIP 825-000-32-51, o kapitale zakładowym 50.240.000 złotych w całości wpłaconym, zawiadamia akcjonariuszy Spółki o zamiarze dokonania podziału Spółki na zasadach przedstawionych w sporządzonym Planie Podziału Zakładów Mięsnych „Łmeat - Łuków” S.A. (zwaną dalej także jako „Spółka Dzielona”). 16 – Podział Spółki zostanie zrealizowany na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 ksh poprzez wydzielenie z działalności Zakładów Mięsnych „Łmeat - Łuków” S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej Zakład Produkcji Karmy dla Zwierząt „Dolina Noteci” w Polanowie i przeniesienie jej na istniejącą spółkę DNP S.A. z siedzibą w Polanowie (zwaną dalej także jako „Spółka Przejmująca”). Plan Podziału zgodnie z art. 535 § 3 ksh został bezpłatnie udo stępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Dzielonej pod adresem https://www.zmlukow.pl przez okres nie krótszy niż 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym ma zostać powzięta uchwała w sprawie podziału, o której mowa w art. 541 ksh, nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podejmującego uchwałę w sprawie podziału. Akcjonariusze Spółki Dzielonej i Spółki Przejmującej mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 540 § 1 ksh, w siedzibie Spółki Dzielonej w Łukowie, przy ul. Przemysłowej 15, w dni robocze, w godz. 900 do 1500, w terminie od dnia 12 maja 2017 r. do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Dzielonej, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały w przedmiocie podziału.

Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, w związku z upływem roku obrotowego 2016, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych „Łmeat - Łuków” S.A. na dzień 10 kwietnia 2017 r., godz. 1100, w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Łukowie, przy ul. Przemysłowej 15, 21-400 Łuków, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listy obecności akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia . Akcjonariuszy i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej i dokonania wyboru Komisji Skrutacyjnej. 11 – 7. Przedstawienia przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, oraz wniosku w sprawie przeznaczenia zysku netto z lat poprzednich wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2016 r. 8. Przedstawienie przez Zarząd Planu działalności gospodarczej Spółki wraz z uzasadnieniem na rok 2017. 9. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, oceny wniosku w zakresie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz wniosku w sprawie przeznaczenia zysku netto z lat poprzednich wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2016 r. 10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2016. 11. Rozpatrzenie i dyskusja nad pkt. 7, 8, 9, 10 porządku obra 12. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. b) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. c) Pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016. d) Przeznaczenia zysku netto z lat poprzednich wykazanego w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2016 r. e) Zatwierdzenie Planu działalności gospodarczej Spółki na rok 2017. f) Udzielenia absolutorium członkom Zarządu: 1) Grażynie Prokopiuk - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 29.02.2016 r. 2) Irenie Grzesiak - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 23.04.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 3) Łukaszowi Stokłosie - Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 21.04.2016 r. 4) Justynie Niemczuk - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 22.04.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 5) Marcinowi Sidorowiczowi - Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. g) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej: 1) Henrykowi Stokłosie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 2) Tomaszowi Stokłosie - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 3) P. Sławomirowi Cygankowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 4) Irenie Grzesiak - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres 01.01.2016 r. do dnia 22.04.2016 r., w tym za okres od dnia 01.03.2016 r. do dnia 22.04.2016 r. z wykonywania obowiązków delegowanego członka Rady Nadzorczej powołanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych „Łmeat - Łuków” S.A. z siedzibą w Łukowie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki celem ich umorzenia. 14. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji podziału Spółki Zakłady Mięsne „Łmeat - Łuków” S.A. z siedzibą w Łukowie polegającym na wydzieleniu z działalności Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Zakładu Produkcji Karmy dla Zwierząt „Dolina Noteci” w Polanowie i przejęciu tej części przez Spółkę „DNP” S.A. w Polanowie. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych „Łmeat - Łuków” S.A. d. 5. Inne

W dniu 14.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3268/2016 Z DNIA 22.04.2016 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MONIKĘ KAPIŃSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ŁUKOWIE - ZMIENIONO: § 20, § 22, § 34, § 48 UST. 4 STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) wykreślić: 2. DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW A MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. wpisać: 2. DO SKUTECZNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STOKŁOSA 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 5. VICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. GRZESIAK 2. IRENA 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 3 1. NIEMCZUK 2. JUSTYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRZESIAK 2. IRENA 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. STOKŁOSA 2. ŁUKASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 1 ——- 10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC A WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 2 ——- 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 3 ——- 10 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 4 ——- 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 5 ——- 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 ——- 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 ——- 46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 8 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 9 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 10 ——- 91 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW 11 ——- 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 ——- 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 13 ——- 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 14 ——- 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 15 ——- 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ X V. W P I S Y D NIESKLASYFIKOWANA 16 ——- 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 17 ——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 18 ——- 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 19 ——- 86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 20 ——- 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 21 ——- 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 22 ——- 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 23 ——- 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 24 ——- 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 25 ——- 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 26 ——- 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 27 ——- 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 28 ——- 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 29 ——- 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 30 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 31 ——- 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 32 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 33 ——- 71 20 A BADANIA I ANALIZY TECH NICZNE ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 34 ——- 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 35 ——- 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 36 ——- 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 37 ——- 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 38 ——- 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 39 ——- 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 40 ——- 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 41 ——- 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 42 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 43 ——- 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 44 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 45 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 46 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 47 ——- 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 48 ——- 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 49 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 50 ——- 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 51 ——- 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 52 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 53 ——- 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 54 ——- 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH 55 ——- 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 56 ——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 57 ——- 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 58 ——- 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 59 ——- 47 29 Z SPRZEDAŻ DETAO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E LICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 60 ——- 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 61 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 62 ——- 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 63 ——- 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 64 ——- 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 65 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 66 ——- 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 67 ——- 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 68 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 69 ——- 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 70 ——- 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 71 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 72 ——- 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 73 ——- 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 74 ——- 46 18 Z DZIA- - ŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 75 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 76 ——- 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 77 ——- 46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 78 ——- 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 79 ——- 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 80 ——- 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 81 ——- 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 82 ——- 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 83 ——- 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 84 ——- 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 85 ——- 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 86 ——- 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 87 ——- 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 88 ——- 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 89 ——- 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 90 ——- 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 91 ——- 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 92 ——- 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 93 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 94 ——43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 95 ——- 43 31 Z TYNKOWANIE 96 ——- 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 97 ——- 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 98 ——- 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 99 ——- 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 100 ——- 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 101 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYG O KLI 102 ——- 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 103 ——- 10 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH 104 ——- 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 105 ——- 10 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 106 ——- 10 84 Z PRODUKCJA PRZYPRAW 107 ——- 10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 108 ——- 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 109 ——- 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 110 ——- 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 111 ——- 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 112 ——- 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 113 ——- 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 114 ——- 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 115 ——38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 116 ——- 01 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO 117 ——- 01 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW 118 ——- 01 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH 119 ——- 01 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ 120 ——- 01 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ 121 ——- 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 122 ——- 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 123 ——- 01 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN 124 ——- 10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 125 ——- 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 126 ——- 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 127 ——- 10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 128 ——- 10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU 129 ——- 10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 130 ——- 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łukowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 kwietnia 2016 roku, o godz. 1100, w sali konferencyjnej siedziby Spółki w Łukowie przy ul. Przemysłowej 15, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Podpisanie oraz wyłożenie przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy listy obecności akcjonariuszy z wymienieniem liczby akcji i służących im głosów oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia regulaminu obrad. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej i jej wybór w składzie trzyosobowym. 7. Przedstawienie przez Zarząd Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. 8. Przedstawienie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. 9. Przedstawienie przez Zarząd wraz z uzasadnianiem Planu działalności gospodarczej Spółki na rok 2016. 10. Przedstawienie pisemnej opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie zatwierdzenia Planu działalności gospodarczej Spółki na rok 2016. 11. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2015. 12. Rozpatrzenie i dyskusja nad pkt 7, 8, 9, 10, 11. 13. Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, 2) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 15 – 3) podziału zysku netto za rok obrotowy 2015, 4) pokrycia straty netto z lat poprzednich, 5) zatwierdzenia Planu działalności gospodarczej na rok 20 6) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 r. obejmującym okres od 01.I. do 31.XII.2015 r.: a) p. Grażynie Prokopiuk - Prezesowi Zarządu , b) p. Łukaszowi Stokłosie - V-ce Prezesowi Zarządu, c) p. Marcinowi Sidorowiczowi - Członkowi Zarządu - Dyrektorowi Technicznemu, 7) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 r. obejmującym okres od 01.I. do 31.XII.2015 r.: a) p. Henrykowi Stokłosie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, b) p. Tomaszowi Stokłosie - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, c) p. Sławomirowi Cyganek - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, d) p. Irenie Grzesiak - Sekretarzowi Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji. 15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. podaje się dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki mające ulec zmianie oraz treść projektowanych zmian: a) Treść dotychczasowa § 20 Statutu Spółki: „1. Do skutecznego składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki uprawnieni są: 1) w przypadku zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie, 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu łącznie z członkiem zarządu lub prokurentem, dwóch członków Zarządu łącznie, każdy z członków Zarządu łącznie z prokurentem lub dwóch prokurentów łącznie. 2. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.” Treść proponowanej zmiany § 20 Statutu Spółki: „1. Do skutecznego składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu Spółki uprawnieni są: 1) w przypadku Zarządu jednoosobowego: Prezes Zarządu samodzielnie, 2) w przypadku Zarządu wieloosobowego: Prezes Zarządu łącznie z członkiem Zarządu lub prokurentem, dwóch członków Zarządu łącznie, każdy z członków Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.” b) Treść dotychczasowa § 22 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.” Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Treść proponowanej zmiany § 22 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków, 16, w tym Prezesa Zarządu.” c) Treść dotychczasowa § 34 Statutu Spółki: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Śmiłowie, Poznaniu, Koziegłowach k/Poznania.” Treść proponowanej zmiany § 34 Statutu Spółki: „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Śmiłowie, Poznaniu, Koziegłowach k/Poznania lub Polanowie gmina Wyrzysk.” d) Treść dotychczasowa § 48 ust. 4 Statutu Spółki: „Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694.).” Treść proponowanej zmiany § 48 ust. 4 Statutu Spółki: „Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.” 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Mięsnych „Łmeat-Łuków” S.A.

W dniu 07.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PROKOPIUK 2. GRAŻYNA BARBARA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GRZESIAK 2. IRENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE h) Spółdzielnie