KM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000501753 NIP 8172175416 REGON 181087288

W dniu 28.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAŃCZAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd spółki Kronospan Holdings P.L.C. z siedzibą w Nikozji, Cypr, wpisanej do rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Energetyki, Handlu i Przemysłu, Departament Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej w Nikozji, pod numerem HE 77489 („Spółka”), na podstawie art. 508 w zw. z art. 5161 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że z dniem 16 września 2022 r. nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką KM sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu (KRS 0000501753) jako spółką przejmowaną. 3 – INDE

W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE KM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 501753 Z KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI, CYPR ZAREJESTROWANĄ W DEPARTAMENCIE REJESTRU SPÓŁEK I WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ POD NUMEREM HE 77489 POPRZEZ PRZEJĘCIE KM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 501753 PRZEZ JEDYNEGO JEJ WSPÓLNIKA KRONOSPAN HOLDINGS P.L.C. BEZ PODJĘCIA, PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK, ZGODNIE Z TREŚCIĄ ART. 516(15)§ 1 I 2 KSH

WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO („PLAN POŁĄCZENIA”) uzgodniony w dniu 15 lutego 2022 r. pomiędzy: Kronospan Holdings P.L.C. (spółka akcyjna) z siedzibą w Nikozji, Tagmatarchou Pouliou 9, GRAYOAK HOUSE, Ayios Andreas, 1101, Cypr, zarejestrowaną w Departamencie Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej pod numerem HE 77489 („Kronospan” lub „Spółka Przejmująca”) będącą Spółką Przejmującą a KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (39-300) przy ul. Wojska Polskiego 3, Polska, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000501753 („KM” lub „Spółka Przejmowana”) będącą Spółką Przejmowaną KM oraz Kronospan będą dalej zwane łącznie „Łączonymi Spółkami”. PREAMBUŁA: (A) Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca zamierza przeprowadzić połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej. W tym celu Łączone Spółki dokonają połączenia transgranicznego, w którym Spółka Przejmowana zostanie przejęta przez Spółką Przejmującą; (B) Łączone Spółki zamierzają przeprowadzić transgraniczne połączenie przez przejęcie w celu reorganizacji ich działalności i dążenia do uproszczenia struktury własnościowej, a także redukcji kosztów funkcjonowania; i (C) Unia Europejska na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE. L. z 2017 r., Nr 169, str. 46-127 z późn. zm.) (dalej: „Dyrektywa”, dawna dziesiąta Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 roku w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych) ustanawia przepisy wspólnotowe w celu ułatwienia przeprowadzenia połączeń transgranicznych między różnymi typami spółek kapitałowych podlegających prawu różnych państw członkowskich; (D) Rozdział II tytułu II Dyrektywy został implementowany do polskiego Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 roku (dalej: „KSH”), Tytuł Czwarty, Dział Pierwszy (Łączenie się spółek), Rozdział 21, Oddział 1 (Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych); 13 – (E) Dyrektywa została implementowana na Cyprze w Sekcjach od 201Θ do 201KΔ Prawa Spółek, Rozdział 113 Republiki Cypru z późniejszymi zmianami (dalej: „Cypryjski Kodeks Spółek”); (F) Każda z Łączonych Spółek jest spółką kapitałową z siedzibą w Unii Europejskiej oraz podlega prawu właściwego państwa członkowskiego. Spółka Przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i podlega prawu polskiemu, zaś Spółka Przejmująca jest spółką akcyjną i podlega prawu cypryjskiemu, stąd kwalifikują się one do połączenia; (G) Żadna z Łączonych Spółek nie została rozwiązana ani nie znajduje się w upadłości, w trakcie postępowania upadłościowego lub w likwidacji ani innej procedurze reorganizacji gospodarczej lub podobnych; (H) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej składającym się ze 10.000 udziałów zwykłych o wartości nominalnej 50,00 złotych, dlatego przy przedmiotowym połączeniu znajduje zastosowanie uproszczona procedura uregulowana w Sekcji 201KB(1) Cypryjskiego Kodeksu Spółek oraz w art. 51615 KSH. Ze względu na powyższe, Łączone Spółki postanawiają, co następuje: Artykuł 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Planu Połączenia, o ile kontekst nie wskazuje inaczej, następujące terminy mają znaczenie określone poniżej: „Cypryjski Kodeks Spółek” lub „Rozdz. 113” oznacza Cypryjski Kodeks Spółek, Rozdział 113 Republiki Cypru ze zmianami. „Dzień Połączenia” lub „Dzień Skuteczności” oznacza datę wskazaną w Artykule 3 niniejszego Planu Połączenia. „Dyrektywa” oznacza Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. U. UE. L. z 2017 r., Nr 169, str. 46-127 z późn. zm.). „KSH” oznacza polską ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks Spółek Handlowych. „Plan Połączenia” oznacza niniejszy wspólny plan połączenia transgranicznego przez przejęcie. „Polska Ustawa o Rachunkowości” oznacza Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. „Połączenie” oznacza połączenie transgraniczne między Kronospan i KM, o którym mowa w artykule 2 niniejszego Planu Połączenia. „Spółka Przejmująca” oznacza Kronospan. „Spółka Przejmowana” oznacza KM. – 14 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H „Łączone Spółki” oznacza Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną. „Pracownicy” oznacza pracowników Łączonych Spółek. „PLN” oznacza oficjalną walutę Polski. „EUR” or „euro” oznacza oficjalną walutę Unii Europejskiej. „Rejestr Spółek” oznacza departament Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Republiki Cypru. 2. Jeżeli inaczej nie postanowiono, odniesienia do artykułów są odniesieniami do artykułów niniejszego Planu Połączenia. 3. Nagłówki artykułów w Planie Połączenia nadane są wyłącznie w celu ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na jego interpretację. Artykuł 2 POŁĄCZENIE I SPOSÓB POŁĄCZENIA 1.1. Podstawy prawne Połączenia 1. Spółka Przejmowana zostanie połączona ze Spółką Przejmującą przez przejęcie bez likwidacji, a jej aktywa i pasywa wraz z prawami i zobowiązaniami przejdą na Spółkę Przejmującą, która jest jej jedynym wspólnikiem, co nastąpi w drodze sukcesji uniwersalnej i zostanie przeprowadzone bez likwidacji, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 493 § 1 KSH w związku z art. 51615 i art. 5161 KSH, a także z Sekcją 201Θ (c) - definicja połączenia spółek, zgodnie z Cypryjskim Kodeksem Spółek i postanowieniami art. 119 (2) (c) Dyrektywy - Połączenie. 2. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest obecnie jedynym wspólnikiem posiadającym 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej (jest posiadaczem wszystkich udziałów reprezentujących kapitał zakładowy), zgodnie z art. 131(5)(a) Dyrektywy, art. 51614 i art. 515 KSH w związku z art. 5161 KSH oraz Sekcją 201KA(5)(α) Cypryjskiego Kodeksu Spółek, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a ze względu na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, nie otrzyma ona udziałów Spółki Przejmującej. 3. Połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem przepisów o procedurze uproszczonej, zgodnie z art. 132(1) Dyrektywy, art. 51615 KSH oraz Sekcją 201KB(1) Cypryjskiego Kodeksu Spółek (dalej: „Procedura Uproszczona”). 4. Udział Spółki Przejmującej w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej pozostanie niezmieniony do Dnia Skuteczności. 5. Żadna z Łączonych Spółek nie posiada istniejących zastawów i/lub innych obciążeń na swoich udziałach. – 1.2. Zatwierdzenie przez Zgromadzenia Wspólników 1. Zgodnie z Procedurą Uproszczoną, a w szczególności z art. 51615 § 2 KSH, art. 132(1) Dyrektywy i Sekcją 201ΚΒ(1)(β) Cypryjskiego Kodeksu Spółek, podstawą przeprowadzenia Połączenia jest uchwała Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, zaś uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej nie jest wymagana. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej stanowi Załącznik A do niniejszego Planu Połączenia. 2. Spółka Przejmowana niniejszym oświadcza, że Spółka Przejmująca w efekcie Połączenia nabędzie wszystkie jej aktywa, pasywa, prawa oraz zobowiązania. Z tych względów, Spółka Przejmująca będzie uprawniona do wykonywania i egzekwowania jej praw we własnym imieniu i może występować w jej imieniu o wszelkie wpisy oraz rejestracje w sądach i wszelkich innych organach w przypadku, gdy takie prawa nie zostaną przeniesione w drodze sukcesji uniwersalnej będącej konsekwencją Połączenia. 3. Jak wskazano w pkt 1 powyżej, podjęcie uchwały zatwierdzającej Połączenie przez wspólnika Spółki Przejmowanej na Zgromadzeniu Wspólników nie jest wymagane, zgodnie z art. 51615 § 2 KSH. 1.3. Skutki Połączenia 1. Z zastrzeżeniem postanowień Sekcji 201KA(5)(α) and 201KB (1)(a) Cypryjskiego Kodeksu Spółek, zgodnie z Sekcją 201KA(1) (a) i (c) Cypryjskiego Kodeksu Spółek, z chwilą Połączenia i w jego konsekwencji, jednocześnie oraz z mocy prawa: „(a) wszystkie aktywa i zobowiązania spółki przejmowanej zostaną przeniesione na spółkę przejmującą; […]; (c) spółka przejmowana przestanie istnieć.” 2. Na mocy art. 493 § 1 i § 2 oraz art. 494 § 1 w związku z art. 5161 KSH, z chwilą Połączenia i w jego konsekwencji, jednocześnie oraz z mocy prawa: a. wszelkie aktywa i zobowiązania Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione i/lub w inny sposób przekazane Spółce Przejmującej tytułem sukcesji uniwersalnej; b. Spółka Przejmowana przestanie istnieć i zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji; i c. Spółka Przejmująca zostanie następcą prawnym Spółki Przejmowanej. 3. W wyniku Połączenia pozostanie spółka Kronospan, która nie zmieni swojej formy prawnej, firmy, ani siedziby. 1.4. Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta Zgodnie z Procedurą Uproszczoną, w szczególności art. 132(1) Dyrektywy, art. 51615 KSH oraz Sekcją 201KB(1)(α) Cypryjskiego Kodeksu Spółek, oraz w związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, opinia niezależnego biegłego rewidenta - kierowana do wspólników każdej z Łączonych Spółek i zapewniająca nieza– 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H leżne doradztwo dotyczące warunków planowego Połączenia - nie jest wymagana. Artykuł 3 WYSTĄPIENIE SKUTKU POŁĄCZENIA, DZIEŃ SKUTECZNOŚCI 1. Mając na względzie Połączenie oraz zgodnie z postanowieniami art. 129 Dyrektywy, art. 493 § 2 KSH oraz Sekcję 201IΘ Cypryjskiego Kodeksu Spółek, Połączenie odniesie skutek prawny z dniem jego wejścia w życie, który zostanie określony w decyzji wydanej przez właściwy Sąd Rejonowy Republiki Cypryjskiej zgodnie z sekcją 201IH(4) Cypryjskiego Kodeksu Spółek (dalej: „Dzień Połączenia” lub „Dzień Skuteczności”). 2. Począwszy od Dnia Skuteczności, Spółka Przejmująca obejmie w drodze sukcesji uniwersalnej wszystkie aktywa i zobowiązania, materialne i niematerialne oraz inne należące do Spółki Przejmowanej, zobowiązując się przy tym do wykonania wszelkich zobowiązań na ustalonych warunkach. Artykuł 4 FORMA PRAWNA, FIRMA ORAZ SIEDZIBA ŁĄCZONYCH SPÓŁEK (Sekcja 201IB (α) Rozdz. 113 i art. 5163 pkt 1 KSH) 1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA Firma spółki: Kronospan Holdings P.L.C. Forma prawna: Spółka akcyjna (δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές) zarejestrowana zgodnie z prawem cypryjskim Siedziba: adres: Tagmatarchou Pouliou 9, GRAYOAK HOUSE, 1101 Ayios Andreas, 1101 Nikozja, Cypr Oznaczenie rejestru: Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki, Departament Rejestru Spółek i Własności Intelektualnej Numer w rejestrze: HE 77489 Docelowy kapitał zakładowy: 6.372.598,86 EUR (słownie: sześć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem euro 86/100) składający się z 3.726.666 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,71 EUR Wyemitowany kapitał zakładowy: 6.184.498,86 EUR (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem euro 86/100) składający się z 3.616.666 akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,71 EUR 2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA Firma spółki: KM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana zgodnie z prawem polskim Siedziba: adres: Mielec (39-300), ul. Wojska Polskiego 3 Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer w rejestrze: 0000501753 Kapitał zakładowy: 500.000 PLN w całości wpłacony podzielony na 10.000 udziałów zwykłych o nominalnej wartości 50 PLN każdy 5 – Artykuł 5 STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ DOPŁATY PIENIĘŻNEJ (Sekcja 201IB (β) Rozdz. 113 i art. 5163 pkt 2 KSH) Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, stąd Połączenie jest połączeniem przez przejęcie jednoosobowej spółki zależnej i nie wymaga emisji i przydziału udziałów ani żadnego innego wynagrodzenia w związku z Połączeniem. Z tych względów stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej nie zostanie określony, a jakakolwiek dopłata nie zostanie dokonana. W związku z powyższym stosunek wymiany udziałów nie ma zastosowania, a zatem niniejszy Plan Połączenia nie określa szczegółów stosunku wymiany udziałów. Artykuł 6 STOSUNEK WYMIANY INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA PAPIERY WARTOŚCIOWE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ DOPŁATY PIENIĘŻNEJ (Sekcja 201IB (β) Rozdz. 113 i art. 5163 pkt 3 KSH) Spółka Przejmowana nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych innych niż własne udziały. W związku z tym Plan Połączenia nie obejmuje stosunku wymiany takich papierów wartościowych na papiery wartościowe Spółki Przejmującej, a także żadnej informacji o przyznaniu jakichkolwiek praw właścicielom takich papierów wartościowych. Artykuł 7 POZOSTAŁE WARUNKI EMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB UDZIAŁÓW PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ (Sekcja 201IB(y) Rozdz. 113 i art. 5163 pkt 5 KSH) Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, stąd Połączenie jest połączeniem przez przejęcie jednoosobowej spółki zależnej i nie wymaga emisji udziałów lub innych papierów wartościowych. Z tych względów, warunki emisji udziałów i innych papierów wartościowych Spółki Przejmującej nie zostaną określone. Artykuł 8 INFORMACJA O PROCEDURACH, NA KTÓRYCH OPIERAJĄ SIĘ USTALENIA DOTYCZĄCE UDZIAŁU PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE ICH PRAWA DO UCZESTNICZENICTWA W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI (Sekcja 201IB (ι) Rozdz. 113 i art. 5163 pkt 10 KSH) Kronospan na dzień 31 stycznia 2022 roku zatrudniał 8 (ośmiu Pracowników. KM na dzień 31 stycznia 2022 roku zatrudniał 4 (czterech) Pr cowników, ale do dnia 31 maja 2022 roku wszystkie umowy o pracę zostaną rozwiązane i na Dzień Połączenia KM nie będzie zatrudniać żadnych pracowników. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Z uwagi na fakt, że w żadnej z Łączonych Spółek nie stosuje się form uczestnictwa pracowników (i nie będą one stosowane przed zarejestrowaniem połączenia), zgodnie z przepisem art. 29 polskiej Ustawy z dnia 25 kwietnia 2008 roku o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek, nie ma obowiązku przyjęcia standardowych zasad uczestnictwa pracowników. Artykuł 9 PRAWODPODOBNE KONSEKWENCJE DLA PRACOWNIKÓW (Sekcja 201ΙΒ (δ) Rozdz. 113 i art. 5163 pkt 11 KSH) Połączenie nie będzie miało wpływu na stan zatrudnienia w Kronospan, w szczególności z uwagi na fakt, że na Dzień Połączenia KM nie będzie zatrudnić pracowników, nie wystąpi w szczególności przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę (art. 231 polskiego Kodeksu pracy). W związku z tym nie wystąpią żadne konsekwencje dla Pracowników Spółki Przejmującej, ponieważ ich ogólna sytuacja zawodowa oraz warunki ich umów na podstawie których nawiązano z nimi stosunek pracy pozostaną takie same. Do dnia 31 maja 2022 roku KM rozwiąże wszystkie umowy o pracę. Artykuł 10 DATA, Z KTÓRĄ POSIADANIE INNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB UDZIAŁÓW UPRAWNIA ICH POSIADACZY DO UDZIAŁU W ZYSKACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNE SZCZEGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZEJĘCIA LUB WYKONYWANIA PODOBNYCH PRAW (Sekcja 201ΙΒ (ε) Rozdz. 113 i art. 5163 pkt 6 i 7 KSH) Ze względu na okoliczność, że wspólnik Spółki Przejmowanej nie otrzyma żadnych innych papierów wartościowych lub udziałów uprawniających do udziału w zysku Spółki Przejmującej, Plan Połączenia nie precyzuje daty, od której udziały lub takie papiery wartościowe uprawniałyby do udziału w zyskach Spółki Przejmującej ani nie przewiduje szczególnych warunków wpływających na to uprawnienie. Artykuł 11 DATA, OD KTÓREJ CZYNNOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BĘDĄ TRAKTOWANE DLA CELÓW KSIĘGOWYCH JAKO CZYNNOŚCI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (Sekcja 201ΙΒ (στ) Rozdz. 113 i art. 5163 pkt 12 KSH) 1. Zgodnie z postanowieniami art. 129 Dyrektywy, art. 493 § 2 i § 3 KSH w związku z art. 5161 CCC, art. 44a ust. 1 ) i 3 Polskiej Ustawy o Rachunkowości oraz Sekcją 201S (201ΙΘ) Cypryjskiego Kodeksu Spółek, Połączenie Łączonych Spółek odniesie skutek prawny od Dnia Połączea- nia. Zgodnie z postanowieniami prawa polskiego, Dzień Połączenia oznacza dzień, po upływie którego czynności Spółki Przejmowanej będą traktowane do celów księgowych jako dokonane przez Spółkę Przejmującą. 16 – 2. Dane finansowe dotyczące Spółki Przejmowanej zostaną włączone do rocznych sprawozdań finansowych lub innych sprawozdań finansowych Spółki Przejmującej z Dniem Połączenia. 3. Wszelkie transakcje, aktywa oraz zobowiązania Spółki Przejmowanej zostaną, dla celów księgowych, audytorskich i podatkowych, uznane za transakcję, aktywa lub zobowiązania Spółki Przejmującej począwszy od dnia następującego po Dniu Połączenia. Artykuł 12 INNE PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM LUB POSIADACZOM PAPIERÓW WARTOŚCIOWCYH W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ LUB PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ KORZYSTAJĄCYM ZE SZCZEGÓLNYCH PRAW LUB POSIADACZOM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INNYCH NIŻ UDZIAŁY, LUB INNYCH PROPONOWANYCH ŚRODKÓW, KTÓRE ICH DOTYCZĄ (Sekcja 201ΙΒ (ζ) Rozdz. 113 i art. 5163 pkt 4 KSH) Żadne inne prawa nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom lub posiadaczom innych papierów wartościowych w Spółce Przejmowanej. Nie występują żadni wspólnicy w Spółce Przejmowanej, którzy korzystają ze szczególnych praw oraz żadni posiadacze papierów wartościowych innych niż udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Z tych względów, żadne szczególne prawa nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą. Podobnie, akcjonariusze Spółki Przejmującej nie posiadają żadnych szczególnych praw. Zważywszy na powyższe, niniejszy Plan Połączenia nie przewiduje utworzenia ani przyznania szczególnych uprawnień. Artykuł 13 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZYZNANE BIEGŁYM OPINIUJĄCYM PLAN POŁĄCZENIA LUB CZŁONKOM ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH LUB KONTROLUJĄCYCH ŁĄCZONYCH SPÓŁEK (Sekcja 201ΙΒ (η) Rozdz. 113 i art. 5163 pkt 8 KSH) 1. Żadna z Łączonych Spółek nie przyznaje i nie będzie przyznawać, w związku z Połączeniem, żadnych szczególnych korzyści członkom zarządu, organów administrujących, zarządzających, nadzorujących i kontrolujących Łączonych Spółek, jak również członkom innych organów Łączonych Spółek. Zważywszy na powyższe, postanowienia niniejszego Planu Połączenia nie ustanawiają, nie przyznają ani nie przewidują żadnych szczególnych korzyści dla organów zarządzających Łączonych Spółek ani dla jakiejkolwiek innej strony. 2. Z uwagi na to, że Plan Połączenia nie podlega badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta, nie zawiera on informacji o szczególnych korzyściach, które zostały przyznane albo zostaną przyznane biegłym rewidentom opiniującym Plan Połączenia. – 17 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Artykuł 14 MEMORANDUM ZAŁOŻYCIELSKIE I UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (Sekcja 201ΙΒ (θ) Rozdz. 113 i art. 5163 pkt 15 KSH) 1. Planowane Połączenie stanowi Połączenie przez przyjęcie, w wyniku którego nie powstanie żadna nowa spółka. W związku z powyższym Memorandum Założycielskie oraz Umowa Spółki Przejmującej nie będzie zmieniona przez lub w związku z Połączeniem. 2. Kompletny tekst Memorandum Założycielskiego oraz umowy Spółki Przejmującej, stanowi Załącznik B niniejszego Planu Połączenia. Artykuł 15 USTALENIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA PRZEZ WIERZYCIELI ORAZ WSPÓLNIKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH ŁĄCZONYCH SPÓŁEK (Sekcja 201ΙΑ (2)(3) Rozdz. 113 i art. 5163 pkt 9 KSH) (1) USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY WIERZYCIELI W dniu Połączenia Wierzyciele KM staną się wierzycielami Kronospan bez żadnych zmian, co do natury, wielkości i warunków przysługujących im roszczeń, a wszystkie właściwe postanowienia prawa polskiego służące ochronie wierzycieli będą miały zastosowanie, włączając w to m.in. prawo wierzyciela KM do żądania zabezpieczenia jego roszczeń przez sąd. Kronospan nabędzie w dniu Połączenia, wszystkie aktywa i zobowiązania w drodze sukcesji uniwersalnej. W związku z powyższym Połączenie nie wpłynie negatywnie na prawa wierzycieli żadnej Łączonych Spółek. (2) USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY WSPÓLNIKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH 1. Spółka Przejmowana nie posiada wspólników mniejszościowych. Spółka Przejmująca jest jej jedynym wspólnikiem. W związku z powyższym, zasady dotyczące ochrony wspólników mniejszościowych nie mają zastosowania w stosunku do Spółki Przejmowanej. 2. Spółka Przejmująca posiada sześciu wspólników mniejszościowych. Wszyscy Wspólnicy Spółki Przejmującej będą posiadali tę samą liczbę udziałów w Spółce Przejmującej po Połączeniu. Dotyczy to również wszystkich innych praw wynikających z posiadania takich udziałów. (3) ADRESY, POD KTÓRYMI BĘDĄ DOSTĘPNE KOMPLETNE INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALEŃ ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM PRAW WIERZYCIELI I WSPÓLNIKÓW MNIEJSZOSCIOWYCH ŁĄCZONYCH SPÓŁEK Adresami, gdzie wierzyciele i wspólnicy Łączonych Spółek będą mogli otrzymać (bez opłat) informacje o ustaleniach dotyczących wykonywania ich praw, są następujące: Kronospan: Tagmatarchou Pouliou 9, GRAYOAK HOUSE, 1101 Ayios Andreas, Nikozja, Cypr oraz KM: ul. Wojska Polskiego 3, Mielec (39-300), Polska – Artykuł 16 INFORMACJA O WYCENIE AKTYWÓW I PASYWÓW PRZENOSZONYCH DO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (Section 201ΙΒ (ΙA) Rozdz. 113 i art. 5163 pkt 13 KSH) Dla celów Połączenia, wartość aktywów i zobowiązań KM, które zostaną przeniesione do Kronospan stanowi wartość netto takich aktywów i zobowiązań wskazana w bilansie z dnia 31 stycznia 2022 będącym określonym dniem w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia. Aktywa i zobowiązania Spółki Przejmowanej przejdą na Spółkę Przejmującą w Dniu Skuteczności. Wartość wszystkich aktywów KM na dzień 31 stycznia 2022 r. wynosi 236.898.328,29 EUR (1.089.305.893,15 PLN). Wartość wszystkich zobowiązań KM na dzień 31 stycznia 2022 r. wynosi 58.197.826,36 EUR (267.605.245,19 PLN). Wartość KM (netto) na dzień 31 stycznia 2022 r. wynosi 178.700.501,93 EUR (821.700.647,96 PLN). Równowartość kwoty w PLN została przeliczona z EUR wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu 31 stycznia 2022 r. Szczegółowa informacja o wycenie aktywów i zobowiązań KM na dzień 31 stycznia 2022 r. stanowi Załącznik C do ninie szego Planu Połączenia. Artykuł 17 DZIEŃ BILANSÓW ŁĄCZONYCH SPÓŁEK WYKORZYSTANYCH DO USTALENIA WARUNKÓW POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO I DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH (Sekcja 201ΙΒ (ιβ) Rozdz. 113 i art. 5163 pkt 14 KSH) 1. Księgi rachunkowe Kronospan nie zostaną zamknięte. 2. Księgi rachunkowe KM zostaną zamknięte w Dniu Połączenia. 3. Wycena aktywów i zobowiązań KM opiera się na wartościach ujawnionych w bilansie KM sporządzonym na dzień 4. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej oraz oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia stanowi Załącznik D i E do niniejszego Planu Połączenia. Artykuł 18 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 1. Preambuła i Załączniki stanowią integralną część niniejszego Planu Połączenia. 2. W przypadku gdy którekolwiek postanowienie Planu Połączenia jest albo stanie się nieważne lub niewykoR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nalne, pozostanie to bez wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienia powinny zostać zastąpione ważnymi i wykonalnymi postanowieniami, które możliwie najdokładniej odzwierciedlają intencję lub hipotetyczny zamiar stron z zachowaniem celu i przeznaczenia niniejszego Planu Połączenia. 3. Plan Połączenia został sporządzony pisemnie w polskiej i angielskiej wersji językowej. Obie wersje, przygotowane w odpowiednich językach, są identyczne, tak aby zawierały one identyczne warunki Planu Połączenia przedstawione Łączonym Spółkom do zatwierdzenia. Plan Połączenia zostanie sporządzony w 8 (ośmiu) jednobrzmiących egzemplarzach (czterech podpisanych przez Kronospan i czterech przez KM), z których wszystkie łącznie będą obowiązywać tak, jak gdyby wszystkie podpisy na tych egzemplarzach znajdowały się na jednym egzemplarzu niniejszego Planu Połączenia. Plan Połączenia podpisany będzie w trybie wymiany dokumentów. Każda ze stron otrzyma 2 (dwa) egzemplarze Planu Połączenia podpisane przez drugą stronę. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską i angielską wersją Planu Połączenia, rozstrzygająca będzie wersja angielska. 4. O ile niniejszy Plan Połączenia nie stanowi inaczej, Połączenie oraz inne prawa i obowiązki Łączonych Spółek podlegają właściwym przepisom prawa Republiki Cypryjskiej i Rzeczpospolitej Polskiej oraz właściwym przepisom prawa j- Unii Europejskiej. 5. Niniejszy Plan Połączenia zostanie złożony do Cypryjskiego Rejestru Spółek oraz do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wraz z wszelką wymaganą dokumentacją zgodnie z Sekcją 201ΙΓ (2) Rozdz. 113 i art. 500 w zw. z art. 5161 KSH. 6. Dokumenty, o których mowa w ustępie poprzedzającym, zostaną również złożone w siedzibach Łączonych Spółek wraz z wszelką wymaganą dokumentacją, zgodnie z Sekcją od 201Θ do 201ΚΔ Rozdz. 113 oraz art. 5167 KSH. 7. Dokumenty, o których mowa w ustępie 6 powyżej, zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Republiki Cypryjskiej oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie Sekcją 201ΙΓ Rozdz. 113 Cypryjskiego Kodeksu Spółek oraz art. 5164 § 1 KSH. Załączniki: Załącznik A: projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej. Załącznik B: Memorandum Założycielskiego oraz Umowa Spółki Przejmującej. Załącznik C: Wycena aktywów KM na dzień 31 stycznia 2022 r. Załącznik D: oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym. Załącznik E: oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym.

W dniu 07.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. HAMMER 2. BARBARA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 06.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MACH 2. DAGMARA ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WALAS 2. DANIEL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 19.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. IWICKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 23.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.09.2017R., REP. A NR 7054/2017, NOTARIUSZ DR MAŁGORZATA MUSZALSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. GARBARY 53/4, ZMIENIONO PAR. 5 UST. 1 ORAZ PAR. 14 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wpisać: 2 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

Zarząd spółki KM sp. z o.o. z siedzibą w Mielcu, KRS 0000501753 („Spółka”), na podstawie art. 508 w zw. z art. 5161 Kodeksu spółek handlowych ogłasza, że z dniem 1 grudnia 2016 r. nastąpiło połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółk Radoro Holdings Co. Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr, jako spółką przejmowaną.

W dniu 01.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE DOKONANE ZGODNIE Z ART. 492 PAR. 1 PKT 1 W ZW. Z ART. 516 ZE ZN. 1 KSH (TJ. ŁĄCZENIE POPRZEZ PRZEJĘCIE) POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ RADORO HOLDINGS CO. LIMITED Z SIEDZIBĄ W NIKOZJI, CYPR NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ KM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z UWAGI NA K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O FAKT, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ, ZGODNIE Z ART. 516 PAR. 1 W ZW. Z ART. 516 PAR.6 W ZW. Z ART. 516 ZE ZN. 1 KSH UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA NIE JEST WYMAGANA. Z TEGO POWODU UCHWAŁĘ W TYM ZAKRESIE W DNIU 24.08.2016R. PODJĄŁ ZARZĄD SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

W dniu 13.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE TRANSGRANICZNE RADORO HOLDINGS CO. LIMITED W NIKOZJI (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) Z KM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MIELCU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ZGODNIE Z ART. 492 PAR. 1 PKT 1 W ZW. Z ART. 516[1] KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH - WZMIANKA W TRYBIE ART. 516[12] PAR. 3 KSH.