Poz. 34267. BALTIS INVESTMENT SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdyni. KRS 0000732223. SĄD REJONOWY GDAŃSK-
-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
[BMSiG-34146/2018]
UWAGA MSiG 151/2018 I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH/3. Spółki akcyjne
Sygn. sprawy: BMSiG-34146/2018 Nr ogłoszenia: 34267
Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
Na podstawie art. 359 § 3 KSH, Zarząd Baltis Investment S.A.
z siedzibą w Gdyni (KRS: 0000732223) ogłasza uchwałę
nr 1 NWZA Baltis Investment S.A. z siedzibą w Gdyni, z dnia
26.07.2018 r. w sprawie umorzenia 1 akcji imiennej serii A
–
Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H
o numerze 12771327: „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy spółki pod firmą BALTIS INVESTMENT Spółka
akcyjna z siedzibą w Gdyni („Spółka”), na podstawie art. 359
§ 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki
postanawia umorzyć 1 (jedną) akcję imienną serii A o numerze 12771327, nabytą nieodpłatnie na podstawie Uchwały
nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki z dnia 26.07.2018 roku w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie przez Spółkę akcji własnej w celu umorzenia bez
wynagrodzenia. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia
jednej akcji imiennej serii A o numerze 12771327, obniżenia
kapitału i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dokonania odpowiednich zmian w proporcjach akcji przypadających na poszczególnych akcjonariuszy. Jednocześnie, nie jest
możliwe umorzenie jednej akcji imiennej serii A o numerze
12771327 z czystego zysku Spółki, ponieważ został on w całości przekazany na kapitał zapasowy Spółki, a kapitał zapasowy
nie stanowi więcej niż jednej trzeciej kapitału zakładowego.
Zgodnie z § 45 ust 2 Statutu Spółki, ta cześć kapitału zapasowego, która odpowiada jednej trzeciej części kapitału zakładowego może być użyta jedynie na pokrycie strat bilansowych.
Akcjonariusz Julia Eliza Ciomek wyraziła zgodę na nieodpłatne
umorzenie jednej akcji imiennej serii A o numerze 12771327.
Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym
mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do
art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.