TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000412832 NIP 6252318182 REGON 240448269

W dniu 13.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DUJKA 2. MARIAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KOŁAKOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto]

W dniu 29.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOŁAKOWSKI 2. RAFAŁ STANISŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. ŁUBIANKA 2. WOJCIECH 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 3 (dla pozycji: 1. SOBCZYK 2. MARCIN ROBERT 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KOŁAKOWSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 20.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 23.10.2024R.REP. A NR 10015/2024 NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL.MARIACKA 37/2, ZMIENIONO CAŁĄ TREŚĆ STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 750000,00 ZŁ Rub. 11. wykreślić: 1. TAK wpisać: 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. 1. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NALEŻY DO KOMPETENCJI ZARZĄDU, KTÓRY JEST UPOWAŻNIONY DO WYKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO WICEPREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU aż- DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. KOŁAKOWSKI 2. RAFAŁ 3. [ukryto] 6. TAK

W dniu 29.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 04.05.2022R.REP. A NR 3570/2022 NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL.MARIACKA 37/2, ZMIANA: § 19 POPRZEZ DODANIE UST. 2, UCHYLENIE § 21 UST.3 PKT. J)

W dniu 22.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 01.10.2021 R., REP. A NR 9524/2021, NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL.MARIACKA 37/2, ZMIANA: § 9 UST.1, § 11 UST. 5, § 17 UST. 2, § 19, § 20 UST. 1 ORAZ UST. 4, § 21, § 23 UST. 2, § 24 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WIĘCEK 2. KATARZYNA JOANNA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DUJKA 2. MARIAN 3. [ukryto]

W dniu 04.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DUJKA 2. MARIAN ANDRZEJ 3. [ukryto]

W dniu 10.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: A 1 1. 04.05.2020 R. NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-HARTOWICZ , KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. WARSZAWSKA 10, REP. A NR 1735/2020, ZMIANA § 8 UST.1 PKT B, § 10, § 13 POPRZEZ DODANIE UST.5.

W dniu 01.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIALIK 2. TOMASZ JÓZEF 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KOŁAKOWSKA 2. JADWIGA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA A

W dniu 24.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.03.2019 R. ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA BLUSZ UPOWAŻNIONA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH PRZEZ NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY UL. MARIACKIEJ 37/2, REP. A NR 2456/2019 ZMIENIONO § 5

W dniu 08.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DUJKA 2. MARIAN ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących 27 w skład organu wykreślić: 1 1. DUJKA 2. DAMIAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DUJKA 2. MARIAN ANDRZEJ 3. [ukryto] 3 1. WIĘCEK 2. KATARZYNA JOANNA 3. [ukryto]

W dniu 05.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ - ENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SIEWIERZU - NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ - TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W SIEWIERZU (POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE). ZE WZGLĘDU NA TO, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, POŁĄCZENIE NASTĘPUJE BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁA W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZOSTAŁA PODJĘTA W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ - TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA - PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA, UCHWAŁA NR 3 Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 ROKU, NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. - A 9042/2018. UCHWAŁA W SPRAWIE POŁĄCZENIA ZOSTAŁA PODJĘTA W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ - ENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 ROKU, NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A 9036/2018.

W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.07.2018 R. ZASTĘPCA NOTARIALNY JOANNA BLUSZ UPOWAŻNIONA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI NOTARIALNYCH PRZEZ NOTARIUSZA ŁUKASZA ROZTOCZYŃSKIEGO, KANCELARIA ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI NOTARIUSZ W KATOWICACH, REP. A NR 7514/2018, DODANO PKT 107,108 W § 5 STATUTU SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji S podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: - 1. BIALIK 2. TOMASZ JÓZEF 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ wpisać: 2 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Na podstawie art. 508 ksh Zarząd TRIBAG S.A. w Siewierzu (KRS 412832) zawiadamia, że z dniem 5 listopada 2018 r. nastąpiło połączenie TRIBAG S.A. ze spółką ENS Sp. z o.o. (KRS 243508). Połączenie spółek nastąpiło przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ENS Sp. z o.o. na TRIBAG S.A.

PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 3 sierpnia 2018 roku pomiędzy: (1) TRIBAG Spółką Akcyjną z siedzibą w Siewierzu (42-470 Siewierz), przy ulicy Przemysłowej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000412832, jako spółką przejmującą (dalej zwaną „TRIBAG”), reprezentowaną przez Zarząd, w którego skład wchodzą: Rafał Kołakowski - Prezes Zarządu, Tomasz Bialik - Wiceprezes Zarządu, Marian Dujka - Wiceprezes Zarządu, Wojciech Łubianka - Wiceprezes Zarządu, Marcin Sobczyk - Wiceprezes Zarządu; oraz (2) ENS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siewierzu (42-470 Siewierz), przy ulicy Przemysłowej 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000243508, jako spółką przejmowaną (dalej zwaną „ENS”), reprezentowaną przez Zarząd, w którego skład wchodzą: Marcin Sobczyk - Prezes Zarządu, Tomasz Bialik - Wiceprezes Zarządu, Rafał Kołakowski - Wiceprezes Zarządu. ZWAŻYWSZY, ŻE: - Zarządy Spółek oceniają, że zasadnym będzie dokonanie połączenia Spółek przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ENS (Spółki Przejmowanej) na TRIBAG (Spółkę Przejmującą). - Głównym celem Połączenia jest uzyskanie przez Grupę Kapitałową silniejszej pozycji rynkowej i finansowej, zapewniającej m.in. dalszy rozwój Grupy. Połączenie Spółek doprowadzi do umocnienia pozycji rynkowej, poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego, mogącego skuteczniej konkurować. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - Efektem Połączenia ma być poprawienie konkurencyjności Grupy Kapitałowej osiągnięte w wyniku efektywniejszego wykorzystania posiadanego potencjału Spółek i uzyskania efektów synergii, w tym m.in. lepszego wykorzystania potencjału finansowego Spółek oraz uzyskania efektów synergii kosztowych i organizacyjnych. - Jedną z ważniejszych przesłanek połączenia będzie możliwość lepszego dostępu do finansowania działalności w związku obecnymi ograniczeniami. - W wyniku połączenia zniesione zostaną wzajemne należności i zobowiązania pomiędzy łączonymi spółkami. - Dodatkowo kolejne istotne cele jakie zostaną osiągnięte dzięki połączeniu to m.in.: - poprawa efektywności kosztów prowadzonej działalności, - uproszczenia struktury grupy kapitałowej, - zwiększenia efektywności zarządzania grupą kapitałową. - Poza powyżej wskazanymi celami, Połączenie Spółek ma także na celu uproszczenie struktury korporacyjnej oraz dublowania się stanowisk w zarządach Spółek i administracji. Biorąc powyższe pod uwagę, Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 1. WSTĘP Niniejszy plan połączenia (dalej zwany „Planem Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 roku, Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) (dalej zwana „KSH”) pomiędzy: (i) spółką działającą pod firmą TRIBAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Siewierzu, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, a (ii) spółką działającą pod firmą ENS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siewierzu, zwaną dalej „Spółką Przejmowaną” Spółki wymienione powyżej są dalej zwane łącznie „Spółkami”, a każda z nich z osobna to „Spółka”. 2. SPÓŁKI BIORĄCE UDZIAŁ W ŁĄCZENIU (i) Spółka Przejmująca spółka działająca pod firmą TRIBAG Spółka Akcyjna z siedzibą w Siewierzu (42-470 Siewierz), przy ulicy Przemysłowej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000412832, NIP: 625-23-18-182, REGON: 240448269, o kapitale zakładowym wynoszącym 1.000.000,00 zł (w pełni opłaconym), który dzieli się na 1.000.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. (ii) Spółka Przejmowana spółka działająca pod firmą ENS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siewierzu (42-470 Siewierz), przy ulicy Przemysłowej 2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000243508, NIP: 577-18-96-712, REGON: 240201244, o kapitale zakładowym wynoszącym 6.000.000,00 zł (w pełni opłaconym), który dzieli się na 60.000 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. 3. SPOSÓB ŁĄCZENIA (i) Podstawa prawna łączenia Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”). W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców nastąpi w dniu wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Ze względu na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 516 § 6 Ksh. Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 roku, Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), w oparciu o art. 14 ust. 5 tej Ustawy. (ii) Uchwały walnych zgromadzeń Zgodnie z art. 506 § 1, § 3 oraz § 4 KSH Połączenie dokonywane jest na podstawie uchwał walnych zgromadzeń Spółek, obejmujących zgodę na Plan Połączenia. (iii) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej Ze względu na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki Przejmującej. 4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW NA AKCJE, ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI POŁĄCZENIOWYCH UDZIAŁOWCOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Ze względu na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez przyznawania akcji tej Spółki wspólnikom Spółki Przejmowanej (zgodnie z art. 514 § 1 Ksh). Stosownie do postanowień art. 516 § 6 Ksh, Plan Połączenia nie zawiera postanowień przewidzianych w art. 499 § 1 pkt 2-4 Ksh. 5. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ Połączenie zostanie dokonane bez przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej lub innych osób uczestniczących w połączeniu. 6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA Stosownie do art. 499 § 2 KSH, następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Połączenia: (i) Załącznik nr 1: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia; (ii) Załącznik nr 2: Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia; (iii) Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2018 roku; (iv) Załącznik nr 4: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2018 roku; (v) Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 lipca 2018 roku. W związku z tym, iż połączenie realizowane jest bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez innych zmian Statutu tej Spółki, nie jest sporządzany załącznik do Planu Połączenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 Ksh (projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej). Zarząd TRIBAG S.A. Zarząd ENS Sp. z o.o.

W dniu 21.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SOBCZYK 2. MARCIN ROBERT 3. [ukryto] 5. WICEPREZES 6. NIE 2 1. BIALIK 2. TOMASZ JÓZEF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016