KOPALNIA I PRAŻALNIA DOLOMITU "ŻELATOWA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000127939 NIP 6280001020 REGON 272537746

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Borowcowej 125, 32-500 Chrzanów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127939, P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 kwietnia 2026 r., na godzinę 1300. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Chrzanowie przy ul. Borowcowa 125 (32-500 Chrzanów). Porządek obrad obejmuje: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego, 3) stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 r., 6) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 r., 7) zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2025 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2025, 8) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 r., 9) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025, 10) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowym 2025, 11) podziału zysku Spółki, 12) zmiany w składzie Rady Nadzorczej, 13) podjęcie uchwały w sprawie zmian w Programie Motywacyjnym, 14) podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2023 r. w przedmiocie upoważnienia dla Rady Nadzorczej Spółki oraz dla Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, 15) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, 16) podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia kapitału rezerwowego, 17) podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki polegającej na upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, 18) zamknięcie Zgromadzenia. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Zmiana § 9a Statutu Spółki w zakresie kapitału pierwszego § 9a, tj. fragmentu zaczynającego się od słów „Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki” i kończącego się słowami „na następujących zasadach:”, poprzez nadanie temu fragmentowi następującej treści: „Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 411 696 zł (słownie: czterysta jedenaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji na okaziciela serii C, w liczbie nie większej niż 205 848 (słownie: dwieście pięć tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji, na następujących zasadach:”.

W dniu 27.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 2.06.2025 R., REP. A NR 5406/2025, NOTARIUSZ DAMIAN KORBECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, ZMIANA § 7 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2095234,00 ZŁ wpisać: 1. 2157096,00 ZŁ wykreślić: 3. 1047617 wpisać: 3. 1078548 wykreślić: 5. 2095234,00 ZŁ wpisać: 5. 2157096,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. C) wykreślić: 2. 27617 wpisać: 2. 58548 wykreślić: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127939, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu 8 maja 2025 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki w Chrzanowie, ul. Borowcowa 125, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 r. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2024 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2024, b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2024, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2024, e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2024. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 28.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.06.2024 R. NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FLIS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REPERTORIUM A NR 5251/2024 - ZMIANA § 7 UST. 1 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2040000,00 ZŁ wpisać: 1. 2095234,00 ZŁ 2. 185144,00 ZŁ wykreślić: 3. 1020000 wpisać: 3. 1047617 wykreślić: 5. 10200000,00 ZŁ wpisać: 5. 2095234,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 27617 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127939, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu 20 maja 2024 r., o godz. 1300, w siedzib Spółki w Chrzanowie, ul. Borowcowa 125, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 r. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2023, b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2023, e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2023. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 23.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 20.11.2023R., NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FLIS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REPERTORIUM A NR 11704/2023 - SKREŚLENIE § 7 UST. 2, DODANIE § 9A

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie przy ul. Borowcowej 125, 32-500 Chrzanów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127939, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 listopada 2023 r., na godzinę 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Chrzanowie przy ul. Borowcowa 125 (32-500 Chrzanów). Porządek obrad obejmuje: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór przewodniczącego, 3) stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej Spółki oraz Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki, 6) podjęcie uchwały o utworzeniu kapitału rezerwowego, 7) podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki polegającej na: a) upoważnieniu Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości, b) skreśleniu § 7 ust. 2 w brzmieniu: Zarząd prowadzi księg akcyjną, 8) zamknięcie Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. dodanie § 9a Statutu Spółki o następującej treści: § 9a Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 185144 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote) (Kapitał Docelowy) w drodze jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, co stanowi podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych, poprzez emisję akcji na okaziciela serii C, w liczbie nie większej niż 92572 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa) akcji, na następujących zasadach: 1) Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki polegającej na dodaniu w Statucie Spółki § 9a na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 listopada 2023 r.; 2) Akcje przyznawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane tylko za wkłady pieniężne; 3) Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego nie może nastąpić ze środków własnych Spółki; 4) Cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd Spółki w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego podjętej w ramach niniejszego upoważnienia bez obowiązku uzyskiwania zgody Rady Nadzorczej. Cena emisyjna 1 (jednej) akcji będzie odpowiadać aktualnej wartości nominalnej 1 (jednej) akcji; 5) W interesie Spółki Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru nowych akcji Spółki wyemitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, dokonywanego w ramach Kapitału Docelowego, w całości, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w postaci stosownej uchwały; 6) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego nie mogą być akcjami uprzywilejowanymi, a także nie mogą być z nimi związane żadne uprawnienia osobiste; 7) Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego; 8) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Statutu Spółki, w szczególności dotyczących wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej na dokonanie poszczególnych czynności, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego. W szczególności Zarząd jest umocowany do ustalenia terminu zawarcia przez Spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz zmiany Statutu Spółki ę w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego te zmiany; 15 – 9) Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki są upoważnione do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wdrożenia i prawidłowej realizacji programu motywacyjnego ustanowionego uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 1 z dnia 11 kwietnia 2023 r.” 2. Skreślenie § 7 ust. 2 w brzmieniu: Zarząd prowadzi księgę akcyjną.

W dniu 21.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 11.04.2023R., NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FLIS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REPERTORIUM A NR 3704/2023 - ZMIANA § 7 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10200000,00 ZŁ wpisać: 1. 2040000,00 ZŁ wykreślić: 4. 10,00 ZŁ wpisać: 4. 2,00 ZŁ 5. 10200000,00 ZŁ

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127939, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 ust. 2 Statutu Spółki, zawiadamia, że zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r., o godz. 1100, w siedz bie Spółki w Chrzanowie, ul. Borowcowa 125, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2022 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2022, b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2022, e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2022. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 04.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOLCZYK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BEDNARSKA 2. BARBARA 3. [ukryto]

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127939, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2022 r., o godz. 1400, w siedzibi Spółki, w Chrzanowie, ul. Borowcowa 125, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021 - obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2021 r., b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2021, e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127939, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2021 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki w Chrzanowie, ul. Borowcowa 125, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności rze- w 2020 r. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2020 r., b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2020, e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia i Prażalnia Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie pod adresem - ul. Borowcowa 125, 32-500 Chrzanów, NIP 628 000 10 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127939 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) kapitał zakładowy: 10 200 000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz piąty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.zelatowa.com.pl.

Działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia i Prażalnia Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie pod adresem: ul. Borowcowa 125, 32-500 Chrzanów, NIP 628 000 10 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000127939 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) kapitał zakładowy: 10 200 000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz czwarty, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.zelatowa.com.pl. 26 –

Działając na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia i Prażalnia Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie pod adresem: ul. Borowcowa 125, 32-500 Chrzanów, NIP 628 000 10 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127939 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) kapitał zakładowy: 10 200 000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz trzeci, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.zelatowa.com.pl.

Działając na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia i Prażalnia Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie pod adresem: ul. Borowcowa 125, 32-500 Chrzanów, NIP 628 000 10 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127939 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), kapitał zakładowy: 10 200 000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz drugi, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem:www.zelatowa.com.pl

. Działając na podstawie art.16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Kopalnia i Prażalnia Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie pod adresem: ul. Borowcowa 125, 32-500 Chrzanów, NIP 628 000 10 20, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000127939 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) kapitał zakładowy: 10 200 000,00 zł, niniejszym wzywa akcjonariuszy Spółki, po raz pierwszy, do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Szczegółowe informacje o miejscu i czasie przyjmowania dokumentów znajdują się na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.zelatowa.com.pl.

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chrzanowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127939, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu 12 maja 2020 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki, w Chrzanowie, ul. Borowcowa 125, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2019 r., b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2019, e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019, f) wyboru instytucji prowadzącej rejestr akcjonariuszy KiPD Żelatowa S.A. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej ZELATOWA@ZELATOWA.COM.PL 4. Adres strony internetowej WWW. ZELATOWA.COM.PL

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127939 działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Chrzanowie ul. Borowcowa 125 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów 7 – pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2018 r. b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018. d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2018. e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127939, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 35 ust. 2 Statutu Spółki, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Chrzanowie, ul. Borowcowa 125, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działale ności w 2017 r. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania z działalności w roku obrotowym 2017 r., 11 – b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2017, e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127939, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 ust. 2 Statutu Spółki, zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Chrzanowie, ul. Borowcowa 125, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2016 r., b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2016, e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. - 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 09.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WŁODARCZYK 2. BOGUSŁAW 3. [ukryto] - 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE I

W dniu 03.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) X V. W P I S Y D O wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADNIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. PISULA 2. BARTOSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES

W dniu 30.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.04.2016 R., REP. A NR 4061/2016, NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA - FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU - ZMIANA § 5 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DUDEK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 2 1. WARZECHA 2. JERZY 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Zarząd Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chrzanowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000127939, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 35 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kopalni i Prażalni Dolomitu „Żelatowa” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzanowie, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki, w Chrzanowie, ul. Borowcowa 125, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie merytorycznego porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. 7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, wprowadzenie do spra– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2015 r., b) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2015, e) sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zmiany statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu: 1) Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11. Z), 2) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu y- (PKD 08.12.Z), 3) Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (PKD 08.91. Z), 4) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z), 5) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12. Z), 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z), 7) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 8) Działalność w zakresie pozostałej komunikacji (PKD 61.90.Z), 9) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), 10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32. Z), 11) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 12) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z) proponowane brzmienie § 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków (PKD 08.11.Z), 2) Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu (PKD 08.12.Z), 3) Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów (PKD 08.91.Z), 4) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z), 5) Przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.12. Z), 6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77. Z), 7) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 8) Działalność w zakresie pozostałej komunikacji (PKD 61.90.Z), 9) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), 14 – 10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z), 11) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 12) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyf kowana (PKD 96.09.Z), 13) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (PKD 09.90.Z), 14) Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia dla budownictwa, drogownictwa, dekarstwa, do wykonywania nagrobków na cmentarzach itp. (PKD 23.70).