INFOVIDE - MATRIX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000122829 NIP 5260011003 REGON 012075230

W dniu 07.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 09.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.201 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.201 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. POŁĄCZENIE NASTĄPI W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ORAZ ART. 515 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH I ART. 516 § 6 KODEKSU K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ. W TEN SPOSÓB ŻE SPÓŁKA AKCYJNA ASSECO POLAND (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) Z DNIEM POŁĄCZENIA PRZEJMIE CAŁY MAJĄTEK SPÓŁKI AKCYJNEJ INFOVIDE-MATRIX (SPÓŁKA PRZEJMOWANA). W WYNIKU POŁĄCZENIA SPÓŁKA PRZEJMOWANA ZOSTANIE ROZWIĄZANA BEZ PRZEPROWADZANIA LIKWIDACJI. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA POSIADA WSZYSTKIE AKCJE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, TJ. 12 476 705 AKCJI O WARTOŚCI NOMINALNEJ 0,10 ZŁ KAŻDA AKCJA, CO STANOWI 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I TYM SAMYM JEST JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, POŁĄCZENIE ZOSTANIE PRZEPROWADZONE BEZ PODWYŻSZANIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. UCHWAŁA W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI INFOVIDE-MATRIX S.A. ZE SPÓŁKĄ ASSECO POLAND S.A. ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE INFOVIDE-MATRIX S.A. Z DNIA 29 KWIETNIA 2016 ROKU (UCHWAŁA NR 21)

Zarząd Infovide-Matrix S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000122829, NIP 526-00-11-003, kapitał zakładowy w wysokości 1 247 670,50 zł w całości opłacony (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 504 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, po raz drugi zawiadamia Akcjonariusza o zamiarze połączenia się ze spółką Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Olchowej 14, 35-322 Rzeszów, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym w dniu 25 marca 2016 r. na stronie internetowej www.infovidematrix.pl i udostępnionym do publicznej wiadomości do czasu zakończenia walnego zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu. Jednocześnie Zarząd Infovide-Matrix S.A. informuje akcjonariusza, że w oparciu o przepis art. 505 § 3 KSH może od dnia 25 marca 2016 r. nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia zapoznać się w lokalu spółki, przy ul. Gottlieba Daimlera 2 w Warszawie, z następującymi dokumentami z art. 505 § 1 KSH, bądź żądać przesłania ich odpisów w formie elektronicznej: 1) Plan Połączenia; 2) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów łączących się Spółek z działalności za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta; 3) projekty uchwał o połączeniu Spółek; 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lutego 2016 r.; 5) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lutego 2016 r.

W dniu 17.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GRYGIEŃĆ SEKŚCIŃSKA 2. EWA 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA

W dniu 07.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA 3. 010334578 4. 0000033391 5. TAK

W dniu 31.12.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: ić: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. ub Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STOKALSKI DZIERZYKRAJ 2. BORIS 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PLISZ 2. JAROSŁAW ROMAN 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. NOWAK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. PIWOWAR 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 5 1. KOZŁOWSKI 2. RAFAŁ MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 6 1. BRYL 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KAMIŃSKI 2. BOGUMIŁ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA