PROFI ACADEMY SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000505400 NIP 8522607509 REGON 321507590

Zarząd PROFI ACADEMY S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Piastów 75/3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000505400 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Notariusz Bożeny Wójciak przy ul Bolesława Krzywoustego 69/10, 70-251 Szczecin. Porządek obrad Zgromadzenia: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) powołanie/rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej; 4, 6) przedstawienie informacji o dotychczasowej działalności Spółki; 7) przyjęcie porządku obrad; 8) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności , Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, b) podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2018, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, 24 – d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, e) rozwiązania Spółki, f) odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki, g) powołania likwidatora Spółki; 9) zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W dniu 07.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BUSŁOWICZ 2. KAMIL 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAJEWSKA 2. SYLWIA KARINA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd „Profi Academy” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Szczecinie (KRS 0000505400) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał; 3. Podjęcie uchwały o powołaniu komisji skrutacyjnej lub rezygnacji z jej powołania; 4. Przedstawienie informacji o dotychczasowej działalności Spółki; 5. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania zarządu z dotychczasowej działalności Spółki; 6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2015 rok; 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z tytułu pełnienia przez nich funkcji w 2015 roku; 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Spółki za 2015 rok; – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 10. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Spółki; 11. Wolne wnioski; 12. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 30 września 2016 r. w Kancelarii Notarialnej Bożeny Wójciak w Szczecinie, ul. Krzywoustego 69/10, od godz. 1000.