WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

KRS 0000161035 NIP 5261342305 REGON 011260920

W dniu 25.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BILIŃSKA 2. EWA 3. [ukryto]

W dniu 15.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GŁOWACKI 2. GRZEGORZ WOJCIECH 3. [ukryto]

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000161035, na podstawie art. 508 k.s.h., ogłasza o połączeniu Spółek WPG Eksport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. z siedzibą w Warszawie, poprzez przejęcie całego majątku Spółki WPG Eksport Sp. z o.o. przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. Połączenie zostało wpisane do Rejestru przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie postanowieniem z dnia 17.05.2023 r., sygn. akt sprawy WA. XII NS-REJ. KRS/015654/23/188.

W dniu 17.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. MARCA 2023 R., REP. A NR 2728/2023, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 6, § 9, § 11, § 13, § 19, § 26, ZMIENIONO NR § 31 NA § 32 ORAZ DODANO § 31 O NOWEJ TREŚCI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE UPROSZCZONE POPRZEZ PRZEJĘCIE W CAŁOŚCI SPÓŁKI WPG EKSPORTART. 516 § 6 W ZW. Z ART. 516 § 1 , 13.03.2023, UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. - w Warszawie, ul. Biograficzna 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Biograficznej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2022 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r., - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r., - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 r., - pokrycia straty za 2022 rok z kapitału zapasowego. 20 – 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2022 r. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2022 r. 11. Zamknięcie obrad.

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁKI WARSZAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNE S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZE SPÓŁKĄ WPG EKSPORT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Spółki Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000161035 („WPG”), działając na podstawie przepisu art. 504 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH po raz drugi zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia się, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym wraz z załącznikami na stronie: https://wpg.com. 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A pl/aktualnosci/, ze spółką WPG Eksport sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000377889. Na podstawie art. 504 § 2 pkt 2 Zarząd informuje, że oryginały dokumentów dotyczących połączenia określone w art. 505 § 1 w zw. z art. 516 § 5 i 6 będą dostępne do wglądu w siedzibie Spółki w godzinach pracy Spółki.

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. z siedzibą w Warszawie ze Spółką WPG Eksport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wraz z zawiadomieniem o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Zarząd Spółki Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000161035 („WPG”), działając na podstawie przepisu art. 504 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH po raz pierwszy zawiadamia Akcjonariuszy o zamiarze połączenia się, na warunkach określonych w Planie Połączenia ogłoszonym wraz z załącznikami na stronie: https://wpg. com.pl/aktualnosci/ ze Spółką WPG Eksport Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000377889. Na podstawie art. 504 § 2 pkt 2 Zarząd informuje, że oryginały dokumentów dotyczących połączenia określone w art. 505 § 1 w zw. z art. 516 § 5 i 6 będą dostępne do wglądu w siedzibie Spółki w godzinach pracy Spółki. Zarząd WPG, na podstawie art. 402 KSH, zawiadamia, że w dniu 13 marca w siedzibie Spółki przy ul. Biograficznej 2, o godzinie 1000, odbędzie się NWZ Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NWZ Akcjonariuszy oraz wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ Akcjonariuszy Spółki oraz jego zdolność do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwał w sprawach: - obniżenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, - zmiany Statutu, - przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 5. Zamknięcie obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ Spółki będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Biograficznej 2, w Biurze Zarządu, w godz. od 700 do 1500, przez trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ Spółki. Materiały w sprawach objętych porządkiem obrad wraz z proponowaną treścią uchwał będą dostępne dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zmiany statutu będą polegać na: 1. Dodaniu ust. 2 do § 6 Statutu w brzmieniu: „2. Jeżeli do podjęcia określonego rodzaju działalności niezbędne będzie uzyskanie zezwolenia lub koncesji albo jeśli działalność taka może być wykonywana wyłącznie przy e pomocy osób posiadających wymagane uprawnienia, Spółka podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji lub działalność taka będzie prowadzona przez uprawnione osoby.” 2. Zmianie treści ust. 3-4 § 9 Statutu z obecnego brzmienia: „3. Zbycie akcji w okresie trwania umowy o odpłatne korzystanie przez Spółkę z mienia Skarbu Państwa na rzecz osób prawnych lub osób zagranicznych w rozumieniu ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym może nastąpić wyłącznie za zgodą właściwego ministra, a kapitał zakładowy w tym okresie nie może zostać obniżony poniżej kwoty określonej w art. 38 ust. 1 pkt 5 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. 4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie ma prawa głosu.” Na następujące (oraz do § 9 Statutu dodaje się ust. 5-6) „3. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 4. Zastawnik lub użytkownik akcji nie ma prawa głosu. 5. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe. 6. Sposób i warunki umarzania określa każdorazowo Walne Zgromadzenie”. 3. Zmianie treści ust. 1 § 11 Statutu z obecnego brzmienia: „1. Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) osób. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.” Na następujące: „1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) osób. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.” 4. Zmianie treści ust. 1 § 13 Statutu z obecnego brzmienia: „1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” Na następujące: „1. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” 5. Dodaniu ust. 3-4 do § 19 Statutu o treści: „3. Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym. 4. Wyłączone są obowiązki informacyjne Zarządu wskazane w § 1 i § 2 art. 3801 k.s.h.” 6. Zmianie treści ust. 5 § 26 z obecnego brzmienia: „5. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa” 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G Na następującą: „5. Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 k.s.h.” 7. Zmianie numeru dotychczasowego § 31 na § 32 oraz dodanie § 31 o nowej następującej treści: „ Akcjonariusze oraz Członkowie organów Spółki zobowiązani są informować Spółkę o swoich adresach (adresach do korespondencji, w tym mailowych) i ich zmianie. W braku poinformowania o nowym adresie, doręczenia dokonywane przez Spółkę na dotychczasowy adres Akcjonariusza są skuteczne.” 5. Inne

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Biograficzna 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku, o godzinie 1000, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Biograficznej 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2021 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 r., - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 r., - przeznaczenia zysku 2021 roku na kapitał zapasowy, - przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy. 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2021 r. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2021 r. 11. Zamknięcie obrad.

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Biograficzna 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 roku, o godzinie 900, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Biograficznej 2 Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2020 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r., - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r., - zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 r., - pokrycia straty 2020 roku. 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2020 r. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2020 r. 11. Zamknięcie obrad. 0,

Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 399 – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które ie odbędzie się w dniu 24 lipca 2020 roku, o godzinie 900, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Biograficznej 2 Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2019 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r., - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r., - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r., - przeznaczenia zysku 2019 roku. 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2019 r. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2019 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki. 12. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu do badania sprawozdań finansowych Spółki. 13. Wybór członków Rady Nadzorczej na X kadencję. 14. Zamknięcie obrad. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

W dniu 25.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 22.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KR nr 30 następującej treści: A Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. ST. WARSZAWA gmina M. ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica NOWY ŚWIAT nr domu 2 kod pocztowy 00-497 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BIOGRAFICZNA nr domu 2 kod pocztowy 01-991 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Uchwała Zarządu Spółki WPG S.A. nr 01/2019 z dnia 28.05.2019 r. Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie – art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku, o godzinie 900, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 2, V piętro. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2018 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r., - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r., - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 r., - przeznaczenia zysku 2018 roku na kapitał zapasowy. 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2018 r. 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2018 r. 11. Zamknięcie obrad.

Uchwała Zarządu Spółki WPG S.A. nr 04/2018 z dnia 19.04.2018 r. Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 maja 2018 roku, o godzinie 900, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 2, V piętro. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za 2017 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r., - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r., - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r., - przeznaczenia zysku 2017 roku na kapitał zapasowy. 9. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu za 2017 r. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 10. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za 2017 r. 11. Zamknięcie obrad.

W dniu 12.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: X V. W P I S Y D 1 1. 12.03.2018R., AGNIESZKA STYBEL - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP.A NR 853/2018, §12 STATUTU SPÓŁKI DODANO USTĘP 3

Uchwała Zarządu Spółki WPG S.A. nr 03/2018 z dnia 6.03.2018 r. Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 roku, o godzinie 1200, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 2, V piętro. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie nieruchomości. 6. Zamknięcie obrad.

Uchwała Zarządu Spółki WPG S.A. nr 02/2018 z dnia 9.02.2018 r. Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 9 marca 2018 roku, o godzinie 1200, w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Nowy Świat 2, V piętro. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad.

W dniu 07.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NEY 2. BOGDAN JERZY 3. [ukryto]

Uchwała Zarządu Spółki WPG S.A. nr 07/2017 z dnia 6.11.2017 r. Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2017 roku, o godzinie 1400, w hotelu Gromada Centrum, pl. Powstańców Warszawy 2, sala Malwa i Konwalia. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Nowy Świat 2 i Książęcej 6 w Warszawie. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Sokratesa 7 w Warszawie. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do wyszukania nieruchomości przeznaczonej na przyszłą siedzibę spółki i podjęcia czynności zmierzających do nabycia tej nieruchomości. 11. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 5/2017 Zarządu WPG S.A. z dnia 24.05.2017 r Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie przy ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu Spółek handlowych oraz § 21 pkt 1 i 2 St tutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2017 roku, o godzinie 1200, w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, VI piętro (Muzeum Geodezyjne). Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, b) sprawozdania finansowego za 2016 rok zawierającego: - bilans Spółki na dzień 31.12.2016 r., - rachunek zysków i strat za 2016 r., - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2016 r., - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - informację dodatkową. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z wnioskami dotyczącymi: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b) sprawozdania finansowego. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Rozpatrzenie i podjęcie przez Walne Zgromadzenie Uchwał w spawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego zawierającego: - bilans Spółki na dzień 31.12.2016 r., - rachunek zysków i strat za 2016 r., - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2016 r., - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - informację dodatkową. c) pokrycie straty netto za 2016 r. kapitałem zapasowym, d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania obowiązków. 8. Podjęcie uchwały o zlikwidowaniu funduszy celowych spółki (fundusz pożyczek stypendialnych i fundusz pożyczkowy dla młodych pracowników) i przekazanie na kapitał zapasowy. - 9. Zamknięcie obrad.

W dniu 06.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI wpisać: 2 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE wykreślić: 1 ——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 2 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 ——- 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 5 ——- 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 6 ——- 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 7 ——- 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 8 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 9 ——- 91 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW wpisać: 10 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 11 ——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 12 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 13 ——- 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 14 ——- 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 15 ——- 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 16 ——- 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 17 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 18 ——- 91 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW

Uchwała Zarządu Spółki WPG S.A. nr 02/2016 z dnia 17.05.2016 r. Zarząd Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A. w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 2 Sta– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H tutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2016 roku, o godzinie 1530, w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie, ul. Nowy Świat 2, V piętro. Porządek obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia. e, 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b) sprawozdania finansowego za 2015 rok zawierającego: - bilans Spółki na dzień 31.12.2015 r., - rachunek zysków i strat za 2015 r., - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2015 r., - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - informację dodatkową. 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej wraz z wnioskami dotyczącymi: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, b) sprawozdania finansowego 7. Rozpatrzenie i podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego zawierającego: - bilans Spółki na dzień 31.12.2015 r., - rachunek zysków i strat za 2015 r., - zestawienie zmian w kapitale własnym za 2015 r., - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, - informację dodatkową, c) podział zysku za 2015 rok, d) udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu z wykonania obowiązków. 8. Zamknięcie obrad.