FAM SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000065111 NIP 8750002763 REGON 870260262

W dniu 19.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. STEFAX V. W P I S Y D O NIUK 2. AGNIESZKA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. STEFANIUK wpisać: 1. BIELOWICKA wykreślić: 2. AGNIESZKA wpisać: 2. JAGNA EWA

Zarząd Spółki pod firmą: FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”) zawiadamia, iż w związku – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z wydaniem przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu postanowienia o wstrzymaniu wykonalności (skuteczności) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.02.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV 10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki (dalej jako: „Uchwała nr 3 NWZ z 19.02.2019 r.”) oraz wstrzymaniu wykonalności (skuteczności) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.02.2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „Uchwała nr 4 NWZ z 19.02.2019 r.”) oraz w związku z przeprowadzonymi przez Zarząd Spółki analizami prawnymi, w dniu 12.06.2019 r. Zarząd Spółki powziął uchwałę nr 11/2019 w przedmiocie unieważnienia następujących dokumentów/ odcinków zbiorowych akcji Spółki na okaziciela serii D, które zostały wydane w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 3 NWZ z 19.02.2019 r. oraz Uchwały nr 4 NWZ z 19.02.2019 r.: Od 897 318 Do 909 218 Od 909 219 Do 1 059 208 Od 1 059 209 Do 1 059 209 Od 1 059 210 Do 1 059 210 Od 1 059 211 Do 1 059 211 Od 1 059 212 Do 1 139 211 Od 1 139 212 Do 1 147 211 Od 1 147 212 Do 1 200 211 Od 1 200 212 Do 1 250 211 Od 1 250 212 Do 1 254 211 Od 1 254 212 Do 1 254 212 Od 1 254 213 Do 1 254 213 Od 1 254 214 Do 1 255 713 Od 1 255 714 Do 1 262 877 Od 1 262 878 Do 1 266 467 Od 1 266 468 Do 1 307 628 Od 1 307 629 Do 1 309 492 Od 1 309 493 Do 1 310 892 Od 1 310 893 Do 1 314 142 Od 1 314 143 Do 1 389 351 Od 1 389 352 Do 1 425 351 Od 1 425 352 Do 1 439 571 Od 1 439 572 Do 1 584 486 Od 1 584 487 Do 1 594 986 Od 1 594 987 Do 1 601 986 Od 1 601 987 Do 1 611 468 Od 1 611 469 Do 1 612 968 Od 1 612 969 Do 1 682 968 Od 1 682 969 Do 1 699 238 Od 1 699 239 Do 1 702 238. Zarząd Spółki podjął również uchwałę nr 12/2019 postanawiając, że środki finansowe otrzymane przez Spółkę od byłych akcjonariuszy mniejszościowych FAM S.A. w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 3 NWZ z 19.02.2019 r. oraz Uchwały nr 4 NWZ z 19.02.2019 r., zostaną zwrócone na rzecz tych akcjonariuszy po 21 – ewentualnym upadku postanowień o zabezpieczeniu w przedmiocie wstrzymania wykonania uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r.

W dniu 26.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BIELOWICKI 2. GRZEGORZ JAN 3. [ukryto] 2 1. RÓŻYCKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] piŁ X V. W P I S Y D

Zarząd FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako: „Spółka”), niniejszym ogłasza treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19 lutego 2019 r. w sprawie (i) uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, a także (ii) uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych: „UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki. Mając na uwadze fakt, iż kwestionowanie przymusowego wykupu akcji Spółki realizowanego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2018 r. w drodze powództw o uchylenie lub stwierdzenie nieważności tejże uchwały spowodowało zaistnienie w Spółce istotnie skomplikowanej sytuacji korporacyjnej, zaś utrzymywanie przedmiotowego stanu rzeczy generować będzie dalszą niepewność prawną, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: §1 Uchyla się uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” „UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. Z uwagi na fakt powzięcia przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały Nr 3 w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, a także okolicz ności wzmiankowane we wstępie do przywołanej uchwały z dnia dzisiejszego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje: §1 Uchyla się uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” W związku z powyższym, wzywa się osoby uprawnione do akcji Spółki będących przedmiotem przymusowego wykupu realizowanego na podstawie uchylonej uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 czerwca 2018 r. do składania do Spółki wniosków o wydanie na ich rzecz nowych dokumentów (względnie: odcinków zbiorowych) akcji Spółki. Procedura wydawania dokumentów (względnie: odcinków zbiorowych) akcji Spółki opisana została precyzyjnie w odpowiednim Regulaminie, którego treść opublikowana została na stronie internetowej Spółki: www.famgk.pl w zakładce „relacje inwestorskie”.

Ogłoszenie o zwołaniu J. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu THC SPV10 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-066), przy ul. Burakowskiej 5/7, KRS 0000649487, REGON: 365959671, NIP: 5252686206, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego oraz ogółu głosów w spółce pod firmą: FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-611), przy ul. Avicenny 16, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065111 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 3 oraz 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułów 24.4, 26 i 34 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 lutego 2019 r., na godz. 0800, w Warszawie (00-366) przy ul. Foksal 3/5, w sali B, mieszczącej się na I piętrze w Centrum Prasowym FOKSAL DOM DZIENNIKARZA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 16 – 4. Podjęcie uchwały w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowania podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji dotyczącej stanu realizacji procedury przymusowego wykupu akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, prowadzonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. 7. Ewentualne podjęcie uchwał w sprawie uchylenia (i) uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 Sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki oraz (ii) uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r. w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby wyrażające wolę wzięcia udziału w zwoływanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które posiadały akcje Spółki objęte przymusowym wykupem realizowanym na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18.06.2018 r., proszone są o niezwłoczny kontakt ze Spółką celem dokonania właściwej identyfikacji oraz rejestracji.

W dniu 27.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 68 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JURGA 2. MAŁGORZATA TERESA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA - WYŁĄCZNIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Ogłoszenie o unieważnieniu dokumentów akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki pod firmą FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu Zarząd spółki pod firmą: FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 2a zd. 2 w zw. z art. 358 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do ogłoszenia dokonanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 25.06.2018 r., nr 121/2018 (5509) pod poz. 27386 („Ogłoszenie”), zawiadamia o powzięciu w dniu 26.07.2018 r. uchwały w przedmiocie unieważnienia istniejących dokumentów akcji Spółki serii D, niezłożonyc bądź nieprzekazanych do rozporządzenia Spółki w terminie do dnia 25.07.2018 r., w związku z przymusowym wykupem akcji Spółki serii D wskazanych w Ogłoszeniu. Zarząd Spółki niniejszym ogłasza, iż unieważnione zostały dokumenty (względnie: odcinki zbiorowe) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D o następujących numerach: 1. od: 897 318 do: 962 632; 2. od: 981 133 do: 1 137 277; 3. od: 1 187 278 do: 1 197 077; 4. od: 1 197 678 do: 1 211 897; 5. od: 1 221 523 do: 1 228 853; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. od: 1 229 854 do: 1 256 653; 7. od: 1 264 963 do: 1 522 156; 8. od: 1 526 157 do: 1 605 680; 9. od: 1 649 481 do: 2 793 052; 10. od: 2 799 865 do: 2 986 668; 11. od: 2 994 169 do: 3 015 813; 12. od: 3 018 559 do: 3 083 758; 13. od: 3 085 759 do: 3 088 258; 14. od: 3 088 559 do: 3 109 072; 15. od: 3 109 573 do: 3 199 903; 16. od: 3 204 904 do: 3 262 603; 17. od: 3 271 604 do: 3 448 096; 18. od: 3 770 726 do: 3 819 831; 19. od: 3 822 042 do: 3 873 227; 20. od: 3 884 228 do: 3 892 227; 21. od: 3 894 428 do: 3 896 107.

Zarząd FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego w MSiG nr 121/2018 (5509), pod poz. 27386, niniejszym informuje o oczywistych omyłkach pisarskich zawartych w treści tego ogłoszenia polegających na tym, że zamiast oznaczenia „uchwała nr 4” powinno być „uchwała nr 3”, natomiast zamiast oznaczenia „uchwała nr 5” powinno być „uchwała nr 4”, która to uchwała w swej treści odwołuje się do uchwały nr 3, a nie - jak omyłkowo wskazano - do uchwały nr 4.

Zarząd FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej także jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 416 § 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18.06.2018 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych: „UCHWAŁA nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”) z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki §1 Mając na uwadze, iż spółka THC SPV 10 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-066), przy ul. Burakowskiej 5/7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000649487, będąca akcjonariuszem spółki pod firmą FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), posiada akcje Spółki w liczbie 112.268.746 (sto dwanaście milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć), reprezentujące 95,07% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 418 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia e. o przymusowym wykupie przez THC SPV10 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie akcji Spółki, do których uprawnieni są wszyscy pozostali akcjonariusze Spółki (czyli wszystkie osoby inne niż THC SPV10 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), tj. 5.821.121 (pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii D, o numerach od 897.318 do 6.718.438, o wartości nominalnej 0,29 zł (dwadzieścia dziewięć groszy) każda, czyli o łącznej wartości nominalnej 1.688.125,09 zł (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i dziewięć groszy), reprezentujących 4,93% kapitału zakładowego Spółki. §3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji Spółki, o którym mowa w § 1 i 2 powyżej. §4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” W związku z powyższym na podstawie art. 418 § 2a Kodeksu spółek handlowych wzywa się akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, do złożenia w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia ww. uchwały, w siedzibie Spółki przy ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław, dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzania Spółki. W przypadku niezłożenia dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia ww. uchwały Zarząd Spółki unieważni je w trybie art. 358 Kodeksu spółek handlowych. Dodatkowo Zarząd Spółki ogłasza treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18.06.2018 r. w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych: „UCHWAŁA nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako „Spółka”) z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych Mając na uwadze uchwałę nr 4 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 418 § 3 w zw. z art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera biegłego w osobie Pana Michała Sawickiego (PESEL: [ukryto]) w celu sporządzenia wyceny oraz ustalenia ceny akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi, zgodnie z uchwałą nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia. §2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H prawnych oraz faktycznych związanych ze sporządzeniem wyceny oraz ustaleniem ceny akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi, zgodnie z uchwałą nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia, a w szczególności do zawarcia odpowiedniej umowy z biegłym lub podmiotem, w ramach którego biegły wykonuje usługi z zakresu wyceny. §3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.” Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż biegły w osobie Michała Sawickiego wybrany w celu sporządzenia wyceny oraz ustalenia ceny akcji Spółki podlegających przymusowemu wykupowi, ustalił cenę wykupywanych akcji na 0,92 zł (słownie: zero złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) za jedną akcję.

Zarząd FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) przy ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065111, działając na podstawie art. 395 § 1 w zw. z 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułów 24.1, 26 i 34 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 r., na godz. 1100, w Warszawie przy pl. Inwalidów 10, Sala Dąb, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 23 – 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok; 3) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017; 4) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku. 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków. 9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku; 2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok; 3) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku; 4) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017; 5) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku; 6) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2017 roku. 10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-066), przy ul. Burakowskiej 5/7, KRS 0000649487, REGON: 365959671, NIP: 5252686206 14 – (dalej także jako: „THC SPV10”), uprawniona do 26.061.850 akcji zwykłych na okaziciela oraz 86.206.896 akcji imiennych spółki pod firmą: FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (54-611), przy ul. Avicenny 16, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000065111, REGON: 870260262, NIP: 8750002763, o kapitale zakładowym w wysokości 34.246.061,43 zł (dalej również jako: „Spółka”), reprezentujących łącznie 95,07% kapitału zakładowego Spółki, działając na podstawie art. 399 § 3 i 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 24.4 i art. 34 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 r., na godz. 1000, we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 33, TERMINAL HOTEL, sala konferencyjna Odyssey, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu przez THC SPV10 sp. z o.o. w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych akcji Spółki akcjonariuszy reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego celem sporządzenia wyceny i ustalenia ceny akcji Spółki podlegających wykupowi w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

W dniu 10.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 67 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 30.03.2018 R., REPERTORIUM A NR 1844/2018, NOTARIUSZ ARTUR ROBERT RUSEK MAJĄCY SIEDZIBĘ SWOJEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (00-503), PRZY ULICY ŻURAWIEJ NR 6/12 LOK. 427. ZMIANA: ARTYKUŁU 6 UST. 1, ARTYKUŁU 7, ARTYKUŁU 17 UST. 1, ARTYKUŁU 18, ARTYKUŁU 19 UST. 3, ARTYKUŁU 22 UST. 2 PKT 7, ARTYKUŁU 24 UST. 5, ARTYKUŁU 27 UST. 1, ARTYKUŁU 29 UST. 1, ARTYKUŁU 29 UST. 3, ARTYKUŁU 30 UST. 15, ARTYKUŁU 34. WYKREŚLENIE: ARTYKUŁU 17 UST. 8, 9, 10 ORAZ 11, ARTYKUŁU 22 UST. 2 PKT 11, ARTYKUŁU 25, ARTYKUŁU 33. AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.03.2018 R., REPERTORIUM A NR 1850/2018, NOTARIUSZ ARTUR ROBERT RUSEK MAJĄCY SIEDZIBĘ SWOJEJ KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE (00-503), PRZY ULICY ŻURAWIEJ NR 6/12 LOK. 427. ZMIANA: ARTYKUŁU 7. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 9246061,59 ZŁ wpisać: 1. 34246061,43 ZŁ wykreślić: 3. 31882971 wpisać: 3. 118089867 wykreślić: 5. 9246061,59 ZŁ wpisać: 5. 15496061,55 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. G 2. 86206896 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: .2 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PRZYBYŁ 2. JACEK KSAWERY 3. [ukryto] 2 1. WALIGÓRSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 3 1. DYSZCZYK 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. STEFANIUK 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] 5 1. STEFANIUK 2. IWONA 3. [ukryto] 6 1. PISULA 2. ANASTAZJA 3. [ukryto]

Zarząd FAM spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) przy ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065111, w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 marca 2018 r., na godzinę 1000, we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 33, TERMINAL HOTEL, sala konferencyjna Odyssey (dalej: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie), ogłasza zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 16 – 4) Podjęcie uchwały w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie: a) uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 30.000.000,04 zł poprzez emisję nie więcej niż 103.448.276 nowych akcji imiennych Spółki serii G w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do akcji imiennych Spółki serii G i w sprawie zmiany Artykułu 7. Statutu Spółki; b) uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki; c) uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub upoważnienia Rady Nadzorczej do jego ustalenia; d) uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7) Zamknięcie obrad. W stosunku do ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 48 (5436), pod poz. 10145, w dniu 8 marca 2018 r. (dalej: Ogłoszenie), nowymi sprawami umieszczonymi w porządku obrad są kwestie przewidzianej w punkcie 6) ppkt a) oraz d). W związku z uzupełnieniem porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowano dokonanie zmiany Artykułu 7. Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego, następującego brzemienia: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 9.246.061,59 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych i 59/100) oraz nie więcej niż 39.246.061,63 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych i 63/100) i dzieli się na nie mniej niż 31.882.971 (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji oraz nie więcej niż 135.331.247 (słownie: sto trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym: - 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B - 6.718.438 (słownie: sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 20.155.314 (słownie: dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, - 1.650.000 (słownie: milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, - nie więcej niż 103.448.276 (słownie: sto trzy miliony czterysta czterdzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G.” – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dotychczasowe brzmienie Artykułu 7. Statutu Spółki: „7.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.246.061,59 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt jeden i 59/100) i dzieli się na 31.882.971 (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden) akcji o wartości nominalnej 0,29 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy) każda, w tym: - 2.366.000 (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 993.219 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii B, - 6.718.438 (słownie: sześć milionów siedemset osiemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, - 20.155.314 (słownie: dwadzieścia milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E., - 1.650.000 (słownie: milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.” Pozostałe zmiany Statutu Spółki rozpatrywane w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały zaprezentowane w Ogłoszeniu. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Zarząd FAM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), przy ul. Avicenny 16, 54-611 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000065111, zwołuje na dzień 30 marca 2018 r., o godz. 1000, we Wrocławiu przy ul. Rakietowej 33, TERMINAL HOTEL, sala konferencyjna Odyssey Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie użycia elektronicznego systemu przeprowadzania głosowań podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzenia jej obowiązków Przewodniczącemu. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie: a) uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki; b) uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki lub upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do jego ustalenia. 7. Zamknięcie obrad. Projektowane zmiany Statutu Spółki oraz dotychczasowa treść odpowiednich postanowień: 1. W art. 6 ust. 1 Statutu Spółki wykreśla się następujące tirety: - Badanie rynku i opinii publicznej - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych - Wykonywanie instalacji elektrycznych - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - Tynkowanie - Zakładanie stolarki budowlanej - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - Malowanie i szklenie - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych. Dotychczasowe brzmienie art. 6 ust. 1 Statutu Spółki: „ 6.1 Przedmiotem działalności Spółki jest: - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali; - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych; - Leasing finansowy; - Pozostałe formy udzielania kredytów; - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek; - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; - Badanie rynku i opinii publicznej; - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe; - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 5 – - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; - Działalność holdingów finansowych; - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura; - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana; - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; - Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania; - Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych; - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków; - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; - Obróbka mechaniczna elementów metalowych; - Produkcja pojemników metalowych; - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn; - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana; - Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków; - Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych; - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych; - Naprawa i konserwacja maszyn; - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego; - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu; - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradz two techniczne; - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; - Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych; - Produkcja wyrobów formowanych na zimno; - Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; - Przygotowanie terenu pod budowę; - Wykonywanie instalacji elektrycznych; - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych; - Tynkowanie; - Zakładanie stolarki budowlanej; - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; - Malowanie i szklenie; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; - Transport drogowy towarów; - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów; - Działalność w zakresie architektury; - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych.” 2. Art. 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: „17.1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech (3) do pięciu (5) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.” Dotychczasowe brzmienie art. 17 ust. 1 Statutu Spółki: „17.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) do siedmiu (7) członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią kadencję. Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie.” 3. Wykreśla się art. 17 ust. 8, art. 17 ust. 9, art. 17 ust. 10, art. 17 ust. 11 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie art. 17 ust. 8, art. 17 ust. 9, art. 17 ust. 10, art. 17 ust. 11 Statutu Spółki: „17.8. Zarząd Spółki będzie proponował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy dokonanie wyboru niezależnych członków Rady Nadzorczej. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub pracownikami Spółki, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji. Realizację niezależności stanowi powołanie do Rady Nadzorczej jednego niezależnego członka. 17.9. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie (małżonek, wstępny, zstępny, ojczym, macocha, przysposabiający, przysposobiony, synowa, zięć oraz osoby pozostające w związku konkubenckim) powinni spełniać następujące kryteria: 1) nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat, - 2) nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka Zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat, 3) nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, spółek zależnych lub dominujących, 4) nie są akcjonariuszami posiadającymi bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub członkami Zarządu, Rady Nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza, 5) nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, spółek zależnych lub dominujących przez ostatnie 3 lata, 6) nie są osobą bliską dla członka organu zarządzającego Spółki, prokurenta Spółki, jej pracownika zatrudnionego na stanowisku dyrektora lub wyższym, a także akcjonariusza Spółki będącego osobą fizyczną, posiadającego akcje uprawniające do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, 16 – 7) nie są członkami Zarządu w innej Spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem Rady Nadzorczej tej innej spółki. 17.10. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uznać, iż dany członek Rady Nadzorczej posiada status niezależnego, mimo niespełnienia któregoś z kryteriów określonych w ust. 9, jak również, że mimo ich spełnienia, inne okoliczności wskazują na to, iż status taki mu nie przysługuje. 17.11. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej powołani są członkowie niezależni, bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: 1) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolw podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków Zarządu; 2) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; 3) wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.” 4. Art. 18 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: „Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.” Dotychczasowe brzmienie art. 18 Statutu Spółki: „18.1 Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 18.2 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje co najmniej raz na kwartał jej Przewodniczący. Obradom Rady Nadzorczej przewodniczy jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje także posiedzenia Rady na pisemny wniosek Zarządu Spółki, Prezesa Zarządu Spółki lub każdego członka Rady Nadzorczej.” 5. Art. 19 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: „19.3 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” Dotychczasowe brzmienie art. 19 ust. 3 Statutu Spółki: „19.3 W szczególnych przypadkach członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.” 6. Wykreśla się art. 22 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie art. 22 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki: „11) rozpatrywanie i wydawanie opinii we wszelkich innych sprawach podlegających uchwale Walnego Zgromadzenia;” 7. Art. 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie „7) wyrażenie zgody na transakcje obejmujące nabycie, wynajęcie, wydzierżawienie, wyleasingowanie, zbycie lub obciążenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (z wyłączeniem transakcji dotyczących zbycia lub nabycia własności nieruchomości, udziału w nieruchomości Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H lub użytkowania wieczystego), jeżeli wartość danej transakcji przekracza 3.000.000 (trzy miliony) złotych. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy;” Dotychczasowe brzmienie art. 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki: „7) wyrażenie zgody na transakcje obejmujące nabycie, wynajęcie, wydzierżawienie, wyleasingowanie, zbycie lub obciążenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej (z wyłączeniem transakcji dotyczących zbycia lub nabycia właiek sności nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego), jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według bilansu za ostatni rok obrotowy. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy;” 8. Art. 24 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: „24.5 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na cztery dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia Spółki, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy.” Dotychczasowe brzmienie art. 24 ust. 5 Statutu Spółki: „24.5 Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej”. 9. Wykreśla się art. 25 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie art. 25 Statutu Spółki: „25.1 Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia. 25.2 Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy żądają umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, powinni takie żądanie zgłosić na piśmie : lub w postaci elektronicznej Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swą opinią Radzie Nadzorczej. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie, czy dany wniosek zgłosić na Walnym Zgromadzeniu, jednakże wniosek zgłoszony co najmniej na dwadzieścia jeden dni przed Walnym Zgromadzeniem przez akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego, musi być przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu. 25.3 Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad przez Zarząd może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. 25.4 Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. 25.5 Uchwały w ust. 3 i 4 wymagają większości 3/4 głosów Walnego Zgromadzenia.” 10. Art. 27 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: „27.1 Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa wszystkich akcji Spółki.” Dotychczasowe brzmienie art. 27 ust. 1 Statutu Spółki: „27.1 Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę akcji na Walnym Zgromadzeniu.” 11. Art. 29 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: „29.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Gdyby z powodu przeszkód żaden z nich nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia, otworzy je jeden z członków Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.” Dotychczasowe brzmienie art. 29 ust. 1 Statutu Spółki: „29.1 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Gdyby z powodu przeszkód żaden z nich nie mógł otworzyć Zgromadzenia, otworzy je jeden z członków Rady Nadzorczej.” 12. Art. 29 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: „29.3 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający zasady obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenia. Zmiany do regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia po uchwaleniu.” Dotychczasowe brzmienie art. 29 ust. 3 Statutu Spółki: „29.3 Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający zasady obradowania i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenia. Zmiany do regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia po uchwaleniu.” 13. Art. 30 pkt 15 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: „15) sprawy wniesione przez akcjonariuszy w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa.” Dotychczasowe brzmienie art. 30 pkt 15 Statutu Spółki: „15) sprawy wniesione przez akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Statucie.” 14. Wykreśla się art. 33 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie art. 33 Statutu Spółki: „W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd jest zobowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.” 15. Art. 34 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie: „34.1. Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 34.2. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.” Dotychczasowe brzmienie art. 34 Statutu Spółki: „34.1. Z zastrzeżeniem ustępu następnego i obowiązujących przepisów prawa dotyczących spółek publicznych, Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 34.2. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

W dniu 28.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FIRCZYK 2. TOMASZ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 2 1. JANAS 2. ZBIK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O GNIEW PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 3 1. WALIGÓRSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 4 1. DYSZCZYK 2. AGNIESZKA 3. [ukryto] :

W dniu 16.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. FAM X V. W P I S Y D GRUPA KAPITAŁOWA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. FAM SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.08.2016 R., NOTARIUSZ MARCIN MIERZWA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY ALEI KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 36A LOK. U11, REPERTORIUM A NR 2044/2016 - ZMIENIONO ART.1 UST.1 I UST.2, ART.22 UST.2 PKT 13, DODANO- -ART.14(1), PKT 14 W ART.22 UST.2 STATUTU