CARLYSS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000499279 NIP 5272710095 REGON 147125561

W dniu 13.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wykreślić: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ wpisać: 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ wykreślić: 2. POŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU CARLYSS INVESTMENTS SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA NOWE SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH (ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE), PRZY JEDNOCZESNYM PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ POPRZEZ WYEMITOWANIE NOWYCH AKCJI, KTÓRE ZOSTANĄ WYDANE KAŻDEMU Z UPRAWNIONYCH WSPÓLNIKÓW. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CARLYSS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 7 MARCA 2016 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 7 MARCA 2016 R. wpisać: 2. POŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU CARLYSS INVESTMENTS SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA NOWE SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH (ŁĄCZENIE PRZEZ 16 PRZEJĘCIE), PRZY JEDNOCZESNYM PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ POPRZEZ WYEMITOWANIE NOWYCH AKCJI, KTÓRE ZOSTANĄ WYDANE KAŻDEMU Z UPRAWNIONYCH WSPÓLNIKÓW. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CARLYSS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 7 MARCA 2016 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 7 MARCA 2016 R.

W dniu 30.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. POŁĄCZENIE POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU CARLYSS INVESTMENTS SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA NOWE SPÓŁKA AKCYJNA (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA), W TRYBIE ART. 492 §1 PKT 1 KSH (ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE), PRZY JEDNOCZESNYM PODWYŻSZENIU KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ POPRZEZ WYEMITOWANIE NOWYCH AKCJI, KTÓRE ZOSTANĄ WYDANE KAŻDEMU Z UPRAWNIONYCH WSPÓLNIKÓW. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW CARLYSS INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 7 MARCA 2016 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 7 MARCA 2016 R.

W dniu 16.10.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina STARE BABICE miejscowość KLAUDYN wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy 00-803 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KLAUDYN ulica UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO nr domu 17 kod pocztowy 05-080 poczta IZABELIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 15.09.2015R. REP. A NR 12726/2015, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4, ZMIANA PAR. 2 UST.3 ORAZ PAR. 11 UST.3 Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOZLOWSKI 2. ANDREW LECH FELIX 3. [ukryto] 5. 1999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.950,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. DĄBROWSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 2.160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 108.000 ZŁOTYCH 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 09.07.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY Z DNIA 15.06.2015R., REP. A NR 7996/2015, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4. ZMIANA §4 UST. 1 I UST. 10 KATU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 550000,00 ZŁ wpisać: 1. 600000,00 ZŁ

W dniu 29.05.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 06.05.2015 R., REP. A NR 6085/2015, NOTARIUSZ W WARSZAWIE SŁAWOMIR STROJNY, ZMIANA §4 UST.1 I 10, §5 UST.1 ORAZ DODANIE UST.2A W §5 Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. EXCALIBUR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147422490 4. 0000522628 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 500000,00 ZŁ wpisać: 1. 550000,00 ZŁ

W dniu 27.04.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 KWIETNIA 2015 R., REP. A NR 4575/2015, NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4. UCHYLENIE CAŁEGO DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO BRZMIENIA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W CAŁOŚCI. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. VISTRA SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586 4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. IWANOWSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. 5001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.050,00 ZŁ 6. NIE 3 1. KOZLOWSKI 2. ANDREW LECH FELIX 3. [ukryto] 5. 1999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.950,00 ZŁ 6. NIE 4 1. BEDNAREK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. 1340 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 67.000,00 ZŁ 6. NIE 5 1. EXCALIBUR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 147422490 4. 0000522628 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 500000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE wpisać: 2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU B LUB CZŁONKA ZARZĄDU A DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU B PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GAUNT 2. CHRISTIAN GUY 3. [ukryto] 5. PREZES L I ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. IWANOWSKI 2. TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. BEDNAREK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU B 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA wpisać: 2 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH wykreślić: 1 ——- 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 ——64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 ——- 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 6 ——- 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 ——- 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH wpisać: 10 ——- 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 11 ——- 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 12 ——- 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 13 ——23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 14 ——- 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW I E 15 ——- 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 16 X V. W P I S Y D O ——- 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 17 ——- 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 18 ——- 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH