PEKAES SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000022906 NIP 5270104717 REGON 000982285

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POWZIĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI Zarząd spółki PEKAES S.A. z siedzibą w Błoniu, zarejestrowanej w KRS pod nr 0000022906 („Spółka”), działając na podstawie art. 560 k.s.h. zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Plan przekształcenia wraz z załącznikami został sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 31.01.2017 r. Następnie, postanowieniem z dnia 8.02.2017 r. biegły rewident Anna Dmowska (nr uprawnień 12321) sporządziła i przedstawiła „Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia”. W sporządzonej opinii biegły stwierdził, że Plan przekształcenia Spółki spełnia kryteria określone w k.s.h. oraz został sporządzony kompletnie, rzetelnie i poprawnie. Zgodnie z Planem przekształcenia: I. Spółka PEKAES S.A. zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: PEKAES sp. z o.o. II. Na dzień 31 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h., sporządzono dla celów przekształcenia sprawozdanie finansowe Spółki. Dokonana została także zgodnie z art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h. wycena składników majątku Spółki. W oparciu o wyżej wskazane dokumenty ustalono wartość bilansową majątku Spółki PEKAES S.A. na dzień 31.12.2016 r. oraz określono wartość akcji. III. Wartość bilansowa majątku Spółki, to jest wartość aktywów netto, na dzień 31 grudnia 2016 r., wynosi 351.457.342,32 PLN. IV. Wartość bilansowa wszystkich akcji w Spółce w oparciu o sprawozdanie finansowe z 31 grudnia 2016 r. wynosi 351.457.342,32 zł. V. Wartość nominalna jednej akcji w Spółce wynosi 1 (jeden) złoty, zaś wartość bilansowa jednej akcji wynosi 11,52 zł – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze Spółki począwszy od 31.01.2017 r., mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki (ul. Spedycyjna 1, 05-870 Błonie, woj. mazowieckie) z treścią Planu przekształcenia, a od dnia 06.03.2017 r. także z treścią opinii biegłego rewidenta. Z powyższymi dokumentami akcjonariusze mogą się zapoznawać do dnia 25.04.2017 r., tj. do planowanego dnia powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki.

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POWZIĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI PEKAES S.A. Z SIEDZIBĄ W BŁONIU Zarząd Spółki PEKAES S.A. z siedzibą w Błoniu, zarejestrowanej w KRS pod nr 0000022906 („Spółka”), działając na podstawie art. 560 k.s.h., zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Plan przekształcenia wraz z załącznikami został sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 31 stycznia 2017 r. i przedłożony w siedzibie Spółki (ul. Spedycyjna 1, 05-870 Błonie, województwo mazowieckie), gdzie będzie dostępny dla akcjonariuszy, aż do dnia powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki Powyższe dokumenty zostały uzupełnione o opinię biegłego rewidenta w dniu 6 marca 2017 r. Zarząd Spółki informuje: I. Spółka PEKAES S.A. zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, którabędzie działać pod firmą: PEKAES Sp. z o. o. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H II. Na dzień 31 grudnia 2016 r., zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 k.s.h., sporządzono dla celów przekształcenia sprawozdanie finansowe Spółki. Dokonana została także zgodnie z art. 558 § 2 pkt 3 k.s.h. wycena składników majątku Spółki. W oparciu o wyżej wskazane dokumenty ustalono wartość bilansową majątku Spółki PEKAES S.A. na dzień 31.12.2016 r. oraz określono wartość akcji. III. Wartość bilansowa majątku Spółki, to jest wartość aktywów netto, na dzień 31 grudnia 2016 r., wynosi 351.457.342,32 PLN. IV. Wartość bilansowa wszystkich akcji w Spółce w oparciu o sprawozdanie finansowe z 31 grudnia 2016 r. wynosi 351.457.342,32 zł. V. Wartość nominalna jednej akcji w Spółce wynosi 1 (jeden) złoty, zaś wartość bilansowa jednej akcji wynosi 11,52 zł. Zarząd PEKAES S.A. wystąpił do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS, o wyznaczenie biegłego rewidenta dla zbadania Planu przekształcenia w zakresie jego poprawności i rzetelności. Postanowieniemz dnia 8 lutego 2017 r. biegły rewident Anna Dmowska (nr uprawnień 12321) sporządziła i przedstawiła „Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia”, W sporządzonej opinii biegły stwierdził, że Plan przekształcenia spełnia kryteria określone w k.s.h. oraz został sporządzony kompletnie, rzetelnie i poprawnie.

ZŁ W dniu 29.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16.11.2016R. REP. 3153/2016 NOTARIUSZ MARTA PILECKA-BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE W § 23 SKREŚLA SIĘ UST. 3 I UST. 4 W § 43 DODAJE SIĘ UST. 4 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GERULA 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. FIEDORUK 2. ANETA IZABELLA 3. [ukryto]

W dniu 22.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SCHMIDT 2. PRZEMYSŁAW ALEKSANDER 3. [ukryto] wpisać: 2 1. FIEDORUK 2. ANETA IZABELLA 3. [ukryto]

W dniu 22.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCZUK 2. PIOTR MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 23.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

W dniu 22.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MARCZUK 2. PIOTR MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MARKÓW 2. JERZY 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOCHACKI 2. ROBERT ADAM 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BARTOS 2. ANDRZEJ MICHAŁ 3. [ukryto] 3 1. KULIG 2. KRZYSZTOF DAWID 3. [ukryto] 4 1. SIMONOWICZ 2. JOANNA 3. [ukryto] 5 1. RÓŻYCKI 2. MAREK KRZYSZTOF 3. [ukryto]

W dniu 04.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SROKA 2. JAROSŁAW KRZYSZTOF 3. [ukryto] 2 1. NOWAK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 3 1. STRAMSKI 2. WOJCIECH STANISŁAW 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MŁOTEK KUCHARCZYK 2. MAREK PIOTR 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA OGRANICZONA W TEN SPOSÓB, ŻE DLA SKUTECZNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.