WEALTH SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000318118 NIP 5252396974 REGON 140998978

W dniu 29.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 57 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

Spółka „Wealth Solutions” S.A. ogłasza Statut Spółki: Statut Spółki Akcyjnej § 1 Postanowienia ogólne 1. Spółka będzie działać pod firmą „WEALTH SOLUTIONS” Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu „WEALTH SOLUTIONS” S.A. 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym ją znakiem graficznym. 4. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Wealth Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wealth Solutions Spółkę Akcyjną. § 2 Siedziba Siedzibą spółki jest Warszawa. § 3 Obszar i zakres działalności 1. Spółka może działać na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach. § 4 Czas trwania Spółki Czas trwania Spółki jest nieograniczony. § 5 Przedmiot działalności Spółki 1. Celem Spółki jest prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego w kraju i za granicą. 2. Przedmiot działalności Spółki obejmuje: 2.1. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z) 2.2. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z) 2.3. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z) 2.4. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z) 2.5. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z) 2.6. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z) 2.7. Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) - (PKD 58.12.Z) 2.8. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z) 2.9. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z) 2.10. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z) 2.11. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z) 2.12. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z) – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2.13. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z) 2.14. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z) 2.15. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z) 2.16. Pozostała działalność w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z) 2.17. Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z) 2.18. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z) 2.19. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z) 2.20. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z) 2.21. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z) 2.22. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z) 2.23. Działalność firm centralnych (head Offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z) 2.24. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z) 2.25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z) 2.26. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.A) 2.27. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) - (PKD 73.12.C) 2.28. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D) 2.29. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z) 2.30. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z) 2.31. Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z) 2.32. Działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z) 2.33. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z) 2.34. Działalność centrów telefonicznych (call center) (PKD 82.20.Z) 2.35. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B) 2.36. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A) 2.37. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z) 2.38. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.79.Z PKD) 2.39. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z PKD) 2.40. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z PKD) 2.41. Reklama (73.1 PKD). 3. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu. 4. Zmiana przedmiotu działalności, w sytuacji gdy uchwała podjęta jest większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego nie wymaga wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę. § 6 Kapitał zakładowy 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 617.520 PLN (sześćset siedemnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) i jest on 15 – nie niższy niż kapitał zakładowy Wealth Solutions spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą poprzednikiem prawnym Spółki, której to wkłady na kapitał zostały w całości wniesione. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 10.806.600,00 (dziesięć milionów osiemset sześć tysięcy sześćset sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: 2.1. serii A: 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych o numerach A 0 000 001 do A 2 500 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.2. serii B: 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o numerach B 0 000 001 do B 2 500 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.3. serii C: 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych o numerach C 000 001 do C 400 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.4. serii D: 142.100 (sto czterdzieści dwa tysiące sto) akcji imiennych o numerach D 000 001 do D 142 100, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.5. serii E: 142.100 (sto czterdzieści dwa tysiące sto) akcji na okaziciela o numerach E 000 001 do E 142 100, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.6. serii F: 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych o numerach F 000 001 do F 058 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.7. serii G: 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela o numerach G 000 001 do G 058 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.8. Serii H: 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela o numerach od H 000 001 do H 125 000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.9. Serii I: 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o numerach od I 000 001 do I 250 000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.10. Serii J: 4.631.400 (cztery miliony sześćset trzydzieści jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela o numerach J 000 001 do J 4 631 400 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. 3. Akcje serii A, D i G są uprzywilejowane co do głosu, gdzie na każdą akcję tych serii przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu. § 7 Zbycie akcji 1. Akcje są zbywalne. 2. Rozporządzenie akcją imienną wymaga zgody Spółki. 3. W razie zbycia akcji imiennej, pozostałym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia oferowanych do zbycia akcji, w stosunku do akcji dotychczas przez nich posiadanych. § 8 Umorzenie akcji 1. Akcje w spółce mogą być umarzane. 2. Akcje mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie. Z wnioskiem o umorzenie swoich akcji może wystąpić do Zarządu Spółki każdy akcjonariusz (umorzenie dobrowolne). Po zawarciu - pod warunkiem zawieszającym polegającym na tym, że prawomocny sta– 16 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H nie się wpis do Rejestru Przedsiębiorców dotyczący obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom - umowy nabycia akcji przeznaczonych do umorzenia, Zarząd obowiązany jest zaproponować w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęcie uchwały o umorzeniu akcji, stosownie do zawartych umów warunkowych. 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia powinna określać ilość i rodzaj akcji ulegających umorzeniu oraz wysokość i warunki zapłaty wynagrodzenia za akcje, które podlegają umorzeniu. Wypłata wynagrodzenia dla akcjonariusza z tytułu nabycia akcji przez Spółkę w celu ich umorzenia nie może zostać dokonana przez Spółkę przed uprawomocnieniem się wpisu do Rejestru Przedsiębiorców dotyczącego obniżenia kapitału zakładowego odpowiadającego umarzanym akcjom. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki. 4. W przypadku zniszczenia lub utraty przez akcjonariusza dokumentu akcji, świadectwa tymczasowego lub innego dokumentu wydanego przez spółkę, spółka wyda uprawnionemu nowy dokument za zwrotem kosztów jego sporządzania po umorzeniu zniszczonego lub utraconego dokumentu. Przed wydaniem duplikatu dokumentu spółka zamieści ogłoszenie o zniszczeniu lub utracie dokumentu, w którym wezwie wszystkich roszczących prawa do dokumentu, aby w terminie miesiąca zgłosili swe prawa i złożyli w sądzie ten dokument, gdyż w razie niezłożenia dokument może być umorzony. W razie niezgłoszenia prawa i niezłożenia utraconego dokumentu spółka po upływie dwóch tygodni od końca terminu zgłoszenia umorzy dokument i wyda jego duplikat osobie, na żądanie której nastąpiło umorzenie. § 9 Podwyższenie kapitału 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony przez emisje nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2. Kapitał zakładowy może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych w sposób określony poniżej: 2.1. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego 2.2. Upoważnienie przyznane jest na okres do 25 lipca 2020 roku. 2.3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 463.140,00 zł (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści złotych). 2.4. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 2.5. Zarząd upoważniony jest do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy. 2.6. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji. 2.7. Zarząd upoważniony jest do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji. 2.8. Uchwały zarządu podjęte w oparciu o upoważnienia z powyższych punktów 2.5, 2.6, 2.7 wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 2.9. Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego. – § 10 Organy spółki Organami spółki są: 1. Walne Zgromadzenie. 2. Zarząd. 3. Rada Nadzorcza. § 11 Walne Zgromadzenie 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie nie późniejszym niż do dnia 30 czerwca każdego kolejnego roku kalendarzowego. W przypadkach i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane również przez inne osoby. 3. Oprócz innych spraw zastrzeżonych w Kodeksie spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 4.1. podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat, określeniu daty ustalenia prawa do dywidendy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy; 4.2. podejmowanie uchwał o połączeniu Spółki z inną spółką, o rozwiązaniu Spółki i wyznaczeniu likwidatora; 4.3. zmiana umowy spółki, w tym podejmowanie uchwał o podwyższeniu i obniżeniu kapitału zakładowego; 4.4. zmiana przedmiotu działalności Spółki; 4.5. podejmowanie uchwały o umorzeniu akcji; 4.6. podejmowanie innych decyzji przewidzianych przepisami prawa i umowy spółki oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą i Zarząd; 5. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę reprezentowanych na nich akcji, chyba że przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejsza umowa przewidują surowsze warunki. 6. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub mogą być na nich reprezentowani przez pełnomocników. 7. Z wyjątkiem sytuacji określonych w Kodeksie spółek handlowych, głosowania podczas Walnego Zgromadzenia są jawne. 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane zgodnie z właściwymi postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. 9. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie. § 12 Zarząd 1. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz przed sądami, organami władzy i wobec osób trzecich. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, niezastrzeżonych przez postanowienia umowy spółki lub przepisy prawa, do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 2. Zarząd Spółki liczy od 1 (jednego) do 6 (sześciu) członków. 2.1. W skład Zarządu wchodzi Prezes Zarządu, Wiceprezesi oraz członkowie Zarządu. 2.2. W razie wybrania Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu wybierany jest jako Prezes Zarządu. 2.3. W razie wybrania Zarządu wieloosobowego jeden członek jest Prezesem Zarządu i co najmniej jeden Wiceprezesem Zarządu. 3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. 5. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. 6. Członek Zarządu może być odwołany z ważnych powodów. 7. Zarząd przygotowuje i uchwala wewnętrzne regulaminy Spółki oraz sprawuje nadzór nad ich wykonywaniem. Organizację pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa, a w przypadku, gdy Prezes jest nieobecny głos przewodniczącego posiedzenia. 9. Zarząd uważany jest za zdolny do podejmowania uchwał w przypadku gdy każdy z członków Zarządu został powiadomiony pisemnie o mającym się odbyć posiedzeniu, oraz na posiedzeniu obecna jest przynajmniej połowa z ogólnej liczby członków Zarządu. 10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. 11. Zarząd może udzielać prokury. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana w każdym czasie przez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez jednego członka Zarządu. 12. Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd może ustanowić pełnomocników Spółki, upoważnionych do działania w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. 13. Do składania oświadczeń i podpisywania umów w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu oraz każdy z Wiceprezesów Zarządu, dwuosobowo pozostali członkowie Zarządu. Każdy z prokurentów Spółki może działać jednoosobowo. § 13. Rada Nadzorcza 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. 2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani się na trzy lata. 3. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego. 4. Do ważności wyboru wymagana jest bezwzględna większość głosów spośród obecnych na posiedzeniu Rady. 5. Przewodniczący Rady nadzorczej kieruje pracą Rady Nadzorczej, reprezentuje Radę Nadzorczą w kontaktach z Zarządem oraz akcjonariuszami. 6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej doręczone co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia Rady, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady. 7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 8. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 9. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów wszystkich obecnych członków Rady. 10. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca. 17 – 11. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie co najmniej dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu. 12. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonania czynności. 13. Wyboru biegłego rewidenta w celu zbadania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza. § 14. Udział w zysku i fundusze Spółki 1. Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Zarząd spółki może zezwolić na wypłacenie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, podejmując w tym względzie uchwałę zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych. 3. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 3.1. kapitał podstawowy 3.2. fundusz rezerwowy 4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć również inne fundusze, w tym na pokrycie poszczególnych strat lub wydatków albo z przeznaczeniem na określone cele. § 15. Rachunkowość Spółka prowadzi rachunkowość oraz księgi handlowe zgodnie z obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa. § 16. Rok obrotowy Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia a kończy 31 grudnia tego samego roku kalendarzowego. § 17. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Wealth Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie, inforo muje, że uchwałą nr 6/01/2020 NZW Spółki z dnia 31 stycznia 2020 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 31 stycznia 2020 r., uchwalone zostało obniżenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 1.080.660,00 zł do kwoty 617.520,00 zł. Obniżenie kapitału związane jest z podjęciem przez to samo NWZ uchwały nr 5/01/2020 dotyczącej umorzenia 4.631.400 akcji własnych Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego Spółki, do wniesienia sprzeciwu w terminie trzech miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie.

OGŁOSZENIE WEALTH SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd Wealth Solutions S.A. z siedzibą w Warszawie (00-021) przy ul. Chmielnej 19, zarejestrowanej dnia 21 listopada 2008 r. przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 318118, o kapitale zakładowym 1.080.660,00 zł w pełni opłaconym, REGON 140998978, NIP 525 239 69 74 (Spółka), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wealth Solutions S.A. (NZW), które odbędzie się dnia 31 stycznia 2020 roku, o godz. 1400, w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Ewa Winiczenko Notariusza Aneta Sułek - Notariusz s.c. przy ul. Marszałkowskiej 140/15, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie NZW; 2. Wybór Przewodniczącego; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NZW; 4. Uchwalenie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Łukasza Baranowskiego 4.631.400 akcji własnych, celem ich umorzenia, wraz z określeniem warunków umorzenia; 6. Podjęcie uchwały w sprawie przerwy w odbyciu Walnego Zgromadzenia, celem nabycia przez Spółkę od Łukasza Baranowskiego 4.631.400 akcji własnych, celem ich umorzenia; 7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 4.631.400 akcji własnych, nabytych od Łukasza Baranowskiego; 8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem 4.631.400 akcji własnych, nabytych od Łukasza Baranowskiego, o kwotę 463.140,00 zł, tj. z kwoty 1.080.660,00 zł do kwoty do kwoty 617.520,00 zł; y- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki; 5 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany upoważnienia dotyczącego docelowego podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podjęciem uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku ze zmianą upoważnienia dotyczącego docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki; 12. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 12 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N Proponowane zmiany Statutu: Paragraf 6 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 6.175.200 (sześć milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy dwieście) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: 2.1. serii A: 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych o numerach A 0 000 001 do A 2 500 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.2. serii B: 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o numerach B 0 000 001 do B 2 500 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.3. serii C: 400.000 (czterysta tysięcy) akcji imiennych o numerach C 000 001 do C 400 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.4. serii D: 142.100 (sto czterdzieści dwa tysiące sto) akcji imiennych o numerach D 000 001 do D 142 100, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.5. serii E: 142.100 (sto czterdzieści dwa tysiące sto) akcji na okaziciela o numerach E 000 001 do E 142 100, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.6. serii F: 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych o numerach F 000 001 do F 058 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.7. serii G: 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji na oka ziciela o numerach G 000 001 do G 058 000, o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.8. Serii H: 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela o numerach od H 000 001 do H 125 000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, 2.9. Serii I: 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o numerach od I 000 001 do I 250 000 o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda. Paragraf 9 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie: 2. Kapitał zakładowy może być podwyższony także w ramach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 Kodeksu spółek handlowych w sposób określony poniżej: 2.1. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie poprzez przeprowadzenie jednego lub kilku następujących po sobie podwyższeń kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. 2.2. Upoważnienie przyznane jest na okres do 05 (piątego) lipca 2022 (dwa tysiące dwudziestego drugiego) roku. 2.3. Wysokość kapitału docelowego wynosi 463.140,00 zł (czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści złotych). 2.4. Zarząd może wydawać akcje za wkłady pieniężne lub niepieniężne. 2.5. Zarząd upoważniony jest do wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy. 2.6. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej nowych akcji. – 2.7. Zarząd upoważniony jest do określenia wysokości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji. 2.8. Uchwały zarządu podjęte w oparciu o upoważnienia z powyższych punktów 2.5, 2.6, 2.7 wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 2.9. Uchwała Zarządu podejmowana w ramach statutowego upoważnienia wymaga formy aktu notarialnego.