KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000339388 NIP 1180063510 REGON 015280628

Zarząd Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w KRS pod nr. 0000339388, działając na podstawie art. 564 k.s.h oraz Uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kruszywa S.A. z dnia 25 maja 2016 r., podjętej w przedmiocie przekształcenia Spółki Kruszywa S.A. w Spółkę komandytową pod firmą KRUSZYWA MEBELPLANET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, niniejszym wzywa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do złożenia oświadczenia o uczestnictwie w Spółce Przekształconej, w terminie jednego miesiąca od dnia powzięcia uchwały o przekształceniu, tj. do dnia Oświadczenie o uczestnictwie w Spółce Przekształconej, pod rygorem nieważności, musi być złożone w formie pisemnej. Nadto Zarząd zawiadamia, że termin zawarcia Umowy Spółki Przekształconej ustalono na dzień 30 czerwca 2016 r.

Zarząd Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w KRS pod nr. 0000339388, działając na podstawie art. 560 KSH oraz art. 399 § 1 i art. 402 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 maja 2016 r., godz. 1000, w siedzibie Spółki przy al. Wojska Polskiego 41 lokal 41 i niniejszym (po raz drugi) zawiadamia akcjonariuszy Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki . Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) w spółkę komandytową. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) w spółkę komandytową. 4. Przedstawienie przez Zarząd: a) Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015; b) Opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015; c) Propozycji przeznaczenia zysku za rok 2015; 18 – d) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) Oceny sprawozdań Zarządu określonych w pkt 4; b) Oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2015; c) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015. 10. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2015 r. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) informuje, że w dniu 1 grudnia 2015 r. został sporządzony Plan przekształcenia Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) w spółkę komandytową. W powołanym Planie przekształcenia wskazano jak poniżej: I. Spółka przekształcana - Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) zostanie przekształcona w spółkę komandytową, która zgodnie z proponowaną umową spółki działać będzie pod firmą KRUSZYWA MEBELPLANET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALONŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. II. Na dzień 1 grudnia 2015 r., zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 KSH, sporządzono dla celów przekształcenia sprawozdanie finansowe Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.). Dokonana została także zgodnie z art. 558 § 2 pkt 3 KSH wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.). W oparciu o wyżej wskazane dokumenty ustalono wartość bilansową majątku Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) na dzień 1 grudnia 2015 r. oraz określono wartość akcji. III. Wartość bilansowa majątku Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) na dzień 1 grudnia 2015 r. odpowiada kwocie 99.041.873,01 zł. IV. Wartość jednej akcji Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) wynosi 12,56 zł. Zarząd Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) wystąpił do Sądu Rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta dla zbadania Planu Przekształcenia w zakresie jego poprawności i rzetelności. Postanowieniem z dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Rejestrowy wyznaczył biegłego w osobie Henryka Michalskiego. Po przeprowadzeniu badania Planu Przekształcenia biegły Henryk Michalski (biegły rewident nr rej. 10188) sporządził i przedstawił Sądowi Rejestrowemu „Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia”. W treści powyższej opinii biegły stwierdził, że Plan przekształ cenia spółki oraz projekt uchwały oraz umowy Spółki sporządzony został zgodnie z postanowieniami KSH, poprawnie i rzetelnie ustalono także wartość bilansową majątku Spółki – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przekształcanej na dzień 1 grudnia 2015 r. oraz poprawnie określono wartość jednej akcji, która wynika z poprawnego i rzetelnego ustalenia wartości bilansowej majątku Spółki przekształcanej. Jednocześnie Zarząd Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) informuje, że począwszy od 25 kwietnia 2016 r. akcjonariusze mogą zapoznawać się w lokalu Spółki nr 41 w Warszawie przy al. Wojska Polskiego 41 z treścią Planu przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, jak również projektami uchwał i sprawozdaniem finansowym Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. Posiadacze akcji na okaziciela, którzy zamierzają uczestniczyć w Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, co najmniej na 7 dni przed datą Zgromadzenia.

Zarząd Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w KRS pod nr 0000339388, działając na podstawie art. 560 KSH oraz art. 399 § 1 i art. 402 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 23 – 25 maja 2016 r., godz. 1000, w siedzibie Spółki przy al. Wojska Polskiego 41 lokal 41 i niniejszym (po raz pierwszy) zawiadamia akcjonariuszy Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki Kruszywa S.A. w spółkę komandytową. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) w spółkę komandytową. 4. Przedstawienie przez Zarząd: a) Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015; b) Opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015; c) Propozycji przeznaczenia zysku za rok 2015; d) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) Oceny sprawozdań Zarządu określonych w pkt 4; b) Oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2015; c) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za rok 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków za rok 2015. 10. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2015 r. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) informuje, że w dniu 1 grudnia 2015 r. został sporządzony Plan przekształcenia Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) w spółkę komandytową. W powołanym Planie przekształcenia wskazano jak poniżej: I. Spółka przekształcana - Kruszywa S.A. zostanie przekształcona w spółkę komandytową, która zgodnie z proponowaną umową spółki działać będzie pod firmą KRUSZYWA MEBELPLANET SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. II. Na 1 grudnia 2015 r., zgodnie z art. 558 § 2 pkt. 4 KSH, sporządzono dla celów przekształcenia sprawozdanie finansowe Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.). Dokonana została zgodnie z art. 558 § 2 pkt. 3 KSH wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.). W oparciu o wyżej wskazane dokumenty ustalono wartość bilansową majątku Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) na dzień 1 grudnia 2015 r. oraz określono wartość akcji. III. Wartość bilansowa majątku Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) na dzień 1 grudnia 2015 r. odpowiada kwocie 99.041.873,01 zł. – 2 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H IV. Wartość jednej akcji Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) wynosi 12,56 zł. Zarząd Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) wystąpił do Sądu Rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta dla zbadania Planu Przekształcenia w zakresie jego poprawności i rzetelności. Postanowieniem z dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Rejestrowy wyznaczył biegłego w osobie Henryka Michalskiego nr rej. 10188. Po przeprowadzeniu badania Planu Przekształcenia biegły rewident sporządził i przedstawił Sądowi Rejestrowemu „Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia”. W treści opinii biegły stwierdził, że Plan przekształcenia spółki oraz projekt uchwały oraz umowy Spółki sporządzony został zgodnie z postanowieniami KSH, poprawnie i rzetelnie ustalono także wartość bilansową majątku Spółki przekształcanej na dzień 1 grudnia 2015 r. oraz poprawnie określono wartość jednej akcji, która wynika z poprawnego i rzetelnego ustalenia wartości bilansowej majątku Spółki przekształcanej. Jednocześnie Zarząd Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) informuje, od 25 kwietnia 2016 r. akcjonariusze mogą zapoznawać się w lokalu Spółki z treścią Planu przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, jak również projektami uchwał i sprawozdaniem finansowym Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. Posiadacze akcji na okaziciela, którzy zamierzają uczestniczyć w Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, co najmniej na 7 dni przed datą Zgromadzenia.

Zarząd Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) z siedzibą w Warszawie zarejestrowanej w KRS pod nr 0000339388, działając na podstawie art. 560 KSH oraz art. 399 § 1 i art. 402 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 maja 2016 r., godz. 1000, w siedzibie Spółki przy al. Wojska Polskiego 41 lokal 41 i niniejszym (po raz pierwszy) zawiadamia akcjonariuszy Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki Kruszywa S.A. w spółkę komandytową. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie przekształcenia Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) w spółkę komandytową. 4. Przedstawienie przez Zarząd: a) Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015; b) Opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015; 10 – c) Propozycji przeznaczenia zysku za rok 2015; d) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. 5. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) Oceny sprawozdań Zarządu określonych w pkt 4; b) Oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2015; c) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków za rok 2015. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków za rok 2015. 10. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok 2015 r. 11. Zamknięcie obrad. Zarząd Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) informuje, że w dniu 1 grudnia 2015 r. został sporządzony Plan Przekształcenia Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) w spółkę komandytową. W powołanym Planie przekształcenia wskazano jak poniżej: I. Spółka przekształcana - Kruszywa S.A. zostanie przekształcona w spółkę komandytową, która zgodnie z proponowaną umową spółki działać będzie pod firmą KRUSZYWA MEBELPLANET SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA. II. Na 1 grudnia 2015 r., zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 KSH, sporządzono dla celów przekształcenia sprawozdanie finansowe Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.). Dokonana została zgodnie z art. 558 § 2 pkt 3 KSH wycena składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.). W oparciu o wyżej wskazane dokumenty ustalono wartość bilansową majątku Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) na dzień 1 grudnia 2015 r. oraz określono wartość akcji. III. Wartość bilansowa majątku Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) na dzień 1 grudnia 2015 r. odpowiada kwocie 99.041.873,01 zł. IV. Wartość jednej akcji Spółki Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) wynosi 12,56 zł Zarząd Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) wystąpił do Sądu Rejestrowego o wyznaczenie biegłego rewidenta dla zbadania Planu Przekształcenia w zakresie jego poprawności i rzetelności. Postanowieniem z dnia 26 listopada 2015 r. Sąd Rejestrowy wyznaczył biegłego w osobie Henryka Michalskiego nr rej. 10188. Po przeprowadzeniu badania Planu Przekształcenia biegły rewident sporządził i przedstawił Sądowi Rejestrowemu „Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu przekształcenia”. W treści opinii biegły stwierdził, że Plan Przekształcenia spółki oraz projekt uchwały oraz umowy Spółki sporządzony został zgodnie z postanowieniami KSH, poprawnie i rzetelnie, ustalono także wartość bilansową majątku Spółki przekształcanej na dzień 1 grudnia 2015 r. oraz poprawnie określono wartość jednej akcji, która wynika z poprawnego i rzetelnego ustalenia wartości bilansowej majątku Spółki przekształcanej. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Jednocześnie Zarząd Kruszywa S.A. (d. Pol-Bot Kruszywa S.A.) informuje, od 25 kwietnia 2016 r. akcjonariusze mogą zapoznawać się w lokalu Spółki z treścią Planu Przekształcenia wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta, jak również projektami uchwał i sprawozdaniem finansowym Spółki wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta. Posiadacze akcji na okaziciela, którzy zamierzają uczestniczyć w Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, co najmniej na 7 dni przed datą Zgromadzenia.

W dniu 05.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. POL-BOT KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. KRUSZYWA SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 16-12- 2015, REP.A NR 8432/2015, ZASTĘPCA NOTARIALNY ANNA BOGDAŃSKA, ZASTĘPCA ARTURA SZADKOWSKIEGO NOTARIUSZA W WARSZAWIE PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY AL.JANA CHRISTIANA SZUCHA 16 LOK.20, 00-582 WARSZAWA, ZMIANA §1 UST.1 I 2 STATUTU K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O