CERPOL - KOZŁOWICE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000065465 NIP 6210003870 REGON 250017969

W dniu 25.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: U- Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE SPÓŁKI LODE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SIERAKOWICACH Z SPÓŁKĄ CERPOL - KOZŁOWICE S.A. Z SIEDZIBĄ W KOZŁOWICACH W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) K.S.H. W ZWIĄZKU Z ART. 516 § 6 K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI CERPOL - KOZŁOWICE S.A. (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ LODE SP. Z O.O. (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY CERPOL - KOZŁOWICE S.A. Z SIEDZIBĄ W KOZŁOWICACH Z DNIA 15.10.2018R., REP. A NR 9214/2018, NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH X V. W P I S Y D O

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna (KRS 0000065465) z siedzibą w Kozłowicach z spółką Lode Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach (KRS 0000421312) oraz zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cerpol-Kozłowice S.A Zarząd Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach (Spółka Przejmowana), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 k.s.h, zawiadamia po raz drugi, o planowanym połączeniu z Lode Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach (Spółka Przejmująca). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h tj. poprz przeniesienie całego majątku spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach na Lode Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach. Połączenia ma charakter uproszczony. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Spółka Cerpol-Kozłowice S.A- Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia podpisanym przez Zarządy obu Spółek w dniu 6 lipca 2018 r. opublikowanym w dniu 10.07.2018 r. na stronie internetowej spółki www.cerpol.com.pl zakładka „Firma” zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. Plan połączenia będzie dostępny do publicznej wiadomości na wskazanej stronie internetowej do czasu zarejestrowania połączenia. W terminie od dnia 9 lipca 2018 r. do dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia dotyczącego połączenia w siedzibie Spółki w Kozłowicach przy ul. Nowej 4 (w sekretariacie), w dni robocze, w godz. 900 - 1400 można zapoznać się z dokumentami wskazanymi w 505 § 1 k.s.h. Jednocześnie, Zarząd Spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach zwołuje na dzień 15 października 2018 r., o godzinie 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w Gliwicach, w Kancelarii Notarialnej Joanna Warzecha, Justyna Drewko Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Górnych Wałów 7. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu. 7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki Lode Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach - Spółki przejmującej z spółką Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach - Spółką przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Cerpol- Kozłowice S.A - Spółki przejmowanej na spółkę Lode Sp. z o.o. - Spółkę przejmującą. 8. Zamknięcie obrad. Rejestracja Uczestników rozpocznie się o godz.1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat w godzinach 700-1500 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. ez Zarząd Cerpol-Kozłowice S.A Prezes Zarządu Paweł Radzięciak Członek Zarządu Rafał Jaciubek I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna (KRS 0000065465) z siedzibą 12 – w Kozłowicach ze spółką Lode Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach (KRS 0000421312). Zarząd Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach (Spółka Przejmowana), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 k.s.h, zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu z Lode Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach (Spółka Przejmująca Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. popr przeniesienie całego majątku spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach na Lode Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach. Spółka Cerpol-Kozłowice S.A. - Spółka przejmowana, zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia podpisanym przez Zarządy obu Spółek w dniu 6 lipca 2018 r., opublikowanym w dniu 10.07.2018 r. na stronie internetowej spółki www.cerpol.com.pl zakładka „Firma” zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. Plan połączenia będzie dostępny do publicznej wiadomości na wskazanej stronie internetowej do czasu zarejestrowania połączenia. W terminie od dnia 9 lipca 2018 r. do dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia dotyczącego połączenia w siedzibie Spółki, w Kozłowicach przy ul. Nowej 4 (w sekretariacie), w dni robocze w godz. 900-1400, można zapoznać się z dokumentami wskazanymi w 505 § 1 k.s.h. O terminie odbycia walnego zgromadzenia, w którego porządku obrad będzie przewidziane podjęcie uchwały połączeniowej, akcjonariusze zostaną powiadomieni w terminie podanym w drugim zawiadomieniu. Zarząd Cerpol-Kozłowice S.A.

Zarząd Cerpol-Kozłowice S.A z siedzibą w Kozłowicach, działając na podstawie art. 418 § 2a k.s.h w związku z art. 358 k.s.h ogłasza wykaz dokumentów akcji objętych przymusowym wykupem i unieważnionych uchwałą Zarządu Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r., w związku z niezłożeniem ich do rozporządzenia Spółki przez akcjonariuszy mniejszościowych zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 3/2018 z dnia 9.02.2018 r. ogłoszoną w MSIG z dnia 27.02.2018 r. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H Nr 41/2018, poz. 8602. W mi pującemu akcjonariuszowi Lo wiedzialnością z siedzibą w Zarząd wydał nowe dokumenty rach ewidencyjnych. Wykaz unieważnionych dokume 000796251-000797243 000797295-000797422 000797486-000797801 000797897-000798201 000798253-000798502 000798628-000801766 000801847-000802954 000803080-000803265 000803391-000803515 000803552-000803676 000803789-000804015 000804116-000804758 000804884-000805008 000805075-000805140 000805266-000805316 000805357-000806352 000806478-000806782 000806963-000807593 000807630-000808965 000809002-000809969 000810095-000810424 000810476-000810995 000811011-000811135 000811386-000811897 000812023-000813088 000813214-000813249 000813275-000813786 000813812-000814438 000814564-000815304 000815385-000815791 000815800-000816001 000816038-000816915 000816928-000819875 000819942-000821543 000821644-000824877 000824914-000825079 000825447-000827036 000827073-000827458 000827495-000831319 000831356-000832923 000832960-000833643 000833680-000834450 000834576-000834816 000834942-000837098 000837224-000837450 000837576-000838957 000838994-000839419 , 000839520-000839599 000839636-000839826 000839907-000839931 000840057-000840306 000840319-000840603 000840670-000842563 000842664-000842788 12 – A N D LO W YC H ejsce unieważnionych akcji wykude Spółka z ograniczoną odpoSierakowicach (KRS 0000421312) akcji o tych samych numentów akcji: 000842914-000843635 000843687-000844186 000844348-000845836 000846062-000846804 000846930-000848022 000848038-000849573 000849586-000849725 000849887-000849966 000850092-000851448 000851574-000852201 000852238-000852362 000852463-000852800 000852941-000853745 000853871-000854701 000854753-000855229 000855410-000855785 000855822-000855857 000855924-000859195 000859321-000859445 000859321-000859829 000859863-000860226 000860322-000861382 000861332-000861647 000861773-000861940 000862041-000862511 000862637-000862827 000862908-000864555 000864656-000865944 000865960-000866039 000866076-000866241 000866367-000868551 000868603-000868913 000869039-000869640 000869653-000870114 000870166-000870177 000870278-000870553 000870569-000872738 000872839-000873014 000873140-000873742 000873823-000874083 000874209-000874428 000874451-000876530 000876656-000877155 000877171-000877420 000877457-000877602 000877728-000879963 000880015-000880315 000880382-000880711 000880917-000881056 000881082-000881622 000881648-000882515 000882616-000882651 000882854-000883078 000883115-000883180 I . O G Ł 000883306-000883962 000883999-000884679 000884805-000884816 000884897-000885337 000885386-000885501 000885553-000885603 000885735-000885959 000886040-000886428 000886437-000887272 000887309-000887484 000887651-000888832 000888858-000888982 000889108-000889795 000889847-000890883 000891009-000891928 000891954-000893004 000893085-000893440 000893456-000893746 000893872-000894437 000894563-000894613 000894739-000894921 000895022-000896120 000896172-000896626 000896663-000897919 000897952-000898569 000898695-000898819 000898915-000899065 000899202-000899252 000899378-000899582 000899663-000900029 000900155-000900680 000900706-000902745 000902826-000902891 000902826-000905436 000905517-000905966 000906092-000906476 000906503-000907375 000907501-000907737 000907750-000908498 000908539-000908846 000909027-000909106 000909232-000913436 000913473-000915105 000915186-000915626 000915752-000915876 000915917-000916702 000916754-000917108 000917234-000917781 000918015-000918491 000918507-000918912 000919013-000919162 000919199-000919419 000919596-000920928 000920829-000921053 000921204-000921648 000921749-000922169 000922346-000923299 000923425-000923754 000923955-000923990 000924069-000924339 000924391-000924490 000924506-000924855 O S Z E N I A W Y M A G A N E 000924868-000925117 000925243-000925711 000925744-000926724 000926850-000927029 000927081-000927597 000927634-000927913 000927929-000927994 000928010-000934160 000934261-000934466 000934503-000935206 000935287-000935863 000935915-000936411 000936437-000936727 000936853-000938419 000938500-000938624 000938676-000939112 000939238-000939788 000939869-000940123 000940249-000941674 000941700-000941799 000941836-000945195 000945296-000945375 000945456-000945726 000945742-000949159 000949276-000949500 000949626-000950875 000950942-000952569 000952695-000953031 000953132-000953581 000953714-000954215 000954341-000954465 000954539-000954699 000954715-000956284 000956321-000956445 000956571-000956966 000957007-000958173 000958299-000959288 000959301-000959550 000959602-000959851 000959977-000960984 000961021-000961758 000961884-000962585 000962711-000962850 000962976-000963225 000963277-000963598 000963724-000963848 000963949-000964098 000964199-000965077 000965093-000965802 000965815-000966721 000966758-000966898 000966914-000967184 000967221-000967731 000967768-000967892 000968059-000968183 000968264-000968363 000968389-000968424 000968605-000970128 000970254-000970378 000970504-000970654 000970880-000971899 000972025-000972376 P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 000972385-000972560 000975798-000975922 000972686-000972912 000975974-000976584 000972964-000973113 000976582-000977271 000973192-000973418 000977522-000977854 000973434-000974688 000977906-000978005 000974653-000975746 000978021-000980000

Zarząd Spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r., o godzinie 11 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w Gliwicach w Kancelarii Notarialnej Joanna Warzecha, Justyna Drewko Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Górnych Wałów 7. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. 7. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. 8. Powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 r. 12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 13. Powzięcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat, w godzinach 700-1500, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna (KRS 0000065465) z siedzibą w Kozłowicach ze spółką Lode Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach (KRS 0000421312) oraz zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cerpol-Kozłowice S.A R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach (Spółka Przejmująca), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 k.s.h, zawiadamia po raz drugi o planowanym połączeniu z Lode Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Lode Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach na Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia podpisanym przez Zarządy obu Spółek w dniu 14 grudnia 2017 r., opublikowanym w dniu 4.01.2018 r. na stronie internetowej spółki www.cerpol.com.pl zakładka „Firma” zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. Plan połączenia będzie dostępny do publicznej wiadomości na wskazanej stronie internetowej do czasu zarejestrowania połączenia. W terminie od dnia 15 marca 2018 r. do dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia dotyczącego połączenia w siedzibie Spółki, w Kozłowicach przy ul. Nowej 4 (w sekretariacie), w dni robocze, w godz. 900-1400, można zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 k.s.h Jednocześnie Zarząd Spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach zwołuje na dzień 11 maja 2018 r., o godzinie 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w Gliwicach, w Kancelarii Notarialnej Joanna Warzecha, Justyna Drewko Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Górnych Wałów 7 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania Zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach - Spółki przejmującej z spółką LODE Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach - Spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Lode Sp. z o.o. - Spółki przejmowanej na spółkę Cerpol- Kozłowice S.A. - Spółkę przejmującą oraz wyrażenia zgody na plan połączenia, podwyższenie kapitału i jego obniżenie oraz zmianę Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zgromadzeniu Wspólników oraz ciągłą i jednolitą numerację paragrafów. 9. Zamknięcie obrad. Rejestracja Uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat, w godzinach 700-1500, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: 1) Zmiana § 6 Statutu Spółki Dotychczasowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 138.454.464 złote (słownie sto trzydzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 1) 980.000 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 8 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii A o numerach od nr. A 000000001 do nr. A 000980000, 2) 1.020.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 8 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii B o numerach B 000000001 do nr. B 001020000, 3) 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii C o numerach C 000000001 do nr. C 000500000, 4) 625.000 (słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii D o numerach od nr. D 000000001 do nr. D 000625000, 5) 715.980 (słownie: siedemset piętnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji imiennych o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii E o numerach od nr. E 000000001 do nr. E 000715980, 6) 1.215.828 (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii F o numerach od nr. F 000000001 do nr. F 001215828. 7) 12.250.000 (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 8,00 zł (słownie: osiem złotych) każda, którymi są akcje serii G o numerach od nr. G 000000001 do nr. G 012250000. 3. Zarząd prowadzi księgę akcji. Nowe brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 138.454.464 zł (sto trzydzieści osiem milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote). 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: 1) 164.188 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych o wartości nominalnej 8 zł (osiem złotych) każda, którymi są – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H akcje serii A o numerach według Załącznika nr 1 do Statutu Spółki. 2) 17.142.620 (siedemnaście milionów sto czterdzieści dwa sześćset dwadzieścia) zwykłych akcji imiennych o wartości nominalnej 8 zł. (osiem złotych) każda, którymi są akcje serii H o numerach od nr. H 000000001 do nr. H 017142620. 3. Zarząd prowadzi księgę akcji. Zarząd Cerpol-Kozłowice S.A

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna (KRS 0000065465) z siedzibą w Kozłowicach z spółką Lode Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach (KRS 0000421312). Zarząd Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach (Spółka Przejmująca), działając na podstawie art. 504 § 1 i § 2 k.s.h, zawiadamia po raz pierwszy o planowanym połączeniu z Lode Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach (Spółka Przejmowana). Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Lode Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowicach na Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach. Spółka Lode Sp. z o.o. - Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w planie połączenia podpisanym przez Zarządy obu Spółek w dniu 14 grudnia 2017 r., opublikowanym w dniu 4.01.2018 r. na stronie internetowej spółki www.cerpol.com.pl zakładka „Firma” zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. Plan połączenia będzie dostępny do publicznej wiadomości na wskazanej stronie internetowej do czasu zarejestrowania połączenia. W terminie od dnia 15 marca 2018 r. do dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia dotyczącego połączenia w siedzibie Spółki w Kozłowicach przy ul. Nowej 4 (w sekretariacie) w dni robocze, w godz. 900-1400, można zapoznać się z dokumentami wskazanymi w 505 § 1 k.s.h, w szczególności z: 1) planem połączenia, 2) dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 k.s.h., 3) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, go 4) opinią biegłego dot. planu połączenia, 5) sprawozdaniami Zarządów. 13 – O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad będzie przewidziane podjęcie uchwały połączeniowej, akcjonariusze zostaną powiadomieni w terminie podanym w drugim zawiadomieniu. Zarząd Cerpol-Kozłowice S.A.

Zarząd Cerpol-Kozłowice S.A z siedzibą w Kozłowicach, mając na względzie przepisy art. 418 § 1 w związku z art.416 § 3 k.s.h., podaje do publicznej wiadomości treść uchwały podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu UCHWAŁA NR 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Cerpol-Kozłowice S.A z siedzibą w Kozłowicach z dnia 9.02.2018 r. e- w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki Cerpol-Kozłowice S.A przez akcjonariusza większościowego §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 418 k.s.h oraz § 10 Statutu Spółki, uchwala przymusowy wykup 164.188 (słownie: stu sześćdziesięciu czterech tysięcy sto osiemdziesięciu ośmiu) akcji imiennych zwykłych serii A, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki, stanowiących 0,95% (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcznych procent) kapitału zakładowego Spółki. 2. Akcje podlegające przymusowemu wykupowi to wymienione poniżej akcje o numerach od - do, zgodnie z treścią księgi akcyjnej: 000796251-000797243 000806963-000807593 000797295-000797422 000807630-000808965 000797486-000797801 000809002-000809969 000797897-000798201 000810095-000810424 000798253-000798502 000810476-000810995 000798628-000801766 000811011-000811135 000801847-000802954 000811386-000811897 000803080-000803265 000812023-000813088 000803391-000803515 000813214-000813249 000803552-000803676 000813275-000813786 000803789-000804015 000813812-000814438 000804116-000804758 000814564-000815304 000804884-000805008 000815385-000815791 000805075-000805140 000815800-000816001 000805266-000805316 000816038-000816915 000805357-000806352 000816928-000819875 000806478-000806782 000819942-000821543 12 – I . O G Ł 000821644-000824877 000824914-000825079 000825447-000827036 000827073-000827458 000827495-000831319 000831356-000832923 000832960-000833643 000833680-000834450 000834576-000834816 000834942-000837098 000837224-000837450 000837576-000838957 000838994-000839419 000839520-000839599 000839636-000839826 000839907-000839931 000840057-000840306 000840319-000840603 000840670-000842563 000842664-000842788 000842914-000843635 000843687-000844186 000844348-000845836 000846062-000846804 000846930-000848022 000848038-000849573 000849586-000849725 000849887-000849966 000850092-000851448 000851574-000852201 000852238-000852362 000852463-000852800 000852941-000853745 000853871-000854701 000854753-000855229 000855410-000855785 000855822-000855857 000855924-000859195 000859321-000859445 000859321-000859829 000859863-000860226 000860322-000861382 000861332-000861647 000861773-000861940 000862041-000862511 000862637-000862827 000862908-000864555 000864656-000865944 000865960-000866039 000866076-000866241 000866367-000868551 000868603-000868913 000869039-000869640 000869653-000870114 000870166-000870177 000870278-000870553 000870569-000872738 000872839-000873014 000873140-000873742 000873823-000874083 000874209-000874428 000874451-000876530 O S Z E N I A W Y M A G A N E P 000876656-000877155 000877171-000877420 000877457-000877602 000877728-000879963 000880015-000880315 000880382-000880711 000880917-000881056 000881082-000881622 000881648-000882515 000882616-000882651 000882854-000883078 000883115-000883180 000883306-000883962 000883999-000884679 000884805-000884816 000884897-000885337 000885386-000885501 000885553-000885603 000885735-000885959 000886040-000886428 000886437-000887272 000887309-000887484 000887651-000888832 000888858-000888982 000889108-000889795 000889847-000890883 000891009-000891928 000891954-000893004 000893085-000893440 000893456-000893746 000893872-000894437 000894563-000894613 000894739-000894921 000895022-000896120 000896172-000896626 000896663-000897919 000897952-000898569 000898695-000898819 000898915-000899065 000899202-000899252 000899378-000899582 000899663-000900029 000900155-000900680 000900706-000902745 000902826-000902891 000902826-000905436 000905517-000905966 000906092-000906476 000906503-000907375 000907501-000907737 000907750-000908498 000908539-000908846 000909027-000909106 000909232-000913436 000913473-000915105 000915186-000915626 000915752-000915876 000915917-000916702 000916754-000917108 000917234-000917781 000918015-000918491 000918507-000918912 – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 000919013-000919162 000954539-000954699 000919199-000919419 000954715-000956284 000919596-000920928 000956321-000956445 000920829-000921053 000956571-000956966 000921204-000921648 000957007-000958173 000921749-000922169 000958299-000959288 000922346-000923299 000959301-000959550 000923425-000923754 000959602-000959851 000923955-000923990 000959977-000960984 000924069-000924339 000961021-000961758 000924391-000924490 000961884-000962585 000924506-000924855 000962711-000962850 000924868-000925117 000962976-000963225 000925243-000925711 000963277-000963598 000925744-000926724 000963724-000963848 000926850-000927029 000963949-000964098 000927081-000927597 000964199-000965077 000927634-000927913 000965093-000965802 000927929-000927994 000965815-000966721 000928010-000934160 000966758-000966898 000934261-000934466 000966914-000967184 000934503-000935206 000967221-000967731 000935287-000935863 000967768-000967892 000935915-000936411 000968059-000968183 000936437-000936727 000968264-000968363 000936853-000938419 000968389-000968424 000938500-000938624 000968605-000970128 000938676-000939112 000970254-000970378 000939238-000939788 000970504-000970654 000939869-000940123 000970880-000971899 000940249-000941674 000972025-000972376 000941700-000941799 000972385-000972560 000941836-000945195 000972686-000972912 000945296-000945375 000972964-000973113 000945456-000945726 000973192-000973418 000945742-000949159 000973434-000974688 000949276-000949500 000974653-000975746 000949626-000950875 000975798-000975922 000950942-000952569 000975974-000976584 000952695-000953031 000976582-000977271 000953132-000953581 000977522-000977854 000953714-000954215 000977906-000978005 000954341-000954465 000978021-000980000 §2 1. Akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, nabędzie akcjonariusz większościowy Spółka pod firmą: Lode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierakowicach pod adresem: ul. Kozielska 1,44-156 Sierakowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000421312, oraz posługująca się numerem NIP 701-034-30-76, oraz numerem REGON 146131430, o kapitale zakładowym o wartości 25.830.150,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), która na dzień podjęcia niniejszej uchwały posiada 17.142.620 (siedemnaście milionów sto czterdzieści dwa tysiące sześćset dwadzieścia) akcji Spółki, co stanowi 99,05% (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć i pięćdziesiątych procent) udziału w kapitale zakładowym Spółki. 13 – 2. Skorzystanie z instytucji przymusowego wykupu pozwoli na obniżenie kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych w prywatnej spółce akcyjnej wobec jej akcjonariuszy, a także ułatwi odbywanie walnych zgromadzeń bez formalnego ich zwoływania. Wykup akcjonariuszy mniejszościowych spowoduje zatem usprawnienie funkcjonowania Spółki i przyczyni się do lepszej realizacji jej celu. §3 Cena wykupu akcji zostanie ustalona przez biegłego, zgodnie z art. 417 § 1 w związku z art. 418 § 3 k.s.h. §4 1. Akcjonariusze Spółki, których akcje wskazane w § 1 powyżej, podlegają przymusowemu wykupowi, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowymi Gospodarczym powinni złożyć za pokwitowaniem w siedzibie Spółki dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki. 2. Jeżeli akcjonariusze, których akcje podlegają przymusowemu zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, nie złożą w Spółce dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki, w terminie, o którym mowa powyżej, Zarząd unieważni akcje w trybie art. 358 k.s.h i wyda nabywcy w ic miejsce nowe dokumenty akcji Spółki pod tymi samymi numerami emisyjnymi. 3. Prawa z akcji Spółki, o których mowa w § 1, akcjonariusze mniejszościowi zachowują do chwili uiszczenia przez akcjonariusza większościowego Lode Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sierakowicach całej sumy wykupu, tj. całej ustalonej przez biegłego ceny wykupu wszystkich akcji podlegających wykupowi, na rachunek Spółki. §5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały. W związku z powyższym, na podstawie art. 418 § 2a k.s.h, Zarząd Cerpol-Kozłowice S.A wzywa akcjonariuszy, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, których numery zostały wymienione w § 1 uchwały nr 3/2018 z dnia 9.02.2018 r. do złożenia w Spółce akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzeni Spółki, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały o wykupie. W przypadku niezłożenia akcji, Zarząd Spółki unieważni ją w trybie art. 358 k.s.h. Jednocześnie, Zarząd Cerpol-Kozłowice S.A informuje, iż cena wykupu akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu została ustalona przez biegłego rewidenta powołanego uchwałą nr 4/2018 r. z dnia 9.02.2018 r. w osobie Krystiana Kubanka z Kancelarii Porad Finansowo - Księgowych dr. Piotr Rojek Sp. z o.o. i wynosi 3 zł (trzy złote) za jedną akcję, tj. łącznie cena wykupu akcji wynosi 492.564 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote). – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach zwołuje na dzień 19 lutego 2018 r., o godzinie 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w Gliwicach w Kancelarii Notarialnej Joanna Warzecha, Justyna Drewko Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Górnych Wałów 7 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie kapitału rezerwowego Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat, w godzinach 700-1500, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach zwołuje na dzień 9 lutego 2018 r., o godzinie 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w Gliwicach, w Kancelarii Notarialnej Joanna Warzecha, Justyna Drewko Notariusze Spółka cywilna przy ul. Górnych Wałów 7. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki Cerpol-Kozłowice S.A. przez akcjonariusza większościowego. 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego ustalającego cenę wykupu akcji objętych przymusowym wykupem. 8. Zamknięcie obrad. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat, w godzinach 700-1500, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach zwołuje na dzień 28 grudnia 2017 r., o godzinie 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w Gliwicach, w Kancelarii Notarialnej Joanna Warzecha, Justyna Drewko Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Górnych Wałów 7 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Zakładu KROTOSZYN zlokalizowanego pod adresem: 63-700 Krotoszyn, ul. Przemysłowa 16. 7. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. Zakładu BRZOSTÓW zlokalizowanego pod adresem: Roszków 92, 63-200 Jarocin. 8. Zamknięcie obrad. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat, w godzinach 700-1500, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

W dniu 09.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. TARASEWICZ 2. MARIAN STANISŁAW 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SUROWIEC 2. HALINA MARIA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 21.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRABOWSKA 2. LUCYNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NAREWSKA 2. JOLANTA BARBARA 3. [ukryto] 2 1. PLOSKA 2. GRZEGORZ MARCIN 3. [ukryto] 3 1. BRATEK 2. MICHAŁ JAKUB 3. [ukryto] wpisać: 4 1. RADZIĘCIAK 2. MARTA 3. [ukryto] 5 1. JANOTA 2. TOMASZ 3. [ukryto] 6 1. ŚLIWIŃSKI 2. MARCIN ANDRZEJ 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach zwołuje na dzień 9 października 2017 r., o godzinie 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w Gliwicach w Kancelarii Notarialnej Joanna Warzecha, Justyna Drewko Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Górnych Wałów 7 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 14 – 7. Powzięcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat, w godzinach 700-1500, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 r., o godzinie 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbę– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzie w Gliwicach w Kancelarii Notarialnej Joanna Warzecha, Justyna Drewko Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Górnych Wałów 7. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej. 7. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie obrad. Rejestracja Uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat w godzinach 700-1500 przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

W dniu 23.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOGACKI 2. ARTUR GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CZERSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. RADZIĘCIAK 2. PAWEŁ TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. JACIUBEK 2. RAFAŁ PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki Cerpol - Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach zwołuje na dzień 23 marca 2017 r., o godzinie 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w Gliwicach, w Kancelarii Notarialnej Joanna Warzecha, Justyna Drewko Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Górnych Wałów 7. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. 7. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz zatwier dzenia sprawozdania finansowego za rok 2016. 8. Powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 9. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2016 r. 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 11. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 12. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ruchomości położonych w Krotoszynie przy ul. Przemysłowej 16. 13. Zamknięcie obrad. Rejestracja uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat, w godzinach 700-1500, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach zwołuje na dzień 20 grudnia 2016 r., o godzinie 1100, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w Gliwicach, w Kancelarii Notarialnej Joanna Warzecha, Justyna Drewko Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Górnych Wałów 7 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. B 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki z ING Bank Śląski S.A. umowy świadczenia usługi zarządzania płynnością limitów dziennych oraz udzielenia w ramach tej umowy poręczeń. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Zamknięcie obrad. Rejestracja Uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat, w godzinach 700-1500, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

Zarząd Spółki Cerpol-Kozłowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Kozłowicach zwołuje na dzień 22 czerwca 2016 r., o godzinie 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w Gliwicach w Kancelarii Notarialnej Joanna Warzecha, Justyna Drewko Notariusze Spółka Cywilna przy ul. Górnych Wałów 7 Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. 7. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015. 8. Powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 9. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2015 r. 10. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. 11. Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. 12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grzegorza Ploski. 13. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Jolanty Narewskiej. 14. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Michała Bratka. 15. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości i ruchomości położonych w Krotoszynie przy u. Przemysłowej 16. 16. Zamknięcie obrad. Rejestracja Uczestników rozpocznie się o godz. 1000 w dniu i miejscu odbycia Zgromadzenia wskazanych we wstępie. Dokumenty związane ze sprawami objętymi porządkiem ki, obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą wyłożone w siedzibie Spółki - sekretariat, w godzinach 700-1500, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.