EPTIMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

KRS 0000481771 NIP 5472148020 REGON 243394597

DRUGIE ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKA O ZAMIARZE POWZIĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W imieniu EPTIMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000481771 (Spółka Przekształcana), na podstawie art. 560 § 1 KSH niniejszym zawia- 1 damiam o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia formy prawnej Spółki Przekształcanej w EPTIMO S.A. (Spółka Przekształcona). Poniżej przedstawiam istotne elementy planu przekształcenia z dnia 18.05.2016 r. (Plan) oraz opinii biegłego rewidenta. 8– Przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej Spółki Przekształcanej - ze spółki komandytowo-akcyjnej - w spółkę akcyjną, której firma otrzymuje brzmienie: EPTIMO S.A. Przekształcenie nastąpi w trybie art. 551 i następnych KSH. Ustalona dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2016 r. wartość bilansowa Spółki Przekształcanej wynosi 4.309.161,66 PLN, wartość bilansowa udziału kapitałowego Komplementariusza wynosi 43.091,62 PLN, wartość bilansowa wszystkich akcji Spółki Przekształcanej wynosi 4.266.070,04 PLN, co oznacza, iż wartość bilansowa 1 akcji Spółki Przekształcanej wynosi ok. 4,26607 PLN. Wspólnicy Spółki Przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z Dniem Przekształcenia akcjonariuszami Spółki Przekształconej. W zamian za każdą posiadaną akcję w Spółce Przekształcanej jej akcjonariusze otrzymają 1 akcję zwykłą na okaziciela w Spółce Przekształconej o wartości nominalnej 1 PLN każda. Komplementariusz w zamian za wniesiony do Spółki Przekształcanej wkład pieniężny w wysokości 1.000 PLN otrzyma 1.000 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce Przekształconej o wartości nominalnej 1 PLN każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.000 PLN. Wyznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 24 marca 2016 r. (sygn. akt WA.XII Ns-Rej. KRS 15958/16/103) biegły rewident Joanna Sklarz-Snopek (numer w rejestrze biegłych rewidentów: 10781) dokonała badania Planu Przekształcenia w zakresie jego poprawności i rzetelności. Zgodnie z opinią ww. biegłego rewidenta z dnia 19 maja 2016 r. w przedmiocie zbadania Planu Przekształcenia Spółki stwierdzono, że Plan Przekształcenia został sporządzony poprawnie, rzetelnie i zgodnie z art. 558 KSH. Stosownie do art. 560 KSH wspólnicy Spółki Przekształcanej od dnia 23 maja 2016 r. mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, z pełną treścią Planu Przekształcenia wraz z załącznikami oraz z ww. opinią biegłego rewidenta. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przekształcanej, na którym uchwała o przedmiotowym przekształceniu zostanie poddana głosowaniu, odbędzie się w dniu 18 lipca 2016 r., o godz. 1100, w siedzibie Spółki Przekształcanej w Warszawie, a porządek obrad obejmie: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie wspólnikom Spółki Przekształcanej istotnych elementów treści planu przekształcenia i opinii biegłego rewidenta. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia formy prawnej EPTIMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w EPTIMO S.A. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

PIERWSZE ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKA O ZAMIARZE POWZIĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI W imieniu EPTIMO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000481771 (Spółka Przekształcana) na podstawie art. 560 § 1 KSH niniejszym zawiadamiam o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia formy prawnej Spółki Przekształcanej w EPTIMO S.A. (Spółka Przekształcona). Poniżej przedstawiam istotne elementy planu przekształcenia z dnia 18.05.2016 r. (Plan) oraz opinii biegłego rewidenta. Przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej Spółki Przekształcanej - ze spółki komandytowo-akcyjnej - w spółkę akcyjną, której firma otrzymuje brzmienie: EPTIMO S.A. Przekształcenie nastąpi w trybie art. 551 i następ nych KSH. Ustalona dla celów przekształcenia na dzień 1 kwietnia 2016 r. wartość bilansowa Spółki Przekształcanej wynosi 4.309.161,66 PLN, wartość bilansowa udziału kapitałowego Komplementariusza wynosi 43.091,62 PLN, wartość bilansowa wszystkich akcji Spółki Przekształcanej wynosi 4.266.070,04 PLN, co oznacza, iż wartość bilansowa 1 akcji Spółki Przekształcanej wynosi ok. 4,26607 PLN. Wspólnicy Spółki Przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z Dniem Przekształcenia akcjonariuszami Spółki Przekształconej. W zamian za każdą posiadaną akcję w Spółce Przekształcanej jej akcjonariusze otrzymają 1 akcję zwykłą na okaziciela w Spółce Przekształconej o wartości nominalnej 1 PLN każda. Komplementariusz w zamian za wniesiony do Spółki Przekształcanej wkład pieniężny w wysokości 1.000 PLN otrzyma 1.000 akcji zwykłych na okaziciela w Spółce Przekształconej o wartości nominalnej 1 PLN każda akcja i łącznej wartości nominalnej 1.000 PLN. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Wyznaczony postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 24 marca 2016 r. (sygn. akt WA.XII Ns-Rej. KRS 15958/16/103) biegły rewident Joanna Sklarz-Snopek (numer w rejestrze biegłych rewidentów: 10781) dokonała badania Planu Przekształcenia w zakresie jego poprawności i rzetelności. Zgodnie z opinią ww. biegłego rewidenta z dnia 19 maja 2016 r. w przedmiocie zbadania Planu Przekształcenia Spółki stwierdzono, że Plan Przekształcenia został sporządzony poprawnie, rzetelnie i zgodnie z art. 558 KSH. Stosownie do art. 560 KSH wspólnicy Spółki Przekształcanej od dnia 23 maja 2016 r. będą mogli zapoznać się w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, z pełną treścią Planu Przekształcenia wraz z załącznikami oraz z ww. opinią biegłego rewidenta. 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością