POLONIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000522460 NIP 5252596006 REGON 147440802

Drugie zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Polonii Warszawa S.A. Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000522460 (Spółka), na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje drugiego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotne elementy planu przekształcenia: 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki; 2. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: Polonia Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 3. wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 30 czerwca 2021 r. została określona na kwotę: 2 123 688,85 zł; 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 8.441.000,00 zł i dzielił się na 16.882 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do liczby akcji przysługujących im w kapitale zakładowym Spółki z zachowaniem uprawnień wynikających z uprzywilejowania akcji Spółki. 6 – Przekształcenie nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi płatnościami pieniężnymi. Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 19 lipca 2021 r Plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta. Akcjonariusze Spółki mogą od dnia 26 lipca 2021 r. do dnia 2 września 2021 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załącznikami (obejmującymi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki w Warszawie (00-206) przy ul. Konwiktorskiej 6/205, w dniach roboczych (pon.-pt.), w godz. 1000-1600. W związku z planowanym przekształceniem, ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 26 lipca 2021 r. Nr 142/2021(6287), pod poz. 47713, Zarząd na dzień 2 września 2021 r., na godz. 1100, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (ZWZ). ZWZ odbędzie się w Warszawie przy al. Niepodległości 69, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line).

Zawiadomienie o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Polonii Warszawa S.A. oraz zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000522460 (Spółka), na podstawie art. 560 KSH, niniejszym dokonuje pierwszego zawiadomienia o zamiarze powzięcia uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Istotne elementy planu przekształcenia: 1. przekształcenie polegać będzie na zmianie formy prawnej ze spółki akcyjnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na zasadach opisanych w art. 551 i nast. KSH na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki; 2. firma Spółki po przekształceniu będzie następująca: Polonia Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 3. wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 30 czerwca 2021 r. została określona na kwotę: 2.123.688,85 zł; 4. kapitał zakładowy Spółki po przekształceniu będzie wynosił 8.441.000,00 zł i dzielił się na 16.882 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, przeznaczonych dla akcjonariuszy Spółki proporcjonalnie do r. liczby akcji przysługujących im w kapitale zakładowym Spółki, z zachowaniem uprawnień wynikających z uprzywilejowania akcji Spółki. Przekształcenie nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi płatnościami pieniężnymi. Plan przekształcenia został sporządzony w dniu 19 lipca 2021 r. Plan przekształcenia nie wymagał badania przez biegłego rewidenta. Akcjonariusze Spółki mogą od dnia niniejszego ogłoszenia do dnia 2 września 2021 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia i załącznikami (obejmującymi projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki, projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia) w siedzibie Spółki, w Warszawie (00-206), przy ul. Konwiktorskiej 6/205, w dniach roboczych (pon.-pt.), w godz. 1000-1600. W związku z powyższym, na podstawie art. 399 § 1, w zw. z art. 395, art. 393 pkt 1, art. 402 i art. 406(5) KSH oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 2 września 2021 r., na godz. 1100 (ZWZ). ZWZ odbędzie się w Warszawie przy al. Niepodległości 69, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdań finansowych za lata 2019/2020 i 2020/2021, sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za lata 2019/2020 i 2020/2021 oraz wniosku w sprawie pokrycia strat poniesionych w latach obrotowych 2019/2020 i 2020/2021. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą uchwał w sprawach: a. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Polonii Warszawa S.A., a także sprawozdania Zarządu z działalI I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A ności Spółki za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021; b. oceny wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia strat poniesionych w latach obrotowych 2019/2020 i 2020/2021; c. rekomendacji dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącej udzielenia członkom Zarządu Polonii Warszawa S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w latach obrotowych 2019/2020 i 2020/2021. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polonii Warszawa S.A. za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata obrotowe 2019/2020 i 2020/2021. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w latach obrotowych 2019/2020 i 2020/2021. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w latach obrotowych 2019/2020 i 2020/2021. 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat poniesionych w latach obrotowych 2019/2020 i 2020/2021. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia budżetu na rok obrotowy 2021/2022. 15. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 17. Przedstawienie istotnych elementów planu przekształcenia Spółki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków organów przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 20. Wolne wnioski. 21. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 406(5) KSH, udział w ZWZ będzie możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line), w przypadku zgłoszenia Spółce przez akcjonariusza takiego zamiaru w terminie do dnia 25 sierpnia 2021 r. Regulamin udziału w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka zamieści na stronie internetowej www.kspolonia.pl.

W dniu 15.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KONWIKTORSKA nr domu 6 nr lokalu 202 kod pocztowy 00-206 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KONWIKTORSKA nr domu 6 nr lokalu 205 kod pocztowy 00-206 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.11.2020 R., REP.A NR 5113/2020, NOTARIUSZ GABRIELA WALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: §8 ZDANIE PIERWSZE PRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA; DO §8 UST.1 DODANO PKT 9); DO §9 DODANO UST.4-9. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4441000,00 ZŁ wpisać: 1. 8441000,00 ZŁ wykreślić: 2. 3986000,00 ZŁ wpisać: 2. 3330500,00 ZŁ wykreślić: 3. 8882 wpisać: 3. 16882 wykreślić: 5. 4441000,00 ZŁ wpisać: 5. 8441000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 500000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. L 2. 8000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZARNOTA 2. MAREK ZBIGNIEW 3. [ukryto] 2 1. MAJCHRZAK 2. MIROSŁAW KAZIMIERZ 3. [ukryto] 3 1. CZARNECKI 2. MAREK ALEKSANDER 3. [ukryto] 4 1. MAKUCH 2. MAREK 3. [ukryto] 5 1. WYGANOWSKA KRZYNÓWEK 2. ANNA 3. [ukryto] 6 1. OLEJNICZAK 2. MIECZYSŁAW STEFAN 3. [ukryto] wpisać: 7 1. KOPCZYŃSKI 2. MICHAŁ KRZYSZTOF 3. [ukryto] 8 1. KSIĄŻEK 2. TOMASZ PIOTR 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O 9 1. NITOT 2. IRENA JOANNA 3. [ukryto] 10 1. MYSZCZYŃSKI 2. SEBASTIAN 3. [ukryto] 11 1. LEWSZUK 2. KAMIL 3. [ukryto] 12 1. KOLKA 2. KAMILA 3. [ukryto] 13 1. SZCZĘSNY 2. RAFAŁ LECH 3. [ukryto]

ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY POLONIA WARSZAWA S.A. Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000522460, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 i art. 4065 KSH oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ) na dzień 26 listopada 2020 r., na godz. 1400. NWZ odbędzie się w Warszawie przy al. Niepodległości 69, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on-line) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4 000 000,00 zł (czterech milionów złotych) przez emisję 8000 (ośmiu tysięcy) akcji imiennych serii L, z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania ich do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej oraz w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 9 Statutu Spółki poprzez dodanie ust. 4-9 wprowadzających upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz o upoważnienie Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika Spółki zgodnie z art. 379 § 1 KSH. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie decyzji o dalszym istnieniu Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 4065 KSH, udział w NWZ będzie możliwy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (on- -line), w przypadku zgłoszenia Spółce przez Akcjonariusza takiego zamiaru w terminie do 18.11.2020 r. Regulamin udziału w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka zamieści na stronie internetowej www.kspolonia.pl. – 3 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zgodnie z art. 402 § 2 KSH Zarząd Spółki wskazuje dotychczasowe postanowienia Statutu Spółki, które mają ulec zmianie oraz projektowane zmiany: a) § 8 zdanie pierwsze, które obecnie brzmi: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.441.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych), Kapitał zakładowy dzieli się na 8.882 (słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje.” otrzyma nowe, następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.441.000,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 16.882 (słownie: szesnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje.” b) do § 8 ust 1. dodany zostanie pkt 9) o następującej treści: „8.000 (osiem tysięcy) akcji imiennych serii L, oznaczonych numerami od L0001 do L8000” c) do § 9 dodane zostaną ustępy 4-9 o następującej treści: „4. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.330.500,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż 6.661 (słownie: sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu jeden) akcji zwykłych imiennych, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każda, w ramach nowej emisji akcji Spółki (kapitał docelowy). Zarząd Spółki może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki. 5. Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymaga zgody Rady Nadzorczej. 6. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr [•] z dnia [•]. 7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 4 powyżej zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki i dla swojej ważności wymaga formy aktu notarialnego. 8. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach udzielonego Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Subskrypcja akcji w ramach kapitału docelowego może zostać przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. 9. O ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd Spółki decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd jest umocowany w szczególności do: a. ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej akcji danej emisji, 2 – b. pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru co do akcji danej emisji pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej.”

W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica KONWIKTORSKA nr domu 6 nr lokalu 102 kod pocztowy 00-206 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KONWIKTORSKA nr domu 6 nr lokalu 202 kod pocztowy 00-206 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06.02.2020 R., REP. A NR 261/2020, NOTARIUSZ MARIA KOKOSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 8 UST. 1, ZDANIE PIERWSZE, KTÓRE OTRZYMAŁO NOWE BRZMIENIE; § 8 UST. 1 DODANO PKT 8); § 8 UST. 2, KTÓRY OTRZYMAŁ NOWE BRZMIENIE; Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4441000,00 ZŁ wpisać: 1. 4441000,00 ZŁ wykreślić: 3. 4441 wpisać: 3. 8882 wykreślić: 4. 1000,00 ZŁ wpisać: 4. 500,00 ZŁ wykreślić: 5. 4441000,00 ZŁ wpisać: 5. 4441000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. K 2. 4441 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOBOSZ 2. KRZYSZTOF LECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KALUBA 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. NITOT 2. GREGOIRE PATRICK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. DRYL 2. BARTŁOMIEJ MARCIN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SABAJ 2. ROMAN KAZIMIERZ 3. [ukryto] 2 1. KUBIACZYK 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto] 3 1. POPIELARZ 2. GRZEGORZ KAZIMIERZ 3. [ukryto] 4 1. REMISZEWSKI 2. ADAM IRENEUSZ 3. [ukryto] 5 1. SIWCZYK 2. LUCJAN 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polonii Warszawa Spółki Akcyjnej w Warszawie Zarząd Polonia Warszawa Spółka Akcyjna w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (ZWZ), które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Ibis przy ul. Muranowskiej 2, 00-209 Warszawa, w dniu 14 stycznia 2020 r. o godzinie 1300. I. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór Przewodniczącego; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutaeł cyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.07.2018-30.06.2019; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; 14 – 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty; 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu; 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej: 15. Podjęcie uchwały o emisji 4.669 akcji imiennych serii K skierowanej do inwestora zewnętrznego; 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu; 17. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki; 18. Zamknięcie obrad. II. Zmiany w Statucie: a) § 8 ust. 1 o treści: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.441.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 4.441 (cztery tysiące czteryst czterdzieści jeden) akcji, Proponowana zmiana § 8 ust. 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.555.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych). Kap tał zakładowy dzieli się na 9.110 (dziewięć tysięcy sto dziesi akcji, oraz dodanie pkt 8 o treści: 4.669 (cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii K, oznaczonych numerami od K0001 do K4669. b) § 8 ust. 2 o treści: Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych). Proponowana zmiana § 8 ust. 2: Wartość nominalna każdej akcji wynosi 500,00 zł. (pięćset złotych). c) § 11 ust. 4 o treści: Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zawiadomienie, doręczone Spółce. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej składa rezygnację lub zostanie odwołany, Akcjonariusz, który go powołał, zobowiązany jest do bezzwłocznego powołania w jego miejsce nowego członka. Proponowana zmiana § 11 ust. 4: Powołanie i odwołanie przez Stowarzyszenie członka Rady Nadzorczej następuje uchwałą zarządu Stowarzyszenia, doręczoną Spółce. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej składa rezygnację lub zostanie odwołany, Stowarzyszenie ma prawo powołania w jego miejsce nowego członka. d) § 11 ust. 6 o treści: Prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wspólnie jednego członka Zarządu na R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H podstawie uprawnień osobistych, wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, istnieje, pod warunkiem, że dane Stowarzyszenie jest akcjonariuszem Spółki i posiada akcje serii A lub serii B. Jeśli akcjonariuszem posiadającym akcje serii A lub serii B pozostanie jedno Stowarzyszenie, to uprawnienia osobiste do powołania jednego członka Zarządu przysługują jednemu Stowarzyszeniu. Proponowana zmiana § 11 ust. 6: Prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wspólnie jednego członka Zarządu na podstawie uprawnień osobistych Stowarzyszeń istnieje pod warunkiem, że Stowarzyszenie jest akcjonariuszem Spółki i posiada co najmniej jedną akcję serii A lub serii B, z zastrzeżeniem § 15 ust. 11 pkt 8 oraz § 16 ust. 9 pkt 1. e) § 15 ust. 11 pkt 8 o treści: powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej w wypadkach przewidzianych w Statucie, z uwzględnieniem uprawnień osobistych wskazanych w § 11 Statutu; Proponowana zmiana § 15 ust. 11 pkt 8: a powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem uprawnień osobistych Stowarzyszeń, oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej, powołanych przez Stowarzyszenie w przypadku: działania na szkodę Spółki, prowadzenia działalności konkurencyjnej, ujawniania informacji i- poufnych Spółki; ęć) f) § 16 ust. 2 o treści: Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie oraz odrębnie przez Stowarzyszenia na podstawie uprawnień osobistych wskazanych w § 11 ust. 1 i 2 Statutu na okres wspólnej kadencji. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej na podstawie uprawnień osobistych Stowarzyszeń, wskazanych w § 11 ust. 1 i 2 Statutu, następuje poprzez pisemne oświadczenie Stowarzyszenia, doręczone Spółce. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej powołany przez Stowarzyszenie złożył rezygnację lub został odwołany, Stowarzyszenie, które go powołało, zobowiązane jest do bezzwłocznego powołania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej. Proponowana zmiana § 16 ust. 2: Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji i odwoływani przez Walne Zgromadzenie oraz odrębnie przez Stowarzyszenia na podstawie uprawnień osobistych Stowarzyszeń, z zastrzeżeniem § 15 ust. 11 pkt 8. g) § 16 ust. 6 o treści: Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem że w podejmowaniu uchwał uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powołanych przez Stowarzyszenia, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie i powiadomieni o porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Proponowana zmiana § 16 ust. 6: Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem, że wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie i powiadomieni o porządku obrad na piśmie lub pocztą elektroniczną (e-mail lub sms). h) § 16 ust. 9 pkt 1 o treści: powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki, w tym wybór Prezesa Zarządu, z uwzględnieniem uprawnień osobistych wskazanych w § 17 ust. 1 Statutu; Proponowana zmiana § 16 ust. 9 pkt 1: powoływanie i odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki, w tym powoływanie Prezesa i Wiceprezesa,z uwzględnieniem uprawnień osobistych Stowarzyszeń, oraz zawieszanie w czynnościach członka Zarządu powołanego przez Stowarzyszenia, a także oddelegowanie z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki na okres do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia; i) § 16 ust. 9 pkt 2 o treści: ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu Spółki Proponowana zmiana § 16 ust. 9 pkt 2: ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki j) § 16 ust. 9 pkt 9 uprzednio uchylony: Proponowana zmiana 16 ust. 9 pkt 9: zawieszanie w czynnościach członków Rady Nadzorczej, powołanych przez Stowarzyszenie w przypadku: działania na szkodę Spółki, prowadzenia działalności konkurencyjnej, ujawniania informacji poufnych Spółki, na okres do dnia odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia; k) § 17 ust. 1 o treści: Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym jednego członka Zarządu powoływanego i odwoływanego wspólnie przez Stowarzyszenia, na podstawie uprawnień osobistych Stowarzyszeń, wskazanych w § 11 ust. 1 i 2 Statutu. Powołanie i odwołanie jednego członka Zarządu na podstawie uprawnień osobistych Stowarzyszeń, wskazanych w § 11 ust. 1 i 2 Statutu, następuje poprzez zgodne pisemne oświadczenie Stowarzyszeń o wspólnym powołaniu jednego członka Zarządu. Stowarzyszenia poprzez zgodne pisemne oświadczenie mogą odwołać powołanego wspólnie członka Zarządu i powołać na jego miejsce nowego członka Zarządu. Proponowana zmiana § 17 ust. 1: Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym jednego członka Zarządu powoływanego i odwoływanego wspólnie przez Stowarzyszenia, na podstawie uprawnień osobistych Stowarzyszeń. Powołanie jednego członka Zarządu na podstawie uprawnień osobistych Stowarzyszeń następuje poprzez zgodne pisemne uchwały zarządów Stowarzyszeń o wspólnym powołaniu jednego członka Zarządu. Każde Stowarzyszenie może odwołać powołanego wspólnie członka Zarządu uchwałą zarządu Stowarzyszenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcjonariusze akcji na okaziciela pragnący wziąć udział w ZWZ są zobowiązani złożyć dokumenty akcji w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ.

W dniu 20.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.01.2019 R. REP. A NR 543/2019 NOTARIUSZ MARIA KOKOSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU 04.07.2019 R. REP. A NR 1726/2019 NOTARIUSZ MARIA KOKOSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 8 UST. 1 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3986000,00 ZŁ cji: wpisać: 1. 4441000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3986 wpisać: 3. 4441 wykreślić: 5. 3986000,00 ZŁ wpisać: 5. 4441000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. J 2. 455 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 17.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. DOBOSZ 2. KRZYSZTOF LECH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY W DNIU 1 GRUDNIA 2017R. NA OKRES 3 MIESIĘCY I W DNIU 26 LUTEGO 2018R. NA OKRES KOLEJNYCH 3 MIESIĘCY DO DNIA 1 CZERWCA 2018R. wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. KALUBA 2. PIOTR 3. [ukryto]) 5. PREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIELIŃSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 2 1. ENGLERT 2. JAN 3. [ukryto] 3 1. DOBOSZ 2. KRZYSZTOF LECH 3. [ukryto] wpisać: 4 1. MAKUCH 2. MAREK 3. [ukryto] 5 1. WYGANOWSKA KRZYNÓWEK 2. ANNA 3. [ukryto] 6 1. OLEJNICZAK 2. MIECZYSŁAW STEFAN 3. [ukryto]

Warszawa, 19 listopada 2018 r. OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polonia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zarząd Spółki Polonia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Konwiktorska 6 lok. 102 (KRS nr: R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 0000522460), na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r., o godzinie 1300, w siedzibie Business Center Club w Warszawie, Plac Żelaznej Bramy 2, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 1.01.2017-30.06.2018 („rok obrotowy 2017-2018”). 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017-2018. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017-2018; Uchwały w sprawie: 9. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017-2018; 10. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017-2018; 11. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017-2018; 12. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2017-2018; 13. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok obrotowy 2017-2018; 14. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017-2018; 15. emisji 700 akcji imiennych serii „J” skierowanej do akcjonariuszy, którzy zgłosili nabycie akcji serii „J”, z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy, z dniem prawa poboru w dacie uchwalenia emisji, oraz odpowiedniej zmiany § 8 Statutu Spółki; 16. powołania Rady Nadzorczej drugiej kadencji; 17. dalszego istnienia Spółki. 18. Zamknięcie obrad.

W dniu 10.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AK NOTARIALNY 9.11.2017R., REP. A NR. 6093/2017, AKT NOTARIALNY 11.12.2017R., REP. A NR. 6615/2017, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §8 UST. 1 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3539000,00 ZŁ wpisać: 1. 3986000,00 ZŁ 2. 3986000,00 ZŁ wykreślić: 3. 3539 wpisać: 3. 3986 wykreślić: 5. 3539000, ZŁ wpisać: 5. 3986000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE IMIENNE ZWYKŁE SERII H 2. 447 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MICHROWSKI 2. STANISŁAW WINCENTY 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOPEĆ 2. JANUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. FEDORCZUK 2. ROMAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. DOBOSZ 2. KRZYSZTOF LECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY W DNIU 1 GRUDNIA 2017R. NA OKRES 3 MIESIĘCY I W DNIU 26 LUTEGO 2018R. NA OKRES KOLEJNYCH 3 MIESIĘCY DO DNIA 1 CZERWCA 2018R. 6. NIE 5 1. KALUBA 2. PIOTR 3. [ukryto] 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. LISTKIEWICZ 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 2 1. SPECZIK 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 3 1. BOGUCKI 2. ANDRZEJ SŁAWOMIR 3. [ukryto] 4 1. KOSTYRKA 2. MAREK ANDRZEJ 3. [ukryto] 5 1. KANDER 2. STANISŁAW JERZY 3. [ukryto] 6 1. LENKIEWICZ 2. ZYGMUNT ZBIGNIEW 3. [ukryto] 7 1. KUŹNICKI 2. ADAM 3. [ukryto] wpisać: 8 1. TUSIŃSKI 2. ŁUKASZ BOLESŁAW 3. [ukryto] 9 1. REMISZEWSKI 2. ADAM IRENEUSZ T 3. [ukryto] 10 1. MAJCHRZAK 2. MIROSŁAW KAZIMIERZ 3. [ukryto] 11 1. ENGLERT 2. JAN 3. [ukryto] 12 1. DOBOSZ 2. KRZYSZTOF LECH 3. [ukryto] 13 1. CZARNECKI 2. MAREK ALEKSANDER 3. [ukryto] 14 1. SIWCZYK 2. LUCJAN 3. [ukryto]

OGŁOSZENIE o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polonia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zarząd Spółki Polonia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 ksh i art. 402 § 1 i § 2 ksh, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ), które odbędzie się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123a (budynek Millennium Plaza, 15 piętro, sala nr 3) w dniu 9 listopada 2017 r., o godzinie 1700. I. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 5. Uchylenie uchwały o emisji akcji serii F. 6. Uchylenie uchwały o emisji akcji serii G (jeśli nie zostanie objęta w całości). 7. Uchwała o emisji 700 akcji imiennych serii H skierowania do akcjonariuszy, którzy zgłosili nabycie akcji serii G, z wyłączeniem prawa poboru pozostałych akcjonariuszy, z dniem prawa poboru w dacie uchwa4: lenia emisji. 8. Uchwała o emisji 1.000 akcji na okaziciela serii I, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 9. Uchwała o zmianie Statutu Spółki. 10. Uchwała o dalszym istnieniu Spółki. 11. Zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Spółki. 12. Zamknięcie obrad NWZ. II. Zmiany w Statucie Spółki W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następujących zmian: a) w § 8 ust. 1 uchylić podpunkt 6) o treści: 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F001 do F2000; b) § 13 o następującym brzmieniu: ZYSK SPÓŁKI 1. Akcjonariusze uczestniczą w zysku w stosunku do posiadanych akcji z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym, z zastrzeżeniem że może przeznaczyć nie więcej niż 50% zysku na lata: 2017, 2018, 2019, 2020 do podziału pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda), a pozostałą część zysku przeznaczy na kapitał zapasowy i rezerwowy. 3. Walne Zgromadzenie ma prawo do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. - otrzyma nowe następujące brzmienie: DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO Spółka działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176, 1170 i 1171) i prowadzi działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. z 2016 r., poz. 1817). Spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników; c) w § 15 ust. 11 uchylić podpunkty e), f) o treści: e) podział zysku lub pokrycie straty; f) określanie dnia dywidendy; d) w § 15 ust. 14 o następującym brzmieniu: Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy ponadto zarządzić na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy. - otrzyma nowe następujące brzmienie: Głosowanie na Walnych Zgromadzeniach jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie co najmniej 10% obecnych akcjonariuszy. e) w § 16 ust. 9 uchylić podpunkt 7) o treści: wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy.

O drugim terminie subskrypcji akcji imiennych serii G w emisji zamkniętej Polonia Warszawa SA Na podstawie uchwały nr 5 NWZ Polonia Warszawa SA z dnia 10 sierpnia 2017 r. Zarząd ogłasza otwarcie zapisów na 500 zwykłych akcji imiennych serii G o wartości nominalnej po 1.000 zł oferowanych w emisji zamkniętej przez podwyższenie kapitału zakładowego o 708.000.000 zł w drugim terminie poboru akcji. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 2.000 zł (dwa tysiące złotych). Akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje będą objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru, przy czym w pierwszej kolejności jedna akcja będzie przydzielona akcjonariuszom posiadającym w dniu ustalenia prawa poboru nie więcej niż 4 akcje Spółki i byli wyłączeni od prawa poboru w pierwszym terminie poboru. Akcje oferowane w drugim terminie poboru, pozostałe po przydzieleniu pojedynczych akcji akcjonariuszom, którzy nie mogli uczestniczyć w pierwszym terminie poboru, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do liczby zgłoszonych zapisów na akcje w drugim terminie poboru. Dzień prawa poboru ustalono na 10 sierpnia 2017 r. Zamknięcie drugiego poboru następuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w MSIG. Miejscem składania zapisów na akcje jest siedziba Spółki w Warszawie (00-206) ul. Konwiktorska 6 pokój 205. Termin wpłaty ceny emisyjnej - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w MSIG na rachunek w PKO BP SA nr 86 1020 1042 0000 8602 0340 7806. Zarząd powiadomi o przydziale akcji w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w MSIG. Termin związania zapisem na akcje upływa 18 listopada 2017 r. 11 –

Ogłoszenie o pierwszym terminie subskrybcji akcji imiennych serii G w emisji zamkniętej Polonia Warszawa SA Na podstawie uchwały nr 5 NWZ Polonia Warszawa SA z dnia 10 sierpnia 2017 r. Zarząd ogłasza otwarcie w dniu 21 sierpnia 2017 zapisów na akcje imienne zwykłe 708 zwykłych akcji imiennych serii G o wartości nominalnej po 1.000 zł oferowane w emisji zamkniętej przez podwyższenie kapitału zakładowego o 708.000.000 zł. Cena emisyjna jednej akcji wynosi 2.000 zł (dwa tysiące złotych). Akcje zostaną pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje będą objęte przez dotychczasowych akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru w proporcji 20% w stosunku do obecnie posiadanych akcji. Posiadacz co najmniej 5 akcji może objąć 1 akcję oraz odpowiednio posiadacz większej liczby akcji może objąć akcje do liczby całkowitej uzyskanej z podziału posiadanych akcji przez 5. Dzień prawa poboru ustalono na 10 sierpnia 2017 r. Zamknięcie pierwszego poboru następuje 11 września 2017 r. Miejscem składania zapisów na akcje jest siedziba Spółki w Warszawie (00-206), ul. Konwiktorska 6 pokój 205. Termin wpłaty ceny emisyjnej - do dnia 11 września 2017 r. na rachunek w PKO BP SA nr 86 1020 1042 0000 8602 0340 7806. Zarząd powiadomi o przydziale akcji w I terminie poboru do 18 września 2017 r. Termin związania zapisem na akcje upływa 18 listopada 2017 r.

W dniu 27.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.04.2017 R., REP. A NR 4858/2017, NOTARIUSZ JAKUB KULCZYCKI, KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIR BORZĘCKI JAKUB KULCZYCKI SPÓŁKA D CYWILNA, UL. SIENNA NR 86 LOK. 132, ZMIANA: § 8 UST. 6, § 11 UST. 6, § 13 UST. 2, § 16 UST. 2, § UST. 6, § 16 UST. 7, § 17 UST. 1, § 17 UST. 4, UCHYLONO: § 11 UST. 5, § 11 UST. 9, Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ENGEL 2. WŁADYSŁAW JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MRÓZ 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KOPEĆ 2. JANUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. FEDORCZUK 2. ROMAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOSNOWSKI 2. MIŁOSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. CZARNOTA 2. MAREK ZBIGNIEW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Spółki Polonia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) i art. 402 § 1 i § 2 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: NWZ), które odbędzie się w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123a (budynek Millennium Plaza, 26 piętro, sala nr A) w dniu 10 sierpnia 2017 r., o godzinie 1700. I. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad NWZ. 2. Wybór Przewodniczącego NWZ. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZ. 5. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki. 6. Uchylenie uchwały ZWZ nr 28 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i emisji 1000 akcji serii F. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w formie subskrypcji zamkniętej (prywatnej) i zmiany w statucie Spółki, z wyłączeniem częściowym prawa poboru akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad NWZ. II. Zmiany w Statucie Spółki W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następującej zmiany: a) § 8 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.539.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 3.539 (trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, w tym: 1) 100 (sto) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od A001 do A100; 2) 120 (sto dwadzieścia) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od B001 do B120; 3) 1.028 (jeden tysiąc dwadzieścia osiem) akcji zwykłych imiennych serii C, oznaczonych numerami od C001 do C1028, 4) 291 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłe na okaziciela serii D, oznaczone numerami od D001 do D291, 5) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E001 do E2000. 15 – proponowane brzmienie § 8 ust. 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.319.000,00 zł (słownie: cztery miliony trzysta dziewiętnaście tysięcy złotych). Kapita zakładowy dzieli się na 4.319 (cztery tysiące trzysta dziewięt naście) akcji, w tym: 1) 100 (sto) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od A001 do A100; 2) 120 (sto dwadzieścia) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od B001 do B120; 3) 1.028 (jeden tysiąc dwadzieścia osiem) akcji zwykłych imiennych serii C, oznaczonych numerami od C001 do C1028, 4) 291 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D001 do D291, 5) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od E0001 do E2000, 6) 780 (siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii F, oznaczonych numerami od F0001 do F780, Akcjonariusze akcji na okaziciela pragnący wziąć udział w NWZ są zobowiązaniu złożyć dokumenty akcji, co najmniej na tydzień przed terminem NWZ w siedzibie Spółki. 4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

OGŁOSZENIE ZARZĄDU o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Polonia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zarząd Spółki Polonia Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000522460), na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i § 2 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: ZWZ), na dzień 25 kwietnia 2017 r., godz. 1700. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123a (budynek Millennium Plaza, 15 piętro, sala nr 11) I. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ZWZ; 2. Wybór Przewodniczącego ZWZ; 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ZWZ prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 18 – 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad ZWZ, 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016; 9. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016; 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016, 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielnie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielnie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, 16. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki; 17. Ewentualnie, na wypadek gdyby nie doszło do proponowanej zmiany Statutu Spółki w zakresie dodatnia § 81 po § 8, podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego dotyczące emisji 2.000,00 akcji zwykłych imiennych serii F w cenie nominalnej 1.000,00 zł i emisyjnej 5.000,00 zł każda akcja, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania ich do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany § 8 Statutu Spółki; 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Radzie Nadzorczej Spółki; 19. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji w projekcie Konwiktorska 6; 20. Przedstawienie przez Zarząd aktualnej sytuacji finansowej Spółki (ewentualnie podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnych kapitałów własnych); 21. Wolne wnioski; 22. Zamknięcie obrad ZWZ. II. Zmiany w Statucie Spółki W Statucie Spółki proponuje się wprowadzenie następujących zmian: a) po § 8 Statutu Spółki dodaje się § 81 o następującej treści § 81 KAPITAŁ DOCELOWY 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 20 kwietnia 2020 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych (kapitał docelowy). 2. Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne. 4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do: 1) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej nowych akcji, 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji nowych akcji oraz terminów zawarcia umów objęcia nowych akcji, 3) ustalenia oznaczenia kolejnych emisji nowych akcji. 5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do nowych akcji. b) Ewentualnie, na wypadek gdyby nie doszło do proponowanej zmiany Statutu Spółki w zakresie dodatnia § 81 po § 8, proponuje się zmianę: § 8 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.539.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 3.539 (trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, w tym: 1) 100 (sto) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od A001 do A100; 2) 120 (sto dwadzieścia) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od B001 do B120; 3) 1.028 (jeden tysiąc dwadzieścia osiem) akcji zwykłych imiennych serii C, oznaczonych numerami od C001 do C1028, 4) 291 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłe na okaziciela serii D, oznaczone numerami od D001 do D291, 5) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E001 do E2000. proponowane brzmienie § 8 ust. 1: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.539.000,00 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 5.539 (pięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, w tym 1) 100 (sto) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od A001 do A100; 2) 120 (sto dwadzieścia) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od B001 do B120; 3) 1.028 (jeden tysiąc dwadzieścia osiem) akcji zwykłych imiennych serii C, oznaczonych numerami od C001 do C1028, 4) 291 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii D, oznaczonych numerami od D001 do D291, : 5) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E001 do E2000, 6) 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F, oznaczonych numerami od F001 do F2000, c) § 8 ust. 6 Statutu Spółki o treści następującej: Akcje serii B zostały objęte przez m.in. Stowarzyszenie Kibiców Polonia Warszawa K6, członków Stowarzyszeń kibicowskich, kibiców i sympatyków Polonii Warszawa, zgodnie ze stosowaną uchwałą walnego Zgromadzenia z dnia 27 listopada 2014 roku. 19 – proponowane brzmienie § 8 ust. 6: Akcje serii B zostały objęte przez m.in. Stowarzyszenie Kibiców Polonia Warszawa K6, członków Stowarzyszeń kibicowskich, kibiców i sympatyków Polonii Warszawa, zgodnie ze stosowną uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 27 listopada 2014 roku. d) § 11 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej: Stowarzyszenie Klubu Sportowego Polonia Warszawa ma prawo do powoływania i odwoływania 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki. proponowane brzmienie § 11 ust. 1 Stowarzyszenie Klubu Sportowego Polonia Warszawa ma prawo do powoływania i odwoływania 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wspólnie z drugim Stowarzyszeniem jednego członka Zarządu - na okres kadencji. e) uchyla się § 11 ust. 2 Statutu Spółki Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul „Wielka Polonia” ma prawo do powoływania i odwoływania 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki. f) § 11 ust. 3 Statutu Spółki o treści następującej: Stowarzyszenie Kibiców Polonii Warszawa K6 ma prawo do powoływania i odwoływania 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wspólnie z drugim Stowarzyszeniem jednego członka Zarządu. proponowane brzmienie § 11 ust. 3: Stowarzyszenie Kibiców Polonii Warszawa K6 ma prawo do powoływania i odwoływania 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wspólnie z drugim Stowarzyszeniem jednego członka Zarządu - na okres kadencji. g) uchyla się § 11 ust. 5 Statutu Spółki: Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zawiadomienie, doręczone Spółce. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej składa rezygnację lub zostanie odwołany, Akcjonariusz, który go powołał, zobowiązany jest do bezzwłocznego powołania w jego miejsce nowego członka. h) § 11 ust. 6 Statutu Spółki o treści następującej: Prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki na podstawie uprawnień osobistych, wskazanych w ust. 1-3 powyżej, istnieje, pod warunkiem, że dane Stowarzyszenie jest akcjonariuszem Spółki. proponowane brzmienie § 11 ust. 6: Prawo do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wspólnie jednego członka Zarządu na podstawie uprawnień osobistych, wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, istnieje, pod warunkiem że Stowarzyszenie jest akcjonariuszem Spółki i posiada akcje serii A lub akcje serii Jeśli akcjonariuszem posiadającym akcje serii A lub serii B pozostanie jedno Stowarzyszenie, to uprawnienia osobiste do powołania jednego członka Zarządu przysługuje jednemu Stowarzyszeniu. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i) uchyla się § 11 ust. 9 Statutu Spółki: Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji imiennej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. j) W § 11 Statutu dodaje się ust. 11 w brzmieniu: Akcjonariusze, posiadający akcje imienne, zobowiązują się, że nie będą bezpośrednio bądź pośrednio, osobiście bądź za pośrednictwem kontrolowanych przez nich podmiotów powiązanych, wspólnie bądź niezależnie lub w imieniu jakiejkolwiek osoby, spółki lub innego podmiotu prawa, przygotowywać się do prowadzenia, prowadzić, finansować ani angażować się (bezpośrednio lub pośrednio w charakterze zleceniodawcy, wspólnika/akcjonariusza, partnera, członka władz, doradcy, konsultanta) w rozwój, rozbudowę i funkcjonowanie spółki lub innej jednostki organizacyjnej lub podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółki, tj. działalność sportową i gospodarczą w zakresie sportu kwalifikowanego, w tym prowadzenie klubu sportowego, obejmującego, w szczególności, drużynę piłki nożnej („Działalność Konkurencyjna”), chyba, że zezwoli na to uchwałą Rada Nadzorcza. k) dotychczasowe brzmienie nazwy § 12 „ROZPORZĄDZANIE AKCJAMI” proponowane brzmienie nazwy § 12 - „ROZPORZĄDZANIE AKCJAMI, OBCIĄŻANIE AKCJI” l) w § 12 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej: Rozporządzenie akcjami, w szczególności ich zbycie, może zostać dokonane wyłącznie na rzecz innego akcjonariusza. proponowane brzmienie § 12 ust. 1: Zbycie akcji imiennych serii A i serii B, może zostać dokonane wyłącznie na rzecz innego akcjonariusza, posiadającego akcje serii A lub serii B. m) w § 12 ust. 2 Statutu Spółki o treści następującej: W przypadku odpłatnego rozporządzenia akcjami zbycie następuje za cenę równą wartości nominalnej akcji. W przypadku rozporządzenia nieodpłatnego, przyjmuje się, że wartość jednej akcji jest równa jej wartości nominalnej. proponowane brzmienie § 12 ust. 2 Obciążenie akcji imiennych prawami osób trzecich, w tym w szczególności ich zastawienie, ustanowienie prawa użytkowania lub obciążenie w inny sposób, wymaga uprzedniej zgody Spółki. n) w § 12 ust. 3 Statutu Spółki o treści następującej: Akcjonariusze zobowiązują się, że nie będą bezpośrednio bądź pośrednio, osobiście bądź za pośrednictwem kontrolowanych przez nich podmiotów powiązanych, wspólnie bądź niezależnie lub w imieniu jakiejkolwiek osoby, spółki lub innego podmiotu prawa, przygotowywać się do prowadzenia, prowadzić, finansować ani angażować się (bezpośrednio lub pośrednio w charakterze zleceniodawcy, wspólnika / B. akcjonariusza, partnera, członka władz, doradcy, konsultanta) w rozwój, rozbudowę i funkcjonowanie spółki lub innej jednostki organizacyjnej lub podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółki, tj. działalność sportową i gospodarczą w zakresie sportu kwalifikowanego, w tym prowadzenie klubu sportowego, obejmującego, w szczególności, drużynę piłki nożnej („Działalność Konkurencyjna”), chyba że zezwoli na to Rada Nadzorcza uchwałą podjętą na posiedzeniu, na którym obecnych jest co najmniej 3/5 członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej 3 (słownie: trzej) członkowie powołani przez Stowarzyszenia; wymaga się, aby za przyjęciem tej uchwały głosowali wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. proponowane brzmienie § 12 ust. 3: Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji imiennej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. o) § 12 ust. 4 Statutu Spółki o treści następującej: Rozporządzenie akcjami z naruszeniem postanowień niniejszego § 12 jest bezskuteczne zarówno wobec Spółki, jak i osób trzecich. proponowane brzmienie § 12 ust. 4: Rozporządzenie akcjami serii A i serii B oraz obciążenie akcji imiennych prawami osób trzecich z naruszeniem postanowień niniejszego § 12 jest bezskuteczne zarówno wobec Spółki, jak i osób trzecich. p) § 13 ust. 2 Statutu Spółki o treści następującej: Z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym przeznaczając nie więcej niż 20% zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy (przy czym może zadecydować o niewypłacaniu dywidendy w ogóle), a pozostałą część przeznaczając na kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa i utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia (dalej „Środki Zatrzymane”). Zarząd Spółki przeznaczy Środki Zatrzymane na realizację podstawowego celu działalności Spółki określonego w § 6 Statutu. proponowane brzmienie § 13 ust. 2: Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym z zastrzeżeniem, że może przeznaczyć nie więcej niż 50% zysku za lata: 2017, 2018, 2019, 2020 do podziału pomiędzy akcjonariuszy (dywidenda), a pozostałą część zysku przeznaczy na kapitał zapasowy i rezerwowy. q) § 15 ust 16. Statutu Spółki o treści następującej: Jednomyślnej uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej w obecności akcjonariuszy reprezentujących cały kapitał zakładowy wymaga: 1) przymusowy wykup akcji; 2) nabycie, zbycie, wydzierżawienie i wzięcie w dzierżawę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, o ile w wyniku czynności wskazanych w tym ust. 2 nastąpiłoby - zgodnie z właściwymi przepisami - wstąpienie w miejsce innej drużyny lub ustąpienie miejsca innej drużynie w rozgrywkach piłkarskich; 3) nabycie i zbycie wszelkich licencji związanych z prowadzeniem drużyny piłkarskiej w każdej klasie rozgrywkowej; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4) zmiana § 2 Statutu, tj. firmy, barw i godła Spółki; 5) zmiana § 3 Statutu, tj. siedziby Spółki; 6) zmiana § 6 Statutu, tj. podstawowego celu działalności Spółki; 7) zmiana § 11 ust. 1-3 oraz 7-10 Statutu; 8) zmiana § 12 Statutu; oraz 9) zmiana niniejszego § 15 ust. 16 Statutu. proponowane brzmienie § 15 ust. 16 wariant I Uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością 3/4 głosów w obecności akcjonariuszy reprezentujących 90% kapitału zakładowego wymaga: 1) przymusowy wykup akcji; 2) nabycie, zbycie, wydzierżawienie i wzięcie w dzierżawę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, o ile w wyniku tych czynności nastąpiłoby - zgodnie z właściwymi przepisami - wstąpienie w miejsce innej drużyny lub ustąpienie miejsca innej drużynie w rozgrywkach piłkarskich; 3) nabycie i zbycie wszelkich licencji związanych z prowadzeniem drużyny piłkarskiej w każdej klasie rozgrywkowej; 4) zmiana § 2 Statutu, tj. firmy, barw i godła Spółki; 5) zmiana § 3 Statutu, tj. siedziby Spółki; 6) zmiana § 6 Statutu, tj. podstawowego celu działalności Spółki; 7) zmiana § 11 Statutu; 8) zmiana § 12 Statutu; 9) zmiana niniejszego § 15 ust. 16 Statutu. wariant II Jednomyślnej uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej w obecności akcjonariuszy reprezentujących 90% kapitału zakładowego wymaga: 1) przymusowy wykup akcji; 2) nabycie, zbycie, wydzierżawienie i wzięcie w dzierżawę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, o ile w wyniku tych czynności nastąpiłoby - zgodnie z właściwymi przepisami - wstąpienie w miejsce innej drużyny lub ustąpienie miejsca innej drużynie w rozgrywkach piłkarskich; 3) nabycie i zbycie wszelkich licencji związanych z prowadzeniem drużyny piłkarskiej w każdej klasie rozgrywkowej; 4) zmiana § 2 Statutu, tj. firmy, barw i godła Spółki; 5) zmiana § 3 Statutu, tj. siedziby Spółki; 6) zmiana § 6 Statutu, tj. podstawowego celu działalności Spółki; 7) zmiana § 11 Statutu; 8) zmiana § 12 Statutu; 9) zmiana niniejszego § 15 ust. 16 Statutu. r) § 16 ust. 2 Statutu Spółki o treści następującej: Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani na podstawie uprawnień osobistych zgodnie z § 11 Statutu oraz w pozostałym zakresie przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. 21 – proponowane brzmienie § 16 ust. 2: Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie oraz odrębnie przez Stowarzyszenia na podstawie uprawnień osobistych wskazanych w § 11 ust 1 i 2 Statutu na okres wspólnej kadencji. Powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej na podstawie uprawnień osobistych Stowarzyszeń, wskazanych w § 11 ust 1 i 2 Statutu, następuje poprzez pisemne oświadczenie Stowarzyszenia, doręczone Spółce. W przypadku gdy członek Rady Nadzorczej powołany przez Stowarzyszenie złożył rezygnację lub został odwołany, Stowarzyszenie, które go powołało, zobowiązane jest do bezzwłocznego powołania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej. s) § 16 ust. 6 Statutu Spółki o treści następującej: Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem że w podejmowaniu uchwał uczestniczy co najmniej 3 członków Rady Nadzorczej powołanych przez Stowarzyszenia, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na takie posiedzenie i powiadomieni o porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej proponowane brzmienie § 16 ust. 6: Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, z zastrzeżeniem że w podejmowaniu uchwał uczestniczy co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej powołanych przez Stowarzyszenia, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie i powiadomieni o porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. t) § 16 ust. 7 Statutu Spółki o treści następującej: Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. proponowane brzmienie § 16 ust. 7: Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym, w tym przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Głosowanie pisemne zarządza Przewodniczący Rady Nadzorczej i powiadamia wszystkich członków Rady Nadzorczej. Uchwała zostaje podjęta, jeśli w głosowaniu pisemnym weźmie udział 2/3 członków Rady Nadzorczej, termin głosowania pisemnego nie będzie krótszy niż 2 dni, a wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o głosowaniu. u) § 16 ust. 11 Statutu Spółki o treści następującej: Członkowie Rady Nadzorczej, bez zgody Walnego Zgromadzenia, nie mogą prowadzić Działalności Konkurencyjnej. Przepis powyższy ma zastosowanie także do członków Zarządu. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H proponowane brzmienie § 16 ust. 11: Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu, bez zgody Walnego Zgromadzenia, nie mogą prowadzić Działalności Konkurencyjnej, określonej w § 11 ust. 11 Statutu. v) § 17 ust. 1 Statutu Spółki o treści następującej: Zarząd Spółki składa się od jednego do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, przy czym Stowarzyszenia mają uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu na podstawie zgodnego oświadczenia przynajmniej dwóch Stowarzyszeń. O ile dane Stowarzyszenie lub Stowarzyszenia nie są akcjonariuszami, to uprawnienie osobiste wskazane powyżej przysługuje pozostałym Stowarzyszeniom lub Stowarzyszeniu będącym akcjonariuszem. proponowane brzmienie § 17 ust. 1: Zarząd Spółki składa się od dwóch do pięciu członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym jednego członka Zarządu powoływanego i odwoływanego wspólnie przez Stowarzyszenia, na podstawie uprawnień osobistych Stowarzyszeń, wskazanych w § 11 ust 1 i 2 Statutu. Powołanie i odwołanie jednego członka Zarządu na podstawie uprawnień osobistych Stowarzyszeń, wskazanych w § 11 ust. 1 i 2 Statutu, następuje poprzez zgodne pisemne oświadczenie Stowarzyszeń o wspólnym powołaniu jednego członka Zarządu. Stowarzyszenia poprzez zgodne pisemne oświadczenie mogą odwołać powołanego wspólnie członka Zarządu i powołać na jego miejsce nowego członka Zarządu. w) § 17 ust. 4 Statutu Spółki o treści następującej: W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu proponowane brzmienie § 17 ust. 4: Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu. Akcjonariusze akcji na okaziciela pragnący wziąć udział w ZWZ są zobowiązaniu złożyć dokumenty akcji, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ w siedzibie Spółki.

W dniu 27.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29.06.2016R., REP. A NR 2671/2016, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA TREŚCI §8 STATUTU SPÓŁKI. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1539000,00 ZŁ wpisać: 1. 3539000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1539 wpisać: 3. 3539 wykreślić: 5. 1539000,00 ZŁ wpisać: 5. 3539000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 2000 3. AKCJ NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 09.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 29-06-2015 R., REP. A NR 2671/2016, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: § 7 UST. 1, § 10 UST.1, § 16 UST. 9 PKT 8; § 18 UST. 2-3; UCHYLONE: § 15 UST. 9; § 15 UST. 10; § 15 UST. 11 PKT 21, 22, 23, 2 25; § 15 UST. 17, § 16 UST. 9 PKT 9; § 16 UST. 10 Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GÓRALCZYK 2. DARIUSZ TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 2 1. TERLIKOWSKI 2. WOJCIECH ROBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. MRÓZ 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KURASZKIEWICZ 2. ROBERT 3. [ukryto] wpisać: 2 1. POPIELARZ 2. GRZEGORZ KAZIMIERZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE SUBSKRYPCJI AKCJI SERII E Zarząd Spółki Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Konwiktorska 6 lok. 102, 00-206, w ślad za ogłoszeniem, które ukazało się w MSiG w dniu 20.07.2016 r., pod poz. 18445, informuje, iż akcje na okaziciela serii E zostały zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji otwartej, która nie jest to ofertą publiczną w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i skierowana jest ona wyłącznie do następujących podmiotów: Lucjan Siwczyk, FORSPORT ACTIVE Sp. z o.o., Maciej Szwedyc, Zakład – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Montażu Urządzeń Nadawczo Odbiorczych Sp. z o.o., Ryszard Zieliński, Władysław Jerzy Engel, Tomasz Danik. h

W dniu 31.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji wykreślić: 1 1. 5 wpisać:

Ogłoszenie dotyczące subskrypcji akcji serii E Zarząd Spółki Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konwiktorska 6 lok. 102, 00-206, na podst. art. 440 § i 2 KSH i uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 29.06.2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania ich do objęcia w drodze subskrypcji otwartej oraz w sprawie zmiany § 8 Statutu, zawiadamia o przeprowadzeniu oferty objęcia nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 2000 (dwa tysiące) nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych), których cena emisyjna wynosi 2000 zł (dwa tysiące), oznaczonych numerami od E0001 do E2000, z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 1. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1000 zł (tysiąc złotych) i nie większą niż 2000000 z (dwa miliony złotych). 2. Zapisów na akcje można dokonywać do dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii E tj. do dn. objęcia ostatniej akcji jednak nie dłużej niż do dn. 20.10.2016 r. 3. Formularz zapisu na akcje należy pobrać i złożyć wypełniony w siedzibie Spółki wraz z uiszczeniem wpłaty na akcje na rachunek bankowy Spółki. 4. Nieuiszczenie należnych wpłat skutkuje bezskutecznością zapisu. 5. Zapisujący się na akcje przestaje być związany zapisem z upływem 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, jeżeli stosowna uchwała nie zostanie wcześniej złożona do rejestracji oraz w przypadku uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego. – 6. W powyższym przypadku Spółka wezwie subskrybentów do odbioru wpłaconych kwot bez zbędnej zwłoki, bez odsetek i odszkodowania. 7. Przydział akcji serii E należycie subskrybowanych i w całości opłaconych zostanie ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie 2 tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. 8. MSiG Nr 11 (4896) z dn. 19.01.2016 r.

W dniu 31.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1248000, ZŁ wpisać: 1. 1539000,00 ZŁ wykreślić: 3. 1248 wpisać: 3. 1539 wykreślić: 4. 1000,00 ZŁ wpisać: 4. 1000,00 ZŁ wykreślić: 5. 1248000,00 ZŁ wpisać: 5. 1539000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. 5 2. 291 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

OGŁOSZENIE ZARZĄDU O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLONIA WARSZAWA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000522460), na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: ZWZ) na dzień 29 czerwca 2016 r., godz. 1700, w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 123A (budynek Golden Floor Plaza). Porządek obrad: I. Otwarcie obrad ZWZ. II. Wybór Przewodniczącego ZWZ. III. Stwierdzenie przez Przewodniczącego ZWZ prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. IV. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. V. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. VI. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. VII. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. VIII. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. IX. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2015. X. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. XI. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2015. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015. 18 – XIII. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za rok obrotowy 2015. XIV. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. XV. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji od 1 do 2.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E w cenie nominalnej 1.000 zł i emisyjnej 2.000 zł każda akcja z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania ich do objęcia w drodze subskrypcji otwartej oraz w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki. XVII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. XVIII. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. Dodaje się § 6 ust. 3 w brzmieniu: Celem działania Spółki jest także zorganizowanie, przeprowadzenie oraz oddanie do użytkowania inwestycji polegającej na realizacji budowy kompleksu budynków i obiektów przeznaczonych na działalność sportową, usługową, turystyczną, biurową oraz handlową na nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Konwiktorskiej oraz późniejsze zarządzanie wybudowanym kompleksem budynków i obiektów budowlanych. Dodaje się § 7 ust. 1 pkt 55-72 w brzmieniu: 55) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z); 56) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z); 57) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z); 58) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z); 59) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę (PKD 43.1); 60) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) (PKD 56.21.Z); 61) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD 56.30.Z); 62) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z); 63) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z); 64) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); 65) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z); 66) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z); 67) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z); 68) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B); 69) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A); 70) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B); 71) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 72) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D). Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.539.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na 1.539 (jeden tysiąc pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, w tym: 1) 100 (sto) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od A001 do A100; 2) 120 (sto dwieście) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od B001 do B120; 3) 1.028 (jeden tysiąc dwadzieścia osiem) akcji zwykłych imiennych serii C, oznaczonych numerami od C001 do C1028; 4) 291 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłe na okaziciela serii D, oznaczone numerami od D001 do D291. Proponowane brzmienie § 8 ust. 1: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od kwoty 1.540.000,00 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy złotych) do kwoty 3.539.000,00 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na nie mniej niż 1.540 (jeden tysiąc pięćset czterdzieści) i nie więcej niż 3.539 (trzy tysiące pięćset trzydzieści dziewięć) akcji, w tym: 1) 100 (sto) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od A001 do A100; 2) 120 (sto dwadzieścia) uprzywilejowanych akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od B001 do B120; 3) 1.028 (jeden tysiąc dwadzieścia osiem) akcji zwykłych imiennych serii C, oznaczonych numerami od C001 do C1028; 4) 291 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłe na okaziciela serii D, oznaczone numerami od D001 do D291, 5) nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 2.000 (dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E, oznaczonych numerami od E001 do E2000. Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 1: Z wyjątkiem akcji serii A oraz akcji serii B, które nie mogą być umorzone, akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej większością 3/4 (słownie: trzech czwartych) głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Proponowana zmiana § 10 ust. 1: Z wyjątkiem akcji serii A oraz akcji serii B, które nie mogą być umorzone, akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w drodze nabycia tych akcji przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Uchyla się § 11 ust. 2: Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul „Wielka Polonia” ma prawo do powoływania i odwoływania 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej Spółki. 19 – Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 4: Stowarzyszenie Klubu Sportowego Polonia Warszawa, Stowarzyszenie Przyjaciół Czarnych Koszul „Wielka Polonia” oraz Stowarzyszenie Kibiców Polonii Warszawa K6 zwane będą dalej łącznie „Stowarzyszeniami”. Proponowana zmiana § 11 ust. 4: Stowarzyszenie Klubu Sportowego Polonia Warszawa oraz Stowarzyszenie Kibiców Polonii Warszawa K6 zwane będą dalej łącznie „Stowarzyszeniami”. Uchyla się § 11 ust. 7-9: 7) Akcje imienne nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. 8) Akcji serii A i B nie podlegają umorzeniu. 9) Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji imiennej wymaga uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały. Uchyla się § 12: 1. Rozporządzenie akcjami, w szczególności ich zbycie, może zostać dokonane wyłącznie na rzecz innego akcjonariusza. 2. W przypadku odpłatnego rozporządzenia akcjami zbycie następuje za cenę równą wartości nominalnej akcji. W przypadku rozporządzenia nieodpłatnego, przyjmuje się, że wartość jednej akcji jest równa jej wartości nominalnej. 3. Akcjonariusze zobowiązują się, że nie będą bezpośrednio bądź pośrednio, osobiście bądź za pośrednictwem kontrolowanych przez nich podmiotów powiązanych, wspólnie bądź niezależnie lub w imieniu jakiejkolwiek osoby, spółki lub innego podmiotu prawa, przygotowywać się do prowadzenia, prowadzić, finansować ani angażować się (bezpośrednio lub pośrednio w charakterze zleceniodawcy, wspólnika/akcjonariusza, partnera, członka władz, doradcy, konsultanta) w rozwój, rozbudowę i funkcjonowanie spółki lub innej jednostki organizacyjnej lub podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Spółki, tj. działalność sportową i gospodarczą w zakresie sportu kwalifikowanego, w tym prowadzenie klubu sportowego, obejmującego, w szczególności, drużynę piłki nożnej („Działalność Konkurencyjna”), chyba że zezwoli na to Rada Nadzorcza uchwałą podjętą na posiedzeniu, na którym obecnych jest co najmniej 3/5 członków Rady Nadzorczej, w tym co najmniej 3 (słownie: trzej) członkowie powołani przez Stowarzyszenia; wymaga się, aby za przyjęciem tej uchwały głosowali wszyscy obecni członkowie Rady Nadzorczej. 4. Rozporządzenie akcjami z naruszeniem postanowień niniejszego § 12 jest bezskuteczne zarówno wobec Spółki, jak i osób trzecich. Uchyla się § 15 ust. 9-10: 9) Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 10) Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz zapisów niniejszego Statutu, Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały pod warunkiem, że przy podejmowaniu uchwały obecni są akcjonariusze reprezentujący co najmniej 30% akcji serii A i serii B licz nych łącznie. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Uchyla się § 15 ust. 11 pkt 21-25: 21) nabycie i zbycie tytułu uczestnictwa w jakimkolwiek innym podmiocie (w szczególności poprzez przystąpienie, nabycie akcji lub udziału), w szczególności w spółce handlowej lub spółce cywilnej; 22) wyrażanie zgody na ustanowienie lub zniesienie hipoteki, zastawu lub innego obciążenia na składnikach majątkowych Spółki o wartości równej bądź przekraczającej 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto, nieruchomościach Spółki lub jej przedsiębiorstwie; 23) udzielanie zgody Zarządowi na nabycie lub zbycie składnika majątkowego (w tym na nabycie, lub udzielenie opcji lub prawa pierwokupu), w tym praw własności intelektualnej lub innych oraz na zaciąganie zobowiązań, lub udzielanie poręczeń i gwarancji, których wartość równa się albo przekracza 500.000 zł netto (słownie: pięćset tysięcy złotych) netto; 24) nabycie, zbycie, wydzierżawienie i wzięcie w dzierżawę przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, o ile w wyniku takiej czynności nastąpiłoby - zgodnie z właściwymi przepisami - wstąpienie w miejsce innej drużyny lub ustąpienie miejsca innej drużynie w rozgrywkach piłkarskich; 25) nabycie (w inny sposób niż w związku z procesem licencyjnym właściwych związków piłki nożnej) i zbycie wszelkich licencji związanych z prowadzeniem drużyny piłkarskiej w każdej klasie rozgrywkowej. Uchyla się § 15 ust. 16 pkt 7-9: 7) zmiana § 11 ust. 1-3 oraz 7-10 Statutu; 8) zmiana § 12 Statutu; oraz 9) zmiana niniejszego §15 ust. 16 Statutu. Uchyla się § 15 ust. 17: Progi istotności o których mowa w § 15 ust. 11 pkt 22 i 23) dotyczą również szeregu transakcji z tym samym podmiotem, lub podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości takiego podmiotu, w trakcie jednego roku finansowego Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 9 pkt 8: Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę wyższą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, w przypadku gdy akcje mają być objęte przez podmiot niebędący akcjonariuszem Spółki. Proponowana zmiana § 16 ust. 9 pkt 8: Wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych, w przypadku gdy akcje mają być objęte przez podmiot niebędący akcjonariuszem Spółki. Uchyla się § 16 ust. 9 pkt 9: Udzielanie zgody Zarządowi na nabycie lub zbycie składnika majątkowego (w tym na nabycie, lub udzielenie opcji lub prawa pierwokupu), w tym praw własności intelektualnej lub innych, o wartości równej bądź przekraczającej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto. Uchyla się § 16 ust. 10: o- Progi istotności, o których mowa w § 16 ust. 9 pkt 5 oraz 8-10 powyżej, dotyczą również szeregu transakcji z tym samym 20 – podmiotem, lub podmiotem powiązanym w rozumieniu ustawy o rachunkowości takiego podmiotu, w trakcie jednego roku finansowego Spółki. W § 18 dotychczasowy ust. 2 w brzmieniu: Oprócz kapitału zapasowego, tworzonego na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Spółka, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, może tworzyć również inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa. otrzymuje nr 3, zaś w jego dotychczasowe miejsce dodaje się ust. 2 o treści: Po dniu 1 stycznia 2017 roku rokiem obrotowym Spółki jest rok rozpoczynający się w dniu 01 lipca i kończący się w dniu 30 czerwca roku następnego, przy czym pierwszy okres obrachunkowy z tak określonego roku obrotowego jest okresem rozpoczynającym się w dniu 01 stycznia 2017 roku i kończącym się w dniu 30 czerwca 2018 roku. XIX. Wolne wnioski. XX. Zamknięcie obraz ZWZ. Akcjonariusze akcji na okaziciela pragnący wziąć udział w ZWZ są zobowiązani złożyć dokumenty akcji, co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ w siedzibie Spółki.

Ogłoszenie dotyczące subskrypcji akcji serii D Zarząd Spółki Polonia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Konwiktorska 6 lok. 102, 00-206, na podst. art. 440 § 1 i 2 KSH i uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 6.11.2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania ich do objęcia w drodze subskrypcji otwartej oraz w sprawie zmiany § 8 Statutu, zawiadamia o przeprowadzeniu oferty objęcia nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 2000 (dwa tysiące) 11 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A nieuprzywilejowanych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1000 zł (tysiąc złotych), których cena emisyjna wynosi 2000 zł (dwa tysiące), oznaczonych numerami od D00001 do D2000 z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. 1. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1000 zł (tysiąc złotych) i nie większą niż 2000000 zł (dwa miliony złotych). 2. Zapisów na akcje można dokonywać do dnia zamknięcia subskrypcji akcji serii D, tj. do dn. objęcia ostatniej akc jednak nie dłużej niż do dn. 15.04.2016 r. 3. Formularz zapisu na akcje należy pobrać i złożyć wypełniony w siedzibie Spółki, wraz z uiszczeniem wpłaty na akcje na rachunek bankowy Spółki. 4. Nieuiszczenie należnych wpłat skutkuje bezskutecznością zapisu. 5. Zapisujący się na akcje przestaje być związany zapisem z upływem 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego, jeżeli stosowna uchwała nie zostanie wcześniej złożona do rejestracji oraz w przypadku uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego. 6. W powyższym przypadku Spółka wezwie subskrybentów do odbioru wpłaconych kwot bez zbędnej zwłoki, bez odsetek i odszkodowania. 7. Przydział akcji serii D należycie subskrybowanych i w całości opłaconych zostanie ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie 2 tygodni od upływu terminu zamknięcia subskrypcji. 8. MSiG Nr 11 (4896) z dn. 19.01.2016 r.

W dniu 12.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 06 2015R., REP.A NR 4272/2015, NOTARIUSZ MAGDALENA SŁOMKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA SŁOMKOWSKA, UL.MODZELEWSKIEGO 37 LOK.U10, 02-679 WARSZAWA, ZMIANA §8 STATUTU SPÓŁKI Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 220000,00 ZŁ wp sać: 1. 1248000,00 ZŁ wykreślić: 3. 220 wpisać: 3. 1 wykreślić: 4. 1000,00 ZŁ wpisać: 4. 1000,00 ZŁ wykre ślić: 5. 220000,00 ZŁ wpisać: 5. 1248000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 1028 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ZIELIŃSKI 2. RYSZARD 3. [ukryto] 2 1. KUŹNICKI 2. ADAM 3. [ukryto]