HORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000346831 NIP 5260028127 REGON 010346720

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POWZIĘCIA UCHWAŁY O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI Zarząd Spółki „Horpol S.A.” z siedzibą w Starej Iwicznej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000346831 („Spółka”), działając na podstawie art. 560 KSH, zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Plan przekształcenia wraz z załącznikami został sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r. Zgodnie z Planem przekształcenia: Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: Horpol 1 Sp. z o.o.; Na dzień 31 grudnia 2019 r. sporządzono sprawozdanie finansowe, które zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 KSH będzie podstawą dla celów przekształcenia Spółki i na jego podstawie określono wartość bilansową majątku Spółki; 9, Wartość bilansowa majątku Spółki, to jest wartość aktywów netto, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 3.802.135,46 PLN. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze Spółki począwszy od dnia 11 lipca 2020 r. mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki, w Starej Iwicznej (05-500), przy ul. Nowej 23, z treścią Planu przekształcenia, w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r., tj. do dnia planowanego powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki. Prezes Zarządu Paulina Teodorczuk

Zarząd „HORPOL S.A.” („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 12 pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 19 sierpnia 2020 roku, o godzinie 1100, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Wołoskiej 18 w Warszawie (budynek Curtis Plaza), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2019 rok oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w 2019 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2019 roku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2019 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia „HORPOL S.A.” w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 § 1 KSH, wyboru członków Zarządu spółki przekształconej oraz wyrażenia zgody na brzmienie umowy spółki przekształconej. 10. Zamknięcie obrad. Zarząd „HORPOL S.A.” informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.

Zarząd Spółki „Horpol S.A.” z siedzibą w Starej Iwicznej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr 0000346831 („Spółka”), działając na podstawie art. 560 KSH, zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Plan przekształcenia wraz z załącznikami został sporządzony przez Zarząd Spółki w dniu 30 czerwca 2020 r. Zgodnie z Planem przekształcenia: Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: Horpol 1 Sp. z o.o. Na dzień 31 grudnia 2019 r., sporządzono sprawozdanie finansowe, które zgodnie z art. 558 § 2 pkt 4 KSH będzie podstawą dla celów przekształcenia Spółki i na jego podstawie określono wartość bilansową majątku Spółki. Wartość bilansowa majątku Spółki, to jest wartość aktywów netto, na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 3.802.135,46 PLN. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze Spółki począwszy od dnia 11 lipca 2020 r. mogą zapozna14 – wać się w siedzibie Spółki w Starej Iwicznej (05-500) przy ul. Nowej 23, z treścią Planu przekształcenia, w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r., tj. do dnia planowanego powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki. Prezes Zarządu Paulina Teodorczuk

W dniu 11.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHMIELEWSKI 2. MAREK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. TEODORCZUK 2. ANNA MARIA 3. [ukryto]

Zarząd „HORPOL S.A.” działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt 2 § 12 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 21 czerwca 2019 roku, o godzinie 1000, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Wołoskiej 18 w Warszawie (budynek Curtis Plaża), z następującym porządkiem obrad: , 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2018 rok oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego wyniku w 2018 roku, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku, 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego w 2018 roku wyniku, bą 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2018 roku, 9. Wybór członka Rady Nadzorczej, 10. Zamknięcie obrad. 14 – Zarząd „HORPOL S.A.” informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.

Zarząd „HORPOL S.A.”, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 2 § 12 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 14 sierpnia 2018 roku, o godzinie 1200, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Wołoskiej 18 w Warszawie (budynek Curtis Plaza), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2017 rok oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego wyniku w 2017 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego w 2017 roku wyniku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku. 9. Zamknięcie obrad. – Zarząd „HORPOL S.A.” informuje, że zgodnie z art. 406§ 2 Ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.

Zarząd „HORPOL S.A.”, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 2 § 12 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 13 listopada 2017 roku, o godzinie 1100, w Kancelarii Notarial nej przy ul. Wołoskiej 18 w Warszawie (budynek Curtis Plaza), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2016 rok oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego wyniku w 2016 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego w 2016 roku wyniku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 roku. 9. Zamknięcie obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarząd „HORPOL S.A.” informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.

Zarząd „HORPOL S.A.”, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt 2 § 12 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 9 stycznia 2017 roku, o godzinie 1200, w Kancelarii Notarialnej przy ul. Wołoskiej 18 w Warszawie (budynek Curtis Plaza), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2015 rok oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego wyniku w 2015 roku. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego w 2015 roku wyniku. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku. 9. Zamknięcie obrad. Zarząd „HORPOL S.A.” informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 Ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego zakończeniem.