NEXTEER POLAND HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000374734 NIP 7010274777 REGON 142752891

W dniu 17.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY. N

PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO Spółka przejmująca Firma spółki: Nexteer Luxembourg Holding IV S.à r.l. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée) Nr wpisu do rejestru: B 195.694 Adres rejestrowy: 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luksemburg (Wielkie Księstwo Luksemburga) Rejestr: Luksemburski Rejestr Handlu i Spółek (Registre de commerce et des sociétés, Luksemburg) („Spółka Przejmująca”) Spółka przejmowana Firma spółki: Nexteer Poland Holding sp. z o.o. Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) Nr wpisu do rejestru (KRS): 0000374734 Adres rejestrowy: ul. Towarowa 6, 43-100 Tychy (Polska) Rejestr: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Karnego prowadzony przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („Spółka Przejmowana”) (łącznie zwane „Łączącymi się Spółkami”). 1. Połączenie transgraniczne 1.1 Przedmiotowy plan połączenia transgranicznego („Plan połączenia”) został przygotowany przez organy zarządzające Łączących się Spółek na potrzeby połączenia transgranicznego poprzez przejęcie przez Spółkę przejmującą Spółki przejmowanej, przy czym Spółka przejmująca przejmie z mocy prawa wszystkie aktywa i pasywa Spółki przejmowanej, a Spółka przejmowana przestanie istnieć („Połączenie”). 1.2 Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z dyrektywą (UE) 2017/1132 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. dotyczącą określonych aspektów prawa spółek: (i) art. 1021-1 do 1021-19 luksemburskiej ustawy o spółkach handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r., w formie zmienionej i aktualnie obowiązującej („Luksemburska Ustawa o Spółkach”); R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H (ii) art. 5161 do 51618 polskiego Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 września 2000 r., w formie zmienionej i aktualnie obowiązującej („Polski Kodeks Spółek Handlowych”); oraz (iii) warunków ujętych w niniejszym Planie Połączenia. 1.3 Celem Połączenia jest uproszczenie struktury i organizacji grupy spółek, do której należą Łączące się Spółki. W ten sposób stworzone zostanie najbardziej efektywne kosztowo zarządzanie, które uczyni grupę bardziej konkurencyjną. 1.4 Z dniem podpisania niniejszego dokumentu: - wszystkie jednostki korporacyjne składające się na kapitał Spółki Przejmującej należą do Spółki Przejmowanej; oraz - wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej należą do Nexteer UK Holding Ltd., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założonej na mocy prawa terytorium Anglii i Walii, z siedzibą pod adresem: 100 New Bridge Street, EC4V 6JA Londyn (Wielka Brytania), o numerze 09425236 („Nexteer UK”). 1.5 Plan Połączenia zostanie opublikowany w Wielkim Księstwie Luksemburga na platformie elektronicznej Recueil Electronique des Sociétés et Associations electronic („RESA”) oraz w Polsce w Monitorze Sądowym i Gospodarczym („MSiG”). 1.6 Co najmniej miesiąc od publikacji Planu Połączenia w Wielkim Księstwie Luksemburga i Polsce Połączenie zostanie zatwierdzone przez odpowiednie zgromadzenia wspólników Łączących się Spółek zgodnie z art. 1021-3 (1) Luksemburskiej Ustawy o Spółkach i art. 5164 § 1 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych („Data Wejścia w Życie”). 1.7 Połączenie stanie się skuteczne wobec osób trzecich po publikacji protokołu zgromadzenia wspólników Łączących się Spółek na platformie RESA w Wielkim Księstwie Luksemburga zgodnie z art. 1021-14 Luksemburskiej Ustawy o Spółkach („Data Skuteczności Wobec Osób Trzecich”). 2. Typ, firma spółki, siedziba, oznaczenie rejestru i numer wpisu do rejestru Łączących się Spółek oraz sposób łączenia (art. 1021-1 (2) 1° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach; art. 5163 pkt 1 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Typ, firmy spółek, siedziby, oznaczenia rejestrów i numery wpisu do rejestru Łączących się Spółek podano powyżej. W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie przejęta przez Spółkę Przejmującą w drodze pionowego przejęcia odwrotnego. Z chwilą Połączenia Spółka Przejmująca zachowa swoja formę jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée). Spółka Przejmująca zachowa swoją siedzibę pod adresem 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luksemburg (Wielkie Księstwo Luksemburga) i pozostanie wpisana do Luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek (Registre de commerce et des sociétés, Luksemburg) za numerem B 195.694, natomiast Spółka Przejmowana przestanie istnieć. 3. Stosunek wymiany udziałów i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych (art. 1021-1 (2) 2° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach; art. 5163 pkt 2 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Z datą Wejścia w Życie: udziały Spółki Przejmowanej znajdujące się aktualnie w posiadaniu Nexteer UK zostaną wymienione na jednostki korporacyjne Spółki Przejmującej. Ten stosunek wymiany udziałów został ustalony na podstawie wartości księgowej netto udziałów Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej, tj.: - wartość księgowa netto jednostki / podlegającego umorzeniu udziału uprzywilejowanego Spółki Przejmującej jest równa jej kapitałowi własnemu netto na dzień 28 lutego 2019 r. (1.069.170.631 USD) podzielonemu przez liczbę jednostek (200.001) i podlegających umorzeniu udziałów uprzywilejowanych (300.000). Wartość aktywów netto jednostki korporacyjnej / podlegającego wykupieniu udziału uprzywilejowanego Spółki Przejmującej wynosi 2.138 USD; - wartość księgowa netto udziału Spółki Przejmowanej wynosi na dzień 28 lutego 2019 r. 3.900.744.026 PLN, co odpowiada kwocie w USD 1.014.193.447 przy zastosowaniu kursu wymiany PLN/USD z dnia 29 marca 2019 r. podzielonej przez liczbę udziałów (72.483.351). Wartość księgowa netto udziału Spółki Przejmowanej wynosi 13,9921 USD. Zastosowanie wartości aktywów netto jest uważane przez odpowiednie organy zarządcze Łączących się Spółek za najwłaściwszą metodę wyceny w celu oszacowania wartości Łączących się Spółek, ponieważ obie należą do tej samej grupy spółek. W wyniku tego stosunek wymiany udziałów zastosowany w Połączeniu będzie równy wartości aktywów netto na udział Spółki Przejmowanej podzielonej przez wartość aktywów netto jednostki korporacyjnej / podlegającego umorzeniu udziału uprzywilejowanego Spółki Przejmującej, tj. 0,006543 udziałów Spółki Przejmującej na 1 jednostkę Spółki Przejmowanej („Stosunek Wymiany Udziałów”). W związku z tym jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej (tj. Nexteer UK) otrzyma 474.291 jednostek korporacyjnych Spółki Przejmującej za każdy posiadany już udział w Spółce Przejmowanej, co będzie się wiązać z nadwyżką z połączenia w wysokości 1.013.719.155,98 USD. W celu uniknięcia wątpliwości Spółka Przejmująca nie dokona żadnej dopłaty pieniężnej (soulte en espèces) na rzecz Nexteer UK. 4. Stosunek wymiany innych papierów wartościowych Spółki Przejmowanej na papiery wartościowe Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych (art. 5163 pkt 3 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Brak takich papierów wartościowych Spółki Przejmowanej. 5. Warunki przyznania udziałów i innych papierów wartościowych w Spółce Przejmującej (art. 1021-1 (2) 3° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach; art. 5163 pkt 5 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Biorąc pod uwagę Stosunek Wymiany Udziałów, Spółka Przejmująca, w Dacie Wejścia w Życie, zwiększy swój kapitał o kwotę 474.291 USD w drodze emisji 474.291 nowych jednostek korporacyjnych o wartości nominalnej 1 USD każda („Nowe Jednostki”) w celu zwiększenia go z obecnej kwoty 500 001 USD, reprezentowanej przez 200.001 jednostek korporacyjnych o wartości nominalnej 1 USD każda oraz przez 300.000 podlegających umorzeniu udziałów uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 USD każdy, do kwoty – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 974.292 USD reprezentowanej przez 674.292 jednostek o wartości nominalnej 1 USD każda oraz przez 300.000 podlegających umorzeniu udziałów uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 USD każdy („Podwyższenie Kapitału”). Nowe Jednostki Spółki przejmującej zostaną przyznane Nexteer UK zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Udziałów i wyemitowane z nadwyżką z połączenia równą różnicy między wartością księgową netto aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej a łączną wartością nominalną Nowych Jednostek Spółki Przejmującej w Dacie Wejścia w Życie, tj. kwocie 1.013.719.155,98 USD. Aktywa Spółki Przejmowanej obejmują 100% z 200.001 jednostek i 300.000 podlegających wykupieniu udziałów uprzywilejowanych Spółki Przejmującej, które zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej w wyniku Połączenia. Spółka Przejmująca nie zamierza zachować w posiadaniu własnych jednostek korporacyjnych ani podlegających umorzeniu udziałów uprzywilejowanych, w związku z czym zaproponuje Nexteer UK umorzenie, jednoczesne z emisją Nowych Jednostek, wyżej wymienionych 200,001 jednostek i 300.000 podlegających umorzeniu udziałów uprzywilejowanych („Umorzone Jednostki i PWUU”) w drodze obniżenia kapitału. W wyniku tego kapitał Spółki Przejmującej, który ma zostać zwiększony do 974.292 USD zgodnie z niniejszym pkt 5, zostanie - z zastrzeżeniem decyzji jej jedynego wspólnika - zmniejszony o 500.001 USD w drodze umorzenia 200.001 jednostek korporacyjnych i 300.000 podlegających wykupieniu udziałów uprzywilejowanych Spółki Przejmującej w celu zmniejszenia go do 474.291 USD podzielonej między 474.291 jednostek o wartości nominalnej 1 USD każda („Obniżenie Kapitału”). Nowe Jednostki oraz Umorzone Jednostki i PWUU zostaną odnotowane w bilansie Spółki Przejmującej oraz rejestrze wspólników z Datą Wejścia w Życie. Nie przydziela się żadnych innych papierów wartościowych w Spółce Przejmującej. 6. Dzień, od którego te jednostki uprawniają do uczestnictwa w zysku, a także inne warunki dotyczące tego prawa (art. 1021-1 (2) 4° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach; art. 5163 pkt 6 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Nowe Jednostki będą po raz pierwszy uprawniały do dywidendy do wypłacenia w bieżącym roku obrotowym, który rozpoczął się 1 stycznia 2019 r. Do wszystkich celów będą uznawane za udziały zwykłe od daty ich emisji i będą podlegać wszystkim zapisom umowy Spółki Przejmującej. 7. Dzień, od którego wszystkie czynności Spółki Przejmowanej będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej (art. 1021-1 (2) 5° luksemburskiej ustawy o spółkach; art. 5163 pkt 12 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Planowany dzień, od którego czynności Spółki Przejmowanej będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej oraz od którego wszystkie aktywa i pasywa oraz wszystkie czynności Spółki Przejmowanej będą uważane, dla celów rachunkowości, za przeniesione do Spółki Przejmującej, odpowiada Dacie Wejścia w Życie. 14 – 8. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą członkom o szczególnych uprawnieniach, wspólnikom i posiadaczom papierów wartościowych innych udziały lub dotyczące ich zaproponowane środki (art. 1021-1 (2) 6° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach; art. 5163 pkt 4 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Spółka Przejmująca nie przyznała żadnych praw członkom o szczególnych uprawnieniach, wspólnikom ani posiadaczom papierów wartościowych innych niż udziały. W związku z tym nie proponuje się żadnych związanych z nimi środków. 9. Szczególne korzyści przyznane biegłym lub członkom zarządu, rady nadzorczej lub organów kontrolnych Łączących się Spółek (art. 1021-1 (2) 7° luksemburskiej ustawy o spółkach; art. 5163 pkt 8 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Nie przyznano żadnych szczególnych korzyści biegłym lub członkom zarządu, rady nadzorczej lub organów kontrolnych Łączących się Spółek. 10. Umowa Spółki Przejmującej (art. 1021-1 (2) 1° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach; art. 5163 pkt 15 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Połączenie wymaga zmiany umowy Spółki Przejmującej („Umowa Spółki”) w celu odzwierciedlenia Podwyższenia Kapitału i Obniżenia Kapitału. Umowa Spółki w formie obowiązującej w chwili podpisania niniejszego Planu Połączenia została dołączona do niego jako Załącznik. Umowę Spółki uznaje się za odtworzoną w niniejszym dokumencie i stanowi ona integralną część Planu Połączenia. 11. Skutki Połączenia dla pracowników Łączących się Spółek (art. 1021-1 (4) 2° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach; art. 516 pkt 11 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Spółka przejmująca ma dwóch pracowników. Połączenie nie wpłynie na pracowników Spółki przejmującej. Spółka przejmowana zidentyfikowała jednego pracownika, który w oparciu o okoliczności znane Spółce przejmowanej, nie będzie zatrudniony w Spółce przejmowanej w Dacie Wejścia w Życie (rozwiązanie stosunku pracy przed Datą Wejścia w Życie) i dlatego nie zostanie przeniesiony do Spółki przejmującej na skutek Połączenia. 12. Informacje na temat procedur udziału pracowników (art. 1021-1 (4) 3° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach; art. 516 pkt 10 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Biorąc pod uwagę fakt, że: i. Spółka Przejmująca ma obecnie dwóch pracowników, a Spółka Przejmowana ma jednego pracownika; oraz ii. żadna z Łączących się Spółek nie podlega regulacjom dotyczącym udziału pracowników, Spółka Przejmująca ani Spółka Przejmowana nie musi dokonywać żadnych uzgodnień w zakresie udziału pracowników. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 13. Informacje na temat wyceny aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej przenoszonych na Spółkę Przejmującą (art. 1021-1 (4) 4° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach; art. 5163 pkt 13 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Wycena aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej przenoszonych na Spółkę Przejmującą w wyniku planowanego Połączenia opiera się na wartości księgowej aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej i wynosi 3.900.744.026 co odpowiada kwocie w USD 1.014.193.447 przy zastosowaniu kursu wymiany PLN/USD z dnia 29 marca 2019 r. zgodnie ze śródrocznym bilansem Spółki Przejmowanej z dnia 14. Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Łączących się Spółek wykorzystanych do ustalenia warunków Połączenia (art. 5163 pkt 14 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Warunki Połączenia zostały ustalone na podstawie śródrocznego bilansu Łączących się Spółek (zgodnie z punktem 15 Planu Połączenia). Księgi rachunkowe Spółki Przejmującej zostaną zamknięte z dniem 31 grudnia 2019 r. Księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej zostaną zamknięte z Datą Wejścia w Życie, chyba, że rozliczenie połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów i będzie miał zastosowanie wyjątek określony w art. 12 ust. 3 punkcie 2 Polskiej Ustawy o Rachunkowości. 15. Data ostatnio przyjętego rocznego sprawozdania finansowego lub śródrocznego bilansu Łączących się Spółek w celu ustalenia warunków Połączenia (art. 1021-1 (4) 5° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach; art. 5163 pkt 13 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Data ostatnio przyjętego śródrocznego bilansu Łączących się Spółek wykorzystana w celu ustalenia warunków Połączenia 3 to: Dot.: Spółki Przejmującej: 28 lutego 2019 r. Dot.: Spółki Przejmowanej: 28 lutego 2019 r. 16. Prawdopodobne skutki Połączenia dla wierzycieli (art. 1021-2 (2) 3° Luksemburskiej Ustawy o Spółkach) oraz warunki wykonywania praw wierzycieli i wspólników mniejszościowych Łączących się Spółek, a także adres, pod którym można uzyskać pełne informacje na temat tych warunków (art. 5163 pkt 9 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Odpowiednie organy zarządzające każdej z Łączących się Spółek uważają, że nie istnieje ryzyko, iż w wyniku Połącze- 3 nia roszczenia wierzycieli Łączących się Spółek nie zostaną zaspokojone. W wyniku Połączenia wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione do Spółki Przejmującej zgodnie z zasadą sukcesji uniwersalnej. Wierzyciele Spółki Przejmującej, których roszczenia powstały przed Datą Skuteczności Wobec Osób Trzecich, mogą - niezależnie od wszystkich umów o przeciwnych postanowieniach - w terminie dwóch miesięcy od Daty Skuteczności Wobec Osób Trzecich złożyć wniosek do sędziego przewodniczącego izby Sądu Rejonowego (Tribunal d’Arrondissement) do spraw handlowych w Luksemburgu i na posiedzeniu jak w sprawach niecierpiących zwłoki w celu uzyskania odpowiedniego zabezpieczenia w odniesieniu do wszelkiego wymagalnego lub niewymagalnego zadłużenia, w przypadku gdy mogą wiarygodnie wykazać, iż w związku z Połączeniem zagrożone jest zaspokojenie ich roszczeń oraz że od Spółki Przejmowanej nie uzyskano odpowiednich zabezpieczeń. Prezes Sądu Rejonowego odrzuci wniosek, jeżeli wierzyciel jest już w posiadaniu odpowiednich zabezpieczeń lub jeżeli takie zabezpieczenia są niepotrzebne, uwzględniając sytuację finansową Spółki Przejmującej po Połączeniu. Wniosek może zostać odrzucony poprzez spłatę wierzyciela, nawet jeśli jest to zadłużenie terminowe. W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczeń w przepisanym terminie, zadłużenie staje się natychmiast wymagalne. Wierzyciele Spółki Przejmowanej mogą - niezależnie od wszystkich umów o przeciwnych postanowieniach - w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia tego Planu Połączenia żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, jeśli uprawdopodobni, że zaspokojenie ich roszczeń jest zagrożone przez Połączenie. W razie sporu, sąd właściwy według siedziby spółki rozstrzyga o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, złożony w terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia tego Planu Połączenia. 17. Pisemne sprawozdanie odpowiednich organów zarządzających Łączących się Spółek (art. 1021-5 (1) Luksemburskiej Ustawy o Spółkach; art. 5165 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Pisemne sprawozdanie zostanie sporządzone przez odpowiednie organy zarządzające Łączących się Spółek i będzie adresowane odpowiednio do wspólników Łączących się spółek. Będzie zawierać objaśnienie niniejszego Planu Połączenia z perspektywy prawnej i gospodarczej oraz metodę wyceny użytą do określenia stosunku wymiany udziałów, a także inne pozycje wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 18. Badanie Planu połączenia przez niezależnych ekspertów (art. 1021-6 Luksemburskiej ustawy o Spółkach w związku z art. 5166 § 3 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Zgodnie z uzgodnieniami odpowiednich wspólników Łączących się Spółek nie jest wymagane ani badanie Planu Połączenia przez niezależnych ekspertów, ani ekspertyza biegłego. 19. Prawo do wglądu przysługujące odpowiednio każdemu wspólnikowi Łączących się Spółek (art. 1021-7 (1) Luksemburskiej Ustawy o Spółkach; art. 5167 Polskiego Kodeksu Spółek Handlowych) Wspólnicy każdej z Łączących się Spółek udostępnią do wglądu następujące dokumenty w swoich siedzibach co najmniej miesiąc przed Datą Wejścia w Życie: - niniejszy Plan Połączenia; - roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdania zarządu Łączących się spółek za ostatnie trzy lata obrotowe, wraz z opinią i sprawozdaniem biegłego rewidenta, w przypadku gdy opinia lub sprawozdanie zostało sporządzone; - sprawozdanie zarządu; oraz - śródroczny bilans każdej z Łączących się Spółek z dnia – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 20. Kontynuowanie działalności Spółki Przejmowanej Zamiarem jest, by po Połączeniu działalność Spółki Przejmowanej była kontynuowana przez Spółkę Przejmującą bez żadnych zmian. 21. Skład zarządu Spółki Przejmującej po Połączeniu Zamiarem jest, by po Połączeniu skład zarządu Spółki Przejmującej nie uległ zmianie i by w skład zarządu nadal wchodzili: - Andrew Thurston PERRY, członek zarządu posiadający prawo A do podpisywania dokumentów; - William Gerald QUIGLEY III, członek zarządu posiadający prawo A do podpisywania dokumentów; - François BROUXEL, członek zarządu posiadający prawo B do podpisywania dokumentów; oraz - Michel BULACH, członek zarządu posiadający prawo B do podpisywania dokumentów. 22. Ważność Połączenia Połączenie stanie się skuteczne wobec Łączących się Spółek w Dacie Wejścia w Życie. Połączenie stanie się skuteczne wobec osób trzecich w Dacie Skuteczności Wobec Osób Trzecich. 23. Planowana data rozwiązania Spółki Przejmowanej Planowany termin zaprzestania istnienia Spółki Przejmowanej to Data Skuteczności Wobec Osób Trzecich. Oczekuje się, że nastąpi to najpóźniej 31 października 2019 r. W wyniku tego Spółka Przejmowana przestanie istnieć bez likwidacji. Planowana data wdrożenia Połączenia to data opublikowania na platformie RESA aktu notarialnego zawierającego uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej zatwierdzające Połączenie. Oczekuje się, że Połączenie zostanie przeprowadzone najpóźniej 31 października 2019 r. Niniejszy dokument został spisany w języku angielskim, na podstawie którego przygotowano wersję francuską i polską. [Pozostałą część strony pozostawiono celowo niezadrukowaną] [1.22 - Nexteer Luxembourg Holding IV S.à r.l. / Merger Plan: signature page] For Nexteer Luxembourg Holding IV S.à r.l., Name: Andrew Thurston PERRY Capacity: Manager having A signatory power Name: William Gerald QUIGLEY III Capacity: Manager having A signatory power Name: François BROUXEL Capacity: Manager having B signatory power Name: Michel BULACH Capacity: Manager having B signatory power For Nexteer Poland Holding sp. z.o.o. Name: William Gerald Quigley III Capacity: Członek Zarządu Member of the Management Board 6 –

NEXTEER POLAND HOLDING SP. Z O.O. z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 6, 43-100 Tychy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374734 („Spółka”), reprezentowana przez Weronikę Achramowicz - Pełnomocnika, działając na podstawie art. 264 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia, że 15 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki powzięło Uchwałę nr 3 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.763.088.400 zł (trzy miliardy siedemset sześćdziesiąt trzy miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych) do kwoty 3.624.167.550 zł (tr miliardy sześćset dwadzieścia cztery miliony sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 138.920.850 zł (sto trzydzieści osiem milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych), w drodze dobrowolnego umorzenia 2.778.417 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemnaście) – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W związku z tym, wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na powyższe obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Wierzyciele, którzy zgłoszą w tym terminie sprzeciw, zostaną, zgodnie z art. 264 § 1 Kodeksu spółek handlowych zabezpieczeni lub zaspokojeni przez Spółkę. Wierzyciele, którzy nie zgłoszą w tym terminie sprzeciwu, będą uważani za wyrażających zgodę na wyżej opisane obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

NEXTEER POLAND HOLDING SP. Z O.O. z siedzibą w Tychach przy ul. Towarowej 6, 43-100 Tychy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000374734 („Spółka”), reprezentowana przez Weronikę Achramowicz - pełnomocnika, działając na podstawie art. 264 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zawiadamia, że 10 marca 2017 r. Nadzwyczajne ZgroR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H madzenie Wspólników Spółki powzięło uchwałę nr 3 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 3.895.126.650 zł (trzy miliardy osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 3.763.088.400 zł (trzy miliardy siedemset sześćdziesiąt trzy miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych), tj. o kwotę 132.038.250 zł (sto trzydzieści dwa miliony trzydzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), w drodze dobrowolnego umorzenia 2.640.765 (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć) równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym Spółki. W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na powyższe obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Wierzyciele, którzy zgłoszą w tym terminie sprzeciw, zostaną, zgodnie z art. 264 § 1 Kodeksu spółek handlowych zabezpieczeni lub zaspokojeni przez Spółkę. Wierzyciele, którzy nie zgłoszą w tym terminie sprzeciwu, będą uważani za wyrażających zgodę na wyżej opisane obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Data: 10.03.2017 r. W imieniu Nexteer Poland Holding sp. z o.o.: Pełnomocnik Weronika Achramowicz