PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000041118 NIP 5860102381 REGON 190117944

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Chłodniczych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, działając na podsta7 – wie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 marca 2019 roku, o godz. 1230, w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Skrutatora Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. z opinią i raportem Biegłego Rewidenta wraz z propozycją podziału zysku wypracowanego w 2018 r. 6. Rozpatrzenie przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny pisemnego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków za 2018 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2018 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Materiały związane z porządkiem obrad udostępnione będą akcjonariuszom w sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Hutniczej 4, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa. Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze spełniający dyspozycję przepisu art. 406 § 2 k.s.h.

W dniu 28.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI: 1/W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, 2/W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni. KRS 0000041118. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 4.09.2001 r. Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Chłodniczych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 i pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 kwietnia 2018 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Skrutatora Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. z opinią i raportem Biegłego Rewidenta wraz z propozycją podziału zysku wypracowanego w 2017 r. 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z wyników dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdań i wniosków Zarządu w roku obrotowym 2017. 8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach od 5 do 7 oraz podjęcie uchwał, w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2017 r. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Materiały związane z porządkiem obrad udostępniane będą akcjonariuszom w Sekretariacie Zarządu w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Hutniczej 4, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa. Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są Akcjonariusze spełniający dyspozycję przepisu art. 406 § 2 k.s.h. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 27.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOWŻENKO 2. PIOTR BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 14.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WOJTUNIK 2. MARIUSZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. UFNAL 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 29.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUCZYŃSKI 2. JÓZEF 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DOWŻENKO 2. PIOTR BOGUSŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Chłodniczych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 i pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 4 kwietnia 2017 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i skrutatora Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. z opinią i raportem biegłego rewidenta wraz z propozycją podziału zysku wypracowanego w 2016 r. 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z wyników dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdań i wniosków Zarządu w roku obrotowym 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach od 5 do 7 oraz podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2016 r. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Materiały związane z porządkiem obrad udostępniane będą akcjonariuszom w sekretariacie Zarządu, w siedzibie Spółki, w Gdyni przy ul. Hutniczej 4, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa. Do udziału w Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze spełniający dyspozycję przepisu art. 406 § 2 k.s.h.

W dniu 13.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22 MARCA 2016R., REPERTORIUM A NR 1627/2016, NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA JANA SKWARLIŃSKIEGO W GDAŃSKU, DODANO PKT 52 W PAR.2 UST.1. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 ——- 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 2 ——- 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO 3 ——- 25 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 4 ——25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 ——- 26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 6 ——- 28 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 7 ——- 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 8 ——- 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 9 ——- 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 10 ——- 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 11 ——- 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZD- NEJ 12 ——- 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 13 ——- 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 14 ——- 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 15 ——- 35 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM 16 ——- 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 17 ——- 37 00 X V. W P I S Y D Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 18 ——- 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 19 ——- 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 20 ——- 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 21 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 22 ——- 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 23 ——- 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 24 ——- 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 25 ——- 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 26 ——- 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 27 ——- 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 28 ——- 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 29 ——- 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI 30 ——- 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 31 ——- 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 32 ——- 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 33 ——- 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 34 ——- 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 35 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 36 ——- 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 37 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 38 ——- 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 39 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 40 ——- 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 41 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 42 ——- 85 32 A TECHNIKA 43 ——- 85 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE 44 ——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 45 ——- 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 46 ——- 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 47 ——- 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 48 ——- 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 49 ——- 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 50 ——- 35 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH 51 ——- 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY wpisać: 52 1. 28 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 53 ——- 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 54 ——- 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO 55 ——- 25 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 56 ——- 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 57 ——- 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 58 ——- 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 59 ——- 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 60 ——- 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 61 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2016 okres OD 01.01.2015 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

W dniu 28.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOYKA 2. PIOTR HENRYK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WOJTUNIK 2. MARIUSZ WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Chłodniczych Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402 § 2 k.s.h. oraz § 20 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 marca 2016 roku, o godz. 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego i skrutatora Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. z opinią i raportem Biegłego Rewidenta wraz z propozycją podziału zysku wypracowanego w 2015 r. 4 – 6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania z wyników dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdań i wniosków Zarządu w roku obrotowym 2015. 7. Przeznaczenie w całości pozostałych kapitałów rezerwowych Spółki na wypłatę dywidendy. 8. Przedstawienie zmian w Statucie Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad w punktach od 4 do 8 oraz podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2015 r. 10. Wybory do Rady Nadzorczej. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki: W postanowieniu § 2 ust. 1 dodać punkt 52 o treści: „52/ 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych.”. Materiały związane z porządkiem obrad udostępniane będą akcjonariuszom w sekretariacie Zarządu, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Hutniczej 4, na zasadach i w terminach określonych w Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa. Uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu są akcjonariusze spełniający dyspozycję przepisu art. 406 § 2 k.s.h.