DIFIN SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000322299 NIP 5260207048 REGON 010511170

OGŁOSZENIE Zarząd Spółki pod firmą DIFIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, po raz drugi informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 stycznia 2021 r., na godzinę 1030. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz zatwierdzania porządku obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie istotnych elementów planu przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonego przez Zarząd Spółki w dniu 23.10.2020 r. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością DIFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce dokumenty akcji i nie będą one odebrane do czasu ukończenia Zgromadzenia. Stosownie do art. 560 § 2 ksh Zarząd przedstawia istotne elementy treści planu przekształcenia: a) Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: DIFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, który dzielić się będzie na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy; b) wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 1.09.2020 r., zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1.09.2020 r., wynosi 5.218.074,70 zł zł; c) w zamian za 5.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, każdy dotychczasowy jej akcjonariusz otrzyma 1 udział o wartości nominalnej 500,00 zł każdy w kapitale zakładowym Spółki przekształconej. Akcjonariusze mają prawo przeglądać w lokalu Spółki, w dni robocze, w godzinach 800-1600, plan przekształcenia wraz z załącznikami oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów. Zarząd DIFIN SA.

Zarząd Spółki pod firmą DIFIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 stycznia 2021 r., na godzinę 1030. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał oraz zatwierdzania porządku obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie istotnych elementów planu przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonego przez Zarząd Spółki w dniu 23.10.2020 r. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością DIFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia złożą w Spółce dokumenty akcji i nie będą one odebrane do czasu ukończenia Zgromadzenia. Stosownie do art. 560 § 2 ksh Zarząd przedstawia istotne elementy treści planu przekształcenia: a) Spółka zostanie przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: DIFIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o kapitale – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, który dzielić się będzie na 1.000 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy; b) wartość bilansowa majątku Spółki na dzień 1.09.2020 r. zgodnie ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym dla celów przekształcenia na dzień 1.09.2020 r., wynosi 5.218.074,70 zł; c) w zamian za 5.000 akcji w kapitale zakładowym Spółki, każdy dotychczasowy jej akcjonariusz otrzyma 1 udział o wartości nominalnej 500,00 zł każdy w kapitale zakładowym Spółki przekształconej. Akcjonariusze mają prawo przeglądać w lokalu Spółki, w dni robocze, w godzinach 800-1600, plan przekształcenia wraz z załącznikami oraz żądać wydania im bezpłatnie odpisów tych dokumentów. Zarząd DIFIN SA

W dniu 07.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ADAMSKA 2. MARIA IRENA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE