ZAKŁAD HYDRAULIKI SIŁOWEJ "HYDROMECH" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000199224 NIP 5830001818 REGON 190191917

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A. I. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Zarząd Zakładu Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A. z siedzibą w Pomlewie (83-047) przy ul. Gdańskiej 12A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000199224, NIP 5830001818, REGON 190191917, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 17 listopada 2025 roku, o godzinie 1030, w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Wnuczko z siedzibą w Kowalach (80-180) przy ul. Andromedy 1/1. II. Szczegółowy porządek obrad Zarząd przedstawia następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 27 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, 2023, 2024. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2022, 2023, 2024. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/straty za rok 2022, 2023, 2024. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. III. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Dzień Rejestracji W Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. W przypadku posiadaczy akcji imiennych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby wpisane do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. IV. Uprawnienia akcjonariusza związane z Walnym Zgromadzeniem z żądaniem umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszeniem projektów uchwał. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone. VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. VII. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. IX. Pozostałe informacje Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą przez Spółkę udostępniane na stronie www. hydromechsa.pl w zakładce Komunikacja z akcjonariuszami. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A. dostępne są na stronie www.hydromechsa.pl w zakładce Aktualności/ RODO Rozporządzenie o ochronie danych. W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisu Kodeksu spółek handlowych. Prezes Zarządu 5. Inne

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 11.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PAC 2. ALEKSANDER 3. [ukryto] 2 1. PAC 2. MACIEJ STANISŁAW 3. [ukryto] 3 1. SIEŃSKA PAC 2. JADWIGA 3. [ukryto] wpisać: 4 1. GRONKOWSKI 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5 1. GRONKOWSKA 2. KAROLINA MARTA 3. [ukryto] 6 1. DREWS 2. MARZENA 3. [ukryto]

OGŁOSZENIE o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A. I. Zwołanie Walnego Zgromadzenia Zarząd Zakładu Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A. z siedzibą w Pomlewie (83-047) przy ul. Gdańskiej 12A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000199224, NIP 5830001818, REGON 190191917, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 26 lipca 2024 roku, o godzinie 1000, w Ka celarii Notarialnej Magdaleny Wnuczko z siedzibą w Kowalach (80-180) przy ul. Andromedy 1/1. II. Szczegółowy porządek obrad Zarząd przedstawia następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. III. Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz Dzień Rejestracji W Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji. Zgodnie z postanowieniami art. 406 Kodeksu spółek handlowych Dzień Rejestracji przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Dzień Rejestracji przypada w dniu 30 czerwca 2024 r. W przypadku posiadaczy akcji imiennych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nabywają osoby wpisane do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H IV. Uprawnienia akcjonariusza związane z Walnym Zgromadzeniem z żądaniem umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszeniem projektów uchwał. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie - osobno dla każdego projektu uchwały - z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. V. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz, który nie jest osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu n- przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez pełnomocnika, o którym mowa w niniejszym akapicie jest wyłączone. VI. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. VII. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. VIII. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A IX. Pozostałe informacje Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą przez Spółkę udostępniane na stronie www. hydromechsa.pl w zakładce Komunikacja z akcjonariuszami. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A. dostępne są na stronie www.hydromechsa.pl w zakładce Aktualności/ RODO Rozporządzenie o ochronie danych. W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisu Kodeksu spółek handlowych.

W dniu 05.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina KOLBUDY miejscowość LUBLEWO GDAŃSKIE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRZYWIDZ miejscowość POMLEWO wykreślić: 2. miejscowość LUBLEWO GDAŃSKIE ulica UL. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO nr domu 21 kod pocztowy 83-050 poczta KOLBUDY kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POMLEWO ulica UL. GDAŃSKA nr domu 12A kod pocztowy 83-047 poczta PRZYWIDZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.02.2023R. REP. A NR 1118/2023, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA WNUCZKO 80-180 KOWALE UL. ANDROMEDY 1/1, ZMIENIONO § 3 Rub. 5. wykreślić: 2. GAZETA CODZIENNA O ZASIĘGU REGIONALNYM ROZPOWSZECHNIANA W MIEJSCOWOŚCI BĘDĄCEJ SIEDZIBĄ SPÓŁKI wpisać: 2. STRONA INTERNETOWA SPÓŁKI h) Spółdzielnie

W dniu 29.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina KOLBUDY miejscowość LUBLEWO wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina KOLBUDY miejscowość LUBLEWO GDAŃSKIE wykreślić: 2. miejscowość LUBLEWO ulica WYBICKIEGO nr domu 21 kod pocztowy 83-050 poczta KOLBUDY kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBLEWO GDAŃSKIE ulica UL. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO nr domu 21 kod pocztowy 83-050 poczta KOLBUDY kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej HYDROMECH@ HYDROMECHSA.PL 4. Adres strony internetowej WWW.HYDROMECHSA.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 22.07.2021R. REP. A 6069/2021, KANCELARIA NOTARIALNA MAGDALENA WNUCZKO 80-180 KOWALE, UL. ANDROMEDY 1/1, PARAGRAFY ZMIENIONE: 3, 5, 18, 28, 37.

X V. W P I S Y D W dniu 08.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. SOBC 2. MARIAN JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA SAMOISTNA wykreślić: 2 1. JANKOWSKI 2. ROBERT ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 2 2. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 3 2. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 2. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 6 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 7 2. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 8 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 10 2. 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 11 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 12 2. 30 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 13 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 2. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 15 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 16 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 17 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 18 2. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ wpisać: 19 2. 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 20 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 21 2. 30 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 22 2. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 23 2. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 24 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 25 2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 26 2. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 27 2. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ h) Spółdzielnie

W dniu 30.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SOBCZYK 2. MARIAN JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 1. JANKOWSKI 2. ROBERT ANDRZEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 27.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. REPERTORIUM A NR 56/2016 Z DNIA 07.01.2016R., KANCELARIA NOTARIALNA RAFAŁ KAPKOWSKI UL.GANCARSKA 10/16 C LOK.3 80-894 ADA GDAŃSK PARAGRAFY ZMIENIONE §5 X V. W P I S Y D O Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 2 1. 28 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 1 ——- 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 2 ——- 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 3 ——- 30 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 4 ——- 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 ——- 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 6 ——- 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 7 ——- 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 8 ——- 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 9 ——- 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ