MORAWSKIEGO 5 SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000171886 NIP 6770046656 REGON 351014697

W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. WZMIANKA - UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 25.05.2020 R. POŁĄCZENIE TDJ EQUITY V SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ MORAWSKIEGO 5 SPÓŁKĄ AKCYJNĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA), ZGODNIE Z ART. 492 § 1 PKT) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, TJ, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCA TJ. TDJ EQUITY V SPÓŁKĘ Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.

W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 03.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. INVEST TDJ ESTATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 243396952 4. 0000766863 5. TAK

W dniu 12.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BIPROCEMWAP SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. MORAWSKIEGO 5 SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25 CZERWCA 2019 ROKU, REP. A 6582/2019, NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH ZMIENIONO §1 X V. W P I S Y D O UST. 1 STATUTU SPÓŁKI ZMIENIONO §1 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI DODANO PKT. GG) W §5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIETRZAK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. DYREKTOR SPÓŁKI 6. NIE wpisać: 2 1. FLOREK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ROGOWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 2 1. FLOREK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. SOLIK 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 4 1. WÓJCIK 2. MACIEJ 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SOLIK 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

Zarząd BIPROCEMWAP S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 358 ksh powziął w dniu 13.06.2019 r. uchwałę w sprawie unieważnienia dokumentu akcji (odcinka zbiorowego) serii A, o numerach od 05898 do 05952. W miejsce unieważnionego dokumentu akcji (odcinka zbiorowego) został wydany nowy dokument akcji (odcinek zbiorowy).

Zarząd BIPROCEMWAP S.A. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 418 § 2a ksh w zw. z art. 358 ksh, powziął w dniu 13.06.2019 r. uchwałę w sprawie unieważnienia wskazanych poniżej dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) serii A, o następujących numerach (od numeru do numeru): 01981- -02084, 05843-05897, 06414-06454, 06635-06674, 08508-08647, 14507-14516, 19592-19615. W miejsce unieważnionych dokumentów akcji (odcinków zbiorowych) zostały wydane nabywcy nowe dokumenty akcji (odcinki zbiorowe).

Zarząd BIPROCEMWAP S.A. z siedzibą w Krakowie, w nawiązaniu do ogłoszenia o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIPROCEMWAP S.A. w dniu 01.04.2019 r. uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 ksh, którą opublikowano w MSiG z dnia 15.04.2019 r. Nr 74 (5713), poz. 19783, w związku z upływem miesięcznego terminu do złożenia w Spółce dokumentów akcji przez akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają wykupowi, ponownie wzywa akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi zgodnie z Uchwałą i którzy dotąd nie złożyli w Spółce dokumentów akcji, do złożenia w Spółce BIPROCEMWAP S.A. (ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków), w terminie 2 tygodni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia, dokumentów akcji, pod rygorem unieważnienia ich przez Zarząd w trybie art. 358 ksh.

Zarząd BIPROCEMWAP S.A. z siedzibą w Krakowie w nawiązaniu do ogłoszenia o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BIPROCEMWAP S.A. w dniu 1.04.2019 r. uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 ksh, ogłasz cenę wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi i podaje, że zgodnie z opinią biegłego - Małgorzaty Jakubiec prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowe „HOLOX” Małgorzata Jakubiec z siedzibą – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w Bielsku-Białej, powołanej uchwałą nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BIPROCEMWAP S.A. z dnia 1.04.2019 r., cena jednej akcji BIPROCEMWAP S.A. podlegającej przymusowemu wykupowi wynosi 927,47 zł.

W dniu 25.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 01-02-2019; REP. A NR 2969 / 2019; NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26; PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A) wyk ślić: 2. 25048 wpisać: 2. 29000 wykreślić: 3. 25.048 UPRZYWILEJOWANIE W ZAKRESIE GŁOSÓW - 5 GŁOSÓW NA JEDNĄ AKCJĘ wpisać: 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU Z OSOBNA wpisać: 2. 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZPILA 2. JAN 3. [ukryto] 5. DYREKTOR SPÓŁKI 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. PIETRZAK 2. PAWEŁ 3. [ukryto]) 5. ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI wpisać: 5. DYREKTOR SPÓŁKI Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZOSTAK 2. JERZY 3. [ukryto] 2 1. FARON 2. WŁADYSŁAWA 3. [ukryto] 3 1. ROMAN 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 4 1. CIENKOSZ 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5 1. SOLORZ 2. PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 6 1. ROGOWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 7 1. FLOREK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 8 1. SABLIK 2. MARCIN 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SOLIK 2. BARTŁOMIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 1 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 2 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 2. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 5 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 9 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wykreślić: 10 2. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 11 2. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 12 2. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 13 2. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 14 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 15 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 16 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 17 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 18 2. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 19 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 20 2. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 21 2. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 22 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 23 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 24 2. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 25 2. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 26 2. 62 01 re- Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 27 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 28 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 29 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 30 2. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 31 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIEX V. W P I S Y D O SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 32 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 33 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 34 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 35 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 36 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 37 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 38 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 39 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 40 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Zarząd BIPROCEMWAP S.A. z siedzibą w Krakowie, ogłasza treść uchwały podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIPROCEMWAP S.A. w dniu 1.04.2019 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 ksh: Uchwała nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIPROCEMWAP S.A. z dnia 1.04.2019 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 ksh. § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BIPROCEMWAP S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 418 ksh, uchwala przymusowy wykup 469 akcji BIPROCEMWAP S.A., wymienionych szczegółowo w § 2 niniejszej uchwały, należących do akcjonariuszy mniejszościowych Spółki reprezentujących łącznie mniej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, tj. wszystkich akcji Spółki z wyjątkiem: (i) akcji stanowiących własność Invest TDJ Estate Service sp. z o.o. (dawniej: Invest TDJ Estate spółka z ogran czoną odpowiedzialnością SKA) z siedzibą w Katowicach oraz (ii) 88 akcji serii A o numerach od 03347 do 03434. 2. Do wykupu wszystkich akcji objętych przymusowym wykupem, a wymienionych w § 2 niniejszej uchwały, zobowiązany jest akcjonariusz - Invest TDJ Estate Services sp. z o.o. (daw niej: Invest TDJ Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA) z siedzibą w Katowicach, posiadający ok. 98,08% kapitału zakładowego Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 2 1. Przymusowy wykup obejmuje 469 akcji stanowiących łącznie (po zaokrągleniu) 1,62% kapitału zakładowego, na które składają się akcje imienne serii A o następujących numerach: Seria Od Do A 01981 02084 A 05843 05897 A 05898 05952 A 06414 06454 A 06635 06674 A 08508 08647 A 14507 14516 A 19592 19615 § 3 1. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy mniejszościowych stanowi realizację uprawnienia akcjonariusza większościowego przewidzianego w art. 418 ksh. 2. Skorzystanie z instytucji przymusowego wykupu pozwoli na obniżenie kosztów działalności Spółki, w tym kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków informacyjnych w prywatnej spółce akcyjnej wobec jej akcjonariuszy, a także ułatwi odbywanie Walnych Zgromadzeń bez formalnego ich zwoływania. Wykup akcji akcjonariuszy mniejszościowych spowoduje zatem usprawnienie funkcjonowania Spółki i przyczyni się do lepszej realizacji jej celu. 3. Za podjęciem uchwały o przymusowym wykupie przemawia również fakt, że w Spółce występuje zaledwie 9 akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących mniej niż 2% kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusze ci nawet łącznie nie mogliby wykonywać uprawnień przysługujących akcjonariuszom mniejszościowym przewidzianych w przepisach ksh (tzw. prawa mniejszości) z uwagi na brak reprezentacji kapitału zakładowego w minimalnej wysokości, o której mowa w ksh. Statut Spółki nie zawiera postanowień umożliwiających wykonywanie praw mniejszości akcjonariuszom reprezentujących mniejszą niż określona ustawowo część kapitału zakładowego. 4. Cena wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych zostanie ustalona przez niezależnego biegłego. Ustalenie ceny wykupu w powyższy sposób daje gwarancję prawidłowości i obiektywności wyceny akcji, ustalenia właścis wego ekwiwalentu za akcje, a w konsekwencji nie spowoi- duje narażenia akcjonariuszy mniejszościowych na szkodę. Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że przymusowy wykup akcji leży w interesie Spółki i nie prowadzi do pokrzywdzenia akcjonariuszy mniejszościowych. § 4 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd - Spółki do przeprowadzenia procedury przymusowego wykupu akcji i upoważnia do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych do jego skutecznego przeprowadzania. 12 – § 5 1. W związku z podjęciem uchwały o przymusowym wykupie akcjonariusze mniejszościowi Spółki, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu, powinni w terminie 1 miesiąca od dnia ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym niniejszej uchwały złożyć w Spółce swoje dokumenty akcji celem ich wykupu przez Zarząd. 2. Jeżeli akcjonariusze, których akcje są przedmiotem przymusowego wykupu nie złożą dokumentów akcji w terminie miesiąca od dnia publikacji ogłoszenia, Zarząd Spółki unieważni przysługujące wskazanym wyżej akcjonariuszom dokumenty akcji w trybie art. 358 k.s.h., po uprzednim ponownym wezwaniu do złożenia tych dokumentów zgodnie z wymienionym wyżej art. 358 k.s.h. § 6 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z powyższym wzywa się akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, do złożenia w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia w.w. uchwały, w spółce BIPROCEMWAP S.A. (ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków), dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki. W przypadku niezłożenia dokumentu akcji w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia ww. uchwały Zarząd unieważni ją w trybie art. 358 ksh.

W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PIETRZAK 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI 6. NIE

Zarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 („Spółka”), w związku z pisemnym żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 kwietnia 2019 r. dodatkowych punktów, zgłoszonym w dniu 15 marca 2019 r., w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez uprawnionego Akcjonariusza, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza zmianę w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 1 kwietnia 2019 r. poprzez nadanie dotychczasowemu punktowi 9) „zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” numeru 14) oraz wprowadzenie nowych punktów o następującej treści „9) zmiany w składzie Zarządu; 10) podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki; 11) podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 418 ksh; 12) podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego do przeprowadzenia wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu; 13) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zarząd BIPROCEMWAP S.A. w Krakowie

Zarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 („Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt XV.1 i XV.2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 1 kwietnia 2019 roku, godzina 1000, pod adresem siedziby Spółki, to jest ul. Morawskiego 5, 30-102 Kraków, z następującym porządkiem obrad: 1. otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. sporządzenie i sprawdzenie listy obecności; 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał; 6. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad; 7. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej; – 8. podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 9. zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 900. Zarząd BIPROCEMWAP S.A.

Zarząd Biprocemwap S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr 171886, na podstawie art. 5 ust. 2 ksh, ogłasza o osiągnięciu w dniu 20.02.2019 r. przez TDJ S.A. oraz jej spółkę zależną Invest TDJ Estate Services sp. z o.o. (dawniej: Invest TDJ Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA) (dalej: „Invest TDJ Estate”) pozycji dominującej w stosunku do Biprocemwap S.A. w wyniku zawarcia przez Invest TDJ Estate szeregu transakcji nabycia akcji Biprocemwap S.A., w rezultacie których TDJ S.A. posiada pośrednio, a Invest TDJ Estate bezpośrednio, większość głosów na walnym zgromadzeniu Biprocemwap S.A.

W dniu 06.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BOBROWSKA 2. HALINA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SOLORZ 2. PIOTR 3. [ukryto]

Zarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 („Spółka”), w związku z pisemnym żądaniem umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 września 2018 r. punktu o treści: „podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu do pozyskania Inwestora zdecydowanego kupić akcje od Akcjonariuszy Spółki”, zgłoszonym w dniu 10 września 2018 r., w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez akcjonariuszy posiadających łącznie 11 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 1884 akcje Spółki reprezentujących łącznie 6,49% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza zmianę w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 września 2018 r. poprzez nadanie dotychczasowemu punktowi 10) „zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” numeru 11) oraz wprowadzenie nowego punktu 10) o następującej treści „podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania Zarządu do pozyskania Inwestora zdecydowanego kupić akcje od Akcjonariuszy Spółki”. Zarząd BIPROCEMWAP S.A. w Krakowie

Zarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 („Spółka”), wobec pisemnego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku obrad określonych punktów złożonego w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 września 2018 roku, godzina 1500, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy alei 29 Listopada 46, z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) sporządzenie i sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) wybór członków Komisji Skrutacyjnej i członków Komisji Uchwał; 6) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad; 7) dokonanie wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 8) ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej z tytułu indywidualnego wykonywania nadzoru; 9) podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma ponieść Spółka, czy akcjonariusze żądający zwołania tego zgromadzenia; 10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 1400. Zarząd BIPROCEMWAP S.A.

Zarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 („Spółka”), w związku z pisemnym żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2018 r. punktu o „powzięciu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przysługującego Spółce BIPROCEMWAP SA udziału 811100 części w prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Kazimierz Morawskiego 5 (nr Księgi Wieczystej: KR1P100299513/6) i związanego z nim prawa własności budynków na niej posadowionych oraz przysługującego Spółce prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Syrokomli 10 i ul. Włóczków 7 (nr Księgi Wieczystej: KR1P10006127217) wraz ze związanym z nim prawem własności budynków na niej posadowionych”, zgłoszonym w dniu 12 czerwca 2018 r., R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przez akcjonariuszy posiadających łącznie 2871 akcji Spółki reprezentujących łącznie 9,9% kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych (

dZarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 („Spółka”), na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt XV Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2018 roku, godzina 900, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy alei 29 Listopada 46, z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) sporządzenie i sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) wybór członków Komisji Skrutacyjnej i członków Komisji Uchwał; 6) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad; 7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; 8) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; 9) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017; 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017; 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017; 13) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017; 14) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 16 – Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone pod adresem siedziby Spółki, w Krakowie, ul. Morawskiego 5, w sekretariacie, pokój 315, w godzinach 700-1500, najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie będą odebranie przed ukończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona zostanie do wglądu pod adresem siedziby Spółki, w Krakowie, ul. Morawskiego 5, w pokoju 315, na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2018 r. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, od godz. 745.

W dniu 04.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CIENKOSZ 2. STANISŁAW 3. [ukryto] DO 5. ZASTĘPCA DYREKTORA SPÓŁKI 6. NIE D Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MITANA 2. MAREK 3. [ukryto] wpisać: 2 1. CIENKOSZ 2. STANISŁAW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd BIPROCEMWAP Spółki Akcyjnej w Krakowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 („Spółka”), w związku z pisemnym żądaniem akcjonariuszy Michała Chmielka, Zbigniewa Domonia, Józefa Kowalczyka i Bogdana Jaremskiego, posiadających łącznie 1843 akcje Spółki reprezentujące łącznie 6,35% kapitału zakładowego Spółki, zgłoszonym w dniu 16 czerwca 2017 r. w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. punktu o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej”, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza zmianę w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2017 r. poprzez nadanie dotychczasowemu punktowi 16) „zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia” numeru 17) oraz wprowadzenie nowego punktu „Podjęcie uchwały w sprawie rekomendacji dla Zarządu i Rady Nadzorczej” jako punktu 16) porządku obrad.

Zarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 („Spółka”), na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt XV Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2017 roku, godzina 900, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Alei 29 Listopada 46, z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) sporządzenie i sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) wybór członków Komisji Skrutacyjnej i członków Komisji Uchwał; 6) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad; 7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 8) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; 9) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nad- 2 zorczej zawierającego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016; 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; 12) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; 13) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016; 14) podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej X kadencji; 15) podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej X kadencji; 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone pod adresem siedziby Spółki w Krakowie, ul. Morawskiego 5, w sekretariacie, pokój 315, w godzi15 – nach 700-1500, najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie będą odebranie przed ukończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyłożona zostanie do wglądu pod adresem siedziby Spółki w Krakowie, ul. Morawskiego 5, w pokoju 315, na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27, 28 i 29 czerwca 2017 r. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od godz. 745.

OD W dniu 08.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. SZPILA 2. JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PEŁNIĄCY DO DNIA 25.07.2016 R. OBOWIĄZKI CZŁONKA ZARZĄDU - DYREKTORA SPÓŁKI CZŁONEK RADY NADZORCZEJ wpisać: 5. DYREKTOR SPÓŁKI Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZPILA 2. JAN 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach X V. W P I S Y D wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

W dniu 20.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JĘDRZEJCZYK 2. MARIUSZ GABRIEL 3. [ukryto] 5. DYREKTOR SPÓŁKI 6. NIE wpisać: 2 1. SZPILA 2. JAN 3. [ukryto] 5. PEŁNIĄCY DO DNIA 25.07.2016 R. OBOWIĄZKI CZŁONKA ZARZĄDU - DYREKTORA SPÓŁKI CZŁONEK RADY NADZORCZEJ 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ROMAN 2. MARIUSZ 3. [ukryto]

Zarząd BIPROCEMWAP Spółka Akcyjna w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000171886 („Spółka”), na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz pkt XV Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 25 czerwca 2016 roku, godzina 1000, w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Alei 29 Listopada 46, z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) sporządzenie i sprawdzenie listy obecności; 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5) wybór członków Komisji Skrutacyjnej i członków Komisji Uchwał; 6) przedstawienie i przyjęcie porządku obrad; 7) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015; 9) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; 10) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; 11) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; 12) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2015; j 13) podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora Spółki; 14) podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kapitału rezerwowego; 15) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu la Spółki do opracowania planu podziału Spółki i poddanie go do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie; 16) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Punkt 14) i punkt 15) proponowanego porządku obrad zostały wprowadzone na podstawie wniosków akcjonariuszy reprezentujących jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz akcjonariusze uprawnieni z akcji na okaziciela, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone pod adresem siedziby Spółki, w Krakowie, ul. Morawskiego 5, w sekretariacie, pokój 315, w godzinach 700-1500, najpóźniej tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie będą odebranie przed ukończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, sporządzona zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wyłożona będzie do wglądu pod adresem siedziby Spółki, w Krakowie, ul. Morawskiego 5, w pokoju 315, na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22, 23 i 24 czerwca 2016 r. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, od godz. 830.