PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000153751 NIP 7310004527 REGON 000043883

W dniu 22.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE SPÓŁKI ADAMED PHARMA S.A. JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZE SWOIMI JEDNOOSOBOWYMI SPÓŁKAMI ZALEŻNYMI: PABIANICKIMI ZAKŁADAMI FARMACEUTYCZNYMI POLFA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PABIANICACH ORAZ ADAMED FARMACJA Z SIEDZIBĄ PIEŃKOWIE, („SPÓŁKI PRZEJMOWANE”), POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH (ŁĄCZENIE SIĘ PRZEZ PRZEJĘCIE), NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO - ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ADAMED PHARMA S.A., JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, Z DNIA 24 WRZEŚNIA 2018 R. PODJĘTEJ W KANCELARII NOTARIALNEJ JADWIGI ZACHARZEWSKIEJ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 3465/2018 ORAZ UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PABIANICKICH ZAKŁADÓW FARMACEUTYCZNYCH POLFA S.A., JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, PODJĘTEJ W KANCELARII NOTARIALNEJ JADWIGI ZACHARZEWSKIEJ, NORARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 3471/2018 ORAZ UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKOW ADAMED FARMACJA SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, PODJĘTEJ W KANCELARII NOTARIALNEJ JADWIGI ZACHARZEWSKIEJ, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, REP. A NR 3477/2018

W dniu 23.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY ADAMED PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA 3. 472293752 4. 0000116926 5. TAK

Spółka Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w z siedzibą w Pabianicach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153751, o kapitale zakładowym 160 000 000 PLN, w całości opłaconym, NIP 731-00-04-527 (dalej „Spółka”), na podstawie art. 418 § 2 a, w związku z art. 358, ogłasza wykaz dokumentów akcji objętych przymusowym wykupem i unieważnionych uchwałą Zarządu z dnia 26 marca 2018 r., – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z uwagi na niezłożenie tychże akcji do rozporządzenia Spółki w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 20 grudnia 2017 r., w sprawie przymusowego wykupu akcji mniejszościowych akcjonariuszy, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 stycznia 2018 r. Nr 13(5401) poz. 2473, jak również w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia o ponownym wezwaniu do złożenia akcji w Spółce, z zagrożeniem unieważnienia dokumentów akcji, które zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 marca 2018 r. Nr 49(5437) poz. 10403. Dokumenty akcji podlegające unieważnieniu: 012800001-012800045, 012801716-012801840, 012802341-012802465, 012802591-012802715, 012804091-012804215, 012804841-012804965, 012804966-012805090, 012805091-012805215, 012805341-012805465, 012805591-012805715, 012805841-012805965, 012806091-012806215, 012806341-012806465, 012806466-012806590, 012806591-012806715, 012806841-012806965, 012806966-012807090, 012812031-012812400, 012819801-012820170, 012820171-012820540, 012829411-012829990, 012846811-012847390, 012866411-012866670, 012903591-012904370, 012930891-012931670, 012952681-012952925, 012952926-012953170, 012964931-012965910, 012988451-012989430, 013022751-013023730, 013026671-013027650, 013062931-013063910, 013120551-013121730, 013132351-013133530, 013137571-013138250, 013148871-013150050, 013157131-013158310, 013160671-013161850, 013187801-013187810, 013197251-013198430, 013200791-013201970, 013207870, 013218491-013219670, 013325071-013326450, 013330591-013331390, 013369231-013370230, 013384411-013385790, 013399588-013399590, 013436851-013438230, 013438231-013439610, 013551971-013553550, 013615171-013616170, 013616171-013616750, 013649701- C, -013651550, 013671901-013673750, 013688551-013690400, 013789651-013790300, 013804251-013805100, 013805101-013806950, 013858751-013860600, 013916101-013917950, 013977151-013979000, 014008601-014010450, 014014151-014014768, 014040051-014041900, 014054851-014056700, 014167701-014169550, 014173251-014175100, 014189901-014191750, 014300901-014302750, 014311811-014312000, 014402651-014404500, 014452601-014454450, 014518151-014519200, 014571926-014572387, 014615401-014617250, 014674601-014676450, 014676451-014678300, 014698651-014700500, 014798551-014800400, 014857751-014859600, 014918801-014920300, 014973651-014974300, 014989101-014990950, 015009451-015011300, 015046451-015048300, 015166701-015168550. W miejsce unieważnionych akcji Zarząd wydał wykupującemu akcjonariuszowi nowe dokumenty akcji, o tych samych numerach ewidencyjnych, zgodnie z art. 418 § 2a in fine. Podpisano w imieniu Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. Członek Zarządu Tomasz Podgórski Członek Zarządu Bartłomiej Rodawski 14 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G

Zarząd spółki Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z w siedzibą w Pabianicach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5, 95-200 Pabianice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział 14 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000153751, o kapitale zakładowym 160 000 000 PLN, w całości opłaconym, NIP 731-00-04-527 (dalej „Spółka”), informuje, że w dniu 19 lutego 2018 r. upłynął termin na złożenie dokumentów akcji podlegających przymusowemu wykupowi, zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 20 grudnia 2017 r., w sprawie przymusowego wykupu akcji mniejszościowych akcjonariuszy, ogłoszonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 stycznia 2018 r. Nr 13(5401) poz. 2473. W związku z powyższym, w przypadku nie złożenia do dyspozycji Spółki, w terminie dwóch tygodni od opublikowania niniejszego ogłoszenia, pozostałych dokumentów akcji podlegających przymusowemu wykupowi przez akcjonariuszy mniejszościowych, zostaną one unieważnione, w trybie art. 418 § 2a, w związku z art. 358 Kodeksu spółek handlowych. Podpisano: Tomasz Krzak - Członek Zarządu Bartłomiej Rodawski - Członek Zarządu. II. WPISY DO REJESTRU SĄDOWEGO 2. Zmiany f) partie polityczne

Zarząd Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. z siedzibą w Pabianicach, zgodnie z uchwałą nr 1 z dnia 8 stycznia 2018 r., działając na podstawie art. 418 § 1 w związku z art. 416 § 3 KSH, ogłasza uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. z dnia 20 grudnia 2017 r., podjętą w głosowaniu imiennym, w sprawie przymusowego wykupu akcji, o następującej treści: „Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach, działając na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), uchwala, co następuje: §1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna (dalej: „Spółka”) uchwala przymusowy wykup akcji Spółki, należących do akcjonariuszy mniejszościowych. Przymusowemu wykupowi podlega 189 117 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemnaście) akcji zwykłych imiennych serii A, o wartości nominalnej 10,- zł (dziesięć złotych) każda akcja, reprezentujących łącznie 1,18% (słownie: jeden i osiemnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki, o wymienionych poniżej numerach od-do, zgodnie z treścią księgi akcyjnej: 012800001-012800045,012800591-012800715,012800841-012800965, 012801591-012801715,012801716-012801840,012802341-012802465, 012802591-012802715,012802716-012802840,012804091-012804215, 012804716-012804840,012804841-012804965,012804966-012805090, 012805091-012805215,012805341-012805465,012805591-012805715, 012805841-012805965,012806091-012806215,012806341-012806465, 012806466-012806590,012806591-012806715,012806841-012806965, 012806966-012807090,012812031-012812400,012815731-012816100, 012819061-012819430,012819801-012820170,012820171-012820540, 20 – 012822391-012822760,012824981-012825350,012829411-012829990, 012846811-012847390,012855511-012856090,012866411-012866670, 012880191-012880970,012890331-012891110,012894231-012895010, 012902031-012902810,012903591-012904370,012930111-012930890, 012930891-012931670,012935571-012936350,012952681-012952925, 012952926-012953170,012964931-012965910,012988451-012989430, 013016871-013017850,013018831-013019810,013022751-013023730, 013026671-013027650,013056071-013057050,013062931-013063910, 013120551-013121730,013132351-013133530,013137571-013138250, 013147690, 013148871 - 013150050, 013157131 - 013158310, 013160671-013161850,013167751-013168900,013187801-013187810, 013197251-013198430,013199611-013200790,013200791-013201970, 013207870, 013212591 - 013213170, 013216111 - 013216130, 013218491-013219670,013222031-013223210,013230291-013231470, 013245631-013246130,013246811-013247990,013283671-013285050, 013289191-013290090,013290091-013290570,013301611-013302990, 013325071-013326450,013330591-013331390,013331391-013331970, 013369231-013370230,013384411-013385790,013389931-013391310, 013399588-013399590,013427191-013427650,013427651-013428570, 013428571-013429950,013431711-013432710,013436851-013438230, 013438231-013439610,013454011-013455590,013498251-013499830, 013518791-013520370,013521951-013523450,013551971-013553550, 013572511-013573510,013574091-013575670,013615171-013616170, 013616171-013616750,013649701-013651550,013671901-013673750, 013675601-013677450,013688551-013690400,013699651-013701500, 013708901-013710750,013729251-013730175,013788451-013789070, 013789651-013790300,013804251-013805100,013805101-013806950, 013812501-013814350,013858751-013860600,013916101-013917950, 013940151-013940850,013975301-013977150,013977151-013979000, 013984551-013986400,014008601-014010450,014014151-014014768, 014014769-014015384,014040051-014041900,014054851-014056700, 014108501-014110350,014110351-014112200,014115901-014117750, 014117751-014119600,014139951-014141800,014152901-014153825, 014167701-014169550,014173251-014175100,014189901-014191750, 014217651-014218880,014218881-014219500,014300901-014302750, 014311811-014312000,014319401-014321250,014341601-014343450, 014346226-014347150,014347151-014348075,014386001-014386650, 014392171-014392785,014402651-014404500,014404501-014406350, 014434101-014435950,014450751-014452600,014452601-014454450, 014472951-014474800,014509951-014511800,014518151-014519200, 014539551-014541400,014551301-014551900,014551901-014552500, 014571926-014572387,014589501-014591350,014615401-014617250, 014645001-014646850,014674601-014676450,014676451-014678300, 014698651-014700500,014715301-014717150,014726401-014728250, 014728251-014730100,014789301-014791150,014793001-014793925, 014793926 - 014794850, 014798551 - 014800400, 014830000, 014854051 - 014855900, 014857751 - 014859600, 014913251 - 0149141 014914176 - 014915100, 014918801 - 014920300, 014950251 - 0149517 014973651 - 014974300, 014989101 - 014990950, 015009451 - 0150113 015046451 - 015048300, 015109351 - 015111200, 015142651 - 0151445 015166701 - 015168550. §2 Akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, nabędzie spółka pod firmą: Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Ksawerowie, pod adresem: ul. Szkolna 33, 95-054 Ksawerów, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000116926, o kapitale zakładowym w całości wpłaconym: 938 100 000 zł, NIP: 731-17-51-025, REGON: 472293752, która na dzień podZ E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H jęcia niniejszej uchwały posiada 15 756 828 (słownie: piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem) akcji Spółki, co stanowi 98,48% udziału w kapitale zakładowym Spółki. §3 Cena wykupu akcji zostanie ustalona przez biegłego, zgodnie z art. 417 § 1 w związku z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych. §4 1. Akcjonariusze Spółki, których akcje wskazane w § 1 powyżej podlegają przymusowemu wykupowi, w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały o przymusowym wykupie akcji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym powinni złożyć za pokwitowaniem w siedzibie Spółki dokumenty akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki. 2. Jeżeli akcjonariusze, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi zgodnie z § 1 niniejszej uchwały, nie złożą w Spółce dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki w terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Zarząd Spółki unieważni akcje w trybie art. 358 KSH i wyda nabywcy w ich miejsce nowe dokumenty akcji Spółki pod tymi samymi numerami emisyjnymi. Ogłoszenie niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym traktuje się jako wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentu akcji w Spółce, o którym mowa w art. 358 § 1 KSH. §5 Prawa z akcji Spółki, o których mowa w § 1, Akcjonariusze Mniejszościowi zachowują do chwili uiszczenia przez spółkę Zakład Farmaceutyczny Adamed Pharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Ksawerowie całej sumy wykupu, tj. całej ustalonej przez biegłego ceny wykupu wszystkich podlegających wykupowi akcji, na rachunek Spółki. §6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem przymusowego wykupu akcji Spółki oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. §7 75, Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” 50, 00, W związku z powyższym, na podstawie art. 418 § 2a Kodeksu 00, spółek handlowych, Zarząd Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. („Spółka”) wzywa akcjonariuszy, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, o numerach wymienionych w § 1 uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 grudnia 2017 r., do złożenia w Spółce dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki, w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały o wykupie. W przypadku niezłożenia akcji Zarząd Spółki unieważni je w trybie art. 358 KSH. Jednocześnie Zarząd Pabianickich Spółki informuje, że cena wykupu akcji podlegających wykupowi, o których mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A z dnia 20 grudnia 2017 r., została ustalona przez biegłego powołanego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 grudnia 2017 r. - biegłego rewidenta Adama Misińskiego, wpisanego na listę biegłych rewidentów, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, o numerze uprawnienia 2580, współpracującego z KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie i zgodnie z przedstawionym przez biegłego raportem z dnia 3 stycznia 2018 r. wynosi 6.704.197,65 zł (słownie: sześć milionów siedemset cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt pięć groszy) (Cena Wykupu), tj. 35,45 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych i czterdzieści pięć groszy) za każdą akcję. Zarząd Spółki informuje, że w celu usprawnienia obsługi akcjonariuszy mniejszościowych, związanej z przymusowym wykupem akcji, akcjonariusze mogą zgłaszać się do Punktu Obsługi Akcjonariuszy, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 12a, w Pabianicach, w godz. 800-1500. Dodatkowo podstawowe informacje dla akcjonariuszy podane są na stronie internetowej: http://adamed.com.pl/pl/firmy-w-grupie. Podpisano: Bartłomiej Rodawski Członek Zarządu Tomasz Podgórski Członek Zarządu

Zarząd Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 grudnia 2017 r., na godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18, IV p., pok. 425. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A., w trybie art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych, określającej akcje podlegające wykupowi oraz akcjonariusza zobowiązanego do wykupu akcji. 7. Podjęcie uchwały o powołaniu biegłego, celem ustalenia ceny wykupu akcji podlegających przymusowemu wykupowi, w trybie art. 417 § 1 w związku z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych. 8. Zamknięcie obrad. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w dniach 15-19.12.2017 r. w siedzibie Spółki. Rejestracja obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie w dniu Walnego Zgromadzenia, w sali obrad, w godz. 11301200. Akcjonariusze uczestniczący w Zgromadzeniu winni okazać dokument stwierdzający ich tożsamość. ń

W dniu 04.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. X V. W P I S Y D O Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PODGÓRSKI 2. TOMASZ JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 07.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIKUCKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. ADAMKIEWICZ 2. MACIEJ MARIAN 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z KAŻDYM Z POWOŁANYCH PROKURENTÓW LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. GUZY 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z KAŻDYM Z POWOŁANYCH PROKURENTÓW LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 3 (dla pozycji: 1. ROSZCZYK 2. PAWEŁ TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z KAŻDYM Z POWOŁANYCH PROKURENTÓW LUB WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Zarząd Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 43 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 23 czerwca 2017 r., na godz. 1400, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18, IV p., pok. 425. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2016 r.-31.12.2016 r 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 1.01.2016 r.-31.12.2016 r. 8. Podział zysku netto za okres od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. 9. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1.01.2016 r.-31.12.2016 r. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1.01.2016 r.-31.12.2016 r. 11. Zamknięcie obrad. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w dniach 20-22.06.2017 r. w siedzibie Spółki. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad dostępne będą na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie w dniu Walnego Zgromadzenia w sali obrad, w godz. 1345-1400. Akcjonariusze uczestniczący w Zgromadzeniu winni okazać dokument stwierdzający ich tożsamość.

W dniu 18.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KRZAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK 40 ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KRZAK 2. TOMASZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SMUŚ 2. HALINA 3. [ukryto]

W dniu 13.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ROSZCZYK 2. PAWEŁ TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE RADA Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. ADAMKIEWICZ 2. MACIEJ MARIAN 3. [ukryto]) wykreślić: X V. W P I S Y D 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA 2 (dla pozycji: 1. GUZY 2. MAŁGORZATA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA 3 1. ROSZCZYK 2. PAWEŁ TOMASZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

Zarząd Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 36 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 6 lutego 2017 r., na godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18, IV p., pok. 425. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. 15 – Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w dniach 1-3.02.2017 r. w siedzibie Spółki. Rejestracja obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie w dniu Walnego Zgromadzenia w sali obrad w godz. 945-1000. Akcjonariusze uczestniczący w Zgromadzeniu winni okazać dokument stwierdzający ich tożsamość.

Zarząd Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. z siedzibą w Pabianicach przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5, działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 43 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2016 r., na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 18, IV p., pok. 425. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 1.01.2015 r. 31.12.2015 r. 16 – 7. Podział zysku netto za okres od dnia 1.01.2015 r. do dn 31.12.2015 r. 8. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1.01.2015 r. - 31.12.2015 r. 9. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie 1.01.2015 r. 31.12.2015 r. 10. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji. 11. Zamknięcie obrad. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są posiadacze akcji imiennych, którzy zostali wpisani do księgi akcyj nej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w dniach 22-24.06.2016 r. w siedzibie Spółki. Wymagane przez przepisy prawa dokumenty i materiały informacyjne dotyczące spraw objętych porządkiem obrad dostępne będą na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie w dniu Walnego Zgromadzenia w sali obrad, w godz. 945-1000. Akcjonariusze uczestniczący w Zgromadzeniu winni okazać dokument stwierdzający ich tożsamość.

W dniu 22.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MIKUCKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE