ALLIANCE MEDIA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000028244 NIP 7822137817 REGON 639691512

W dniu 04.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

Na podstawie art. 359 § 3 KSH Zarząd „Alliance Media Polska” S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000028244 ogłasza Uchwałę nr 10/28/02/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Alliance Media Polska” S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28.02.2017 r. w sprawie umorzenia akcji: 1. Niniejszym, działając, na podstawie art. 359 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ustęp 4. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć 186.300 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, o numerach od 2.061.391 do 2.247.690, nabytych przez Spółkę na podstawie uchwały podjętej w ramach punkt 10 19 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A porządku obrad, poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 37.260,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) w celu wypłaty akcjonariuszom wynagrodzenia za umorzone akcje. 2. Ustala się wynagrodzenie za umorzone akcje w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych). 3. Niniejsza uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. Zarząd „Alliance Media Polska” S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000028244, informuje, iż uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.02.2017 r. obniżono kapitał zakładowy Spółki do kwoty 422.280,00 zł. Zarząd wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd spółki pod firmą „Alliance Media Polska” S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 lutego 2017 r., godz. 1000. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusza Macieja Celichowskiego przy ul. Wojska Polskiego 17 w Poznaniu i będzie obejmować następujący porządek obrad: 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 4. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Grzegorzowi Pawlakowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016. 5. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody Prezesowi Zarządu na działalność konkurencyjną. 6. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016. 7. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny wniosków Zarządu Spółki dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. 9. Powzięcie uchwały na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) KSH o zamiarze nabycia przez Spółkę 186.300 akcji na okaziciela, w celu ich umorzenia na podstawie art. 359 § 1 KSH. 10. Powzięcie uchwały upoważniającej Zarząd do zawarcia z akcjonariuszami umów przenoszących akcje na Spółkę w celu ich umorzenia. 11. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2016. PRZERWA 12. Powzięcie uchwały w trybie art. 359 § 1 KSH o dobrowolnym umorzeniu 186.300 na okaziciela, nabytych przez Spółkę na podstawie uchwały podjętej w ramach punktu 10 porządku obrad, poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 37.260,00 zł w celu wypłaty wynagrodzenia za umorzone akcje. 13. Podjęcie uchwały o zmianie § 3 ust. 1 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 459.540 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych) i dzieli się na: a) 621.000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od 1 do 570.990 oraz od 2.433.991 do 2.484.000, o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, z tym że przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie umorzenia akcji, na każdą akcję przypada jeden głos. b) 1.676.700 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 570.991 do 2.247.690, o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.” poprzez nadanie mu nowego brzmienia: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 422.280 zł (czterysta dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na: a) 621.000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od 1 do 570.990 oraz od 2.433.991 do 2.484.000, o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, z tym, że przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie umorzenia akcji, na każdą akcję przypada jeden głos. b) 1.490.400 (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii B, o numerach od *** do *** (do uzupełnienia po umorzeniu akcji), o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.” 14. Podjęcie uchwały o zmianie statutu poprzez dodanie do § 4 ust. 7 zdania drugiego o brzmieniu: „Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.” 13 – 15. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu kapitału zapasowego na wynagrodzenie za umorzone akcje. 16. Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu. 17. Powzięcie uchwały o przyjęciu uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro. W związku z tym, że w Spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwały o zmianie Statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji będą podejmowane w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie akcji.

Na podstawie art. 359 § 3 KSH Zarząd Spółki „ALLIANCE MEDIA POLSKA” S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000028244, ogłasza Uchwałę nr 13/08/04/2016 Zwyczajnego Walnego 17 – Zgromadzenia Spółki pod firmą: „Alliance Media Polska” S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 08.04.2016 r. w sprawie umorzenia akcji: 1. Niniejszym, działając, na podstawie art. 359 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia umorzyć 186.300 (sto osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,20 z (dwadzieścia groszy) każda, o numerach od 2.247.691 do 2.433.990, nabytych przez Spółkę na podstawie uchwały podjętej w ramach punkt 12 porządku obrad, poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 37.260,00 zł (trzydzieści siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) w celu wypłaty akcjonariuszom wynagrodzenia za nabyte przez Spółkę w celu umorzenia akcje. 2. Niniejsza uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu.

Zarząd „Alliance Media Polska” S.A. z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000028244, informuje, iż uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8.04.2016 r. obniżono kapitał zakładowy Spółki do kwoty 459.540,00 zł. Zarząd wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia.

Na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., Zarząd Spółki pod firmą „Alliance Media Polska” S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 8 kwietnia 2016 r., na godz. 1530, w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 17. Zgodnie z § 5 ust. 3 Statutu Spółki Zarząd informuje akcjonariuszy, że 30 minut przed terminem Walnego Zgromadzenia, akcjonariusze serii A oraz odpowiednio akcjonariusze serii B spotykają się w swoich gronach w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia, celem wskazania swoich członków Rady Nadzorczej, których powołają na podstawie § 5 ustęp 1 Statutu Spółki. Wskazanie członków Rady Nadzorczej w tym trybie odbywa się większością obecnych akcjonariuszy serii A oraz odpowiednio większością obecnych akcjonariuszy serii B i wymaga zaprotokołowania przez notariusza. Walne Zgromadzenie będzie obejmować następujący porządek obrad: 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. 4. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Grzegorzowi Pawlakowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2015. 5. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015. –9 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 6. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję, w przypadku niedokonania ich wyboru przez akcjonariuszy, którym przysługują akcje serii A i serii B, zgodnie z § 5 ust. 1 statutu Spółki. 7. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny wniosków Zarządu Spółki dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. 9. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu kwoty 2.085.600 zł stanowiącej kapitał zapasowy, na pokrycie strat z lat ubiegłych. 10. Powzięcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 29.06.2015 r. o przeznaczeniu zysku za 2014 roku. 11. Powzięcie uchwały, na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h., o zamiarze nabycia przez Spółkę 186.300 akcji na okaziciela, w celu ich umorzenia na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. 12. Powzięcie uchwały upoważniającej Zarząd do zawarcia z akcjonariuszami umów przenoszących akcje na Spółkę w celu ich umorzenia. 13. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2015. PRZERWA 14. Powzięcie uchwały w trybie art. 359 § 1 k.s.h., o dobrowolnym umorzeniu 186.300 na okaziciela, nabytych przez Spółkę na podstawie uchwały podjętej w ramach punktu 12 porządku obrad, poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 37.260,00 zł w celu wypłaty wynagrodzenia za umorzone akcje i w związku z tym podjęcie uchwały o zmianie § 3 ust.1 statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 496.800 zł (czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na: a) 621.000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od 1 do 570.990 oraz od 2.433.991 do 2.484.000, o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, z tym, że przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie umorzenia akcji, na każdą akcję przypada jeden głos, b) 1.863.000 (jeden milion osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 570.991 do 2.433.990, o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.” - poprzez nadanie mu nowego brzmienia: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 459.540 zł (czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych) i dzieli się na: a) 621.000 (sześćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych serii A, o numerach od 1 do 570.990 oraz od 2.433.991 do 2.484.000, o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja, uprzywilejowanych w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu, z tym że przy podejmowaniu uchwały w przedmiocie umorzenia akcji, na każdą akcję przypada jeden głos, b) 1.676.700 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych) akcji na okaziciela serii B, o numerach od *** do *** (do uzupełnienia – po umorzeniu akcji), o wartości nominalnej po 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda akcja.” 15. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu kapitału zapasowego na wynagrodzenie za umorzone akcje. 16. Uchwalenie tekstu jednolitego statutu. W związku z tym, że w Spółce istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwały o zmianie statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji, będą podejmowane w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie akcji.