AUTORANKING.PL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000445625 NIP 7811881587 REGON 302273900

Na podstawie art. 399 § 1 KSH, Zarząd spółki pod firmą Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na 30 czerwca 2025 r., na godz. 1100, 18 – w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 17. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2024 r. 2. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 r. 3. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2024 r. 4. Pokrycie straty w 2024 r. 5. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję. 6. Wyrażenie zgody na powołanie Zarządu na nową kadencję.

Na podstawie art. 399 § 1 KSH, Zarząd spółki pod firmą Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na 28 czerwca 2024 r., na godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 17. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. 2. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 r. 3. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2023 r. 4. Pokrycie straty w 2023 r.

Na podstawie art. 399 § 1 KSH, Zarząd spółki pod firmą Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na 29 czerwca 2023 r., na godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 17. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. 2. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 r. 3. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2022 r. 4. Pokrycie straty w 2022 r.

Zarząd Spółki Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20.10.2022 r. podjęło uchwałę: „Uchwała numer 8/20/10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą AUTORANKING.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 20 października 2022 roku §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 418 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia o przymusowym wykupie 5.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o numerach od 95.001 do 100.000, stanowiących 5% kapitału zakładowego Spółki. 2. Wszystkie akcje podlegające przymusowemu wykupowi, o którym mowa w niniejszej uchwale, zostaną nabyte przez akcjonariusza spółki pod firmą AUTORANKING.PL Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu - spółkę pod firmą: „ALLIANCE MEDIA POLSKA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 3. Cena wykupu powyższych akcji zostanie ustalona na zasadzie przepisu art. 417 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 418 § 3 Kodeksu spółek handlowych przez P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H biegłego, którego wybór został przewidziany w porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Zarząd Spółki Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 417 § 2 KSH ogłasza, iż cena przymusowego wykupu akcji zgodnie z opinią biegłego rewidenta Sławomira Kasperskiego, wybranego uchwałą nr 9/20/10/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 20.10.2022 r., wynosi 3,89 zł za każdą akcję.

Na podstawie art. 399 § 1 KSH, Zarząd spółki pod firmą Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na 20 października 2022 r., na godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 17. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. 2. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 r. 3. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2021 r. 4. Pokrycie straty w 2021 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji o numerach 95.001-100.000 w trybie art. 418 KSH. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu.

W dniu 03.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: X V. W P I S Y D 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@AUTORANKING.PL 4. Adres strony internetowej AUTORANKING.PL Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CELICHOWSKI 2. WOJCIECH BOGDAN 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PAWLAK 2. JÓZEF MARIA 3. [ukryto]

Na podstawie art. 399 § 1 KSH, Zarząd Spółki pod firmą Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na 11 maja 2021 r., na godz. 1130, w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 17. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. 2. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 r. 3. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2020 r. 4. Pokrycie straty w 2020 r. 5. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu kapitału zapasowego. 6. Wybór Rady Nadzorczej na nową kadencję. 7. Wyrażenie zgody na powołanie Zarządu na nową kadencję.

Zarząd Autoranking.pl S.A. (KRS: 445625) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki dokumentów akcji.

Na podstawie art. 399 § 1 KSH, Zarząd Spółki pod firmą Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 maja 2020 r., na godz. 1000, w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 17. Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 2. Udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. 3. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019. 4. Przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2019. 5. Przeznaczenie kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy. 6. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd spółki pod firmą Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 12 czerwca 2019 r., godz. 1030, w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 17, i będzie obejmować następujący porządek obrad: 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 2. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2018. 3. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018. 4. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2018. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Na podstawie art. 399 § 1 KSH, Zarząd spółki pod firmą Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 22 czerwca 2018 r. na godz. 1300 w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 17 i będzie obejmować następujący porządek obrad: 1. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 4. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Grzegorzowi Pawlakowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2017. 5. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017. 6. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję. 7. Wyrażenie zgody na powołanie Zarządu na nową kadencję. 8. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny wniosków Zarządu Spółki dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017. 10. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2017. Grzegorz Pawlak Prezes Zarządu 17 –

W dniu 04.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: X V. W P I S Y D O 1 1. 21.04.2017 R., REP.A NR 3343/2017, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. DOROTA CELICHOWSKA, MACIEJ CELICHOWSKI, WIOLETTA MAJCHRZAK NOTARIUSZE,60-618 POZNAŃ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 17, W §8 DODANO UST.3, W §15 DODANO UST.4 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Na podstawie art. 399 § 1 KSH, Zarząd spółki pod firmą Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 kwietnia 2017 r. na godz. 1400 w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 17. Walne Zgromadzenie będzie obejmować następujący porządek obrad: 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. 4. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Grzegorzowi Pawlakowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2016. 5. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016. 6. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółki co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny wniosków Zarządu Spółki dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2016. 9. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu kapitału zapasowego. 10. Powzięcie uchwały o przyjęciu uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych. 11. Podjęcie uchwały o zmianie statutu poprzez: a. dodanie ust. 3 do § 8: „Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki.” b. Dodanie ust. 4 do § 15: „Zarząd Spółki jest zobowiązany zamieścić ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia również na stronie internetowej Spółki.” 12. Uchwalenie tekstu jednolitego statutu.

Na podstawie art. 399 § 1 KSH Zarząd spółki pod firmą Autoranking.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 17 czerwca 2016 r., godz. 1400, w Kancelarii Notarialnej notariusza Macieja Celichowskiego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 17. Walne Zgromadzenie będzie obejmować następujący porządek obrad: 1. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 2. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 3. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz spra wozdania finansowego za 2015 r. 4. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia Grzegorzowi Pawlakowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r. 5. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r. 6. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Spółki co do pokrycia straty w 2015 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny wniosków Zarządu Spółki dotyczących pokrycia straty w 2015 r. 8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty w 2015 r.