PORTA KMI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000389349 NIP 5850006204 REGON 190542423

PORTA KMI Poland S.A. z siedzibą w Bolszewie (84-239), przy ul. Szkolnej 54, działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza Uchwałę Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie umorzenia akcji własnych PORTA KMI Poland S.A. nabytych przez Spółkę. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PORTA KMI Poland Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bolszewie z dnia 19.06.2023 r. w sprawie umorzenia akcji własnych PORTA KMI Poland S.A. nabytych przez Spółkę Działając na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Porta KMI Poland S.A. uchwala, co następuje: §1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia niniejszym umorzyć w drodze umorzenia dobrowolnego 480.374 (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) sztuki akcji własnych Spółki serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zer groszy) każda (dalej „Akcje własne”). 2. Akcje własne Spółka nabyła na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego Zarządowi Spółki na podstawie art. 362 ust. 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w drodze Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki. 3. Akcje własne zostały nabyte za cenę wynoszącą 4,18 zł (słownie: cztery złote osiemnaście groszy) za jedną akcję, tj. ogólną kwotę 2.007.963,32 zł (słownie: dwa miliony siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści dwa – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H grosze) za wszystkie 480.374 (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) sztuk. 4. Akcje własne zostały nabyte przez Spółkę ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, utworzonego wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu Uchwałą Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 lipca 2022 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby nabywania akcji własnych PORTA KMI Poland S.A. §2 W związku z umorzeniem Akcji własnych kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę 480.374,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote i zero groszy), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej Akcji własnych. §3 Umorzenie Akcji własnych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki, poprzez umorzenie Akcji własnych Spółki oraz z wyłączeniem tzw. procedury konwokacyjnej uregulowanej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na brzmienie art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych. §4 Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.