ENERGOPOL-WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000039913 NIP 5260208160 REGON 012104842

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 13.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

Zarząd Spółki pod firmą „Energopol-Warszawa” S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r., na godzinę 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „Energopol-Warszawa” S.A. Zarząd proponuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. ie 9. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 40 akcji własnych nabytych przez Spółkę od dnia 5.12.2018 r. do dnia 11.12.2018 r. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018. 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 4000 zł w związku z umorzeniem akcji własnych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 i art. 430 § 1, art. 359 § 1 i § 2 oraz art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości aktualnie obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian § 3 Statutu: dotychczasowy § 3 Statutu w brzmieniu: „§ 3 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.414.100,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy sto złotych) i dzieli się na 14.141 (czternaście tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji imiennych założycielskich po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§ 3 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.410.100,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 14.101 (czternaście tysięcy sto jeden) akcji imiennych założycielskich po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.”. 23 – 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 15. Sprawy różne. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki „Energopol-Warszawa” S.A. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 53 w sali konferencyjnej na III piętrz

Zarząd Spółki „ENERGOPOL-WARSZAWA” S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 53, działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 k.s.h. w związku z art. 402 § 1 k.s.h. zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 r. na godzinę 1100 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ENERGOPOL -WARSZAWA” S.A. Zarząd proponuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. i 6. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017. 10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 30 akcji własnych nabytych przez Spółkę od dnia 22.08.2017 r. do dnia 28.05.2018 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 3000 zł, w związku z umorzeniem akcji własnych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 i art. 430 § 1, art. 35 § 1 i § 2 oraz art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości aktualnie obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian § 3 Statutu: Dotychczasowy § 3 Statutu w brzmieniu: „§ 3 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.417.100,00 zł. (słownie: jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy sto złotych) i dzieli się na 14.171 (czternaście tysięcy sto siedemdziesią jeden) akcji imiennych założycielskich po 100,00 zł. (słownie sto złotych) każda.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§ 3 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.414.100,00 zł (słownie: jeden milion czterysta czternaście tysięcy sto złotych) i dzieli się na 14.141 (czternaście tysięcy sto czterdzieści jeden) akcji imiennych założycielskich po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda.” Stosownie do postanowień art. 402 § 2 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości aktualnie obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian § 16 Statutu: Dotychczasowy § 16 Statutu w brzmieniu: „§ 16 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnieni są: a) dwaj członkowie Zarządu łącznie; b) jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§ 16 W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub dwóch prokurentów łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu samodzielnie lub dwóch prokurentów łącznie.” 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania pełnomocnika do czynności formalno-prawnych związanych z podróżami służbowymi członka Zarządu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 16. Wybór Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 17. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. 18. Sprawy różne. 19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki „Energopol-Warszawa” S.A. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 53, w sali konferencyjnej na III piętrze.

Zarząd Spółki „ENERGOPOL-WARSZAWA” S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 53, działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 K.S.H. w związku z art. 402 § 1 K.S.H. zwołuje na dzień 22 czerwca 2017 roku, na godzinę 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ENERGOPOL-WARSZAWA” S.A. Zarząd proponuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2016. 10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 160 akcji własnych nabytych przez Spółkę od dnia 8.06.2016 r. do dnia 14.03.2017 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 16.000 zł w związku z umorzeniem akcji własnych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki: Stosownie do postanowień art. 430 § 1, art. 359 § 1 i § 2 i art. 360 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 9 Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanego artykułu: Obowiązująca treść § 3 w brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.433.100,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące sto złotych) – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i dzieli się na 14.331 (czternaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji imiennych założycielskich po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda” § 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.417.100,00 zł (słownie: jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy sto złotych) i dzieli się na 14.171 (czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) akcji imiennych założycielskich po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda”. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016. 15. Sprawy różne. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki „Energopol-Warszawa” S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 53, w sali konferencyjnej na III piętrze.

Zarząd Spółki „ENERGOPOL-WARSZAWA” S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 53, działając na podstawie art. 395 § 1 i § 2, art. 399 § 1 K.S.H. w związku z art. 402 § 1 K.S.H. zwołuje na dzień 21 czerwca 2016 r., na godzinę 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „ENERGOPOL-WARSZAWA” S.A. Zarząd proponuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015. 10. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 10 akcji własnych nabytych przez Spółkę w dniu 17.02.2015 r. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1000,00 zł w związku z umorzeniem akcji własnych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. Stosownie do postanowień art. 430 § 1, art. 359 § 1 i § 2 i art. 360 § Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 9 Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanego artykułu: Obowiązująca treść § 3 w brzmieniu: „§ 3 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.434.100,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści cztery tysiące sto . złotych) i dzieli się na 14.341 (czternaście tysięcy trzysta czterdzieści jeden) akcji imiennych założycielskich po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda” Otrzymuje nowe następujące brzmienie: „§ 3 „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.433.100,00 zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści trzy tysiące sto złotych) i dzieli się na 14.331 (czternaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji imiennych założycielskich po 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda”. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 15. Sprawy różne. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki „Energopol-Warszawa” S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 53, w sali konferencyjnej, na parterze.