WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓT: WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. POLFA WARSZAWA S.A.

KRS 0000147193 NIP 5250000481 REGON 000043937

W dniu 01.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 96 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE UPROSZCZONE W ROZUMIENIU ART. 516 § 6 KSH PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS 147193, SPÓŁKA PRZEJMOWANA) PRZEZ ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE
POLPHARMA
SA Z SIEDZIBĄ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM (KRS 127044, SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) NA MOCY ART. 492 § 1 PKT 1 KSH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE , CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, NA PODSTAWIE PLANU 41 POŁĄCZENIA PODPISANEGO PRZEZ ZARZĄDY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK DNIA 04.01.2024 R. ORAZ UCHWAŁY POŁĄCZENIOWEJ PODJĘTEJ PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ DNIA 13.02.2024 R., 13.02.2024, NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WARSZAWSKICH ZAKŁADÓW FARMACEUTYCZNYCH POLFA SA 0 X V. W P I S Y

A W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 91 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BRODOWSKI 2. MARCIN TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁKI WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZE SPÓŁKĄ PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „IPOCHEM” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Zarząd Spółki Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza o połączeniu Spółki Przedsiębiorstwo InnowacyjnoWdrożeniowe „Ipochem” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-36) przy ul. Annopol 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000089865, o kapitale zakładowym w wysokości 8.284.000 PLN („Spółka Przejmowana”) ze Spółką Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 22/24, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147193, o kapitale zakładowym w wysokości 230.000.000 PLN („Spółka Przejmująca”). Połączenie nastąpiło w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki – Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem postanowień art. 516 § 6 KSH. Połączenie zostało wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na mocy postanowienia wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 2 stycznia 2023 r.

W dniu 02.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 90 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ IPOCHEM 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 3. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ANNOPOL nr domu 6 kod pocztowy 03-236 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁKI WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000147193) ZE SPÓŁKĄ PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO- -WDROŻENIOWE „IPOCHEM” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000089865) W DRODZE PRZEJĘCIA PRZEZ SPÓŁKĘ WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. JEJ JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „IPOCHEM” SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1) KSH W ZW. Z ART. 516 § 6 KSH W ZW. Z ART. 514 § 1 KSH, TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO- -WDROŻENIOWE „IPOCHEM” SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A., Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O PISÓW DOTYCZĄCYCH UPROSZCZONEJ PROCEDURY POŁĄCZENIOWEJ, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ORAZ BEZ ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ., 06.12.2022, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „IPOCHEM” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

WSPÓLNE DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁKI WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZE SPÓŁKĄ PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „IPOCHEM” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Zarząd spółki Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) oraz Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „Ipochem” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) na podstawie art. 504 § 1 oraz § 2 KSH, niniejszym po raz drugi zawiadamiają swoich akcjonariuszy oraz udziałowców o zamiarze połączenia spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „Ipochem” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000089865, o kapitale zakładowym w wysokości 8.284.000 PLN ze spółką Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 22/24, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147193, o kapitale zakładowym w wysokości 230.000.000 PLN, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem postanowień art. 516 § 6 KSH. Ponieważ Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, połączenie zostanie dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z planowanym połączeniem treść statutu Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców KRS. 2. Plan Połączenia powołanych powyżej spółek został opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.polfawarszawa.pl oraz Spółki Przejmowanej - www.ipochem.pl. Akcjonariusze Spółki Przejmującej oraz udziałowcy Spółki Przejmowanej mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt 1, 2 oraz 3 KSH, tj. planem połączenia, sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, projektem uchwały o połączeniu spółek, ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej oraz oświadczeniami zawierającymi informacje o stanie księgowym spółek, przez miesiąc począwszy od dnia ukazania się pierwszego ogłoszenia dnia 4 listopada 2022 roku, tj. od daty publikacji pierwszego ogłoszenia o zamiarze połączenia spółek w MSiG R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H (Nr 214/2022). Dokumenty powyższe są wyłożone w siedzibie Spółki Przejmującej (ul. Karolkowa 22/24, Warszawa) oraz Spółki Przejmowanej (ul. Annopol 6, Warszawa) w dni robocze, w godzinach od 800 do 1600.

WSPÓLNE PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA SPÓŁKI WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZE SPÓŁKĄ PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE „IPOCHEM” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Zarząd Spółki Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) oraz Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „Ipochem” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) na podstawie art. 504 § 1 oraz § 2 KSH, niniejszym po raz pierwszy zawiadamiają swoich akcjonariuszy oraz udziałowców o zamiarze połączenia Spółki Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „Ipochem” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-236) przy ul. Annopol 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000089865, o kapitale zakładowym w wysokości 8.284.000 PLN, ze Spółką Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. z siedzibą w Warszawie (01-207) przy ul. Karolkowej 22/24, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000147193, o kapitale zakładowym w wysokości 230.000.000 PLN, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem postanowień art. 516 § 6 KSH. Ponieważ Spółka Przejmowana jest jednoosobową Spółką Spółki Przejmującej, połączenie zostanie dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z planowanym połączeniem treść statutu Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców KRS. 2. Plan Połączenia powołanych powyżej Spółek został opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.polfawarszawa.pl oraz Spółki Przejmowanej - www.ipochem.pl. Akcjonariusze Spółki Przejmującej oraz udziałowcy Spółki R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Przejmowanej mogą zapoznać się z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt 1, 2 oraz 3 KSH, tj. planem połączenia, sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniem z badania, projektami uchwał o połączeniu Spółek, ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej oraz oświadczeniami zawierającymi informacje o stanie księgowym Spółek, przez miesiąc począwszy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Dokumenty powyższe będą wyłożone w siedzibie Spółki Przejmującej (ul. Karolkowa 22/24, Warszawa) oraz Spółki Przejmowanej (ul. Annopol 6, Warszawa) w dni robocze, w godzinach od 800 do 1600.

W dniu 07.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 85 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.01.2022 R., REP. A NR 14/2022, NOTARIUSZ AGATA TABISZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 11 UST. 2, § 15 UST. 1.

W dniu 13.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 84 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIEGER 2. MARKUS WALTER wpisać: 2 1. SZYMANEK 2. SEBASTIAN MARIUSZ 3. [ukryto]

W dniu 22.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 83 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.06.2021 R., REP. A NR 1856/2021, NOTARIUSZ MARIA BOŁDOK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 12 UST. 2, § 12 UST. 4 PKT 4, § 12 UST. 4 PKT 13, § 12 UST. 5, § 17 UST 3, § 18 UST. 2, § 18 UST. 3, USUNIĘTO § 15 UST. 2, DODANO: § 23 UST. 2, § 28 UST. 3.

W dniu 29.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BRODOWSKI 2. MARCIN TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MOYS 2. TOMASZ 3. [ukryto]

W dniu 07.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 73 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisa 1 1. ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE „POLPHARMA” SPÓŁKA AKCYJNA 3. 190929369 4. 0000127044 5. TAK

Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24, 01-207 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 0000147193, informuje, że w wyniku przeprowadzonego wykupu akcji Spółki na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2 z dnia 29.05.2019 w sprawie przymusowego wykupu akcji Spółki Polfa Warszawa S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych przez Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., działając na podstawie art. 358 § 3 k.s.h., ogłasza wykaz unieważnionych dokumentów akcji, które nie zostały złożone przez Akcjonariuszy do wykupu: od 018 462 265 do 018 464 720, od 018 512 152 do 018 512 505, od 018 516 402 do 018 517 455, od 018 558 955 do 018 560 711, od 018 573 353 do 018 576 156, od 018 595 447 do 018 598 250, od 018 628 099 do 018 628 452, od 018 742 139 do 018 743 138, od 018 886 882 do 018 887 581, od 018 894 947 do 018 897 402, od 018 952 251 do 018 954 357, od 018 959 980 do 018 960 007, od 018 969 185 do 018 969 212, od 018 981 203 do 018 981 230, od 019 000 288 do 019 002 394, od 019 099 767 do 019 099 794, od 019 153 136 do 019 154 892, od 019 154 893 do 019 157 696, od 019 179 442 do 019 180 495, od 019 212 050 do 019 212 649, od 019 212 650 do 019 213 249, od 019 213 250 do 019 213 849, od 019 213 850 do 019 214 505, od 019 233 528 do 019 233 555, od 019 234 263 do 019 234 616, od 019 234 971 do 019 235 677, od 019 339 360 do 019 341 022, od 019 370 582 do 019 370 609, od 019 378 684 do 019 378 711, od 019 396 284 do 019 396 311, od 019 437 617 do 019 437 644, od 019 498 023 do 019 498 522, od 019 548 330 do 019 550 086, od 019 551 169 do 019 553 624, od 019 591 160 do 019 593 615, od 019 644 580 do 019 645 379, od 019 645 380 do 019 645 886, od 019 669 066 do 019 670 822, od 019 731 595 do 019 731 948, od 019 793 339 do 019 794 740, od 019 794 741 do 019 796 142, od 019 809 118 do 019 811 921, od 019 911 824 do 019 914 627, od 020 023 747 do 020 025 853, od 020 051 941 do 020 051 968, od 020 125 070 do 020 127 525, od 020 155 584 do 020 156 989, od 020 172 793 do 020 173 492, 19 – od 020 204 841 do 020 207 644, od 020 321 424 do 020 324 227, od 020 328 789 do 020 330 545, od 020 352 336 do 020 352 363, od 020 352 364 do 020 352 391, od 020 353 156 do 020 353 183, od 020 353 538 do 020 353 565, od 020 354 655 do 020 354 682, od 020 355 037 do 020 355 390, od 020 356 126 do 020 356 153, od 020 356 508 do 020 356 535, od 020 356 536 do 020 356 563, od 020 399 849 do 020 400 198, od 020 400 199 do 020 400 207, od 020 400 208 do 020 400 208, od 020 428 304 do 020 429 357, od 020 456 863 do 020 456 890, od 020 459 775 do 020 460 128, od 020 460 893 do 020 460 920, od 020 462 420 do 020 462 447, od 020 462 476 do 020 462 503, od 020 463 566 do 020 463 919, do 020 463 920 do 020 464 626, od 020 464 627 do 020 464 654, od 020 464 655 do 020 464 682, od 020 464 711 do 020 465 417, od 020 465 474 do 020 465 501, od 020 465 502 do 020 465 529, od 020 465 530 do 020 465 557, do 020 505 989 do 020 506 691, od 020 567 815 do 020 568 868, od 020 626 957 do 020 627 956, od 020 719 684 do 020 719 711, od 020 894 614 do 020 894 641, od 020 894 996 do 020 895 023, od 020 933 037 do 020 934 492, od 020 940 762 do 020 941 468, od 020 980 857 do 020 981 563, od 020 999 893 do 021 000 696, od 021 115 164 do 021 115 870, od 021 124 302 do 021 125 355, od 021 126 762 do 021 128 518, od 021 136 587 do 021 138 343, od 021 173 041 do 021 173 840, od 021 226 907 do 021 226 934, od 021 245 898 do 021 248 353, od 021 283 081 do 021 284 134, od 021 306 931 do 021 308 687, od 021 334 296 do 021 337 099, od 021 338 270 do 021 338 347, od 021 344 114 do 021 344 931, od 021 345 750 do 021 346 569, od 021 346 570 do 021 349 025, od 021 435 343 do 021 436 342, od 021 436 343 do 021 437 342, od 021 437 343 do 021 438 146, od 021 451 131 do 021 452 130, od 021 463 756 do 021 463 858, od 021 464 359 do 021 464 983, od 021 468 960 do 021 468 987, od 021 489 321 do 021 490 320, od 021 496 740 do 021 499 543, od 021 560 220 do 021 561 273, od 021 567 587 do 021 568 988, od 021 612 483 do 021 614 282, od 021 687 194 do 021 689 649, od 021 693 456 do 021 693 483, od 021 771 392 do 021 771 967, od 021 791 032 do 021 793 835, od 021 810 327 do 021 811 732.

W dniu 27.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. PACUT 2. KATARZYNA 3. [ukryto]) wykreślić: 2. KATARZYNA wpisać: 2. KATARZYNA BEATA

Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24, 01-207 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod nr KRS 0000147193, informuje, że w dniu 29 maja 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o treści: Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie: przymusowego wykupu akcji Spółki Polfa Warszawa S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych przez Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. W związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego tj. Spółki Zakłady Farmaceutyczne Polpharma Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 418 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H §1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wszystkie wskazane poniżej akcje Polfa Warszawa S.A. serii A, o numerach: od 018427805 do 018428858, od 018443993 do 018444699, od 018450308 do 018450335, od 018457701 do 018459106, od 018462265 do 018464720, od 018489979 do 018492085, od 018499119 do 018499146, od 018510041 do 018511040, od 018512152 do 018512505, od 018512506 do 018514612, od 018514641 do 018515694, od 018516402 do 018517455, od 018521342 do 018524145, od 018552965 do 018552992, od 018558955 do 018560711, od 018563875 do 018564581, od 018567339 do 018568338, od 018573353 do 018576156, od 018595447 do 018598250, od 018627399 do 018627898, od 018627899 do 018628098, od 018628099 do 018628452, od 018668453 do 018669209, od 018675831 do 018676184, od 018685660 do 018688115, od 018731957 do 018733713, od 018742139 do 018743138, od 018790628 do 018792033, od 018792741 do 018794146, od 018881974 do 018884777, od 018886882 do 018887581, od 018894947 do 018897402, od 018900570 do 018900923, od 018924833 do 018926238, od 018946237 do 018946264, od 018952251 do 018954357, od 018959980 do 018960007, od 018969185 do 018969212, od 018970267 do 018970620, od 018981203 do 018981230, od 018988274 do 018988301, od 019000288 do 019002394, od 019011868 do 019011895, od 019058642 do 019058995, od 019099767 do 019099794, od 019113863 do 019114916, od 019136304 do 019139107, od 019148926 do 019151729, od 019151730 do 019153135, od 019153136 do 019154892, od 019154893 do 019157696, od 019176986 do 019178213, od 019178214 do 019179441, od 019179442 do 019180495, od 019212050 do 019212649, od 019212650 do 019213249, od 019213250 do 019213849, od 019213850 do 019214505, od 019232500 do 019233499, od 019233528 do 019233555, od 019234263 do 019234616, od 019234971 do 019235677, od 019248302 do 019250105, od 019252966 do 019253545, od 019254672 do 019255021, od 019333393, do 019334196, od 019339360 do 019341022, od 019342521 do 019345324, od 019354101, do 019356904, od 019362513 do 019364619, od 019370582 do 019370609, od 019378684 do 019378711, od 019396284 do 019396311, od 019437617 do 019437644, od 019447538 do 019448591, od 019457715 do 019458416, od 019479414 do 019480321, od 019480322 do 019480551, od 019490105 do 019490105, od 019493263 do 019496066, od 019498023 do 019498522, od 019500630 do 019501332, od 019501333 do 019502035, od 019505199 do 019508002, od 019517473 do 019519579, od 019548330 do 019550086, od 019551169 do 019553624, od 019553625 do 019554331, od 019579944 do 019582747, od 019588356 do 019589757, od 019589758 do 019591159, od 019591160 do 019593615, od 019598880 do 019601683, od 019601684 do 019603883, od 019644580 do 019645379, od 019645380 do 019645886, od 019647644 do 019649049, od 019669066 od 019670822, od 019672930 do 019673729, od 019715797 do 019718600, od 019728781 do 019729487, od 019731595 do 019731948, od 019742136 do 019742842, od 019769148 do 019771951, od 019793339 do 019794740, od 019794741 do 019796142, od 019809118 do 019811921, od 019830177 do 019831176, od 019834390 do 019837193, od 019871115 do 019871821, od 019881802 do 019882408, od 019893230 do 019895336, od 019895337 do 019896036, od 019896037 do 019897436, od 019897437 do 019898140, od 019905506 do 019908309, od 019911824 do 019914627, od 019916735 do 019918491, od 019928265 do 019929068, od 019976718 do 019978801, od 019991096 do 019991802, od 020015662 do 020016067, od 020020936 do 020022692, od 020023747 do 020025853, od 020030806 do 020030833, od 020051587 do 020051940, od 020051941 do 020051968, od 020069912 do 020070911, od 020109985 do 020112788, od 020117350 do 020119805, od 020125070 do 020127525, od 020140499 do 020141552, od 020155584 do 020156989, od 020167876 do 020169281, od 020172793 do 020173492, od 020173493 do 020174192, od 020177352 do 020178753, od 020179808 do 020180861, od 020185833 do 020185860, od 020204841 do 020207644, od 020218223 do 020218230, od 020241052 do 020241758, od 020258276 do 020259275, od 020275464 do 020276869, od 020278276 do 020279681, od 020283899 do 020286702, od 020321424 do 020324227, od 020328789 do 020330545, od 020352336 do 020352363, od 020352364 do 020352391, od 020353156 do 020353183, od 020353538 do 020353565, od 020354655 do 020354682, od 020354683 do 020355036, od 020355037 do 020355390, od 020356126 do 020356153, od 020356508 do 020356535, od 020356536 do 020356563, od 020364710 do 020364715, od 020399849 do 020400198, od 020400199 do 020400207, od 020400208 do 020400208, od 020417055 do 020419161, od 020428304 do 020429357, od 020433632 do 020436435, od 020456863 do 020456890, od 020459068 do 020459774, od 020459775 do 020460128, od 020460893 do 020460920, od 020460921 do 020460948, od 020462420 do 020462447, od 020462476 do 020462503, od 020462504 do 020462857, od 020463566 do 020463919, od 020463920 do 020464626, od 020464627 do 020464654, od 020464655 do 020464682, od 020464711 do 020465417, od 020465446 do 020465473, od 020465474 do 020465501, od 020465502 do 020465529, od 020465530 do 020465557, od 020492282 do 020493687, od 020505286 do 020505988, od 020505989 do 020506691, od 020538307 do 020539013, od 020541414 do 020541817, od 020567815 do 020568868, od 020586067 do 020588522, od 020603408 do 020604114, od 020619929 do 020621685, od 020626957 do 020627956, od 020671505 do 020674308, od 020683084 do 020684489, od 020702054 do 020703107, od 020703164 do 020704217, od 020719684 do 020719711, od 020721469 do 020722175, od 020724980 do 020726486, od 020726487 do 020726736, od 020763623 do 020766078, od 020773687 do 020774490, od 020777295 do 020779750, od 020781511 do 020782564, od 020804004 do 020805057, od 020810329 do 020811035, od 020854921 do 020856326, od 020872124 do 020873123, od 020884058 do 020884085, od 020894614 do 020894641, od 020894996 do 020895023, od 020915089 do 020915795, od 020933037 do 020934492, od 020940762 do 020941468, od 020980857 do 020981563, od 020999893 do 021000696, od 021002697 do 021003696, od 021010062 do 021011463, od 021011464 do 021012865, od 021023035 do 021024791, od 021034102 do 021034808, od 021041138 do 021042137, od 021088497 do 021091300, od 021115164 do 021115870, od 021124302 do 021125355, od 021126762 do 021128518, od 021136 587 do 021138343, od 021172435 do 021173040, od 021173041 do 021173840, od 021173841 do 021175246, od 021189999 do 021191755, od 021197387 do 021198093, od 021206522 do 021207927, od 021226907 do 021226934, od 021239581 do 021240282, od 021245898 do 021248353, od 021251158 do 021253961, od 021283081 do 021284134, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H od 021286939 do 021289394, od 021294655 do 021297458, od 021306931 do 021308687, od 021323069 do 021324825, od 021326826 do 021327281, od 021331492 do 021333791, od 021334296 do 021337099, od 021337334 do 021337567, od 021337568 do 021337801, od 021337802 do 021338035, od 021338036 do 021338269, od 021338270 do 021338347, od 021344114 do 021344931, od 021345750 do 021346569, od 021346570 do 021349025, od 021396755 do 021398511, od 021435343 do 021436342, od 021436343 do 021437342, od 021437343 do 021438146, od 021445508 do 021445511, od 021451131 do 021452130, od 021463756 do 021463858, od 021464359 do 021464983, od 021468960 do 021468987, od 021476334 do 021477333, od 021477334 do 021477789, od 021488321 do 021489320, od 021489321 do 021490320, od 021496740 do 021499543, od 021512531 do 021514986, od 021559166 do 021560219, od 021560220 do 021561273, od 021567587 do 021568988, od 021578455 do 021581258, od 021591080 do 021592133, od 021604063 do 021605468, od 021612483 do 021614282, od 021614283 do 021615286 od 021672462 do 021674218, od 021687194 do 021689649, od 021693456 do 021693483, od 021714206 do 021715259, od 021750691 do 021752447, od 021769637 do 021770690, od 021771392 do 021771967, od 021781559 do 021784014, od 021784015 do 021785771, od 021791032 do 021793835, od 021793836 do 021794538, od 021801556 do 021804359, od 021810327 do 021811732, od 021811733 do 021812779, od 021814186 do 021814531, od 021819405 do 021820404, od 021821162 do 021822567, od 021822568 do 021825371, należące do akcjonariuszy mniejszościowych, podlegają przymusowemu wykupowi. §2 Wszystkie akcje podlegające wykupowi, o których mowa w § 1 nabędzie akcjonariusz większościowy Spółki a mianowicie Spółka Zakłady Farmaceutyczne Polpharma Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim. §3 Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem działań niezbędnych do przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji, w tym do ogłoszenia treści niniejszej uchwały oraz ceny wykupu ustalonej przez biegłego wybranego przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, jak również innych czynności pomocnych do realizacji przymusowego wykupu. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W związku z powyższym, Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. na podstawie art. 418 § 2a k.s.h. wzywa akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi, do złożenia w Spółce dokumentów akcji lub dowodów ich złożenia do rozporządzenia Spółki Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. wraz z informacjami na temat numeru konta, do realizacji przelewu z tytułu wykupu akcji, aktualnego adresu zamieszkania oraz adresu właściwego dla akcjonariusza urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszej uchwały. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Cena wykupu akcji ustalona przez biegłego powołanego do przeprowadzenia wyceny akcji podlegającej wykupowi wynosi 57,43 złotych za jedną akcję. Szczegółowe informacje dotyczące wykupu, można uzyskać pod następującymi telefonami 22 691 35 40 oraz 22 691 35 98. Zarząd Spółki

W dniu 05.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MOYS 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. RACZYŃSKI 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 3 1. PACUT 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GÓRNY 2. ROMAN JAROSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MOYS 2. TOMASZ 3. [ukryto]

Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24, 01-207 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod nr. KRS 147193, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 lipca 2019 r., o godz. 1100, w sa konferencyjnej Spółki przy ul. Karolkowej 22/24 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały o wyborze biegłego do przeprowadzenia wyceny akcji, które będą podlegały przymusowemu wykupowi na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa S.A. Nr 2 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przymusowego wykupu akcji Spółki Polfa Warszawa S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych przez Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. 5. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze właściciele akcji imiennych, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wpisani są do księgi akcyjnej. e Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy powinni legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają tego wymogu). Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach od 24 do 26 lipca 2019 r. w siedzibie Spółki, w pok. 117, w budynku nr 1. Tam też będą udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art. 407 § 2 k.s.h., 18; tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja i wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad w godz. 1000-1100. Zarząd Spółki

Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24, 01-207 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod nr KRS 147193, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2019 r., o godz. 1100, w sali konferencyjnej Spółki przy ul. Karolkowej 22/24 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na VII kadencję. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VII kadencji. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawnieni są akcjonariusze - właściciele akcji imiennych, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wpisani są do księgi akcyjnej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomoct- nika. Pełnomocnicy akcjonariuszy powinni legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają tego wymogu). Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem 29 – Zgromadzenia, tj. w dniach od 24 do 26 czerwca 2019 r. w sie dzibie Spółki, w Biurze Zarządu, pok. 117. Tam też będą udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art. 407 § 2 k.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja i wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad w godz. 1000-1100. Zarząd Spółki

Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. KarolkoR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wej 22/24, 01-207 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod nr KRS 147193, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 maja 2019 r., o godz. 1400, w sali konferencyjnej Spółki przy ul. Karolkowej 22/24 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji Spółki Polfa Warszawa S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych przez Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. 5. Podjęcie uchwały o wyborze biegłego do przeprowadzenia wyceny akcji, które będą podlegały przymusowemu wykupowi. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są akcjonariusze - właści- ; ciele akcji imiennych, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wpisani są do księgi akcyjnej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy powinni legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają tego wymogu). Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach od 24 do 28 maja 2019 r. w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, pok. 117. Tam też będą udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art. 407 § 2 k.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja i wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu odbywać się u będzie w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad, w godz. 1300-1400. u Zarząd Spółki

Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24, 01-207 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod nr KRS 0000147193, informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o treści: – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H „Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki Polfa Warszawa S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych W związku ze zgłoszonymi wnioskami Akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego oraz działając na podstawie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wskazane poniżej zł 28 974 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcje serii A należących do mniejszościowych akcjonariuszy Spółki o nr. od 20 169 282 do 20 171 388, od 20 405 129 do 20 406 534, od 21 320 962 do 21 323 068, od 21 485 865 do 21 488 320,, od 21 807 164 do 21 808 569, od 18 808 567 do 18 810 323, od 19 341 023 do 19 341 466, od 19 762 480 do 19 765 283, od 20 090 941 do 20 091 347, od 20 092 759 do 20 093 458, od 20 093 459 do 20 094 158, od 20 094 159 do 20 094 858, od 20 100 483 do 20 101 482, od 18 948 733 do 18 949 439, od 20 106 674 do 20 107 180, od 21 383 415 do 21 385 521, od 21 452 888 do 21 455 343, od ch 21 466 560 do 21 468 959, od 21 605 469 do 21 608 272, które stanowią 0,13% kapitału zakładowego Spółki, zwane dalej w niniejszej uchwale Akcjami, podlegają przymusowemu odkupowi na podstawie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. §2 Wszystkie Akcje podlegające odkupowi, o którym mowa w § 1 powyżej, nabędzie Spółka Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim będąca akcjonariuszem większościowym Spółki posiadającym 22 504 969 akcji, co stanowi 97,84% kapitału zakładowego Spółki. §3 Przymusowy odkup Akcji zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki, na rachunek akcjonariusza większościowego. tj. Zakładów Farmaceutycznych „POLPHARMA” Spółka Akcyjna za cenę odkupu akcji określoną w art. 4181 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tzn. równą wartości przypadających na akcję aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, tj. za cenę 34,44 (słownie: trzydzieści cztery złote i czterdzieści cztery grosze) za jedną akcję. §4 Walne Zgromadzenie postanawia, że wskazane poniżej 23 879 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset sie20 – demdziesiąt dziewięć) akcji serii A zwane dalej w niniejszej uchwale Akcjami, należących do mniejszościowego akcjonariusza o nr od 18 569 143 do 18 570 548, od 19 133 500 do 19 136 303, od 19 157 697 do 19 159 803, od 19 173 128 do 19 175 931, od 19 908 310 do 19 910 066, od 20 152 421 do 20 154 177, od 20 324 228 do 20 372 031, od 20 801 544 do 20 802 597, od 21 152 042 do 21 153 447, od 21 217 058 do 21 218 463, od 21 520 247 do 21 521 652, od 21 640 191 do 21 642 994, od 21 722 960 do 21 723 323 podlegają przymusowemu odkupowi na warunkach określonych w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 21 z dnia 30.06.2015, z uwzględnieniem prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, z dnia 30.01.2017, w którym Sąd ustalił cenę jednej akcji na 27,50 zł. §5 Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego odkupu Akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” §6 Akcjonariusze mniejszościowi, których Akcje podlegają przymusowemu odkupowi, powinni, w terminie miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, złożyć w Spółce dokumenty Akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki. §7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24, 01-207 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 147193, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 r., o godz. 1000, w sali konferencyjnej Spółki przy ul. Karolkowej 22/24 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki Polfa Warszawa S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h., do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawnieni są akcjonariusze właściciele akcji imiennych, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wpisani są do księgi akcyjnej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy powinni legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają tego wymogu). Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach od 26 do 28 czerwca 2018 r. w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, pok. 117. Tam też będą udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art. 407 § 2 k.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja i wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad w godz. 900-1000. Zarząd Spółki

W dniu 07.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GOŁAWSKA 2. KATARZYNA BERTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KRZEWIŃSKI 2. JAN ANTONI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. RACZYŃSKI 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24, 01-207 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod nr KRS 0000147193 informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o treści: „Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie: przymusowego odkupu akcji Spółki Polfa Warszawa S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych. W związku ze zgłoszonymi wnioskami Akcjonariuszy mniejszościowych reprezentujących nie więcej niż 5% kapitału zakładowego oraz działając na podstawie art. 418 1 Kodeksuspółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że wskazane poniżej 85 137 (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści si dem) akcji serii A należących do mniejszościowych akcjonariuszy Spółki o nr od 18 566 339 do 18 567 338, od 18 950 336 do 18 950 939, od 18 984 769 do 18 985 104, od 20 398 849 do 20 399 848, od 20 506 692 do 20 507 745, od 19 335 697 do 19 336 196, od 21 491 125 do 21 491 624, od 18 847 250 do 18 849 249, od 21 465 484 do 21 466 233, od 21 303 067 do 21 304 823, od 18 942 726 do 18 945 529, od 20 398 452 do 20 398 848, od 21 375 097 do 21 375 699, od 20 097 671 do 20 099 076, od 19 243 092 do 19 244 497, od 18 763 931 do 18 766 037, od 19 413 044 do 19 413 243, od 21 463 859 do 21 464 358, od 18 983 873 do 18 984 768, od 19 754 416 do 19 757 219, od 20 484 195 do 20 485 951, od 18 453 140 do 18 454 896, od 18 949 440 do 18 950 335, od 21 243 442 do 21 245 897, od 20 719 712 do 20 721 468, od 21 439 904 do 21 442 707, od 20 556 842 do 20 557 645, od 18 766 038 do 18 767 439, od 21 374 294 do 21 375 096, od 18 738 625 do 18 740 381, od 20 377 035 do 20 378 791, od 21 363 070 do 21 365 873, od 19 935 677 do 19 936 676, od 19 936 677 do 19 937 676, od 20 771 687 do 20 772 686, od 18 926 239 do 18 929 042, od 19 334 197 do 19 334 696, od 19 334 697 do 19 335 196, od 19 335 197 do 19 335 696, od 19 616 776 do 19 619 231, od 20 423 024 do 20 424 429, od 19 824 608 do 19 825 107, od 19 825 108 do 19 825 607, od 19 533 600 do 19 536 055, od 19 029 463 do 19 032 266, od 19 356 905 do 19 359 708, od 19 603 884 do 19 604 487 od 20 814 894 do 20 816 650, od 21 270 805 do 21 272 911, od 21 365 874 do 21 367 279, od 18 983 699 do 18 983 872, od 19 777 560 do 19 778 559, od 21 466 234 do 21 466 559, od 19 477 748 do 19 479 413, od 21 403 423 do 21 406 226, od 19 081 135 R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H do 19 082 188, od 19 180 496 do 19 181 968, od 20 311 952 do 20 313 708, od 20 787 489 do 20 788 542, od 20 868 963 do 20 869 669, od 18 438 378 do 18 439 431, od 18 997 827 do 18 998 180, od 19 778 560 do 19 779 666, od 21 464 984 do 21 465 483, od 21 464 359 do 21 464 983, które stanowią 0,37% kapitału zakładowego Spółki, zwane dalej w niniejszej uchwale Akcjami, podlegają przymusowemu odkupowi na podstawie art. 4181 Kodeksu spółek handlowych. §2 Wszystkie Akcje podlegające odkupowi, o którym mowa w § 1 powyżej nabędzie Spółka Zakłady Farmaceutyczne „POLPHARMA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim będąca akcjonariuszem większościowym Spółki posiadającym 22 491 619 akcji, co stanowi 97,78% kapitału zakładowego Spółki. §3 Przymusowy odkup Akcji zostanie przeprowadzony przez Zarząd Spółki, na rachunek akcjonariusza większościowego, tj. Zakładów Farmaceutycznych „POLPHARMA” Spółka Akcyjna za cenę odkupu akcji określoną w art. 4181 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tzn. równą wartości przypadających na akcję aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy, tj. za cenę 29,73 (słownie: dwadzieścia dziewięć złotych i siedemdziesiąt trzy grosze) za jedną akcję. §4 Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawe- nych, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, związanych z przeprowadzeniem przymusowego odkupu Akcji oraz zobowiązuje Zarząd Spółki do ogłoszenia niniejszej uchwały w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” §5 Akcjonariusze mniejszościowi, których akcje podlegają przymusowemu odkupowi, powinni, w terminie miesiąca od dnia Walnego Zgromadzenia, złożyć w Spółce dokumenty Akcji lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki. §6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Inne

Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24, 01-207 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, pod nr KRS 147193, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 9.06.2017 r. o godz. 1000 w sali konferen cyjnej Spółki przy ul. Karolkowej 22/24 w Warszawie. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego odkupu akcji Spółki Polfa Warszawa S.A. od akcjonariuszy mniejszościowych. 10. Zmiana Statutu Spółki 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Stosownie do przepisu art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki przedstawia proponowane brzmienie nowego ust. 3 w § 1 Statutu Spółki: Brzmienie proponowane § 1 ust 3: 3. Spółka może używać następującego tłumaczenia firmy na język angielski: Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A.”. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h., do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawnieni są akcjonariusze – właściciele akcji imiennych, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wpisani są do księgi akcyjnej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy powinni legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają tego wymogu). Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach od 6 do 8 czerwca 2017 r. w siedzibie Spółki, w Biurze Zarządu, pok. 117. Tam też będą udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art. 407 § 2 k.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja i wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu odbywać się . będzie w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad w godz. 900-1000. Zarząd Spółki 24 –

W dniu 24.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. WARSZAWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ BADAŃ I ROZWOJU 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 3. miejscowość WARSZAWA ulica UL. BARSKA nr domu 31 kod pocztowy 02-315 poczta WARSZAWA kraj POLSKA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 11.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. A NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2016R., REP.A NR 3824/2016, NOTARIUSZ WIKTOR BOŁDOK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL.WILCZEJ 28 LOK.1, ZMIANA §5 PKT 30 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PAMIĘTA 2. JACEK ANDRZEJ 3. [ukryto] 2 1. PAWLIK SIKORSKA 2. ANNA 3. [ukryto] wpisać: 3 1. RADOSKI 2. MARCIN ADAM 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 21.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FABIAŃCZYK 2. MACIEJ FRYDERYK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KRZEWIŃSKI 2. JAN ANTONI 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24, 01-207 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 147193, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., informuje, że w zwołanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29.06.2016 r., o godz. 1100, dotychczasowy pkt 11 porządku obrad otrzymuje brzmienie: „11. Zmiana Statutu Spółki”. Punkt porządku o brzmieniu: „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” otrzymuje nr 12. Proponowane brzmienie § 5 pkt 30 Statutu Spółki: „30) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów.” Numeracja w § 5 dotychczasowych punktów od 30 do 38 ulega zmianie na 31-39. Zarząd Spółki

Zarząd Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Karolkowej 22/24, 01-207 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod nr KRS 147193, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29.06.2016 r., o godz. 1100, w sali konferencyjnej Spółki przy ul. Karolkowej 22/24 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2015 r. do Sta- 31.12.2015 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na VI kadencję. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej VI kadencji. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawnieni są akcjonariusze - właściciele akcji imiennych, którzy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wpisani są do księgi akcyjnej. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnicy akcjonariuszy powinni legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (kserokopie pełnomocnictw nie spełniają tego wymogu). Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, tj. w dniach od 24 do 28 czerwca 2016 r., w siedzibie Spółk w Biurze Zarządu, pok. 117. Tam też będą udostępnione akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad, w terminie i na zasadach przewidzianych w art. 407 § 2 k.s.h., tj. na tydzień przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja i wydawanie kart do głosowania osobom uprawnionym do udziału w Walnym Zgromadzeniu odbywać się będzie w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio przed salą obrad w godz. 1000-1100. Zarząd Spółki