INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED SPÓŁKA AKCYJNA - SKRÓT FIRMY IBSS BIOMED S.A.

KRS 0000080810 NIP 6750005418 REGON 000288024

Zarząd Spółki pod nazwą Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000080810, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 k.s.h. oraz § 23 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 16 maja 2017 roku, godz. 1000, w sali konferencyjnej Spółki, w Krakowie przy al. Sosnowej 8. o Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2016 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 12. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania w Statucie Spółki następujących zmian: Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 2: 2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, 3) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu, 4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 5) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, 6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, podejmowania innego zatrudnienia oraz sprawowania funkcji w organach innych spółek lub podmiotów, 7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem działalności Spółki o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego, 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 9) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 10) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 11) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 9 i 10, 12) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych, 13) określenie sposobów głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udziałami na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: a) zmiany statutu lub umowy spółki, b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki, d) zbycia akcji lub udziałów spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości, 14) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów, z wyjątkiem: a) zbywania akcji będących przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi, b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, – 16 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 15) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie: nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 16) przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki. Proponowane brzmienie § 20 ust. 2: 2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, 3) zawieszenie w czynnościach z ważnych powodów, w głosowaniu tajnym, członka Zarządu lub całego Zarządu, 4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 5) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, 6) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach spółek, w których Spółka posiada udziały lub akcje oraz pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, podejmowania innego zatrudnienia oraz sprawowania funkcji w organach innych spółek lub podmiotów, 7) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych nie związanych z przedmiotem działalności Spółki o wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego, 8) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 9) ocena sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym 10) ocena sprawozdania z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, 11) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 9 i 10, 12) wyrażanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki i objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy objęcie akcji i udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki, w ramach postępowań układowych lub ugodowych, 13) określenie sposobów głosowania reprezentantów Spółki dysponujących akcjami na Walnym Zgromadzeniu lub udziałami na Zgromadzeniu Wspólników poszczególnych spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów, w sprawach: a) zmiany statutu lub umowy spółki, b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, c) połączenia z inną spółką lub przekształcenia spółki, d) zbycia akcji lub udziałów spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki, ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz zbycia nieruchomości, 14) wyrażenie zgody na zbycie przez Spółkę nabytych lub objętych akcji lub udziałów Spółki w innych spółkach z określeniem warunków i trybu zbycia akcji lub udziałów, z wyjątkiem: – a) zbywania akcji będących przedmiotem publicznego obrotu papierami wartościowymi, b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, 15) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie: nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 16) przyjmowanie w formie uchwały dla wewnętrznych celów Spółki, jednolitego tekstu Statutu Spółki, 17) emisja obligacji, z wyjątkiem obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa. Dotychczasowe brzmienie § 26 ust. 1 pkt 10): 10) emisja obligacji, Proponowane brzmienie § 26 ust. 1 pkt 10): 10) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych są obowiązani do okazania aktualnych odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji. Lista uprawnionych akcjonariuszy do udziału w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia. Dokumenty związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki zgodnie z zasadami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych.