PHYTOPHARM KLĘKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000051392 NIP 7860005532 REGON 632100130

Zarząd Phytopharm Klęka S.A. w Klęce, działając na podstawie art. 399 k.s.h. i § 10 pkt 3 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12 maja 2020 r., na godzinę 1200, w siedzibie Spółki Phytopharm Klęka S.A., z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 r. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrachunkowy 2019. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Phytopharm Klęka S.A. Proponowane zmiany: Dotychczasowa treść § 6a: „Przedmiotem działania Spółki jest (według PKD 2007): 1. Wytwarzanie produktów leczniczych (21.20.Z), 2. Wytwarzanie substancji czynnych i substancji pomocniczych do produktów leczniczych (21.10.Z), 3. Produkcja kosmetyków i półproduktów dla przemysłu kosmetycznego (20.42.Z), 4. Produkcja suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i półproduktów dla przemysłu spożywczego (10.89.Z), 5. Produkcja napojów alkoholowych (11.01.Z), 6. Produkcja napojów bezalkoholowych (11.07.Z), 7. Produkcja wyrobów medycznych (32.50.Z), 8. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z), 9. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A), 10. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B), – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11. Sprzedaż hurtowa suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i pozostałej żywności (46.38.Z), 12. Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych (01.28.Z), 13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), 14. Działalność usługowa w zakresie badań laboratoryjnych (71.20.Z), 15. Działalność usługowa w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej (69.20.Z), 16. Działalność usługowa w zakresie zarządzania (70.22.Z), 17. Działalność usługowa w zakresie informatyki (62.02.Z), 18. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z).” Proponowana treść § 6a: „Przedmiotem działania Spółki jest (według PKD 2007): 1. Wytwarzanie produktów leczniczych (21.20.Z), 2. Wytwarzanie substancji czynnych i substancji pomocniczych do produktów leczniczych (21.10.Z), 3. Produkcja kosmetyków i półproduktów dla przemysłu kosmetycznego (20.42.Z), 4. Produkcja suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i półproduktów dla przemysłu spożywczego (10.89.Z), 5. Produkcja napojów alkoholowych (11.01.Z), 6. Produkcja napojów bezalkoholowych (11.07.Z), 7. Produkcja wyrobów medycznych (32.50.Z), 8. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (46.46.Z), 9. Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (46.34.A), 10. Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B), 11. Sprzedaż hurtowa suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i pozostałej żywności (46.38.Z), 12. Uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych (01.28.Z), 13. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), 14. Działalność usługowa w zakresie badań laboratoryjnych (71.20.Z), 15. Działalność usługowa w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej (69.20.Z), 16. Działalność usługowa w zakresie zarządzania (70.22.Z), 17. Działalność usługowa w zakresie informatyki (62.02.Z), 18. Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich (96.01.Z)., 19. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z).” Dotychczasowa treść § 8 ust. 2: „2. Akcje Spółki dzielą się na: a) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oraz 13 – b) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych.” Proponowana treść § 8 ust. 2: „2. Akcje Spółki dzielą się na: a) 6.850 (sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii AA, b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AB, c) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AC, d) 53.150 (pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, e) 10.000 (dziesięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oraz f) 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C.” Dotychczasowa treść § 8b ust. 2: „2. W razie zbycia lub zamiany akcji imiennej uprzywilejowanej na akcję imienną zwykłą lub akcję na okaziciela, a także po upływie okresu wskazanego w ust. 3, Spółka zwróci dopłatę, o której mowa w ust. 1, akcjonariuszowi dokonującemu zbycia, zamiany lub posiadającego akcję imienną uprzywilejowaną. Zwrot powinien zostać dokonany w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez uprawnionego akcjonariusza Zarządu Spółki o zdarzeniu stanowiącym podstawę do zwrotu dopłaty lub upływu terminu wskazanego w ust. 3.” Proponowana treść § 8b ust. 2: „2. W razie zbycia lub zamiany akcji imiennej uprzywilejowanej na akcję imienną zwykłą lub akcję na okaziciela Spółka zwróci dopłatę, o której mowa w ust. 1, akcjonariuszowi dokonującemu zbycia, zamiany lub posiadającego akcję imienną uprzywilejowaną. Zwrot powinien zostać dokonany w terminie 14 dni od dnia powiadomienia przez uprawnionego akcjonariusza Zarządu Spółki o zdarzeniu stanowiącym podstawę do zwrotu dopłaty lub upływu terminu wskazanego w ust. 3.” Dotychczasowa treść § 8b ust. 3: „3. Każda z akcji imiennych uprzywilejowanych uprawnia akcjonariusza do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz do podziału majątku Spółki w przypadku likwidacji z uwzględnieniem kwot dopłat wpłaconych przez akcjonariusza na podstawie ust. 1 w okresie 5 lat od dnia wydania dokumentu akcji imiennej uprzywilejowanej.” Proponowana treść § 8b ust. 3: „3. Każda z akcji imiennych uprzywilejowanych uprawnia akcjonariusza do dwóch głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz do podziału majątku Spółki w przypadku likwidacji z uwzględnieniem kwot dopłat wpłaconych przez akcjonariusza na podstawie ust. 1.” Dotychczasowa treść § 24 ust. 2: „2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.” – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Proponowana treść § 24 ust. 2: „2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu.” Dotychczasowa treść § 24 ust. 3: „3. Prezes, Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.” Proponowana treść § 24 ust. 3: „3. Członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.” Dotychczasowa treść § 25 ust. 1: „1. Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.” Proponowana treść § 25 ust. 1: „1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.” Dotychczasowa treść § 26 ust. 1: „1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i Członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” Proponowana treść § 26 ust. 1: „1. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2020 r. 14. Wolne wnioski. 15. Zakończenie Walnego Zgromadzenia. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej oraz opinie biegłych rewidentów zostaną wydane akcjonariuszom na ich żądanie na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 k.s.h. prawo do uczestnictwa w WZA daje złożenie w Spółce akcji na okaziciela przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie ich przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone zaświadczenia na dowód złożenia akcji w depozycie bankowym, z określeniem w nich ilości akcji i stwierdzeniem banku, że akcje nie będą wydane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Akcje lub zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Spółki w Klęce. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni przed terminem Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 1100. 4 –