PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE WE WROCŁAWIU PROXIMA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000035943 NIP 8970009750 REGON 931588685

Zarząd Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A., KRS 0000035943 („Spółka”), dokonuje drugiego 12 – zawiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Istotne elementy planu przekształcenia: 1. Spółka zostanie przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 500.000,00 zł i będzie dzielił się na 8.000 udziałów o wartości nominalnej po 62,50 zł każdy. 3. Wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1.04.2023 r. została określona na kwotę: 9.940.964,86 zł. 4. Akcjonariusze Spółki staną się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki Przekształconej. Akcjonariusze Spółki mogą w terminie do 21.06.2023 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia wraz z załącznika w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 71. W związku z planowanym przekształceniem, ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 17.05.2023 r. Nr 94 (6745) poz. 24215, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 22 czerwca 2023 r. we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 71, o godz. 1000.

Zarząd Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A., KRS 0000035943, („Spółka”) dokonuje pierwszego zawiadomienia o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu Spółki w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Istotne elementy planu przekształcenia: 1. półka zostanie przekształcona w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 500.000,00 zł i będzie dzielił się na 8.000 udziałów o wa tości nominalnej po 62,50 zł każdy. 3. Wartość bilansowa majątku Spółki wynikająca ze sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia na dzień 1.04.2023 r. została określona na kwotę: 9.940.964,86 zł. 4. Akcjonariusze Spółki staną się z dniem przekształcenia wspólnikami Spółki Przekształconej. Akcjonariusze Spółki mogą w terminie do 21.06.2023 r. zapoznać się z pełną treścią planu przekształcenia wraz z załącznikami w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 71. W tym celu Zarząd Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 22 czerwca 2023 r. we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 71, o godz. 1000, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 r. 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 r. 5. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2022 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2022 r. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r. 8. Przedstawienie istotnych elementów planu przekształcenia. 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 10. Zamknięcie obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zarząd Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A., KRS 0000035943, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 16 września 2022 r., we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 71, o godz. 1000. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. 3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r. 4. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2021 r. 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2021 r. – C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2021 r. 7. Zamknięcie obrad.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A., wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035943, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 21 maja 2021 r. we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 71, o godz. 1100. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r. 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 r. 4. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2020 r. 5. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2020 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2020 r. 7. Zamknięcie obrad.

W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 04.09.2020 R., NOTARIUSZ JOLANTA OŁPIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 3639/2020 - DODANO W § 10 UST. 3; ZMIENIONO § 23.

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A., wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000035943, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 4 września 2020 r. we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 71, o godz. 1100 Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2019 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały dotyczącej wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały dotyczącej sporządzania rocznego sprawozdania finansowego z uwzględnieniem zasad ustalonych dla jednostek małych, w rozumieniu ustawy o rachunkowości. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. Treść proponowanych zmian Statutu. 1) W § 10 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3. Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji samodzielnie, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.” 2) Zmienia się § 23 Dotychczasowe brzmienie § 23: „Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie Spółki, oraz siedzibach oddziału i filii.” Proponowane brzmienie § 23: „1. Każde ogłoszenie Spółki powinno być wywieszone w siedzibie Spółki, 2. Spółka zamieszcza ogłoszenia, wymagane przez prawo lub Statut, na własnej stronie internetowej, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami.”

W dniu 04.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FIRLIT 2. GRZEGORZ WIESŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BRZEZIŃSKA 2. EWA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 30.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE WE WROCŁAWIU PROXIMA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POZNANIU 2. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE ć: powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 3. miejscowość POZNAŃ ulica WENEDÓW nr domu 4 kod pocztowy 61-614 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŁABNO 2. ANDRZEJ MICHAŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. GOLDSZTEJN 2. JERZY 3. [ukryto]

Na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2019 r. we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 71, o godz. 1300. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 r. 4. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2018 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 71, o godz. 1300. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2017 r. 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. 4. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2017 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7. Zmiana wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 8. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. we Wro cławiu przy ul. Kwidzyńskiej 71, o godz. 1300. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 r. 4. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2016 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na okres kadencji 2017 r. - 2022 r. 8. Zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 9. Wybory członków Rady Nadzorczej.

Na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Przedsiębiorstwa Geologicznego we Wrocławiu PROXIMA S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016 r. we Wrocławiu przy ul. Kwidzyńskiej 71, o godz. 1330. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 3. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. 4. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2015 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.