ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000035111 NIP 8130336688 REGON 690007950

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKI AKCYJNEJ z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 czerwca 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 7a, o godz. 900. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2025 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2025 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2025 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2025 r., - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2025 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2025 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2025 r. 18 – 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2025 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2025 r. 12. Zamknięcie obrad.

W dniu 02.12.2025 dokonano wpisu do rejestru K nr 115 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MITA 2. ROBERT IRENEUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA DO PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI 2 1. SKAWIŃSKA KOT 2. RENATA ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA DO PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI 3 1. ZNAMIROWSKI 2. JACEK MACIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA DO PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI Z

W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 114 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. PĘKALA 2. ALEKSANDER 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 (dla pozycji: 1. ŁUKASZEWSKI 2. JACEK BOGDAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 2 2. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 3 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 4 2. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 5 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH wpisać: 6 2. 71 12 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 7 2. 71 20 C POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 8 2. 72 10 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 9 2. 43 24 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 10 2. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

W dniu 07.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 113 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 14.06.2025 R., REP. A NUMER 4204/2025, ZASTĘPCA NOTARIALNY MATEUSZ KONIECZNY ZASTĘPCA NOTARIUSZA ALEKSANDRY JURCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE; ZMIANA PAR. 11 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ŁUKASZEWSKI 2. JACEK BOGDAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Sąd Rejonowy w Stalowej Woli postanowieniem z 22 maja 2025 roku w sprawie o sygn. akt I Ns 549/24 umorzył odcinek zbiorowy numer 164 obejmujący akcje zwykłe imienne Huty Stalowa Wola Spółki Akcyjnej z siedzibą w Stalowej Woli serii A o numerach od 13278733 do 13280123, tj. 1391 sztuk akcji, każda o wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), data emisji 4 października 1994 roku na rzecz Elektromontaż Rzeszów Spółki Akcyjnej z siedzibą w Rzeszowie (KRS 0000035111), która była ich ostatnim prawnym posiadaczem.

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Rejestru 13.08.2001 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 14 czerwca 2025 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 7a, o godz. 900. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2024 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2024 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2024 r., - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2024 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2024 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2024 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2024 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprana wozdania finansowego za 2024 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.” 14. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanej zmiany w Statucie Spółki ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. § 11 ust. 1 Statutu - stare brzmienie: „W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu do siedmiu (5-7) członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 5 lat.” § 11 ust. 1 Statutu - proponowane, nowe brzmienie: „W skład Rady Nadzorczej wchodzi pięciu do siedmiu (5-7) członków. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa do 5 lat. Okres kadencji członka Rady Nadzorczej ustalany jest w uchwale Walnego Zgromadzenia.”

W dniu 27.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 103 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CIUŁ 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto] 5. V-CE PREZES ZARZĄDU DO SPRAW PRODUKCJI 6. NIE wpisać: 2 1. BĄK 2. WALDEMAR 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH 6. NIE

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 21 – Sądowego, wpis do rejestru: 13.08.2001 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 7a, o godz. 900. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2023 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2023 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2023 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2023 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 r. 12. Zamknięcie obrad.

W dniu 26.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 94 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. CIUŁ 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. V-CE PREZES ZARZĄDU DO SPRAW PRODUKCJI 2 (dla pozycji: 1. PĘKALA 2. ALEKSANDER 3. [ukryto]) wykreślić: 5. V-CE PREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU

W dniu 31.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 93 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KĄDZIOŁKA 2. GRZEGORZ JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 31.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 92 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci 1 (dla pozycji: 1. MITAŁ 2. ROBERT IRENEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ODDZIELNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA DO PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI 2 (dla pozycji: 1. SKAWIŃSKA KOT 2. RENATA ANNA 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA ODDZIELNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA DO PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI 3 (dla pozycji: 1. ZNAMIROWSKI 2. JACEK MACIEJ 3. [ukryto]) wykreślić: 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA DO PODEJMOWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH JAKIE ZWIĄZANE SĄ Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI

W dniu 24.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 91 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. TRUCHEL 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 82 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. PĘKALA 2. ALEKSANDER 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH wpisać: 5. V-CE PREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH

W dniu 16.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 81 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZĄBIK 2. PIOTR JERZY 3. [ukryto] 5. V-CE PREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH 6. NIE wpisać: 2 1. PĘKALA 2. ALEKSANDER 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH 6. NIE

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 24 września 2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie przy ul. Baczyńskiego 7a, o godz. 900. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2021 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2021 r., - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2021 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2021 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2021 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Kodeksu Etyki Grupy Kapitałowej ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.”. 13. Zamknięcie obrad.

W dniu 07.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 72 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość RZESZÓW ulica SŁOWACKIEGO nr domu 20 kod pocztowy 35-060 poczta RZESZÓW K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość RZESZÓW ulica UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO nr domu 7A kod pocztowy 35-210 poczta RZESZÓW kraj POLSKA

W dniu 17.11.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZALWA 2. KRZYSZTOF MACIEJ 3. [ukryto] 2 1. KUCHARSKI 2. ADRIANO ZYGMUNT 3. [ukryto]

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. 1 Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie, XI piętro, przy ul. Słowackiego 20, o godz. 900. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 17 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2020 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r., - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2020 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2020 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2020 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r. 10. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad.

W dniu 24.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUCHARSKI 2. ADRIANO 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZNAMIROWSKI X V. W P I S Y D 2. JACEK MACIEJ 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. KĄDZIOŁKA 2. GRZEGORZ JÓZEF 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA

W dniu 24.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BANAŚ 2. SŁAWOMIR WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA

W dniu 11.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZALWA 2. ADAM 3. [ukryto]

W dniu 14.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 01.07.2020 R., REP. A NR 577/2020, NOTARIUSZ AGNIESZKA KĘDZIOR-PLASKACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE; ZMIANA PAR. 23, PAR. 29 Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KUBIŃSKI 2. KAMIL JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 13.08.2001 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie (XI piętro) przy ul. Słowackiego 20, o godz. 900. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r., - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2019 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2019 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2019 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. 16 – 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A.: - w § 23 ust. 1 wyrazy „jego Zastępca” zastępuje się wyrazami „V-ce Przewodniczący”. - w § 29 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu „3. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji, w tym wypłaty dywidendy, Spółka wykonuje bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.”

W dniu 18.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. FELISIAK 2. KSYMENA PATRYCJA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNA KSIĘGOWA wpisać: 5. V-CE PREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSOWYCH 2 1. ZĄBIK 2. PIOTR JERZY 3. [ukryto] 5. V-CE PREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH 6. NIE

W dniu 23.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 27.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 15.05.2019 R., REP. A NR 690/2019, NOTARIUSZ AGNIESZKA KĘDZIOR-PLASKACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE; ZMIANA PAR. 5 UST. 3 PKT 4 ORAZ PAR. 7 UST. 1

W dniu 26.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PANEK 2. BOGUSŁAW MAREK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH 6. NIE 2 1. SKAWIŃSKA KOT 2. RENATA ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DO SPRAW EKONOMICZNYCH 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SKAWIŃSKA KOT 2. RENATA ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA 2 1. BANAŚ 2. SŁAWOMIR WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 13.08.2001 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie (XI piętro) przy ul. Słowackiego 20, o godz. 900. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r., - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2018 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2018 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2018 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2018 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść aktualnych i proponowanych zmian Statutu Spółki ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA. § 5 ust. 4 Statutu - stare brzmienie: 4) Ograniczenia w zbywaniu i nabywaniu akcji imiennych, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz obowiązek uzyskania zgody Zarządu nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz: 4.1. małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej akcjonariusza; 4.2. aktualnych akcjonariuszy Spółki; 4.3. aktualnych pracowników Spółki i spółek zależnych w stosunku do tych podmiotów legitymujących się co najmniej dziesięcioletnim, nieprzerwanym stażem pracy w Spółce lub w tych spółkach. Staż pracy w Spółce lub spółkach zależnych grupy kapitałowej w skład, której wchodzi Spółka może być sumowany. § 5 ust. 4 Statutu - proponowane, nowe brzmienie: 4) O ile nie zachodzą żadne okoliczności, o których mowa w pkt 9 ppkt 9.1. oraz ppkt 9.2 poniżej, ograniczenia w zbywaniu i nabywaniu akcji imiennych, o których mowa 0 – w niniejszym ustępie, oraz obowiązek uzyskania zgody Zarządu nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz: 4.1. małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej akcjonariusza; 4.2. aktualnych akcjonariuszy Spółki; 4.3. aktualnych pracowników Spółki i spółek zależnych w stosunku do tych podmiotów legitymujących się co najmniej dziesięcioletnim, nieprzerwanym stażem pracy w Spółce lub w tych spółkach. Staż pracy w Spółce lub spółkach zależnych grupy kapitałowej w skład, której wchodzi Spółka może być sumowany. w § 5 po ustępie 8 dodaje się ustęp 9 o następującym brzmieniu: 9) Zarząd, w szczególności, ma prawo odmówić zbycia akcji Spółki na rzecz nabywcy, w tym nabywcy określonego również w punkcie 4 powyżej: 9.1. któremu w toku postępowania sądowego - zarówno cywilnego, jak i karnego - zakończonego prawomocnym rozstrzygnięciem udowodniono działanie na niekorzyść lub szkodę Spółki lub spółek grupy kapitałowej do której należy Spółka; 9.2. który, prowadzi działalność konkurencyjną wobec Spółki lub spółek grupy kapitałowej do której należy Spółka. § 7 ust. 1 Statutu - stare brzmienie: 1. Prezesa Zarządu Spółki oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu Spółki w liczbie 2-5 osób powołuje Rada Nadzorcza. § 7 ust. 1 Statutu - proponowane, nowe brzmienie: 1. Prezesa Zarządu Spółki oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu Spółki w liczbie 1-5 powołuje Rada Nadzorcza.

W dniu 09.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.05.2018R., REP. A NR 905/2018, NOTARIUSZ AGNIESZKA KĘDZIOR-PLASKACZ, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE, ZMIANA TREŚCI PAR. 5 UST. 3, PAR. 29 UST. 2 X V. W P I S Y D O

Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 13.08.2001 r. działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 maja 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie (XI piętro) przy ul. Słowackiego 20, o godz. 900. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2017 r. - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017 r. - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r. - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2017 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 r. 10. Wybory członów Rady Nadzorczej 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania ., finansowego za 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie spółki. 15. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść aktualnej i proponowanej zmiany Statutu spółki ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA. § 5 ust. 3 Statutu - stare brzmienie: „Przeniesienie prawa własności akcji wymaga pisemnego zezwolenia Zarządu. Pisemne zezwolenie Zarządu winno być wydane w ciągu dwóch tygodni. Prawo do nabycia akcji pisemnej przysługuje akcjonariuszom i pracownikom spółek zależnych” § 5 ust. 3 Statutu - proponowane, nowe brzmienie: „Zbycie, nabycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na akcjach imiennych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu z zastrzeżeniem następujących postanowień 1) O udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody na zbycie, nabycie, zastawienie lub ustanowienie prawa użytkowania na akcjach imiennych Zarząd zawiadamia akcjonariusza w terminie 30 dni od otrzymania przez Spółkę pisemnego zawiadomienia akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje („Zawiadomienie”) określającego liczbę zbywanych akcji i cenę zbycia. Jeżeli Zarząd odmawia zgody na zbycie akcji, winien wskazać nabywcę oraz cenę sprzedaży akcji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Obrotu Akcjami Spółki - uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą - w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia otrzymania przez Spółkę Zawiadomienia. Wskazana przez Zarząd cena nabycia akcji będzie odpowiadała faktycznej średniej cenie sprzedaży akcji 25 – Spółki z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę Zawiadomienia. Jeżeli wskazany przez Zarząd nabywca zaoferuję wyższą cenę za akcje niż faktyczna średnia cena sprzedaży akcji Spółki z ostatnich 6miesięcy poprzedzających datę Zawiadomienia, wówczas Zarząd wskaże cenę zaoferowaną przez tego nabywcę akcji. 2) W sytuacji, której akcjonariusz zamierza zbyć akcje imienne Spółki lecz nie porozumiał się jeszcze z żadnym potencjalnym nabywcą, akcjonariusz może zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o wskazanie nabywcy w terminie dwóch miesięcy, zgodnie z postanowieniami pkt 1) powyżej („Wniosek o wskazanie nabywcy”). Wniosek o wskazanie nabywcy określać będzie liczbę zbywanych akcji i cenę zbycia. 3) Umowa przenosząca własność na nabywcę wskazanego przez Zarząd zostanie zawarta oraz zapłata przez nabywcę ceny za akcje nastąpi w terminie 14 dni od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd 4) Ograniczenia w zbywaniu i nabywaniu akcji imiennych, o których mowa w niniejszym ustępie, oraz obowiązek uzyskania zgody Zarządu nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz: 4.1 małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej akcjonariusza; 4.2. aktualnych akcjonariuszy Spółki; 4.3 aktualnych pracowników Spółki i spółek zależnych w stosunku do tych podmiotów, legitymujących się co najmniej dziesięcioletnim, nieprzerwanym stażem pracy w Spółce lub w tych spółkach. Staż pracy w Spółce lub spółkach zależnych grupy kapitałowej w skład, której wchodzi Spółka może być sumowany. 5) Rozporządzanie akcjami imiennymi, o których mowa w niniejszym ustępie, dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego ustępu jest bezskuteczne wobec Spółki. 6) Jeżeli Zarząd w terminie 2 miesięcy od daty Zawiadomienia nie wskaże nabywcy akcji lub w przypadku braku zapłaty ceny akcji w terminie określonym w pkt 3 powyżej, akcje mogą być zbyte na rzecz podmiotu wskazanego przez akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje w Zawiadomieniu z tym zastrzeżeniem, że nie nastąpi ani zmiana ceny, ani również jakichkolwiek innych warunków zawartych w Zawiadomieniu. 7) Akcje Spółki mogą być umarzane w drodze nabycia akcji przez Spółkę w przypadku braku chętnych na zakup akcji z zachowaniem obowiązujących przepisów. 8) Akcje nie mogą być obciążane zastawem lub użytkowaniem na rzecz osób, które nie są akcjonariuszami lub pracownikami spółki lub spółek zależnych z co najmniej 10 letnim nieprzerwanym stażem pracy. § 29 ust. 2 Statutu - stare brzmienie: „Terminy wypłat dywidendy ustala i ogłasza Zarząd Spółki. Dywidenda nie może być wypłacona później niż w terminie 6-ciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” § 29 ust. 2. Statutu - proponowane, nowe brzmienie: „Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą. Dywidenda nie może być wypłacona później niż w terminie 6-ciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku przez walne zgromadzenie.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 20.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SKRZYPCZAK 2. WIESŁAW 3. [ukryto] 5. V-CE PREZES D/S EKONOMICZNO-FINANSOWYCH 6. NIE 2 1. SIKORA 2. ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. CIUŁ 2. SŁAWOMIR 3. [ukryto]) 5. V-CE PREZES D/S TECHNICZNYCH wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 4 1. PANEK 2. BOGUSŁAW MAREK 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH 6. NIE 5 1. SKAWIŃSKA KOT 2. RENATA ANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DO SPRAW EKONOMICZNYCH 6. NIE 6 1. FELISIAK 2. KSYMENA PATRYCJA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNA KSIĘGOWA 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. FELISIAK 2. KSYMENA PATRYCJA 3. [ukryto] 4. ODDZIELNA 2 1. SZETELA 2. KAZIMIERZ JAN 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA 3 1. SKAWIŃSKA KOT 2. RENATA ANNA 3. [ukryto] 4. ODDZIELNA wpisać: 4 1. MITAŁ 2. ROBERT IRENEUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Rzeszowie. KRS 0000035111. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 13.08.2001 r. Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy 11 – w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 13.08.2001 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 kwietnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Rzeszowie (XI piętro) przy ul. Słowackiego 20, o godz. 900. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r., - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2016 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2016 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2016 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2016 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki. 13. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść aktualnej i proponowanej zmiany Statutu Spółki ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SA. § 5 ust. 3 - stare brzmienie: „Przeniesienie prawa własności akcji wymaga pisemnego zezwolenia Zarządu. Pisemne zezwolenie Zarządu winno być wydane w ciągu dwóch tygodni. Prawo nabycia akcji przysługuje akcjonariuszom i pracownikom spółek zależnych.” § 5 ust. 3 - nowe brzmienie: „Prawo do nabycia akcji przysługuje wyłącznie akcjonariuszom lub pracownikom spółki lub spółek zależnych. Ograniczenie to nie dotyczy osób, które nabyły prawo własności akcji w drodze dziedziczenia oraz małżonka akcjonariusza, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H jego krewnych w linii prostej, którzy mogą nabyć prawo własności akcji na podstawie innej niż dziedziczenie. W § 5 po dotychczasowym ust. 3 dodaje się ust. 31 w brzmieniu: „Przeniesienie prawa własności akcji wymaga zgody Spółki. Zgody udziela Zarząd w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zgoda powinna być wydana w terminie dwóch tygodni od dnia pisemnego zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji. Zgłoszenia dokonują obie strony transakcji poprzez przekazanie Zarządowi pisemnej umowy przeniesienia własności akcji. Przeniesienie prawa własności akcji na rzecz małżonka, wstępnych lub zstępnych w linii prostej nie wymaga zgody Spółki. Jeżeli Spółka odmawia zgody na przeniesienie własności akcji, powinna w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia zamiaru ich przeniesienia wskazać w formie pisemnej pod rygorem nieważności innego nabywcę, który złoży ofertę nabycia po cenie nie niższej od zaproponowanej w zgłoszeniu. Termin zapłaty ceny przez wskazanego przez Zarząd nabywcę wynosi dwa tygodnie od dnia wskazania. W przypadku niewskazania nabywcy przez Zarząd w powyższym terminie lub w przypadku braku zapłaty ceny w obowiązującym terminie przez wskazanego nabywcę, akcje mogą być zbyte przez zgłaszającego bez ograniczenia z zastrzeżeniem ust. 3 oraz z tym zastrzeżeniem, że zmiana ceny lub jakichkolwiek warunków zawartych w pierwotnym zgłoszeniu stanowi nowe zgłoszenie wymagające zgody Zarządu Spółki”.

W dniu 12.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KUBIŃSKI 2. KAMIL JERZY 3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA

W dniu 28.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. SKRZYPCZAK 2. WIESŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. V-CE PREZES D/S EKONOMICZNO-FINANSOWYCH Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2016 okres DO OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 1. data złożenia OD 10.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, KRS 0000035111, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru: 13.08.2001 r. Zarząd ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Rzeszowie, działając na podstawie art. 395 – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 kwietnia 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Rzeszowie przy ul. Słowackiego20 (XI piętro), o godz. 900. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2015 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 r. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r., - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2015 r., - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2015 r., - udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków za 2015 r., - udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2015 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki za 2015 r. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawach: - zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r. y- 12. Zamknięcie obrad.