MOSTOSTAL PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000051433 NIP 7160023456 REGON 430383726

Zarząd Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach przy ul. Budowlanych 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000051433, działając na podstawie art. 456 § 1 ksh ogłasza, iż Zarząd Mostostalu Puławy S.A. z siedzibą w Puławach w dniu 19.07.2023 r. podjął uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 11.674.854,00 zł do kwoty 3.601.771,00 zł, tj. o kwotę 8.073.083,00 zł. Obniżenie kapitału nastąpiło przez umorzenie 8.073.083 akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda, tj. 4.073.083 akcji na okaziciela serii A o numerach od 1 do 4.000.000 oraz od 4.106.918 do 4.180.000, a także 4.000.000 akcji na okaziciela serii B o numerach od 1 do 4.000.000. Zarząd Mostostalu Puławy S.A. z siedzibą w Puławach wzywa wierzycieli do zgłaszania roszczeń wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Zarząd Mostostal Puławy S.A. z siedzibą w Puławach przy ul. Budowlanych 5 działając na podstawie art. 401 § 2 ksh w związku z żądaniem akcjonariuszy zgłoszonym zgodnie z art. 401 § 1 ksh postanawia zmienić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mostostalu Puławy S.A. zwołanego na dzień 28.06.2019 r. na godzinę 1400 w Puławach przy ul. Budowlanych 5, w ten sposób, że w pkt 7 porządku obrad zostają dodane podpunkty: o) Uchwała nr 15/19 w sprawie zmiany statutu spółki, p) Uchwała nr 16/19 w sprawie zobowiązania zarządu spółki do przedstawienia programu naprawczego, q) Uchwała nr 17/19 w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków zarządu spółki. Projekt nowego tekstu jednolitego statutu: STATUT Spółki Mostostal Puławy Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach §1 1. Firma Spółki brzmi: Mostostal Puławy Spółka Akcyjna. 2. Spółka może posługiwać się nazwą skróconą: Mostostal Puławy S.A. §2 1. Siedzibą spółki jest miasto Puławy. 1. Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. 2. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura oraz inne jednostki a także może uczestniczyć w innych spółkach na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami §3 Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. §4 Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 1) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych — 25.1, 2) Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych — 25.2, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą — 25.30.Z, 4) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych — 25.6, 5) Produkcja pojemników metalowych — 25.91.Z, 6) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych — 33.11.Z, 7) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia — 33.20.Z, 8) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków — 41, 9) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej — 42, 10) Roboty budowlane specjalistyczne — 43, 11) Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – 45.20.Z, 12) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych — 46.12.Z, 13) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z, 14) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów — 46.18.Z, 15) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów rożnego rodzaju — 46.19.Z, 16) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa — 46.7, 17) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany — 49.39.Z, 18) Transport drogowy towarów — 49.41.Z, 19) Magazynowanie i przechowywanie towarów — 52.10, 20) Pozostałe formy udzielania kredytów — 64.92.Z, 21) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych — 64.99.Z, 22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi — 68.20.Z, 23) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne — 71, 24) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli — 77.1, 25) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych — 77.32.Z, 26) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane — 77.39.Z §5 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.674.845,- zł (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 11.674.854 (jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda. §6 Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. §7 Akcje Spółki są zbywalne. 19 – §8 Akcjonariuszom przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów prawa. §9 Organami spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Walne Zgromadzenie. § 10 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 członków. 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji która trwa pięć kolejnych lat. 3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Wiceprezesów i pozostałych członków zarządu. 4. Każdy członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. 5. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 6. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. 7. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu dla walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji zarządu. 8. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: 1) Prezes Zarządu – jednoosobowo, 2) Dwóch członków Zarządu – łącznie, 3) Członek Zarządu łącznie z Prokurentem. 9. Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu. 10. Uchwały Zarządu wymagają w szczególności: 1) przyjęcie regulaminu Zarządu; 2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki; 3) tworzenie i likwidacja oddziałów,zakładów,biur przedstawicielstw oraz innych jednostek; 4) powołanie prokurenta; 5) zaciąganie i udzielanie pożyczek oraz zaciąganie kredytów; 6) przyjęcie regulaminu udzielania darowizn; 7) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; 8) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem; 9) przyjęcie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 10) zaciąganie zobowiązań warunkowych w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i jakiekolwiek przejęcie przez Spółkę odpowiedzialności za cudzy dług oraz udzielanie poręczeń wekslowych. 11) rozporządzanie w tym obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nabywanie aktywów trwałych o wartości przekraczających 100.000 zł. 12) sprawy o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia. – 20 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 11 1. Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Spółka 2. Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd lub Prezes Zarządu samodzielnie. § 12 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. § 13 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 2) ustalenie wysokości wynagrodzenia na podstawie zasad ich kształtowania ustalonych przez Walne Zgromadzenie; 3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu; 4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalenie wynagrodzenia zgodnie z uchwalonymi przez Walne zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków zarządu; 5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek; 6) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym; 7) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty; 8) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności których mowa w pkt 6, 7 powyżej; 9) ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej; 10) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej; 11) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich; 12) zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki; 13) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych zawierających plany nakładów inwestycyjnych; 14) uchwalenie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej; 15) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki; 16) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki; 17) zatwierdzenie regulaminu darowizn; 18) opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu; 19) sporządzenie dla Zwyczajnego walnego Zgromadzenia sprawozdania z działalności rady Nadzorczej; 20) sporządzenie dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oceny sytuacji w Spółce z uwzględnieniem w szczególności oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem; 21) udzielenia Zarządowi zgody na: 1) nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości, prawem użytkowania wieczy– stego i udziałami w prawie własności lub udziałami w prawie wieczystego użytkowania; 2) dokonanie czynności prawnej jeśli wartość przedmiotu tej czynności prawnej przekracza wartość 100.000 zł z wyłączeniem: a) czynności przewidzianych w zatwierdzonych rocznych planach rzeczowo finansowych, b) umów zawieranych w zakresie zwykłej,bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstwa Spółki tj.: sprzedaży produktów wytwarzanych przez Spółkę, sprzedaży towarów, zakupu surowców, zakupu towarów, materiałów do produkcji; 3) przyjęcie okresowych polityk w zakresie zarządzania określonym ryzykiem, 4) utworzenie lub likwidacja zakładu, biura, oddziału lub przedstawicielstwa Spółki za granicą; 5) wykonywanie prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników w których spółka posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów w sprawach: a) zmian statutu lub umowy spółki, b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, d) zbycia akcji lub udziałów spółki, e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanawiania na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia prawa własności nieruchomości, f) rozwiązania i likwidacji spółki. § 14 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, powoływanych na wspólną trzy letnią kadencję. 2. W okresie, kiedy akcjonariuszami spółki będą Tadeusz Rybak (NR PESEL [ukryto]), Czesław Karol Byczek (NR PESEL [ukryto]), Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury „Masz-ZAP” Sp. z o.o. w Puławach (NR KRS 0000058592) oraz Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „PiA-ZAP” Sp. o.o. w Puławach (NR KRS 0000006759): 1) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Czesław Karol Byczek(NR PESEL [ukryto]), 2) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Tadeusz Rybak (NR PESEL [ukryto]), 3) Jeden członek Rady Nadzorczej powoływany jest uchwałą zarządu spółki Przedsiębiorstwo Remontowe Maszyn i Armatury „Masz-ZAP” Sp. z o.o. w Puławach (NR KRS 0000058592), 4) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany jest uchwałą zarządu spółki Przedsiębiorstwo Pomiarów i Automatyki „PiA-ZAP” Sp. o.o. w Puławach (NR KRS 0000006759), 5) jednego członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez pozostałych akcjonariuszy Spółki nie wymienionych w pkt 1-4 powyżej. 4. Osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, uprawnione do powoływania członków Rady Nadzorczej mają także prawo do odwoływania powołanych przez siebie członków Rady. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Jeżeli osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 1-4, nie wykonają przysługującego im uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej, uprawnienie to przechodzi na Walne Zgromadzenie. § 15 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. 3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. 5. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 6. Rada Nadzorcza może w czasie kadencji może odwołać w czasie kadencji, Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza. 7. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Rady w wysokości i na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. § 16 1. Walne Zgromadzenie Zwołuje Zarząd Spółki: 1) z własnej inicjatywy; 2) na żądanie Rady Nadzorczej wyrażone w uchwale Rady Nadzorczej; 3) na pisemne lub złożone w postaci elektronicznej żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą kapitału zakładowego. 2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 3 tygodni od daty zgłoszenia, o którym mowa w ust 1. pkt 2-3. 3. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w sposób umożliwiający jego odbycie w terminie 6(sześciu) miesięcy po upływie roku obrotowego. 4. Walne zgromadzenie odbywa się w Puławach, w siedzibie spółki. 5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. § 17 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; 2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywanych obowiązków; 3) podział zysku oraz pokrycie strat; 4) ustalenie daty dywidendy oraz dnia wypłat dywidendy a także rozłożenie wypłat dywidendy na raty; 5) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu; 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady nadzorczej wybieranych przez Walne zgromadzenie; 7) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; 21 – 8) ustalenie zasad wynagradzania członków Zarządu; 9) zmiany statutu i zmiany przedmiotu działalności Spółki; 10) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki; 11) użycie kapitału zapasowego; § 18 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 3. Spółka tworzy kapitał zakładowy i zapasowy rezerwowy. 4. Spółka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 5. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą walnego Zgromadzenia inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków,na początku i w trakcie roku obrotowego. § 19 W przypadkach wymaganych przepisami prawa Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być wywieszone być w siedzibie Spółki. Wyliczenie nowych lub zmienionych postanowień statutu: od § 2 do § 19.