OPOLGRAF SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000001358 NIP 7542438239 REGON 531249352

W dniu 30.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 76 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.09.2025 R., NOTARIUSZ IGA PŁASZEWSKA-PIEKARCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, USUNIĘTO §25 PKT.4, ZMIANA §27, §28, §31, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU, REP.A NR 4013/2025 Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAJEWSKI 2. WIESŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KARMELITA 2. PIOTR 3. [ukryto] :

W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.04.2025 R., REP. A NR 1957/2025, NOTARIUS IGA PŁASZEWSKA-PIEKARCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI W CAŁOŚCI I NADANO NOWE BRZMIENIE Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KACZMAREK 2. WIESŁAW WŁADYSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KACZMAREK 2. WIESŁAW WŁADYSŁAW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 2 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 4 2. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH wpisać: 5 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 6 2. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH, O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 73 12 Z REKLAMA POPRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU 8 2. 72 10 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

W dniu 08.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SITARSKI 2. IRENEUSZ ROBERT 3. [ukryto]

W dniu 16.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących DA w skład organu wykreślić: 1 1. JUCHNIEWICZ 2. LESZEK ZENOBIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. KACZMAREK 2. WIESŁAW WŁADYSŁAW 3. [ukryto]

W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 63 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. MAZURKIEWICZ 2. BARTOSZ MACIEJ KT 3. [ukryto]) wykreślić: 5. WICEPREZES ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU X V. W P I S Y D O

W dniu 30.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KR nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZEWCZYK 2. MIROSŁAW WACŁAW 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. TAK

W dniu 22.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SITARSKI 2. IRENEUSZ ROBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU NA OKRES OD 07.05.2023 R. DO 07.08.2023 R. 6. NIE

W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JUCHNIEWICZ 2. LESZEK ZENOBIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU NA OKRES 3 (SŁOWNIE: TRZECH) MIESIĘCY OD DN. 06.02.2023 R. 6. NIE wpisać: 2 1. SITARSKI 2. IRENEUSZ ROBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU NA OKRES OD 07.05.2023 R. DO 07.08.2023 R. 6. NIE

W dniu 11.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. SZEWCZYK 2. MIROSŁAW WACŁAW 3. [ukryto]) wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK 2 1. JUCHNIEWICZ 2. LESZEK ZENOBIUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU NA OKRES 3 (SŁOWNIE: TRZECH) MIESIĘCY OD DN. 06.02.2023 R. 6. NIE

K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 08.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.10.2021 R., REP. A NR 4659/2021, NOTARIUSZ IGA PŁASZEWSKA-PIEKARCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, §6 STATUTU SPÓŁKI. 12.01.2022 R., REP. A NR 205/2022, NOTARIUSZ IGA PŁASZEWSKA-PIEKARCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, ZMIENIONO §6 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2925000,00 ZŁ wpisać: 1. 5500000,00 ZŁ wykreślić: 3. 292500 wpisać: 3. 550000 wykreślić: 5. 2925000,00 ZŁ wpisać: 5. 5500000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. E 2. 257500 3. AKC NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 08.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 01.07.2021R., REP. A NR 2768/2021, NOTARIUSZ IGA PŁASZEWSKA-PIEKARCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OPOLU, ZMIENIONO § 9 Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 2193750,00 ZŁ wpisać: 2. 2000000,00 ZŁ

W dniu 14.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 01.07.2021R. NOTARIUSZ IGA PŁASZEWSKA-PIEKARCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP.A NR 2768/2021 - ZMIANA PAR.: 6,10,13,16,21,24,26,28,29,30,31,40,41, ZMIENIONO BRZMIENIE ART. V, USUNIĘTO PAR. 42. Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. A 2. 60000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE 2 1. B 2. 60000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 47 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MUSIEROWICZ 2. HALINA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. SITARSKI 2. IRENEUSZ ROBERT 3. [ukryto] 3 1. JUCHNIEWICZ 2. LESZEK ZENOBIUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Opolgraf S.A. z siedzibą w Opolu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000001358 (zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 w zw. art. 399 § 1 i art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 14 czerwca 2021 r., na godz. 1230, w Hotelu Mercure w Opolu przy ul. Krakowskiej 57-59, sala konferencyjna B+C, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; , 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; c) podziału zysku za rok 2020; d) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; e) wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję; 6) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział uprawnieni z akcji akcjonariusze oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Dom Maklerski Navigator S.A. w Warszawie na co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. - Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa. Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Opolgraf S.A. z siedzibą w Opolu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000001358 (zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 w zw. art. 399 § 1 i art. 402 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 24 września 2020 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 8-12, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019; c) podziału zysku za rok 2019; d) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; e) uchwały w sprawie podziału zysku netto OPOLGRAF S.A. osiągniętego w 2018 r.; f) wyboru podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy; g) ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej, w związku z planowanym wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; h) wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, 6) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będący osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

W dniu 27.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści:  Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 20.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA E NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CIEŚLAK 2. MONIKA 3. [ukryto] X V. W P I S Y D

Zarząd Opolgraf S.A. z siedzibą w Opolu, KRS nr 0000001358 (zwana dalej „Spółką”), na wniosek akcjonariusza uzupełnia ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia opublikowane w MSiG z dn. 17 maja 2019 r. (Nr 95/2019, poz. 25359) poprzez dodanie w porządku obrad nowego punktu i oznaczenie go numerem 5 ppkt f): „5 ppkt f) podjęcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 2/10/2018 w przedmiocie podziału zysku za rok 2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Opolgraf S.A. z dnia 17 października 2018 r. i podziale zysku Opolgraf S.A. osiągniętego w 2016 r. w ten sposób, by z osiągniętego zysku w kwocie 1.357.145,82 zł kwotę 827.858,95 zł przeznaczyć do 15 – wypłaty akcjonariuszom, kwotę 108.571,66 zł przeznaczyć na odpis na kapitał zapasowy, kwotę 81.428,75 zł przeznaczyć na fundusz nagród dla pracowników, zaś kwotę 339.286,46 zł przeznaczyć na odpis na kapitał rezerwowy na finansowanie wydatków inwestycyjnych, tj. zgodnie z wnioskiem Marty Kuśmierczyk zawartym w projekcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2016 r. zgłoszonym na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Opolgraf S.A. 17 października 2018 r.;” oraz odpowiednią zmianę kolejnych liter punktu 5 porządku obrad, tj. liter f), g) odpowiednio na g), h).

Zarząd Opolgraf S.A. z siedzibą w Opolu - wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000001358 (zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 395 w zw. art. 399 § 1 i art. 402 § ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 24 czerwca 2019 r. na godz. 1200, w siedzibie Spółki w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 8/12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018; c) podziału zysku za rok 2018; d) udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; e) podziału zysku Opolgraf S.A. osiągniętego w 2015 r. poprzez przeznaczenie kwoty 2.000.000,00 zł do wypłaty akcjonariuszom, kwoty 831.862,64 na kapitał zapasowy na finasowanie wydatków inwestycyjnych, kwoty 200.000,00 zł na fundusz nagród dla pracowników oraz kwoty 263.640,23 na odpis na kapitał zapasowy, tj. zgodnie z wnioskiem Marty Kuśmierczyk zawartym w projekcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2015 r., który został zgłoszony uprzednio przez pełnomocnika Marty Kuśmierczyk na Walnym Zgromadzeniu Opolgraf S.A. dnia 27 czerwca 2016 r.; f) ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej, w związku z planowanym wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; g) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 6) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będący osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. 3

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY OPOLGRAF S.A. Z SIEDZIBĄ W OPOLU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17 PAŹDZIERNIKA 2018 R. Zarząd Opolgraf S.A. z siedzibą w Opolu - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000001358 (zwana dalej „Spółką”), w nawiązaniu do ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 179/2018 (5567) z dnia 14 września 2018 r., pozycja 40033, o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 17 października 2018 r., w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia, działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 400 § 1 w zw. z art. 399 § 1 oraz art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 Kodeks spółek handlowych, uzupełnia porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 października 2018 r. o punkty: 6) ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej, w związku z planowanym wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 7) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; i w związku z powyższym ogłasza następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 17 października 2018 r., na godz. 1200, w siedzibie Spółki, w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 8-12: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Opolgraf S.A. osiągniętego w 2016 r.; 6) ustalenie ilości członków Rady Nadzorczej, w związku z planowanym wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 7) wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami; 8) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY OPOLGRAF S.A. Z SIEDZIBĄ W OPOLU Zarząd Opolgraf S.A. z siedzibą w Opolu - wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000001358 (zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 398 w zw. art. 400 § 1 oraz art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 17 października 2018 r., na godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w siedzibie Spółki, w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 8-12 z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Opolgraf S.A. osiągniętego w 2016 r.; 6) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki, w Opolu, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze 12 – mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy - po okazaniu dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będący osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd spółki Opolgraf S.A. z siedzibą w Opolu - wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000001358 (zwana dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 398 w zw. art. 400 § 1 oraz art. 399 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwołuje na dzień 14 lutego 2018 r. na godz. 930 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w siedzibie Spółki w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 8/12 z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) uchwalenia regulaminu działania Rady Nadzorczej, b) uchwalenia regulaminu wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 12 – c) ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej, w związku z planowanym wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, d) wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjne co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Zarządu Spółki w Opolu, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Odpisy projektów uchwał wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie w biurze Zarządu Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości oraz pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele akcjonariuszy będący osobami prawnymi zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości oraz aktualnego wypisu z rejestru wymieniającym osoby upoważnione do reprezentacji danej osoby prawnej, natomiast osoby nieujawnione w rejestrze powinny posiadać pisemne pełnomocnictwo wystawione w imieniu danej osoby prawnej przez wykazane w rejestrze osoby uprawnione do reprezentacji osoby prawnej. Rejestracja akcjonariuszy na Walne Zgromadzenie rozpocznie się na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki

W dniu 20.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZPERL 2. HUBERT 3. [ukryto] wpisać: 2 1. CIEŚLAK 2. MONIKA 3. [ukryto] 3 1. MAJEWSKI 2. WIESŁAW 3. [ukryto] X V. W P I S Y D

Zarząd Opolgraf S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 8-12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000001358, kapitał zakładowy 2.925.000 zł wpłacony w całości, NIP: 7542438239, REGON: 531249352, niniejszym ogłasza o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Opolgraf S.A., które odbęh. dzie się dnia 30 czerwca 2017 r., o godzinie 1200, w siedzibie Spółki (ul. Niedziałkowskiego 8-12, Opole) Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 18 – 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki za sprawowanie funkcji w roku 2016. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 rok. 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za sprawowanie funkcji w roku 2016. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Opolgraf S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 8-12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000001358, kapitał zakładowy 2.925.000 zł wpłacony w całości, NIP: 7542438239, REGON: 531249352, niniejszym ogłasza o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Opolgraf S.A., które odbędzie się: dnia 19 czerwca 2017 r., o godzinie 1200, w siedzibie Spółki (ul. Niedziałkowskiego 8-12, Opole). Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej. 7. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej w trybie art. 385 § 3 - 9 k.s.h. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia na podstawie art. 400 § 4 k.s.h. 9. Zamknięcie obrad.

Zarząd Opolgraf S.A. wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001358, działając na podstawie art. 398, art. 402 oraz art. 403 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - KSH (Dz. U – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz § 19 Statutu spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 o godzinie 1200 w siedzibie Spółki, przy ul. Niedziałkowskiego 8-12 w Opolu. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przewiduje: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o wyznaczeniu pełnomocnika Spółki, do reprezentacji w sporze Spółki z członkami Zarządu. 7. Podjęcie uchwały o udzieleniu zgody na nabycie przez Spółkę niezabudowanej nieruchomości gruntowej. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Spółki OPOLGRAF S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 8-12, 45-085 Opole, wpisanej do Rejestru – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydzial Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000001358 (dalej zwanej również „Emitentem”), NIP 7542438239, REGON 531249352, zaprasza akcjonariuszy Spółki do: Składania w biurze Zarządu w terminie do dnia 29.11.2016 zapisu na akcje Spółki serii E, nieobjęte w pierwszym terminie w liczbie 16 342 szt. Wartość nominalna oferowanych akcji serii E wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja a cena emisyjna wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję. Akcje serii E przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Uchwale Zarządu OPOLGRAF S.A. z dnia 20 września 2016 r. Zapis na akcje należy złożyć na formularzu, którego wzór zamieszczony jest w ogłoszeniu. Zapis na akcje uważany będzie za skuteczny, jeżeli jednocześnie z nim akcjonariusz dokona wpłaty na rachunek bankowy Spółki wymieniony w formularzu. FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E SPÓŁKI OPOLGRAF S.A. W DRUGIM TERMINIE Niniejszy dokument stanowi zapis w drugim terminie, na akcje zwykłe na okaziciela serii E Spółki OPOLGRAF S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 8-12, 45-085 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000001358 (dalej zwanej również „Emitentem”), NIP 7542438239, REGON 531249352. Wartość nominalna oferowanych akcji serii E wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja a cena emisyjna wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję. Akcje serii E przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Uchwale Zarządu OPOLGRAF S.A. z dnia 20 września 2016 r. y 1. Imię i nazwisko subskrybenta (nazwa/firma osoby prawnej): ______________________________________ 2. Miejsce zamieszkania/siedziba. Kod pocztowy: _____ Miejscowość: __________________ Ulica: _____________ Numer domu: __ Numer mieszkania: __ 3. PESEL/KRS (inny numer identyfikacyjny): __________ 4. REGON: __________ 5. Osoby zagraniczne: numer paszportu/numer właściwego rejestru dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: __________ 6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej. Imię i nazwisko ______________________________________ PESEL/numer paszportu __________ 7. Status dewizowy: c rezydent/nierezydent c 8. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję. 9. Składane zapisy: Liczba subskrybowanych Akcji zwykłych na okaziciela serii E: _____ (słownie: ________________________). Wysokość wpłaty na Akcje zwykłe na okaziciela serii E: _____ (słownie: ________________________). 10. Sposób dokonania zapłaty: przelewem na rachunek Emitenta o numerze: 55 2030 0045 1110 0000 0429 9610 13 – 11. Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia akcji lub niedojścia emisji do skutku: przelewem na rachunek bankowy: Właściciel rachunku: ________________________ Numer rachunku ________________________ Prowadzący rachunek ________________________ Oświadczenie Subskrybenta: Ja niżej podpisany, oświadczam, że: 1) zapoznałem się i akceptuję warunki oferty Akcji Serii E prze prowadzanej w trybie subskrypcji zamkniętej na zasadach opisanych w Uchwale Zarządu Spółki oraz Ogłoszeniu, 2) zapoznałem się i akceptuję brzmienie Statutu Spółki, 3) wyrażam zgodę na przydzielenie mi akcji serii E zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w Uchwale Zarządu Spółki i Ogłoszeniu, przy uwzględnieniu obowiązujących w tym względzie przepisów prawa, 4) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty Akcji Serii E Spółki Opolgraf S.A. oraz przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie. ________________ ________________ Miejsce i data złożenia zapisu Data przyjęcia zapisu _______________________ ___________________________ Czytelny podpis - Podpis i pieczęć przyjmującego zapis Imię i nazwisko subskrybenta lub osób reprezentujących subskrybenta

Zarząd Opolgraf S.A. z siedzibą w Opolu przy ul. Niedziałkowskiego 8-12, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 1358, kapitał zakładowy 2.925.000 zł wpłacony w całości, NIP: 7542438239, REGON: 531249352, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 6 lutego 2017 r., o godzinie 1200, w siedzibie Spółki przy ul. Niedziałkowskiego 8-12 w Opolu. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Wybór Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 k.s.h. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia na podstawie art. 400 § 4 k.s.h. 8. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki Opolgraf S.A. realizując uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13.08.2015 r. objętą aktem notarialnym protokołu sporządzonym przez notariusza Piotra Stasza, Rep. A nr 2598/2015, powziął w dniu 20 września 2016 r. uchwałę nr 1/09/2016 następującej treści: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.925.000 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) o kwotę 2.193.750 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 5.118.750 zł (pięć milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych), w drodze 3 emisji 219.375 (dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta e siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja. 2. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) za każdą akcję. 3. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2017 roku (pierwszego stycznia dwa tysiące siedemnastego roku). 4. Akcje serii E będą pokryte w całości wpłatą pieniężną. 5. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, skierowanej do osób będących akcjonariuszami na dzień 20 września 2016 r., proporcjonalnie do posiadanych akcji, według następującej procedury: a. w terminie do dnia 21 października 2016 r. akcjonariusz zainteresowany objęciem nowych akcji złoży w biurze zarządu zapis na akcję na przygotowanym formularzu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz dokona wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy spółki, wskazany w formularzu, b. jeżeli w powyższym terminie akcjonariusze nie obejmą wszystkich akcji nowej emisji, zarząd wyznaczy drugi termin, nie wcześniejszy niż dwa tygodnie od ogłoszenia, w którym akcjonariusze będą mogli dokonać zapisu na akcję według powyższych zasad, z tą różnicą, że podział akcji nastąpi w proporcji do posiadanych akcji pomiędzy akcjonariuszy, którzy zgłosili się w drugim terminie, c. jeżeli po wyczerpaniu powyższej procedury pozostaną nieobjęte akcje, akcje te zarząd przydzieli według swego uznania, po cenie nie niższej niż cena emisyjna. 6. Zarząd Spółki: a. dokona przydziału akcji serii E, b. ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii E w zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale. 7. Ogłoszenie przez Zarząd o przydziale akcji nastąpi w terminie nie dłuższym, niż jeden miesiąc od dnia, w którym Zarząd dokona przydziału akcji, wedle procedury opisanej w pkt 5. 14 – 8. Jeżeli w terminie 6 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały nie zostanie skierowany do Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, akcjonariusze, którzy dokonali zapisu na akcje przestają być nim związani. 9. Akcjonariuszom, którzy nie wykonają prawa poboru bądź nie dokonają w wyznaczonym terminie wpłaty nie zostaną przydzielone akcje serii E. 10. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności: a. podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii E, b. podejmie działania związane z ofertą zamkniętą akcji, 11. Zarząd Spółki postanawia zmienić treść § 6 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że przyjmie on brzmienie: „2. Kapitał zakładowy dzieli się na pięćset jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć (511.875) akcji o nominalnej wartości dziesięć (10) złotych każda.” 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest formularz zapisu na akcje zwykłe na okaziciela serii „E” Spółki „OPOLGRAF” S.A. FORMULARZ ZAPISU NA AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII E SPÓŁKI OPOLGRAF S.A. Niniejszy dokument stanowi zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii E Spółki OPOLGRAF S.A. z siedzibą w Opolu, ul. Niedziałkowskiego 8, 45-085 Opole, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydzial Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000001358 (dalej zwanej również „Emitentem”), NIP 7542438239, REGON 531249352. Wartość nominalna oferowanych akcji serii E wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja a cena emisyjna wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję. Akcje serii E przeznaczone są do objęcia na warunkach określonych w Uchwale Zarządu OPOLGRAF S.A. z dnia 20 września 2016 r. 1. Imię i nazwisko subskrybenta (nazwa/firma osoby prawnej): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Miejsce zamieszkania/siedziba. Kod pocztowy: . . . . . . . . . . Miejscowość: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numer domu: . . . Numer mieszkania: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. PESEL/KRS (inny numer identyfikacyjny): . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. REGON: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Osoby zagraniczne: numer paszportu/numer właściwego rejestru dla osób prawnych lubjednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej. Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PESEL/numer paszportu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Status dewizowy:  rezydent / nierezydent  8. Cena emisyjna Akcji serii E wynosi 10,00 zł (dziesięć złotych) za jedną akcję. E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Liczba przysługujących subskrybentowi praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E w chwili składania zapisu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................................................... 10. Składane zapisy: Liczba subskrybowanych Akcji zwykłych na okaziciela serii E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................... Wysokość wpłaty na Akcje zwykłe na okaziciela serii E: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................................... 10.2. Deklaracja subskrybenta: Jestem zainteresowany objęciem Akcji nieobjętych w drodze zapisów podstawowych i dodatkowych:  TAK / NIE  11. Sposób dokonania zapłaty: przelewem na rachunek Emitenta o numerze: 55 2030 0045 1110 0000 0429 9610 12. Forma zwrotu wpłaty w razie nieprzydzielenia akcji lub niedojścia emisji do skutku: przelewem na rachunek bankowy: Właściciel rachunku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numer rachunku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prowadzący rachunek: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oświadczenie Subskrybenta: Ja niżej podpisany, oświadczam, że: 1) zapoznałem się i akceptuję warunki oferty Akcji Serii E przeprowadzanej w trybie subskrypcji zamkniętej na zasadach opisanych w Uchwale Zarządu Spółki oraz Ogłoszeniu, 2) zapoznałem się i akceptuję brzmienie Statutu Spółki, 3) wyrażam zgodę na przydzielenie mi akcji serii E zgodnie z zasadami przydziału opisanymi w Uchwale Zarządu Spółki i Ogłoszeniu, przy uwzględnieniu obowiązujących w tym względzie przepisów prawa, 4) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia oferty Akcji Serii E spółki Opolgraf S.A. oraz przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania oraz, że dane na formularzu zapisu zostały podane dobrowolnie, ......................... ........................ Miejsce i data złożenia zapisu Data przyjęcia zapisu ......................... ......................... . . . Czytelny podpis - Imię Podpis i pieczęć i nazwisko subskrybenta lub przyjmującego zapis osób reprezentujących . . . . . . . . . . . . . subskrybenta

Zarząd Opolgraf S.A., wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000001358, działając na podstawie art. 395, art. 402 oraz art. 403 ustawy z dnia 15.09.2000 r. - KSH (Dz. U. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.) oraz § 19 Statutu spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 27.06.2016 r., o godzinie 1230, w siedzibie Spółki, przy ul. Niedziałkowskiego 8-12 w Opolu. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przewiduje: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. i- 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. i podjęcie uchwały o jego zatwierdzeniu. 8. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 9. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Zarządu Spółki za sprawowanie funkcji w roku 2015. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r. 11. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium członkom Rady Nadzorczej za sprawowanie funkcji w roku 2015. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

W dniu 11.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.08.2015R., NOTARIUSZ PIOTR STASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 2598/2015, ZMIENIONO: §6 STATUTU POPRZEZ DODANIE UST.4, §7 STATUTU, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU 14.12.2015R., NOTARIUSZ PIOTR STASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 3956/2015, SPROSTOWANO AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.08.2015R. (REP. A NR 2598/2015) Rub. 8. Kapitał spółki wpisać: 2. 2193750,00 ZŁ