BIURO PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW CYFROWYCH SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000066832 NIP 6340134346 REGON 003469134

W dniu 08.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST PRAWOMOCNY.

Zarząd Biura Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą przy Al. Roździeńskiego 188H w Katowicach, KRS: 66832, dalej: Spółka Przekształcana, stosownie do art. 560 KSH, po raz drugi zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki Przekształcanej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej: Spółka Przekształcona. Przekształcenie nastąpi na warunkach określonych w Planie przekształcenia sporządzonym przez Zarząd Spółki Przekształcanej w dniu 27.06.2017 r. w formie aktu notarialnego Rep. A nr 4493/2017. Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 1.05.2017 r. wynosi 11.990.931,52 zł. Wartość bilansowa jednej akcji w Spółce Przekształcanej, wyliczona według sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia, na dzień 1.05.2017 r. wynosi 2,29 zł, a na dzień 27.06.2017 r., w wyniku obniżenia kapitału zakładowego, wynosi 2,34 zł. Zgodnie z założeniami Planu przekształcenia kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej został podwyższony do kwoty 513.000 zł i dzieli się na 5.130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A3 i A5 (rejestracja podwyższenia w dniu 22.08.2017.) o wartości bilansowej 2,34 zł. W związku z faktem, iż kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił 513.000 zł i będzie podzielony na 5.130 równych i niepodzielnych udziałów, 9 – akcjonariusz otrzyma 1 udział w Spółce Przekształconej w zamian za 1.000 akcji w Spółce Przekształcanej. Plan przekształcenia został zbadany przez biegłego rewidenta, Władysława Lisa, w zakresie jego poprawności i rzetelności. Opinia z badania nie zawiera żadnych zastrzeżeń oraz stwierdza, że Plan przekształcenia jest poprawny i rzetelny, a także zawiera wszystkie elementy i załączniki wymagane przez Kodeks spółek handlowych. Opinia stwierdza również, że sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia sporządzone zostało zgodnie z przepisami KSH oraz przedstawia rzetelnie i poprawnie wynik finansowy oraz sytuację finansową i majątkową Spółki Przekształcanej. Akcjonariusz w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia odbycia NWZ może zapoznać się, w siedzibie Spółki Przekształcanej przy Al. Roździeńskiego 188H w Katowicach, z pełną treścią Planu przekształcenia i załączników do niego, a także z opinią biegłego rewidenta.

Zarząd Biura Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą przy al. Roździeńskiego 188H w Katowicach, KRS 66832, dalej Spółka Przekształcana, stosownie do art. 560 KSH, po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki Przekształcanej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej: Spółka Przekształcona. Przekształcenie nastąpi na warunkach określonych w Planie przekształcenia sporządzonym przez Zarząd Spółki Przekształcanej w dniu 27.06.2017. w formie aktu notarialnego Rep. A 4493/2017. a Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 1.05.2017. wynosi 11.990.931,52 zł. Wartość bilansowa jednej akcji w Spółce Przekształcanej, wyliczona według sprawozdania finansowego sporządzonego dla celów przekształcenia, na dzień 1.05.2017. wynosi 2,29 zł, a na dzień 27.06.2017., w wyniku obniżenia kapitału zakładowego, wynosi 2,34 zł. Zgodnie z założeniami Planu przekształcenia kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej został podwyższony do kwoty 513.000 zł i dzieli się na 5.130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1, A3 i A5 (rejestracja podwyższenia w dniu 22.08.2017.) o wartości bilansowej 2,34 zł. W związku z faktem, iż kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie wynosił 513.000 zł i będzie podzielony na 5.130 równych i niepodzielnych udziałów, akcjonariusz otrzyma 1 udział w Spółce Przekształconej w zamian za 1.000 akcji w Spółce Przekształcanej. Plan przekształcenia został zbadany przez biegłego rewidenta, Władysława Lisa, w zakresie jego poprawności i rzetelności. 15 – Opinia z badania nie zawiera żadnych zastrzeżeń oraz stwierdza, że Plan przekształcenia jest poprawny i rzetelny, a także zawiera wszystkie elementy i załączniki wymagane przez Kodeks spółek handlowych. Opinia stwierdza również, że sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia sporządzone zostało zgodnie z przepisami KSH oraz przedstawia rzetelnie i poprawnie wynik finansowy oraz sytuację finansową i majątkową Spółki Przekształcanej. Akcjonariusz w terminie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia odbycia NWZ może zapoznać się, w siedzibie Spółki Przekształcanej przy al. Roździeńskiego 188H w Katowicach, z pełną treścią Planu przekształcenia i załączników do niego, a także z opinią biegłego rewidenta.

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Gałeczki 61, KRS 66832, ogłasza, że w dniu 3.03.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o umorzeniu akcji, o następującej treści: Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych spółka akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie umorzenia akcji §1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych” S.A. z siedzibą w Chorzowie (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 359 § 2, art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 9 ust. 2 Statutu Spółki oraz uchwały w sprawie określenia warunków i sposobu umorzenia akcji z dnia 3 marca 2017 roku, postanawia niniejszym umorzyć 100.000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A4 o numerach: 0 000 001 do numeru 0 100 000, nabytych przez Spółkę od Piotra Kasaka w celu Umorzenia, za wynagrodzeniem w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), które to wynagrodzenie jest równe cenie emisyjnej akcji, tj. 0,10 zł (dziesięć groszy) za 1 (jedną) akcję i pochodzi z zyski przekazanego na kapitał zapasowy Spółki. 2. Umorzenie akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. bez konieczności stosowania wymogów, o których mowa w art. 456 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt, że wynagrodzenie akcjonariusza za umarzane akcje zostaje w całości pokryte z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. 3. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w odrębnej uchwale wraz ze zmianą Statutu. §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie umorzenie akcji nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 17 –

Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Gałeczki 61, KRS: 66832, ogłasza, że w dniu 27.06.2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o umorzeniu akcji, o następującej treści: Uchwała nr 22 z dnia 27 czerwca 2016 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie w sprawie: umorzenia akcji zwykłych na okaziciela Spółki, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000066832, działając na podstawie art. 359 § 2 i art. 360 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, § 9 ust. 2 i 3 Statutu Spółki oraz Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2016 roku, uchwala co następuje: §1 Umarza się 535.118 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 0,10 zł każda (słownie: dziesięć groszy), tj. następujące akcje: - 21.628 akcji serii A1 o nr od 4.775.841 do 4.797.468 - 785 akcji serii A1 o nr od 4.992.286 do 4.993.070 - 82 akcje serii A1 o nr od 4.855.625 do 4.855.706 - 53 akcje serii A1 o nr od 4.889.893 do 4.889.945 - 300 akcji serii A1 o nr od 4.807.451 do 4.807.750 - 266 akcji serii A1 o nr od 4.808.051 do 4.808.316 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - 25 akcji serii A1 o nr od 4.889.946 do 4.889.970 - 289 akcji serii A1 o nr od 4.846.009 do 4.846.297 - 42.222 akcji serii A1 o nr od 3.462.829 do 3.505.050 - 45.115 akcji serii A1 o nr od 4.149.266 do 4.194.380 - 163.156 akcji serii A1 o nr od 3.003.335 do 3.166.490 - 104.074 akcji serii A1 o nr od 3.263.445 do 3.367.518 - 157.123 akcji serii A1 o nr od 1.485.538 do 1.642.660 nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, na podstawie Uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 grudnia 2015 roku i Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 grudnia 2015 roku oraz zgodnie z Uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2016 roku (Akcje Umarzane). §2 Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce, jako akcjonariuszowi Akcji Umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. Z tytułu nabycia Akcji Umarzanych Spółka zapłaciła akcjonariuszom wynagrodzenie w łącznej wysokości 7.084.962,32 zł (słownie: siedem milionów osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści dwa grosze), a więc po 13,24 zł (słownie: trzynaście złotych dwadzieścia cztery grosze) za akcję. §3 Umorzenie Akcji Umarzanych następuje zgodnie z przepisem art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, tj. bez konieczności stosowania wymogów, o których mowa w art. 456 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy Akcji Umarzanych zostaje w całości pokryte wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy. §4 Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu, poprzez umorzenie 535.118 Akcji Umarzanych, dokonanej na podstawie odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bez przeprowadzania postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, a to z przyczyn wskazanych w § 3 niniejszej Uchwały. §5 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 4 niniejszej Uchwały. § 2

Zarząd Spółki Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A. z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 66832, działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 Ksh, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2016 r., o godz. 1400, w siedzibie Spółki przy ul. ks. J. Gałeczki 61, 41-506 Chorzów. Porządek obrad obejmuje: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. 4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015. 9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015. 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2015. 14 – 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2015 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 16. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o określenie warunków i sposobu umorzenia akcji oraz podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i sposobu umorzenia akcji. 17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia z kapitału zapasowego Spółki, ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, kwoty na rozliczenie kosztów nabycia przez Spółkę 535.118 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. 18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 535.118 nabytych w tym celu przez Spółkę akcji zwykłych na okaziciela. 19. Podjęcie uchwał w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 53.511,80 zł z kwoty 576.447,80 zł do kwoty 522.936,00 zł w drodze zmiany Statutu, poprzez umorzenie 535.118 akcji własnych, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki w tym zakresie. 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 21. Przedstawienie propozycji podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2015. 22. Przedstawienie oceny Rady Nadzorczej wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2015. 23. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 24. Wolne wnioski. 25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 402 § 2 Ksh, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje do wiadomości projektowane zmiany w Statucie Spółki: - Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że jego § 8 w dotychczasowym brzmieniu: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 576.447,80 zł (pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 664.478 (sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A3, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” - otrzymuje następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 522.936 zł (pięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych) – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i dzieli się na 4.464.882 (cztery miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 664.478 (sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii A3, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A4, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.” - Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że jego § 16 w dotychczasowym brzmieniu: „Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu łącznie.” - otrzymuje następujące brzmienie: „W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.”