D&D SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000385671 NIP 5472034635 REGON 240192114

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Zarząd Spółki D&D Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku- -Białej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000385671, na podstawie art. 395 § 1 art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Spółki D&D Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 10 września 2020 r., o godzinie 1100, przy ul. Piekarskiej 74, 43-300 Bielsko-Biała, z następującym porządkiem obrad: Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. r. 5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego za rok 2019. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki opinii biegłego rewidenta. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki D&D S.A. za rok 2019. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki za rok 2019. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2019. 12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty wykazanej w 2019 roku z zysku wypracowanego w przyszłych okresach. 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Damianowi Zagórskiemu z wykonania obowiązków w 2019 roku. 14. Podjęcie uchwały w spawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Grybionko z wykonania obowiązków w 2019 roku. 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Banaś z wykonania obowiązków w 2019 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Monice Zagórskiej z wykonania obowiązków w 2019 roku. 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Kijana z wykonania obowiązków w 2019 roku. 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Radwan z wykonania obowiązków w 2019 roku. 19. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki niepublicznej, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia. Materiały i lista akcjonariuszy będą wyłożone w budynku mieszczącego się przy ul. Piekarskiej 74, 43-300 Bielsko-Biała, w godzinach 900-1400. Prezes Zarządu Damian Zagórski

Sędzia komisarz postępowania upadłościowego D&D S.A. sygn. akt VI GUp 5/13 lik zawiadamia, iż została sporządzona druga uzupełniająca lista wierzytelności. Listę tę może przeglądać każdy zainteresowany w sekretariacie Wydziału VI Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, ul. Bogusławskiego 24, pokój nr 5, w terminie 2 tygodni od dnia ukazania się obwieszczenia każdy wierzyciel może złożyć do sędziego komisarza sprzeciw do listy.