FMG INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000044686 NIP 9510060112 REGON 011169058

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA FMG International spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 stycznia 2024 roku. Działając na podstawie art. 557 § 1 i 2 oraz art. 558 KSH Zarzą spółki FMG International spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000044686) (Spółka Przekształcana) niniejszym sporządza plan przekształcenia (Plan Przekształcenia), o następującej treści: WPROWADZENIE §1 Niniejszy Plan Przekształcenia został przyjęty i podpisany przez Zarząd spółki FMG International spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem przekształcenia Spółki w „prostą spółkę akcyjną”. Plan Przekształcenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności w trybie art. 559 KSH. Plan Przekształcenia zostanie przedstawiony wspólnikom Spółki przed planowanym terminem podjęcia uchwały o przekształceniu. FIRMA, SIEDZIBA I PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCANEJ §2 Dane Spółki Przekształcanej są następujące: Siedzibą FMG International spółka akcyjna jest m.st. Warszawa, Adresem Spółki Przekształcanej jest adres: 00-710 Warszawa, ulica Idzikowskiego nr 2A. Spółka Przekształcana jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686. Spółka Przekształcana posiada numery: REGON 011169058 i NIP 9510060112. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej Kapitał zakładowy wynosi 597.500,00 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 119.500 (sto dziewiętnaście tysięcy pięćset) akcji, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć zło tych) każda, w tym: a. 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji na okaziciela serii „A”, oznaczonych numerami od 00001 do 20000, b. 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) akcji imiennych serii „B oznaczonych numerami od 00001 do 41000, o wartości nominalnej 5,00 zł (pięć złotych) każda, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że jednej akcji przysługują dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c. 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii „C”, niemych, uprzywilejowanych do wysokości trzykrotnej dywidendy, oznaczonych numerami od 00001 do 36000, d. 4.000 (cztery tysiące) akcji na okaziciela serii „D”, niemych, uprzywilejowanych do wysokości trzykrotnej dywidendy, oznaczonych numerami od 0001 do 4000, e. 5.300 (pięć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii „E”, niemych, uprzywilejowanych do wysokości dwukrotnej dywidendy, oznaczonych numerami od 0001 do 5300, f. 5.300 (pięć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii „F”, niemych, uprzywilejowanych do wysokości dwukrotnej dywid dendy, oznaczonych numerami od 0001 do 5300, g. 7.900 (siedem tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii „G”, niemych, uprzywilejowanych do wysokości dwukrotnej dywidendy, oznaczonych numerami od 0001 do 7900. Na dzień sporządzenia Planu Przekształcania członkiem Zarządu Spółki Przekształcanej jest p. Armin Poschauko, piastujący funkcję Prezesa Zarządu. Na dzień sporządzenia Planu Przekształcania wspólnikami (akcjonariuszami) Spółki Przekształcanej są: a. Armin Poschauko; adres do korespondencji: ul. Idzikowskiego 2A, 00-710 Warszawa; łączna liczba akcji: 66 481; procentowy udział akcji w kapitale Spółki Przekształcanej 55.63263598%; liczba głosów 101 435; b. Rafał Czemier-Wołonciej; adres do korespondencji: ul. Paryska 5/3, 03-945 Warszawa; łączna liczba akcji: 26 332; procentowy udział akcji w kapitale Spółki Przekształcanej 22.03514644%; liczba głosów 125; c. Wojciech Rytel; adres do korespondencji: ul. Stradomska 34, 04-619 Warszawa; łączna liczba akcji: 26 282; procentowy udział akcji w kapitale Spółki Przekształcanej 21.99330544%; liczba głosów 35; d. Katarzyna Beata Śliwińska; adres do korespondencji: ul. Dzięgielowa 21, 04-732 Warszawa; łączna liczba akcji: 55; procentowy udział akcji w kapitale Spółki Przekształcanej 0.0460251%; liczba głosów 55. Akcje Spółki Przekształcanej ujawnione w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. to 119 150 akcji, stanowiących 99.70711297% kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej. Akcje nieujawnione w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez DOM MAKLERSKI NAVIGATOR S.A. to 350 akcji, stanowiących 0.29288703% kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej. TYP SPÓŁKI I WYSOKOŚĆ KAPITAŁU AKCYJNEGO §3 Spółka Przekształcana zostanie przekształcona w try- ”, bie art. 551 § 1 KSH w prostą spółkę akcyjną, pod firmą: FMG International Prosta Spółka Akcyjna (Spółka Przekształcona). Kapitał zakładowy Spółki Przekształconej wynosić będzie 597.500,00 (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych). 14 – §4 Spółka Przekształcana stanie się Spółką Przekształconą z chwilą wpisu Spółki Przekształconej do rejestru. Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. Spółka Przekształcona pozostanie podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy (akcjonariusze) Spółki Przekształcanej uczestniczący w przekształceniu staną się z dniem przekształcenia wspólnikami (akcjonariuszami) Spółki Przekształconej. USTALENIE WARTOŚCI BILANSOWEJ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ I OKREŚLENIE WARTOŚCI UDZIAŁÓW §5 W celu dokonania przekształcenia i ustalenia wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej, spółka sporządziła na dzień 16 stycznia 2024 roku sprawozdanie finansowe, które zostało opracowane przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej. Sprawozdanie finansowe stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego Planu Przekształcenia. W oparciu o powołane powyżej sprawozdanie finansowe ustala się wartość bilansową majątku Spółki Przekształcanej na dzień 16 stycznia 2024 roku (Dzień Wyceny) w kwocie 2 146 539,41 złotych (słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych i czterdzieści jeden groszy). Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 16 stycznia 2024 roku jest równa wartości aktywów netto na ten dzień. Kwota ta wynika z różnicy pomiędzy sumą aktywów Spółki, wynoszącą 3 568 664,26 złotych (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia sześć groszy) oraz kwotą zobowiązań, wynoszącą 1 422 124,85 złotych (słownie: jeden milion czterysta dwadzieścia dwa tysiące sto dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt pięć groszy). W okresie od dnia 16 stycznia 2024 roku, tj. dnia, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia, do dnia sporządzenia i podpisania niniejszego Planu Przekształcenia nie wystąpiły zmiany w strukturze udziału w kapitale zakładowym poszczególnych akcjonariuszy Spółki Przekształcanej. Przewiduje się, że w zamian za jedną akcję w Spółce Przekształcanej akcjonariusz otrzyma jedną (słownie: jedną) akcję Spółki Przekształconej analogicznym uprzywilejowaniu jak akcje Spółki Przekształcanej. Akcje Spółki Przekształconej o takim samym uprzywilejowaniu, tak co do dywidendy, jak i co do głosu jak akcje Spółki Przekształcanej, będą przysługiwały dotychczasoR Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H wym akcjonariuszom Spółki Przekształcanej w następujący sposób: a. Armin Poschauko; łączna liczba akcji: 66 481 (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden); b. Rafał Czemier-Wołonciej; łączna liczba akcji: 26 332 (dwadzieścia sześć tysięcy trzysta trzydzieści dwa); c. Wojciech Rytel; łączna liczba akcji: 26 282 (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa); d. Katarzyna Beata Śliwińska; łączna liczba akcji: 55 (pięćdziesiąt pięć). ISTOTNE ZDARZENIA ZAISTNIAŁE PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE §7 W okresie od dnia 16 stycznia 2024 roku tj. dnia, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Planu Przekształcenia, do dnia sporządzenia i podpisania niniejszego Planu Przekształcenia, nie miały miejsca żadne wydarzenia, mogące mieć istotne znaczenie dla oceny Planu Przekształcenia. STANOWISKO ZARZĄDU W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA §8 Zarząd spółki FMG International spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie jest zdania, że przekształcenie Spółki w prostą spółkę akcyjną przyczyni się do stworzenia bardziej efektywnej i elastycznej struktury organizacyjnej oraz wpłynie na zmniejszenie kosztów jej działalności. Przekształcenie Spółki w prostą spółkę akcyjną jest ponadto konieczne w związku ze strategią rozwoju Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki deklaruje pełne poparcie dla planowanego przekształcenia. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU PRZEKSZTAŁCENIA* §9 Załącznikami do niniejszego Planu Przekształcenia są: - projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki. Sp z o.o., - projekt Statutu Spółki Przekształconej, - sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 16 stycznia 2024 roku przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej. § 10 Plan Przekształcenia został przyjęty uchwałą zarządu z dnia 19 stycznia 2024 roku i podpisany przez Zarząd Spółki. Prezes Zarządu Armin Poschauko * Załączniki dostępne przy wykorzystaniu linku: https://fmg.pl/akcjonariusze/.

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 7 maja 2024 r., o godz. 1000, w siedzibie kancelarii notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836), przy ul. Żelaznej 41 lok. 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686. Przedmiotem NWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w „prostą spółkę akcyjną”. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego prostej spółki akcyjnej. 7. Powołania do organów spółki. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 13 –

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 3 kwietnia 2024 r., o godz. 1030, w siedzibie kancelarii notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836) przy ul. Żelaznej 41 lok. 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z sieutu dzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686. Przedmiotem NWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie przekształcenia Spółki w „prostą spółkę akcyjną”. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego prostej spółki akcyjnej. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 29.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLIWIŃSKA 2. KATARZYNA BEATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SCHRENZER 2. KLAUS PETER 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. OKRASIŃSKI 2. ROBERT WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW WSPÓŁPRACY 6. NIE

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 4 grudnia 2023 roku, o godz. 1030, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836), przy ul. Żelaznej 41 lok. 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686. Przedmiotem ZWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022. 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022. 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 14.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 01.06.2023 R., REP. A NR 2649/2023, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: § 11 UST. 4 ORAZ § 23 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

W dniu 12.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.04.2023 R., REP. A NR 1994/2023, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, 1. ZMIANA §26 STATUTU SPÓŁKI, 2. PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICE PREZESEM ZARZĄDU, CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SPRAW WSPÓŁPRACY, CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SPRAW ROZWOJU LUB Z KAŻDYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; B) WICE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SPRAW WSPÓŁPRACY, CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SPRAW ROZWOJU LUB Z KAŻDYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; C) CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW WSPÓŁPRACY DZIAŁAJĄCY Z KAŻDYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; D) CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW ROZWOJU DZIAŁAJĄCY Z KAŻDYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; B) WICE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SPRAW WSPÓŁPRACY, CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SPRAW ROZWOJU LUB Z KAŻDYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; C) CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW WSPÓŁPRACY DZIAŁAJĄCY Z KAŻDYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; D) CZŁONEK ZARZĄDU DO ROZWOJU DZIAŁAJĄCY Z KAŻDYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

O, Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 1 czerwca 2023 r., o godz. 1030, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836) przy ul. Żelaznej 41 lok. 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „NWZ”) spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686 (dalej „Spółka”). Przedmiotem NWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki poprzez dokonanie następujących zmian: 1) § 11 ust. 4 poprzez nadanie zdaniu pierwszemu następującej nowej treści: „4. Arminowi Poschauko przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji przeznaczonych do zbycia.”; 2) dodanie do § 23 Statutu Spółki ust. 3 o następującym brzmieniu: „Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej”. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego dokonane zmiany Statutu. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działaki jąc na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 24 kwietnia 2023 r., o godz. 1030, w siedzibie kancelarii notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836), przy ul. Żelaznej 41 lok. 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział 15 – Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686. Przedmiotem NWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Powzięcie uchwały w sprawie dokonania zmian statutu Spółki poprzez dokonanie zmiany § 26, który otrzyma nowe, następujące brzmienie: „Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest: a) Prezes Zarządu działający samodzielnie; b) Wice Prezes Zarządu działający łącznie Członkiem Zarządu do Spraw Współpracy, Członkiem Zarządu do Spraw Rozwoju lub z każdym z pozostałych Członków Zarządu; c) Członek Zarządu do Spraw Współpracy działający z każdym z pozostałych Członków Zarządu; d) Członek Zarządu do Rozwoju działający z każdym z pozostałych Członków Zarządu” e) (uprzednie brzmienie tego paragrafu: „Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest: a) Prezes Zarządu działający łącznie z Wice Prezesem Zarządu, Członkiem Zarządu do Spraw Współpracy, Członkiem Zarządu do Spraw Rozwoju lub z każdym z pozostałych Członków Zarządu; b) Wice Prezes Zarządu działający łącznie Członkiem Zarządu do Spraw Współpracy, Członkiem Zarządu do Spraw Rozwoju lub z każdym z pozostałych Członków Zarządu; c) Członek Zarządu do Spraw Współpracy działający z każdym z pozostałych Członków Zarządu; d) Członek Zarządu do Rozwoju działający z każdym z pozostałych Członków Zarządu)”. 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego dokonane zmiany statutu; 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

A W dniu 03.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 64 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. OKRASIŃSKI 2. ROBERT WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW WSPÓŁPRACY 6. NIE

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 i art. 228 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 sierpnia 2022 roku, o godz. 1000, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836) przy ul. Żelaznej 41 lok. 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez spółkę FMG INTERNATIONAL S.A. udziału wynoszącego 2/10 części we współwłasności stanowiącego odrębną nieruchomość lokalu niemieszkalnego nr 2, położonego w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, przy ulicy Idzikowskiego nr 2A, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą nr WA2M/00341492/8. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 22 czerwca 2022 r., o godz. 1300, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836) przy ul. Żelaznej 41 lok. 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044686 (dalej „Spółka”). – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Przedmiotem ZWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021; 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021; 8. Powzięcie uchwały w sprawie dokonania zmian statutu Spółki poprzez dokonanie następujących zmian: 1) § 11 ust. 4 poprzez nadanie zdaniu pierwszemu następującej nowej treści: „4. Arminowi Poschauko przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji przeznaczonych do zbycia.”; 2) Dodanie do § 23 statutu Spółki ust. 3 o następującym brzmieniu: „Zarząd uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej”; 9. Powzięcie uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na kolejną, nową kadencję; 10. Powzięcie uchwały, na zasadzie § 14 ust. 7 Statutu Spółki, o ustaleniu zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; 11. Powzięcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu - Katarzyną Śliwińską; 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 21.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 59 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JANKOWSKA 2. PAULINA EWELINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. WSPÓŁPRACY 6. NIE 2 1. WALUK 2. PAWEŁ TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. ROZWOJU 6. NIE

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 grudnia 2021 r., o godz. 1030, w siedzibie Kancelarii Notarialnej Notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836) przy ul. Żelaznej 41 lok. 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „NWZ”) spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686 (dalej „Spółka”). Przedmiotem NWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały o wyrażeniu zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z Prezesem Zarządu - Arminem Poschauko. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 07.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 58 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. JANKOWSKA 2. PAULINA EWELINA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. WSPÓŁPRACY 2 (dla pozycji: 1. WALUK 2. PAWEŁ TOMASZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU DS. ROZWOJU

W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WALUK 2. PAWEŁ TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 lipca 2021 r., o godz. 1000, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836) przy ul. Żelaznej 41 lok. 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686 (dalej „Spółka”). Przedmiotem ZWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020; 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020; 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 19 –

W dniu 21.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.03.2021 R., REP. A NR 1736/2021, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §11 UST. 4, §24, §26 STATUTU SPÓŁKI, DODANIE §22 UST. 3(1) STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICE PREZESEM ZARZĄDU, CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SPRAW WSPÓŁPRACY, CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SPRAW ROZWOJU LUB Z KAŻDYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; B) WICE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SPRAW WSPÓŁPRACY, CZŁONKIEM ZARZĄDU DO SPRAW ROZWOJU LUB Z KAŻDYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; C) CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW WSPÓŁPRACY DZIAŁAJĄCY Z KAŻDYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU; D) - CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW ROZWOJU DZIAŁAJĄCY Z KAŻDYM Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 25 marca 2021 r., o godz. 1200, w siedzibie kancelarii notarialnej notariusza 16 – Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836) przy ul. Żelaznej 41 lok. 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686. Przedmiotem NWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie dokonania zmian statutu Spółki poprzez dokonanie następujących zmian: 1) § 11 ust. 4 - poprzez nadanie zdaniu pierwszemu następującej nowej treści: „4. Klausowi Peterowi Schrenzerowi przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji przeznaczonych do zbycia.”; 2) § 22 - poprzez zamieszczenie nowego ust. 3 (1) w brzmieniu: „Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz powierzanie im funkcji w Zarządzie, określnych w statucie Spółki”; 3) § 24 - poprzez dodanie zdania drugiego o następującym brzmieniu: „W przypadku zarządu wieloosobowego w skład Zarządu mogą wchodzić: Prezes Zarządu, Wice Prezes Zarządu, Członek Zarządu do Spraw Współpracy, Członek Zarządu do Spraw Rozwoju oraz pozostali Członkowie Zarządu”; 4) § 26 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest: a) Prezes Zarządu działający łącznie z Wice Prezesem Zarządu, Członkiem Zarządu do Spraw Współpracy, Członkiem Zarządu do Spraw Rozwoju lub z każdym z pozostałych Członków Zarządu; b) Wice Prezes Zarządu działający łącznie Członkiem Zarządu do Spraw Współpracy, Członkiem Zarządu do Spraw Rozwoju lub z każdym z pozostałych Członków Zarządu; c) Członek Zarządu do Spraw Współpracy działający z każdym z pozostałych Członków Zarządu; d) Członek Zarządu do Spraw Rozwoju działający z każdym z pozostałych Członków Zarządu” (uprzednie brzmienie tego paragrafu: „Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz do podpisywania w imieniu Spółki upoważnionych jest: dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.”). 6. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego dokonane zmiany statutu. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DĘBSKA 2. MONIKA JUSTYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 50 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 21.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 49 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JANKOWSKA 2. PAULINA EWELINA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 14 października 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836) przy ul. Żelaznej 41 lok. 7, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „NWZ”) Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044686 (dalej „Spółka”). Przedmiotem NWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały, na zasadzie § 14 ust. 7 Statutu Spółki, o ustaleniu zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 17.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 48 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 03.06.2020 R., REP. A NR 2485/2020, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, DODANIE § 11 UST. 6 STATUTU SPÓŁKI, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 3 czerwca 2020 r., o godz. 1000, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836) przy ul. Żelaznej 41 lok. 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686 (dalej „Spółka”). Przedmiotem ZWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019. 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019. 8. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy w trybie 3281 § 5 Kodeksu spółek handlowych. 9. Zmiana Statutu Spółki poprzez dodanie do § 11 Statutu ust. 6 w następującym brzmieniu: „Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy, którym zawarta została w trybie art. 3282 § 1 Kodeksu spółek handlowych umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy, nie jest uprawniony do pośredniczenia ani wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji.” 3 – 10. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 20.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji X V. W P I S Y D O podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RYTEL 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CZEMIER-WOŁONCIEJ 2. RAFAŁ OLAF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. DĘBSKA 2. MONIKA JUSTYNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 maja 2019 r., o godz. 930, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836) przy ul. Żelaznej 41 lok. 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686. Przedmiotem ZWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018. 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 maja 2018 r., o godz. 900, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836) przy ul. Żelaznej 41 lok. 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686. Przedmiotem ZWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017. 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 09.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA 00 NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SCHLACHTER 2. PIUS Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH wykreślić: 1 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 2 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 3 2. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 2. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 398 – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 9 stycznia 2018 r., o godz. 1200, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836), przy ul. Żelaznej 41 lok. 8, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686. Przedmiotem NWZA będzie: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego ie Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję. 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 maja 2017 r., o godz. 900, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Bartłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836), przy ul. Żelaznej 41 lok. 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z sie– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686. Przedmiotem ZWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016; 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W dniu 15.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŻÓŁKOWSKA 2. MARTA KATARZYNA D 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 maja 2016 r., o godz. 830, w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusza Bar tłomieja Jabłońskiego, mieszczącej się w Warszawie (00-836), przy ul. Żelaznej 41 lok. 8, Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej „ZWZ”) spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044686. Przedmiotem ZWZ będzie: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015; 6. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; 7. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.