INSTYTUT ZARZĄDZANIA INFORMACJĄ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000509328 NIP 5213671442 REGON 147173229

Zarząd Instytutu Zarządzania Informacją Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, ul. Grażyny 13/219, wpisanej w dniu 14.5.2014 roku do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000509328, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Instytutu Zarządzania Informacją S.A. z siedzibą w Warszawie na dzień 27 października 2016 roku, na godzinę 1000, w kancelarii notarialnej notariusz Agnieszki Sinkiewicz w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 8. Porządek obrad: 1. otwarcie Zgromadzenia, 2. wybór Komisji Skrutacyjnej, 3. wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 15 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad, 5. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014, 6. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014, 7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia za rok obrotowy 2014, 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku przepływów pieniężnych za okres od 27.01.2014 do 31.12.2014, 10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 27.01.2014 do 31.12.2014, 11. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014, 12. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, 13. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015, 14. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015, 15. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, 16. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, 17. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia za rok obrotowy 2015, 18. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rachunku przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015, 19. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2015 do 31.12.2015, 20. podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015, 21. podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, 22. zamknięcie Walnego Zgromadzenia. – 5. Inne