FABRYKA MASZYN GÓRNICZYCH "NIWKA" SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000133132 NIP 6440029212 REGON 272122287

W dniu 26.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 62 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHABIOR 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WOJTECKI 2. JAKUB 3. [ukryto]

Na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i art. 22 Statutu Spółki zwołuje się ZWZA Fabryki Maszyn Górniczych „NIWKA” SA na dzień 30 lipca 2024 r., o godz. 800, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 25/27. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 r. i 2023 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. i 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 10. Podjęcie uchwały o rozliczeniu wyniku finansowego za 2022 r. i 2023 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2022 r. i 2023 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad ZWZA.

Na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i art. 22.3 Statutu Spółki, zwołuje się NZWA Fabryki Maszyn Górniczych „NIWKA” SA, na dzień 13 października 2023 r., o godz. 800, w siedzibie Spółki, w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 25/27. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części e przedsiębiorstwa objętej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dariusza Rzadkowskiego (Repertorium A nr 7377/2023). 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa objętej aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Dariusza Rzadkowskiego (Repertorium A nr 7377/2023). 8. Zamknięcie obrad NWZA.

W dniu 30.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@ NIWKA.PL 4. Adres strony internetowej WWW. NIWKA.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.09.20 R., NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW MICHALEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. DĄBRÓWKI 15/1,REP. A 7164/2021, W DZIALE IV ZMIENIONO BRZMIENIE ART.13 STATUTU SPÓŁKI Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA I PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CIEPLIK 2. BARTŁOMIEJ MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KRZEMIEŃ 2. JERZY WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA wykreślić: 1 2. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 2 2. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 3 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 4 2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 5 2. 10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 6 2. 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 8 2. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 9 2. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 10 2. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 11 2. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 12 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i art. 22 Statutu Spółki, zwołuje się ZWZA Fabryki Maszyn Górniczych „NIWKA” SA na dzień 30 września 2021 r., o godz. 800, w siedzibie Spółki, w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 25/27. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2020 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 10. Podjęcie uchwały o rozliczeniu wyniku finansowego za 2020 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2020 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie: - zmiany w Statucie Spółki, - upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 13. Zamknięcie obrad ZWZA. Proponowana zmiana w Statucie Spółki: art. 13 otrzymuje brzmienie: Do reprezentowania Spółki oraz składania i podpisywania w jej imieniu oświadczeń uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

Na podstawie art. 399 kodeksu spółek handlowych i art. 22 Statutu Spółki zwołuje się ZWZA Fabryki Maszyn Górniczych „NIWKA” SA na dzień 29 września 2020 r., o godz. 800, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 25/27. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór przewodniczącego ZWZA. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2019 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 10. Podjęcie uchwały o rozliczeniu wyniku finansowego za 2019 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium e- Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2019 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 14. Zamknięcie obrad ZWZA.

Na podstawie art. 399 kodeksu spółek handlowych i art. 22 Statutu Spółki zwołuje się ZWZA Fabryki Maszyn Górniczych „NIWKA” SA na dzień 27 czerwca 2019 r. o godz. 800 w siedzibie Spółki, w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 25/27. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA 2. Wybór przewodniczącego ZWZA 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór komisji skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 r 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 r 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2018 r oraz sprawozda- - nia Zarządu z działalności Spółki 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 10. Podjęcie uchwały o rozliczeniu wyniku finansowego za 2018 r 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2018 r 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 13. Zamknięcie obrad ZWZA.

Na podstawie art. 399 kodeksu spółek handlowych i art. 22 Statutu Spółki zwołuje się ZWZA Fabryki Maszyn Górniczych „NIWKA” SA na dzień 27.06.2018 r. o godz. 800 w siedzibie Spółki w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 25/27. rPorządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA 2. Wybór przewodniczącego ZWZA 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór komisji skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2017 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki 10. Podjęcie uchwały o rozliczeniu wyniku finansowego za 2017 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2017 r. 12. Zamknięcie obrad ZWZA

W dniu 06.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. KRZEMIEŃ 2. JERZY WŁODZIMIERZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONKE ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA DS.EKONOMICZNO-FINANSOWYCH GŁÓWNY KSIĘGOWY wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Na podstawie art. 399 kodeksu spółek handlowych i art. 22 Statutu Spółki zwołuje się ZWZA Fabryki Maszyn Górniczych „NIWKA” SA na dzień 23.06.2017 r. o godz. 800 w siedzibie Spółki w Sosnowcu ul. Wojska Polskiego 25/27 Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA. 2. Wybór przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2016 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2016r oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 10. Podjęcie uchwały o rozliczeniu wyniku finansowego za 2016r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2016r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 13. Zamknięcie obrad ZWZA.

W dniu 14.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. STEFANIAK 2. ANNA MARIA 3. [ukryto]) wykreślić: 1. STEFANIAK wpisać: 1. CHABIOR Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i art. 22 Statutu Spółki zwołuje się ZWZA fabryki Maszyn Górniczych „NIWKA” SA na dzień 30 czerwca 2016 r., o godz. 800, w siedzibie Spółki, w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 25/27. Porządek obrad: 1. Otwarcie ZWZA 2. Wybór Przewodniczącego ZWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2015 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 10. Podjęcie uchwały o rozliczeniu wyniku finansowego za 2015 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2015 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad ZWZA. 18 –