LED LABS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000988995 NIP 6793108450 REGON 360837680

W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024

W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: A Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023

W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

W dniu 12.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022

Zarząd Led Labs S.A. w Krakowie, KRS 0000988995 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 450 § 2 KSH, dokonuje ogłoszenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.03.2023 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowego akcjonariusza prawa poboru akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.03.2023 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, których treść jest następująca: Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Led Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowego akcjonariusza prawa poboru akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Led Labs spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000988995, NIP 6793108450, REGON 360837680, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.141.000,00 zł opłaconym w całości (dalej: „Spółka”), niniejszym uchwala co następuje: §1 Działając na podstawie art. 448 § 1 i § 2 pkt 1 k.s.h. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu przyznania praw do objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki przez obligatariusza obligacji zamiennych serii B emitowanych przez Spółkę na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki objętej niniejszym protokołem – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w sprawie emisji obligacji zamiennych serii B wraz z pobawieniem akcjonariuszy prawa poboru obligacji zamiennych serii B („Obligacje Zamienne”), o kwotę 281.000 zł, poprzez emisję 281.000 nowych akcji imiennych, zwykłych serii C, o numerach od 000001 do 281000, o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda, które zostaną zaoferowane obligatariuszowi Obligacji Zamiennych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w całości. §2 1. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C obligatariuszom Obligacji Zamiennych. Cel, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi jednocześnie umotywowanie uchwały wymagane przez art. 449 w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 2. Akcje serii C w podwyższonym warunkowo kapitale zakładowym Spółki mogą zostać objęte wyłącznie przez obligatariusza Obligacji Zamiennych. 3. 1 (jedna) Obligacja Zamienna upoważnia do objęcia 1 (jednej) akcji serii C. §3 Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że podmiot, któremu przyznano prawo do objęcia akcji serii C wykona je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych (względnie przepisów prawa odpowiadających tym przepisom w chwili wykonywania prawa). §4 1. Objęcie akcji serii C, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nie może nastąpić później niż do dnia 30 września 2028 r. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem Spółka otrzyma prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o objęciu akcji serii C. 2. Objęcie akcji serii C nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzu przygotowanym przez Spółkę. W przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie, objęcie akcji serii C realizowane będzie w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa. §5 Cena emisyjna jednej akcji serii C wynosi 17,05 złotych. §6 Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C, 15 – Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowego akcjonariusza Spółki prawa poboru akcji serii C w całości. Pisemna opinia Zarządu Spółki stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. §7 Akcje serii C będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, tj. począwszy od wypłat z zysku za ten rok obrotowy, jeśli zaś rejestracja akcji serii nastąpi najpóźniej w dniu dywidendy, wskazanym w art. 348 § 2 KSH, wówczas uczestniczą one w zysku również za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym te akcje zostały zarejestrowane. §8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z warunkowym podwyższeniem objętym niniejszą uchwałą oraz przydzieleniem akcji serii C na rzecz posiadaczy obligacji zamiennych serii B, w tym określenia zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji serii C, w tym opracowania formularza tego oświadczenia oraz dokonania zgłoszenia do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych. §9 W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 7 Statutu, poprzez dodanie nowego ust. 11 po ust. 1 Statutu, nadając mu następujące brzmienie: „11. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 281.000 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy) zł w drodze emisji akcji serii C w liczbie 281.0 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy) o wartości nominalnej każdej akcji 1,00 zł (jeden złoty) i łącznej warto ści nominalnej 281.000 (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy) zł, o numerach od 1 do 281.000, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii C obligatariuszowi lub obligatariuszom obligacji serii B emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 marca 2023 roku. Akcje serii C są akcjami imiennymi, zwykłymi i są pokrywane wkładami pieniężnymi.” § 10 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian Statutu, powstaje z chwilą rejestracji ich przez odpowiedni sąd rejestrowy. Załącznik 1. Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie w całości dotychczasowego akcjonariusza prawa poboru akcji serii B oraz prawa poboru obligacji imiennych, zamiennych serii B oraz akcji serii C. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Led Labs Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa C poboru warrantów subskrypcyjnych oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Led Labs spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000988995, NIP 6793108450, REGON 360837680, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.141.000,00 zł opłaconym w całości (dalej: „Spółka”), uchwala co następuje: §1 Emisja warrantów subskrypcyjnych 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LED LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie art. 393 pkt 5 w zw. z art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, w związku z ustanowieniem w Spółce programu motywacyjnego (dalej: „Program Motywacyjny”), którego założenia zostały ustalone w Uchwale nr 6 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustano- 00 wienia w Spółce programu motywacyjnego oraz w przyjętym tą uchwałą Regulaminie Programu Motywacyjnego - (dalej: „Regulamin”), który to Regulamin stanowi załącznik do wyżej wskazanej uchwały, postanawia o emisji 71 000 (słownie: siedemdziesięciu jeden tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od 1 do 71.000 (dalej: „Warranty” a pojedynczo „Warrant”), z których każdy uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji Spółki serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i cenie emisyjnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, będącej akcją: imienną, uprzywilejowaną w zakresie dywidendy w ten sposób, że dywidenda przypadająca na każdą akcję uprzywilejowaną wynosi 150% dywidendy przypadającej na każdą akcję zwykłą Spółki oraz akcją w stosunku do której wyłączono prawo głosu (akcja niema), wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 2. Emisja Warrantów jest dokonywana pod warunkiem zarejestrowania zmian statutu Spółki związanych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki. 3. Liczba osób uprawnionych do nabycia Warrantów nie będzie większa niż 25 (dwadzieścia pięć), w związku 16 – z czym oferta nabycia Warrantu (Warrantów), a następnie objęcie, w wykonaniu Warrantu (Warrantów), akcji nowej emisji nie będzie następować w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 4. Warranty zostaną wyemitowane w formie zdematerializowanej, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 5. Warranty będą ewidencjonowane w rejestrze prowadzonym przez podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki. 6. Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. 7. Warranty będą niezbywalne, z wyjątkiem możliwości ich zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia lub zbycia w przypadkach Obowiązkowego Zbycia, zdefiniowanego w załączniku do Regulaminu. 8. Warranty zostaną wyemitowane nieodpłatnie. Nabycie Warrantów jest nieodpłatne. 9. Uprawnione do nabycia Warrantu będą osoby spełniające warunki określone w Regulaminie. Będą to osoby fizyczne z kręgu pracowników Spółki i współpracowników Spółki (osób wykonujących dla Spółki usługi na podstawie innych umów niż umowa o pracę) lub osób pełniących funkcję w organach Spółki, spełniające cechy określone w Regulaminie i wybrane przez Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 10. Co kwartał kalendarzowy Zarząd Spółki dokona weryfikacji ziszczenia się przesłanek określonych w Regulaminie i w razie stwierdzenia, że istnieją osoby uprawnione do nabycia Warrantu, dokona powiadomienia (dalej: „Powiadomienie”) w formie określonej Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, osób uprawnionych (dalej: „Uprawnieni” lub pojedynczo „Uprawniony”) o uzyskaniu przez nie praw do nabycia Warrantu lub Warrantów wraz ze wskazaniem liczby Warrantów, do nabycia których uprawniony będzie dany Uprawniony, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 11. Wybór Uprawnionych następować będzie aż do wyczerpania się Warrantów. 12. Stwierdzenie tego, że danej osobie przysługują prawa do nabycia Warrantu lub Warrantów oraz określenie liczby Warrantów, do nabycia których uprawniona będzie dana osoba dokonywane będzie w formie uchwały Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej. 13. W przypadku, w którym Uprawnionym określonym w uchwale Zarządu będzie jeden z Członków Zarządu Spółki, Zarząd skieruje do Rady Nadzorczej wniosek o zatwierdzenie wyboru dokonanego przez Zarząd a Rada Nadzorcza, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku Zarządu podejmie uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia wyboru Członka Zarządu do uczestnictwa – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w Programie Motywacyjnym. Wówczas do dokonywania w imieniu Spółki wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego LED LABS S.A, w tym załącznika do niej w postaci Regulaminu, niniejszej uchwały oraz Programu Motywacyjnego w stosunku do tego Członka Zarządu, do dokonania których na mocy uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego LED LABS S.A, w tym załącznika do niej w postaci Regulaminu lub niniejszej uchwały został upoważniony Zarząd (w szczególności do dokonania Powiadomienia, określenia liczby Warrantów, do nabycia których uprawniony będzie dany Współpracownik oraz zawarcia Umowy Nabycia Warrantów) uprawniona będzie Rada Nadzorcza. Wszelkie postanowienia uchwały niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego LED LABS S.A., Regulaminu lub niniejszej uchwały, odnoszące się w tym zakresie do Zarządu będą w takim przypadku stosowane do Rady Nadzorczej odpowiednio. Jeżeli Rada Nadzorcza nie podejmie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia wyboru Członka Zarządu do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym w terminie wskazanym w niniejszym ustępie powyżej, okoliczność ta będzie uważana za brak zgody na zatwierdzenie wyboru danego Członka Zarządu do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Postanowienia zdania poprzedzającego nie stanowią przeszkody do złożenia przez Zarząd do Rady Nadzorczej ponownego wniosku o zatwierdzenie decyzji Zarządu o objęciu danego Członka Zarządu możliwością uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. 14. Po dokonaniu Powiadomienia Zarząd prześle Uprawnionemu projekt umowy dotyczącej nabycia przez tę osobę Warrantu (Warrantów) (dalej: „Umowa Nabycia Warrantu”). Przesłanie projektu Umowy Nabycia Warrantu nie stanowi oferty zawarcia tej Umowy. Nabycie Warrantu (Warrantów) nastąpi na podstawie Umowy Nabycia Warrantu, z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy Spółki wpisu nabywcy Warrantu (Warrantów). 15. Uprawniony może zawrzeć Umowę Nabycia Warrantu w terminie miesiąca od dnia przekazania jej projektu przez Zarząd. Po tym terminie Uprawniony traci prawo do zawarcia Umowy Nabycia Warrantu oraz nabycia Warrantu (Warrantów), jak również traci status Uprawnionego. Nie wyklucza to podjęcia przez Zarząd uchwały ponownie wskazującej daną osobę jako Uprawnionego. 16. Uprawnionemu, który z jakichkolwiek przyczyn nie zawrze Umowy Nabycia Warrantu, nie będzie przysługiwało jakiekolwiek odszkodowanie od Spółki. Celem jest by dopiero zawarcie Umowy Nabycia Warrantu powodowało powstanie jakichkolwiek uprawnień po stronie Uprawnionego. 17. Warrant lub Warranty, które nie zostały nabyte przez danego Uprawnionego mogą zostać zaoferowane innemu Uprawnionemu. 7 – 18. Z zastrzeżeniem ust. 13 powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: a) wiążącego ustalania zaistnienia określonych w Regulaminie przesłanek, od których uzależnione będzie wskazanie Uprawnionych, b) wiążącego ustalania liczby Warrantów, do nabycia których uprawniony będzie dany Uprawniony, c) dokonywania Powiadomień, d) zawierania umów dotyczących nabycia Warrantu lub Warrantów, e) wiążącego doprecyzowania zasad opisanych w treści uchwały, f) podjęcia wszelkich czynności mających na celu rejestrację Warrantów, a także do realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących przymusowej dematerializacji papierów wartościowych związanych z emisją Warrantów. 19. Jeden Warrant będzie uprawniać jego posiadacza do objęcia po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 1,00 zł (jeden złoty) 1 (jednej) akcji Spółki wyemitowan w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Posiadacz Warrantu (Warrantów) w razie wykonania prawa objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie zobowiązany do uiszczenia ceny emisyjnej za obejmowane akcje. 20. Prawo do objęcia akcji będzie realizowane w sposób określony w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze złożenia Spółce pisemnego oświadczenia na formularzu przygotowanym przez Spółkę. W przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie, objęcie akcji realizowane będzie w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa. 21. Posiadacz Warrantu będzie mógł wykonać prawa wynikające z Warrantu w terminie przypadającym zarazem: a) nie wcześniej niż 5 lat od dnia zarejestrowania Warrantu w rejestrze akcjonariuszy Spółki, chyba że wcześniej BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571 (dalej: „Inwestor”) dokona zbycia akcji będących własnością Inwestora na rzecz podmiotu innego niż podmiot powiązany z Inwestorem; oraz b) nie później niż 10 lat od dnia podjęcia niniejszej Uchwały. 22. Termin wskazany w ust. 21 lit. b) powyżej zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem Spółka otrzyma prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o objęciu akcji serii D. 23. Regulamin określa dalej idące zasady dotyczące możliwości realizacji praw wynikających z Warrantu. 24. W razie powzięcia przez Uprawnionego zamiaru zbycia Warrantu lub Warrantów, Grzegorzowi Trzcielińskiemu, identyfikującemu się numerem PESEL [ukryto], przy– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H sługiwać będzie prawo pierwszeństwa nabycia zbywanych Warrantów. Prawo to przysługiwać będzie 10 lat od dnia zawarcia przez Uprawnionego umowy nabycia Warrantu. §2 Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LED LABS Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwanej dalej: „Spółką”), po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą m.in. powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, podzielając argumenty przedstawione w opinii Zarządu Spółki, działając w interesie Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Opinia Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz akcji Spółki serii D oraz proponowaej nej ceny emisyjnej imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz akcji imiennych Spółki serii D stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. §3 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki LED LABS Spółka Akcyjna (zwanej dalej: „Spółką”) z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 448, art. 449 § 1 w zw. z art. 433 § 2 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje. 1. W trybie określonym w art. 448 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki warunkowo podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę 71.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostaje dokonane poprzez emisję 71 000 (słownie: siedemdziesięciu jeden tysięcy) akcji Spółki serii D o numerach od 1 do 71.000, będących akcjami imiennymi, uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy w ten sposób, że dywidenda przypadająca na każdą akcję uprzywilejowaną wynosi 150% dywidendy przypadającej na każdą akcję zwykłą spółki, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 71.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) (dalej: „Akcje”). W stosunku do Akcji serii D wyłącza się prawo głosu, tj. Akcje są akcjami niemymi. 3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że osoba, której przyznano prawo do objęcia Akcji wykona je na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w trybie art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych (względnie przepisów prawa odpowiadających tym przepisom w chwili wykonywania prawa). 18 – 4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest: a) realizacja Programu Motywacyjnego Spółki skierowanego do osób, o których mowa w § 1 ust. 9 niniejszej uchwały i mającego na celu zapewnienie optymalnych warunków dla osiągnięcia wysokich wyników finansowych i długoterminowego wzrostu wartości Spółki poprzez efektywne zarządzenie Spółką, stabilizację składu osobowego pracowników, współpracowników i członków organów Spółki, trwałe związanie osób objętych Programem Motywacyjnym ze Spółką i jej celami oraz motywację dla działania osób objętych Programem Motywacyjnym w interesie Spółki i wszystkich akcjonariuszy oraz b) przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom Warrantów wyemitowanych na mocy § 1 niniejszej uchwały, na zasadach określonych w niniejszej uchwale. 6. Cel, o którym mowa w ust. 5 powyżej, stanowi jednocześnie umotywowanie uchwały wymagane przez art. 449 w zw. z art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 7. Akcje serii D w podwyższonym warunkowo kapitale zakładowym Spółki mogą zostać objęte wyłącznie przez Uprawnionych dysponujących Warrantem lub Warrantami. Rozporządzenie Warrantem (Warrantami) przez uprawnionego na rzecz osoby trzeciej nie uprawnia nabywcy Warrantu (Warrantów) do objęcia Akcji. 8. Uprawniony dysponujący Warrantem będzie mógł zrealizować prawo do objęcia Akcji Spółki w terminie przypadającym zarazem: a) nie wcześniej niż 5 lat od dnia od dnia zarejestrowania Warrantu w rejestrze akcjonariuszy Spółki, chyba że wcześniej BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571 (dalej: „Inwestor”) dokona zbycia akcji będących własnością Inwestora na rzecz podmiotu innego niż podmiot powiązany z Inwestorem; oraz b) nie później niż 10 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały. 9. Termin wskazany w ust. 8 lit. b) powyżej zostanie zachowany, jeżeli przed jego upływem Spółka otrzyma prawidłowo wypełniony i podpisany formularz oświadczenia o objęciu akcji serii D. 10. Objęcie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze złożenia pisemnych oświadczeń na formularzu przygotowanym przez Spółkę. W przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie, objęcie Akcji realizowane będzie w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa. 11. Jeden Warrant upoważnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 12. Akcje obejmowane będą w zamian za wkład pieniężny wniesiony w pełni przed nabyciem praw z Akcji przez Uprawnionego dysponującego Warrantem. 13. Cena emisyjna jednej Akcji obejmowanej w drodze realizacji uprawnień wynikających z Warrantów będzie równa wartości nominalnej jednej Akcji, tj. 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za jedną Akcję. 14. Uprawniony dysponujący Warrantem dokona wpłaty całości ceny emisyjnej objętych przez siebie Akcji w dniu złożenia Spółce oświadczenia o objęciu Akcji, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych (a w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie, w sposób zgodny z właściwymi przepisami prawa). 15. W przypadku nieuiszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 14 należnej wpłaty na Akcje Spółka może żądać uiszczenia należnej wpłaty wraz z odsetkami za opóźnienie. 16. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy Spółki, tj. począwszy od wypłat z zysku za ten rok obrotowy, jeśli zaś rejestracja Akcji w wyżej wskazanym rejestrze nastąpi najpóźniej w dniu dywidendy, wskazanym w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wówczas uczestniczą one w zysku również za rok obrotowy poprzedzający rok, w którym te akcje zostały zarejestrowane. 17. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą m.in. powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji, działając w interesie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podzielając argumenty przedstawione w opinii Zarządu Spółki, pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Opinia Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz Akcji Spółki serii D oraz proponowanej ceny emisyjnej warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz Akcji Spółki serii D stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 18. Upoważnia się Zarząd Spółki do: a) określenia zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu Akcji, w tym opracowania formularza tego oświadczenia, b) zgłoszenia do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych, c) dokonania wszelkich czynności związanych z dematerializacją Akcji, w tym w szczególności do dokonania czynności niezbędnych do zarejestrowania Akcji w rejestrze akcjonariuszy, d) wykonania wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do wykonania postanowień wynikających z niniejszej uchwały. Załączniki: 1. Wzór powiadomienia o uzyskaniu przez osoby uprawnione praw do nabycia warrantu subskrypcyjnego. 9 – 2. Opinia Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz akcji Spółki serii D oraz propo nowanej ceny emisyjnej imiennych warrantów subskrypcyjnych Spółki serii A oraz akcji imiennych Spółki serii D.

W dniu 01.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA 2. REGON 360837680 3. LED LABS SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica UL. ZAKOPIAŃSKA nr domu 2C kod pocztowy 30-418 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej INFO@LED-LABS.PL 4. Adres strony internetowej WWW.LED-LABS.PL Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 15 LIPCA 2022 ROKU, NOTARIUSZ KAROLINA WOŁEK, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA WOŁEK, KRZYSZTOF PIETRZAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W KRAKOWIE, REP. A: 3639/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 15.07.2022, 15 LIPCA 2022 ROKU, SPÓŁKA LED LABS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA LED LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBA W KRAKOWIE NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 Z DNIA 15 LIPCA 2022 ROKU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW LED LABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O DZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. LED LABS, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000544027 5. 360837680 6. 6793108450 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 1141000,00 2. 750000,00 ZŁ 3. 1141000 4. 1,00 ZŁ 5. 1141000,0 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 1141000 3. AKCJE NI SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE - Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji ji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ORAZ SAMODZIELNIE KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU (ALE NIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU NIEBĘDĄCYM PREZESEM LUB WICEPREZESEM). PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TRZCIELIŃSKI 2. GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOTNIS 2. JAKUB TOMASZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TRZCIELIŃSKA 2. MARTA 3. [ukryto] 2 1. GAWŁOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 3 1. STUDNIARZ 2. MIECZYSŁAW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 1 2. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 3 2. 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 4 2. 27 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 5 2. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 6 2. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 7 2. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA