NORLYS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0001060838 NIP 7340019367 REGON 490399809

Spółka Norlys S.A. z siedzibą w Nowym Sączu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0001060838, zgodnie z art. 359 § 3 k.s.h. ogłasza treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2024 roku: „UCHWAŁA NR 3/2024 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NORLYS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W NOWYM SĄCZU Z DNIA 22 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU W PRZEDMIOCIE UMORZENIA AKCJI, OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I ZWIĄZANEJ Z TYM ZMIANY STATUTU SPÓŁKI Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: NORLYS spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu („Spółka”) („Zgromadzenie”), działając na podstawie art. 359 § 1 i 2, art. 360 § 1 i § 2 pkt 2), art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2, § 17 lit. a), b) i e) Statutu Spółki niniejszym postanawia, co następuje: § 1. 1. Wobec spełnienia wymogów określonych w § 10 ust. 2 zd. 2 Statutu Spółki, postanawia się o umorzeniu przymusowym łącznie 1.000 (tysiąca) akcji imiennych serii A o numerach od A-8.662 do A-9.661, o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) każda akcja, tj. o łączne wartości nominalnej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100, w całości pokrytych („Akcje Umarzane”), posiadanych przez akcjonariusza Leszek Kordek Fundację Rodzinną z siedzibą w Nowym Sączu. 2. Umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi za wynagrodzeniem w wysokości łącznie 11.145.320,15 zł (jedenaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 15/100) za wszystkie Akcje Umarzane, ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału. 3. Umorzenie Akcji Umarzanych nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z § 2 niniejszej uchwały. 4. Wynagrodzenie z tytułu umorzenia Akcji Umarzanych może zostać wypłacone w walucie EUR, przy zastosowaniu kursu średniego walut ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały, tj. w dniu 21 października 2024 r., wg tabeli nr 205/A/NBP/2024 z dnia 2024-10-21, tj. wg kursu 1 EUR = 4,3178 zł, tj. łączn – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H kwota wynagrodzenia wypłaconego z tytułu Akcji Umarzanych w walucie EUR wynosić będzie w takim przypadku 2.581.249,75 € (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć euro 75/100). § 2. 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.830.500 zł (czterech milionów ośmiuset trzydziestu tysięcy pięciuset złotych) do kwoty 4.330.500 zł (czterech milionów trzystu trzydziestu tysięcy pięciuset złotych), tj. o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych), stanowiącą równowartość wartości nominalnej wszystkich Akcji Umarzanych (kwota obniżenia). 2. Obniżenia kapitału zakładowego wskazanego w ust. 1 dokonuje się celem umorzenia Akcji Umarzanych (cel obniżenia). 3. Obniżenia kapitału zakładowego Spółki dokonuje się w drodze zmiany statutu Spółki poprzez umorzenie Akcji Umarzanych oraz zmniejszenie liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki zgodnie z treścią § 3 (sposób obniżenia). 4. Z uwagi na fakt, że obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału, nie przeprowadza się postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 5. Kwoty uzyskane z obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem Akcji Umarzanych przelewa się na osobny kapitał rezerwowy Spółki. § 3. Uwzględniając obniżenie kapitału zakładowego Spółki, dokonane na podstawie niniejszej uchwały, Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy wynosi 4.330.500,00 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy pięćset złotych 00/100) i dzieli się na 8.661 akcji imiennych o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każda, w tym 8.661 (osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A, oznaczonych numerami od A-1do A-8.661.”. § 4. j Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, ze skutkiem od dnia rejestracji zmian z niej wynikających w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”