OFERTEO SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000913981 NIP 8992693475 REGON 021182878

A W dniu 15.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści:  Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2025 okres OD 01.04.2024 DO 31.03.2025

X V. W P I S Y D W dniu 03.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.04.2023 DO 31.03.2024

DA W dniu 03.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.04.2023 DO 31.03.2024

W dniu 03.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.04.2023 DO 31.03.2024

W dniu 03.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2024 okres OD 01.04.2023 DO 31.03.2024

W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.04.2022 DO 31.03.2023

W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.04.2022 DO 31.03.2023

W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.04.2022 DO 31.03.2023

W dniu 29.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.12.2023 okres OD 01.04.2022 DO 31.03.2023

W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.04.2021 DO 31.03.2022

W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.04.2021 DO 31.03.2022

W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 2. OD 01.04.2021 DO 31.03.2022

W dniu 17.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2022 okres OD 01.04.2021 DO 31.03.2022

Zarząd Oferteo S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) na podstawie art. 450 § 2 KSH ogłasza uchwały nr 4/11/2021 oraz 6/11/2021 NWZ Spółki z dnia 3.11.2021 r. w sprawie m.in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Uchwała numer 4/11/2021 z dnia 3 listopada 2021 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Oferteo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A oraz w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki Zważywszy, że: (A) na dzień podjęcia niniejszej uchwały („Uchwała”) Spółka prowadzi przygotowania do pierwszej oferty publicznej swoich akcji („Oferta”); (B) zaangażowanie pracowników i współpracowników Spółki ma znaczący wpływ na wartość Spółki i jej wartość dla akcjonariuszy w długim okresie; – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H (C) w celu docenienia dotychczasowego wkładu powyższych osób w rozwój Spółki, w związku z Ofertą i pod warunkiem jej przeprowadzenia, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 3 z dnia 3 listopada 2021 roku („Uchwała 02 nr 3/11/2021”) przyjęło Program Motywacyjny („Program Motywacyjny Związany z Ofertą”), którego warunki określone zostaną w regulaminie Programu Motywacyjnego Związanego z Ofertą („Regulamin”), który zostanie przyjęty przez Zarząd i który będzie wymagał zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą; Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 448-453 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i 8 oraz art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz § 11 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki („Statut”), uchwala co następuje: §1 Emisja warrantów subskrypcyjnych - postanowienia ogólne 1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały, w celu realizacji Programu Motywacyjnego Związanego z Ofertą, przyjętego Uchwałą nr 3/11/2021, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w liczbie nie większej niż 39.770 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Warranty”; „Akcje Serii C”) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 niniejszej Uchwały. 2. Warranty będą emitowane pod warunkiem dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wszystkie Warranty będą emitowane w serii A. 3. Podmiotami uprawnionym do objęcia Warrantów będą pracownicy i współpracownicy Spółki wskazani w uchwale przez Zarząd, z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego Związanego z Ofertą oraz w uchwałach Zarządu podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień ww. Regulaminu („Osoby Uprawnione”). 4. Z każdego Warrantu wynikać będzie prawo do objęcia jednej Akcji Serii C po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Akcji Serii C. 5. Prawa do objęcia Akcji Serii C wynikające z Warrantów powstają z dniem przydziału odpowiednich Warrantów Osobom Uprawnionym i będą mogły zostać wykonane przez Osoby Uprawnione w okresie pomiędzy dniem przypadającym na 12 miesięcy od dnia dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a dniem 31 grudnia 2027 r. 6. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. 7. Z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie uprawnienie do objęcia Akcji Serii C wynikające z Warrantu będzie ważne do dnia 31 grudnia 2027 r. Prawa z Warrantów, z których nie zostanie wykonane prawo objęcia Akcji Serii C w powyższym terminie, wygasają z upływem tego terminu. 8. Warranty będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty będą emitowane w formie zdematerializowanej 17 – i zostaną zarejestrowane przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9. Warranty są niezbywalne. Warranty podlegają dziedziczeniu. §2 Emisja warrantów subskrypcyjnych - postanowienia dotyczące Programu Motywacyjnego Związanego z Ofertą 1. Warranty będą oferowane Osobom Uprawnionym z zastosowaniem zasad określonych w Uchwale nr 3/11/2021 oraz w Regulaminie. 2. W związku z podjęciem niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów oferowanych w wykonaniu Programu Motywacyjnego Związanego z Ofertą, na zasadach określonych w Uchwale nr 3/11/2021 oraz w Regulaminie. §3 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 1. W celu przyznania w ramach Programu Motywacyjnego Związanego z Ofertą Akcji Serii C Osobom Uprawnionym jako posiadaczom Warrantów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 7.954,00 zł (siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote i 0/100) w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 39.770 (trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt) akcji. 2. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii C będą wyłącznie Osoby Uprawnione jako posiadacze Warrantów. 3. Wynikające z Warrantów prawa do objęcia Akcji Serii C mogą być wykonywane w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej. 4. Wszystkie Akcje Serii C zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 5. Cena emisyjna jednej Akcji Serii C będzie równa wartości nominalnej akcji Spółki. 6. Akcje Serii C będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: (a) Akcje Serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od 1 kwietnia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym takie akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych; (b) Akcje Serii C zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym takie akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. §4 Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów oraz prawa poboru Akcji Serii C 1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Warrantów oraz w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii C. 2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H poboru wszystkich Warrantów oraz w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii C oraz wskazująca proponowaną cenę emisyjną Warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii C stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. §5 Dematerializacja oraz zawarcie umowy o rejestrację 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nie więcej niż 39.770 (trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu) Akcji Serii C. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie, nie więcej niż 39.770 (trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu) Akcji Serii C i ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW lub Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) w zakresie odnoszącym się do: (a) ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz (b) dematerializacji Akcji Serii C; oraz (c) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nie więcej niż 39.770 (trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu) Akcji Serii C. §6 Zmiana Statutu Spółki 1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii C, o którym mowa w § 3 niniejszej Uchwały, Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że po § 8 ust. 1 dodaje się ust. 11 - 13 w następującym brzmieniu: „11. Na podstawie „Uchwały numer 4/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii A oraz w całości prawa poboru wszystkich akcji serii C, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii C oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii C w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki” kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 7.954,00 zł (siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery i 0/100) w drodze emisji nie więcej niż 39.770 (trzydziestu dziewięciu tysięcy siedmiuset siedemdziesięciu) akcji zwykłych, na okaziciela serii C. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 12 poniżej. 8 – 12. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii C są posiadacz warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 11 powyżej. 13. Wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii A prawa do objęcia akcji serii C mogą być wykonywane w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.”. 2. Zmiana Statutu, o której mowa w ust. 1 powyżej, uzyskuje moc obowiązującą od momentu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. §7 Upoważnienie dla Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki 1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii C w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), w tym w szczególności do sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego lub ofertowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie. 2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały ustanawiających ramy czasowe emisji i wykonania Warrantów, Uchwały nr 3/11/2021 jak również postanowień Regulaminu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do określenia szczegółowych parametrów emisji Warrantów oraz Akcji Serii C, a w szczególności: (a) wskazania listy pracowników i współpracowników Spółki będących Osobami Uprawnionymi uwzględniającej liczbę Warrantów, które zostaną zaoferowane do objęcia poszczególnym Osobom Uprawnionym oraz modyfikacji tej listy; (b) weryfikacji spełnienia warunków przyznania Warrantów Osobom Uprawnionym, określonych w Regulaminie; (c) określenia terminów oferowania i obejmowania Warrantów. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do zatwierdzenia Regulaminu po jego sporządzeniu przez Zarząd oraz do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień § 6 ust. 1 powyżej po ich wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. §8 Wejście w życie Uchwały Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2. Uchwała numer 6/11/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Oferteo Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H e przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki Zważywszy, że: (A) na dzień podjęcia niniejszej uchwały („Uchwała”) Spółka prowadzi przygotowania do pierwszej oferty publicznej swoich akcji („Oferta”); (B) zaangażowanie Zarządu, pracowników i współpracowników o kluczowym znaczeniu dla Spółki ma znaczący wpływ na wartość Spółki i jej wartość dla akcjonariuszy w długim okresie; (C) w celu zapewnienia dodatkowej motywacji powyższym osobom i ściślejszego powiązania ich interesów z interesem Spółki, w związku z Ofertą i pod warunkiem jej przeprowadzenia, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 5/11/2021 z dnia 3 listopada 2021 roku („Uchwała nr 5/11/2021”) przyjęło Długoterminowy Program Motywacyjny („Długoterminowy Program Motywacyjny”), którego warunki określone zostaną w regulaminie Długoterminowego Programu Motywacyjnego („Regulamin Długoterminowego Programu Motywacyjnego”), który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 433 § 2 i § 6 oraz art. 448-453 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i 8 oraz art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o Obrocie”) oraz § 11 ust. 1 i § 21 ust. 1 pkt 13) Statutu Spółki („Statut”), uchwala co następuje: §1 Emisja warrantów subskrypcyjnych - postanowienia ogólne 1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonywanego na podstawie § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały, w celu realizacji Długoterminowego Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą nr 5/11/2021, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o emisji warrantów subskrypcyjnych serii B w liczbie nie większej niż 437.472 (czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa) uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda („Warranty”; „Akcje Serii D”) w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 niniejszej Uchwały. 2. Warranty będą emitowane pod warunkiem dopuszczenia co najmniej jednej akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wszystkie Warranty będą emitowane w serii B. 3. Podmiotami uprawnionym do objęcia Warrantów będą Członkowie Zarządu wskazani w uchwale przez Radę Nadzorczą oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy Spółki wskazani przez Zarząd, z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie Długoterminowego Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień ww. Regulaminu („Osoby Uprawnione”). 4. Z każdego Warrantu wynikać będzie prawo do objęcia jednej Akcji Serii D Spółki po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Akcji Serii D. 19 – 5. Osoba Uprawniona nabędzie prawo do objęcia Akcji Serii D w ramach wykonania praw z należących do niej Warrantów w czterech transzach, w następujący sposób: (a) prawo do objęcia 25% całkowitej liczby Akcji Serii D przypadającej na Warranty danej Osoby Uprawnionej (zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej) po upływie 3 (trzech) miesięcy od dnia objęcia Warrantów przez Osobę Uprawnioną; (b) prawo do objęcia kolejnych 25% całkowitej liczby Akcji Serii D przypadającej na Warranty danej Osoby Uprawnionej (zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej) po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia objęcia Warrantów przez Osobę Uprawnioną; (c) prawo do objęcia kolejnych 25% całkowitej liczby Akcji Serii D przypadającej na Warranty danej Osoby Uprawnionej (zaokrąglonej w dół do najbliższej liczby całkowitej) po upływie 9 (dziewięciu) miesięcy od dnia objęcia Warrantów przez Osobę Uprawnioną; (d) prawo do objęcia pozostałych Akcji Serii D przypadających na Warranty danej Osoby Uprawnionej po upływie roku od dnia objęcia Warrantów przez Osobę Uprawnioną. 6. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie. 7. Z zastrzeżeniem warunków określonych w Regulaminie Długoterminowego Programu Motywacyjnego uprawnienie do objęcia Akcji Serii D wynikające z Warrantu będzie nieodwołalne i ważne do dnia 31 grudnia 2027 r. Prawa z Warrantów, z których nie zostanie wykonane prawo objęcia Akcji Serii D w powyższym terminie wygasają z upływem tego terminu. 8. Warranty będą papierami wartościowymi imiennymi. Warranty będą emitowane w formie zdematerializowanej i zostaną zarejestrowane przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 9. Warranty są niezbywalne. Warranty podlegają dziedziczeniu. §2 Emisja warrantów subskrypcyjnych - postanowienia dotyczące Długoterminowego Programu Motywacyjnego 1. Warranty będą oferowane Osobom Uprawnionym z zastosowaniem zasad określonych w Uchwale nr 5/11/2021 oraz w Regulaminie Długoterminowego Programu Motywacyjnego. 2. W związku z podjęciem niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją Warrantów oferowanych w wykonaniu Długoterminowego Programu Motywacyjnego, na zasadach określonych w Uchwale nr 5/11/2021 oraz w Regulaminie Długoterminowego Programu Motywacyjnego. §3 Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 1. W celu przyznania w ramach Długoterminowego Programu Motywacyjnego Akcji Serii D Osobom Uprawnionym jako posiadaczom Warrantów, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 87.494,40 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 40/100) w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 437.472 (czterysta trzydzieści siedem tysięcy czteryst siedemdziesiąt dwie) akcje. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii D będą wyłącznie Osoby Uprawnione jako posiadacze Warrantów. 3. Wynikające z Warrantów prawa do objęcia Akcji Serii D mogą być wykonywane w terminie wskazanym w § 1 ust. 5 powyżej. 4. Wszystkie Akcje Serii D zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 5. Cena emisyjna jednej Akcji Serii D będzie równa wartości nominalnej akcji Spółki. 6. Akcje Serii D będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących: (a) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od 1 kwietnia roku obrotowego bezpośrednio poprzedzającego rok, w którym takie akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych; (b) Akcje Serii D zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym takie akcje zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych. §4 Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów oraz prawa poboru Akcji Serii D 1. W interesie Spółki pozbawia się wszystkich dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Warrantów oraz w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii D. 2. Pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru wszystkich Warrantów oraz w całości prawa poboru wszystkich Akcji Serii D oraz wskazująca proponowaną cenę emisyjną Warrantów oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji Serii D stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. §5 Dematerializacja oraz zawarcie umowy o rejestrację 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) nie więcej niż 437.472 (czterystu trzydziestu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu dwóch) Akcji Serii D. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie nie więcej niż 437.472 (czterystu trzydziestu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu dwóch) Akcji Serii D i ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków, oświadczeń i zawiadomień, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjach, uchwałach lub wytycznych GPW lub KDPW w zakresie odnoszącym się do: (a) ubiegania się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji a Serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; oraz 20 – (b) dematerializacji Akcji Serii D; oraz (c) zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW nie więcej niż 437.472 (czterystu trzydziestu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu dwóch) Akcji Serii D. §6 Zmiana Statutu Spółki 1. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii D, o którym mowa w § 3 niniejszej Uchwały, jak również w związku z uchwałą nr 5/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie m.in. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii C oraz zmiany Statutu Spółki, Statut Spółki zmienia się w ten sposób, że po § 8 ust. 13 dodaje się ust. 14 - 16 w następującym brzmieniu: „14. Na podstawie „Uchwały numer 6/11/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii D, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich warrantów subskrypcyjnych serii B oraz w całości prawa poboru wszystkich akcji serii D, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii D oraz upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii D w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki” kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 87.494,40 zł (osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 40/100) w drodze emisji nie więcej niż 437.472 (czterystu trzydziestu siedmiu tysięcy czterystu siedemdziesięciu dwóch akcji zwykłych, na okaziciela serii D. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki jest przyznanie praw do objęcia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 15. 15 Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii D są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 14 powyżej. 16. Wynikające z warrantów subskrypcyjnych serii B prawa do objęcia akcji serii D mogą być wykonywane w terminie do dnia 31 grudnia 2027 r.”. 2. Zmiana Statutu, o której mowa w ust. 1 powyżej, uzyskuje moc obowiązującą od momentu jej wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. §7 Upoważnienie dla Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki 1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii D w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o Ofercie”), w tym w szczególności do sporządzenia odpowiedniego dokumentu informacyjnego lub ofertowego, jeżeli obowiązek jego sporządzenia będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o Ofercie. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Uchwały ustanawiających ramy czasowe emisji i wykonania Warrantów, Uchwały nr 5/11/2021 r., jak również postanowień Regulaminu Długoterminowego Programu Motywacyjnego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd do określenia szczegółowych parametrów emisji Warrantów oraz Akcji Serii D, a w szczególności: (a) wskazania przez Zarząd listy kluczowych pracowników i współpracowników Spółki będących Osobami Uprawnionymi uwzględniającej liczbę Warrantów, które zostaną im zaoferowane do objęcia oraz modyfikacji tej listy; (b) weryfikacji przez Zarząd spełnienia warunków przyznania Warrantów Osobom Uprawnionym będącym kluczowymi pracownikami i współpracownikami Spółki, określonych w Regulaminie Długoterminowego Programu Motywacyjnego; (c) wskazania przez Radę Nadzorczą listy Członków Zarządu będących Osobami Uprawnionymi uwzględniającej liczbę Warrantów, które zostaną im zaoferowane do objęcia oraz modyfikacji tej listy; (d) weryfikacji przez Radę Nadzorczą spełnienia warunków przyznania Warrantów Osobom Uprawnionym będącym Członkami Zarządu Spółki, określonych w Regulaminie Długoterminowego Programu Motywacyjnego; (e) określenia przez Radę Nadzorczą terminów oferowania i obejmowania Warrantów. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień § 6 ust. 1 powyżej po ich wpisie do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. §8 Wejście w życie Uchwały Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 2.

W dniu 30.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA 2. REGON 021182878 NIP 8992693475 3. OFERTEO SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica UL. ŚWIERADOWSKA nr domu 51/57 nr lokalu 102A kod pocztowy 50-559 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 20.07.2021, REP. A NR 8033/2021, NOTARIUS JÓZEF OGIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. WITA STWOSZA NR 1/2, 50-148 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 20.07.2021R., PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OFERTEO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ OFERTEO S.A. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OFERTEO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Z DNIA 20 LIPCA 2021 R. W PRZEDMIOCIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, NOTARIUSZ JÓZEF OGIELSKI, KN WE WROCŁAWIU, REP.A NR 8033/2021 PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. OFERTEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. POLSKA, KRAJOWY REJESTR SĄDOWY 3. 0000347252 5. 021182878 6. 8992693475 Rub. 8. Kapitał spółki 1. 1500000,00 ZŁ 3. 7500000 4. 0,20 ZŁ 5. 1500000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 0,00 Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SERIA JI A 2. 7500000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DZIEMIESZKIEWICZ 2. PRZEMYSŁAW GRZEGORZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GRYGIEL 2. KAROL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. PIECZONKA 2. JAROSŁAW PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHUDZIŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 2 1. NOWICKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 3 1. DEBERNY 2. GRAŻYNA KRYSTYNA 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 1 2. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 2. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 3 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 5 2. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 6 2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 7 2. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 8 2. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 9 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH