SOLUTION SCA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000753818 NIP 1182087839 REGON 146412927

Zarząd SOLUTION SCA S.A. z siedzibą w Klaudynie („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”), na godz. 11 00, w dniu 21 października 2025 r. NWZA odbędzie się w siedzibie Spółki, w Klaudynie (05-080 Klaudyn) przy ul. gen Władysława Sikorskiego nr 119. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad NWZA. 5. Przedstawienie przez Zarząd pisemnej opinii uzasadniającej powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji. 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (Podwyższenie KZ) do kwoty 438.815,00 PLN (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset piętnaście złotych 00/100) poprzez emisję akcji imiennych serii G o numerach od G0000001 do G1060000 w liczbie 1.060.000 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) o wartości nominalnej 0,25 PLN (słownie: dwadzieścia pięć groszy) każda uprzywilejowana co do pierwszeństwa zaspokojenia wierzytelności w przypadku likwidacji, restrukturyzacji lub ogłoszenia upadłości Spółki, z wyłączeniem prawa poboru – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom w całości. Z ogólnej liczby akcji serii G: a) 957.000 (dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji imiennych o numerach od G0000001 do G957000 o wartości nominalnej 0,25 PLN każda, zostaje przeznaczonych do objęcia przez „MAGO” S.A. z siedzibą w Ruścu (KRS 0000074514) za łączną cenę emisyjną 3.100.680,00 PLN (słownie: trzy miliony sto tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100); b) 103.000 (sto trzy tysiące) akcji imiennych o numerach od G957001 do G1060000 o wartości nominalnej 0,25 PLN każda, zostaje przeznaczonych do objęcia przez Marka Ulińskiego za łączną cenę emisyjną 333.720,00 PLN (słownie: trzysta trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia złotych 00/100). 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z Podwyższeniem KZ poprzez zmianę § 8 ust. 1 Statutu, który otrzyma brzmienie: „§ 8 1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 438.815,00 zł (czte- / rysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset piętnaście złotych 00/100) i dzieli się na: a) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A o numerach od A000001 do A360000, każda z nich o wartości nominalnej po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy), b) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych serii B o numerach od B000001 do B40000, każda z nich o wartości nominalnej po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy), c) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych serii C o numerach od C000001 do C40000, każda z nich o wartości nominalnej po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy), d) 119.860 (sto dziewiętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela zwykłych serii D o numerach od D000001 do D119860, każda z nich o wartości nominalnej po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy), e) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela zwykłych serii E o numerach od E000001 do E130000, każda z nich o wartości nominalnej po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy), f) 5.400 (pięć tysięcy czterysta) akcji na okaziciela zwykłych serii F o numerach od F0001 do F5400, każda z nich o wartości nominalnej po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy), g) 1.060.000 (jeden milion sześćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii G o numerach od G0000001 do G1060000, każda z nich o wartości nominalnej po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy), uprzywilejowanych co do pierwszeństwa zaspokojenia wierzytelności w przypadku likwidacji, restrukturyzacji lub ogłoszenia upadłości Spółki.” 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania (likwidacji) Spółki w przypadku niepodjęcia uchwał, o których mowa w pkt 6-8 powyżej. 10. Zamknięcie obrad. 20 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 5. Inne

STATUT SOLUTION SCA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. Spółka działa pod firmą: SOLUTION SCA Spółka Akcyjna. § 2. Siedzibą Spółki jest Klaudyn. § 3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. § 4.1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. 2. Spółka może tworzyć odziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 3. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą, po uzyskaniu zezwoleń wymaganych przepisami prawa. § 5. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Solution SCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Jasińskiego w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.). § 6. Kapitał zakładowy przekształconej Spółki został pokryty mieniem spółki przekształcanej. – 3 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 7. Przedmiotem działalności Spółki jest (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): 1) produkcja metalowych wyrobów gotowych (PKD 28), produkcja maszyn i urządzeń (PKD 29); 2) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z); 3) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z); 4) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z); 5) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z); 6) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z); 7) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z); 8) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z); 9) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z); 10) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych powadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z); 11) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z); 12) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z); 13) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z); 14) sprzedaż detaliczna prowadzona przez dom sprzedaży wysiłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z); 15) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z); 16) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z); 17) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z); 18) leasing finansowy (PKD 64.91.Z); 19) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z); 20) działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z); 21) stosunki międzyludzkie i komunikacja (PKD 70.21.Z); 22) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z); 23) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z); 24) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A); 25) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B); 26) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C); 27) pośrednictwo i sprzedaż czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D); 28) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z); 29) usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 74); 30) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z); 31) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z); 4 – 32) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z); 33) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr metalicznych gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 77.39.Z); 34) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z); 35) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wymagająca prowadzenia biura (PKD 82.19.Z); 36) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z); 37) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z); 38) produkcja elementów elektronicznych PKD (26.11.Z); 39) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z); 40) produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30.Z); 41) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z); 42) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z); 43) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z); 44) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z); 45) działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.13.Z); 46) działalność związana z projekcją filmów (PKD 59.14.Z); 47) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z); 48) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z); 49) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), 50) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z). KAPITAŁ ZAKŁADOWY, AKCJE § 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100. 000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 18. 000 (osiemnaście tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od A00001 do A18000, każda z nich o wartości nominalnej po 5 zł (pięć złotych) oraz b) 2. 000 (dwa tysiące) akcji na okaziciela zwykłych serii B, o numerach od B0001 do B2000, każda z nich o wartości nominalnej po 5 zł (pięć złotych), c) 2. 000 (dwa tysiące) akcji na okaziciela serii C, o numerach od C0001 do C2000, każda z nich o wartości nominalnej po 5 zł (pięć złotych). 2. Akcje serii A oraz serii B zostały przyznane wspólnikom spółki pod firmą: Solution SCA Sp. z o.o., przekształconej w spółkę pod firmą SOLUTION SCA Spółka Akcyjna, którzy złożyli oświadczenia o uczestnictwie w spółce przekształconej, w ten sposób, że: a) Piotr Stanisław Sobczak posiada: - 6. 783 (sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) akcje imienne; – 35 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - 757 (siedemset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela; b) Wojciech Józef Wyszogrodzki posiada: - 2. 817 (dwa tysiące osiemset siedemnaście) akcji imiennych, - 313 (trzysta trzynaście) akcji na okaziciela; c) Piotr Zbigniew Urban posiada: - 2. 340 (dwa tysiące trzysta czterdzieści) akcji imiennych, - 260 (dwieście sześćdziesiąt) akcji na okaziciela; d) Marek Paweł Uliński posiada: - 2. 100 (dwa tysiące sto) akcji imiennych, - 230 (dwieście trzydzieści) akcji na okaziciela; e) Marek Kuna posiada: - 1. 620 (tysiąc sześćset dwadzieścia) akcji imiennych, - 180 (sto osiemdziesiąt) akcji na okaziciela; f) Mariusz Oleszczuk posiada: - 1. 080 (tysiąc osiemdziesiąt) akcji imiennych, - 120 (sto dwadzieścia) akcji na okaziciela; g) Manta S. A. posiada: - 1. 080 (tysiąc osiemdziesiąt) akcji imiennych, - 120 (sto dwadzieścia) akcji na okaziciela; h) Marcin Jakub Romańczuk posiada: - 180 (sto osiemdziesiąt) akcji imiennych, - 20 (dwadzieścia) akcji na okaziciela. § 9. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela jest niedopuszczalna. § 10.1. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki wyrażonej w formie uchwały Walnego Zgromadzenia. W celu zajęcia stanowiska przez Walne Zgromadzenie, akcjonariusz składa Zarządowi zawiadomienie o zamiarze zbycia, w którym wskaże liczbę zbywanych akcji, cenę sprzedaży, sposób uiszczenia ceny sprzedaży oraz nabywcę. 2. Walne Zgromadzenie może: a) wyrazić zgodę na sprzedaż akcji konkretnemu nabywcy, b) odmówić zgody na zbycie akcji; w takim wypadku: i) akcje będą mogli nabyć akcjonariusze wskazani w uchwale odmawiającej zgody na nabycia akcji; ii) wskazani w uchwale akcjonariusze/akcjonariusz wyznaczą/wyznaczy wspólnie jeden termin do nabycia akcji od zbywającego akcjonariusza; iii) wzywają akcjonariusza do zawarcia umowy/umów sprzedaży akcji, nie wcześniej niż 5 dni przed planowaną datą sprzedaży; iv) w przypadku niewyznaczenia przez nich terminu na zawarcia umowy/umów sprzedaży akcji w terminie do 30 dni od daty powzięcia uchwały odmawiającej zgody na zbycia akcji lub niedokonania zapłaty za akcje w terminie do 14 dni od daty zawarcia umów/umowy sprzedaży akcji przez wszystkich nabywających akcje, akcjonariusz uprawniony jest do zbycia akcji, na rzecz nabywcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po cenie nie niższej niż wskazana w zawiadomieniu; c) zobowiązać akcjonariusza, który zamierza zbyć akcje, aby podmiot, który chce nabyć jego akcje, złożył każdemu z pozostałych akcjonariuszy indywidualnie oferty nabycia wszystkich akcji Spółki – posiadanych przez tych akcjonariuszy na warunkach nie gorszych niż warunki nabycia akcji Spółki od tego akcjonariusza. Zbycie akcji, przez wszystkich akcjonariuszy winno nastąpić w tej samej dacie, pod rygorem nieważności. 3. Obciążenie akcji, jak również przyznanie zastawnikowi lub użytkownikowi prawa głosu wymaga zgody Walnego Zgromadzenia wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. § 11. Akcje mogą być umarzane, za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). § 12. W przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską, akcjonariuszem może być tylko jeden ze współmałżonków. ORGANY SPÓŁKI § 13. Organami Spółki są: 1. Zarząd; 2. Rada Nadzorcza; 3. Walne Zgromadzenie. ZARZĄD § 14.1. Zarząd może liczyć od 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 2. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. 3. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członkowie Zarządu są powoływani są na okres wspólnej kadencji. § 15. Zarząd reprezentuje Spółkę oraz prowadzi sprawy Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. § 16.1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest: dwóch Członków Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z prokurentem. 2. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do reprezentowania Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu. § 17. Członek Zarządu Spółki nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi lub być członkiem organów w konkurencyjnych podmiotach gospodarczych. § 18. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. RADA NADZORCZA § 19.1. Rada Nadzorcza składa się z od trzech do pięciu członków powoływanych - z wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej Spółki, którzy zostają wyznaczeni przy przekształceniu spółki Solution SCA Spółka z o. o. w spółkę akcyjną - przez Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej odwołuje Walne Zgromadzenie. – 36 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 3. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. 4. Członkowie Rady Nadzorczej nie powoływani są na okres wspólnej kadencji. 5. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia przynajmniej 2 (dwa) razy w roku obrotowym. § 20.1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. 2. Zwołanie posiedzenia winno nastąpić nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o którym mowa w ust. 1. Jeżeli posiedzenie Rady Nadzorczej nie zostanie zwołane w powyższym terminie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 3. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę, miejsce i proponowany porządek obrad powinno zostać wysłane listami poleconymi co najmniej na 14 (czternaście) dni przed dniem posiedzenia Rady Nadzorczej. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad nie można podjąć, chyba że na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu. 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności. 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu z głosem doradczym. § 21.1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, zgodnie z trybem określonym w § 19 niniejszego Statutu. § 22.1. Członkowie Rady wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Rada może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu telekonferencji. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i 4 nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach wyżej wymienionych osób. § 23.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. – 2. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy: a) ocena sprawozdań finansowych Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocena sytuacji Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań; b) składanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki; c) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego; d) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego; e) nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego, zbywalnego spółdzielczego prawa, lub udziału w tych prawach. § 24. Rada Nadzorcza może uchwalić swój Regulamin. § 25. W przypadku delegowania członka Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji członka Zarządu, zawieszeniu ulega jego mandat w Radzie Nadzorczej i prawo do wynagrodzenia. Z tytułu wykonywania funkcji członka Zarządu delegowanemu członkowi Rady Nadzorczej nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. WALNE ZGROMADZENIE § 26.1. Walne Zgromadzenie może odbyć się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. 3. Walne Zgromadzenie w celu udzielenia zgody na zbycie lub obciążenie akcji, Zarząd zwołuje w terminie do 14 dni od daty otrzymania stosowanego zawiadomienia. 4. Zwołanie Walnego Zgromadzenia może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. § 27. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. § 28.1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w powyższym terminie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą. 2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za stosowne, a Zarząd w terminie 14 (czternastu) dni od złożenia stosownego żądania przez Radę Nadzorczą nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. 4. Akcjonariusze lub akcjonariusz przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego – 37 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać złożone pisemnie na ręce Zarządu. Żądanie takie powinno być uzasadnione. 5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie. 6. O ile Zarząd w oparciu o postanowienia Statutu podejmie taką decyzję, akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (przy czym w siedzibie Spółki sporządzany jest pisemny protokół/stenogram posiedzenia), co obejmuje w szczególności: 1) transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym przez dostępny program lub kanał łączności; 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci Internet, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad; 3) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. 7. Procedury dotyczące uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ustala Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie. 8. Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przewidującego uczestnictwo akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej zawiera w szczególności informację o: 1) możliwości i sposobie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; 2) sposobie wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; 3) sposobie wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; 4) sposobie składania do pisemnego protokołu sprzeciwów i żądania do uchwał przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej; 5) sposobie potwierdzenia woli akcjonariusza uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz bezpieczny sposób dostarczenia informacji niezbędnych do uzyskania elektronicznego dostępu do obrad. 9. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w przypadku, gdy brak ten jest następstwem okoliczności niezależnych od Spółki, w szczególności takich jak wystąpienie siły wyższej lub awarii systemów komputerowych. § 29. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. – § 30.1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 65% głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują warunków surowszych. 2. Uchwały dotyczące emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, zmiany Statutu, umorzenia akcji, podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, połączenia z inną spółką lub rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 (trzech czwartych) głosów. 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia poza sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych wymagają następujące sprawy: a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; b) ustalanie liczby członków Zarządu; c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu oraz zasad ich zatrudniania; d) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu; e) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; f) ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej; g) ustalanie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej; h) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej; i) uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia; j) rozwiązanie Spółki; k) objęcie, nabycie lub zbycie udziałów bądź akcji w innych spółkach, przystąpienie lub wystąpienie ze spółki osobowej lub spółki cywilnej; l) określenie sposobu wykonywania prawa głosu w innych spółkach lub innych podmiotach w sprawach: zmiany umowy (statutu) spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów lub akcji przysługujących Spółce; zbycia lub nabycia: nieruchomości, wieczystego użytkowania, udziału w powyższych prawach rzeczowych, jak również ich obciążenia; połączenia, podziału, przekształce nia bądź rozwiązania innej spółki lub innego podmiotu; m) wyrażenie zgody na zbycie akcji lub odmowy na zbycie z wyznaczeniem akcjonariuszy upoważnionych do nabycia akcji; n) żądania wezwania akcjonariusza do realizacji obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt c. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI § 31.1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 2. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpocznie się z chwilą rejestracji Spółki i zakończy 31 grudnia 2018 r. § 32.1. Zysk Spółki może być przeznaczony na: 1) dywidendę; 2) kapitał zapasowy; 3) kapitały rezerwowe; 4) fundusze celowe; 5) pokrycie straty z lat ubiegłych; 6) inne cele. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Wypłata dywidendy może nastąpić także z wszelkich kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku. § 33. Walne Zgromadzenie jest upoważnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). § 34. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych. W celu wypłaty zaliczki Zarząd może dysponować także wszelkimi kapitałami rezerwowymi utworzonymi z zysku. § 35.1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat bilansowych. 2. Spółka może tworzyć inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). 3. Sposób wykorzystania kapitałów rezerwowych określa Walne Zgromadzenie. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 36.1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. § 37. Ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 38. W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu spółek handlowych.