PHINANCE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000312494 NIP 7781402894 REGON 634382858

W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 61 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej WWW.PHINANCE. PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej BIURO. ZARZADU@PHINANCE.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej BIURO.ZARZADU@PHINANCE. PL wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.PHINANCE.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.03.20 R., REP. A NR 7340/2025, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYMAK NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 73, ZMIENIONO § OD 1 DO 3 STATUTU POPRZEZ NADANIE IM NOWEGO BRZMIENIA, ZMIENIONO § OD 5 DO 38 ORAZ TYTUŁ X STATUTU POPRZEZ NADANIE IM NOWEGO BRZMIENIA, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z ZASTRZEŻENIEM JENDAKŻE, ŻE JEŻELI KTÓRYKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST POWODŁANY DO ZARZĄDU JAKO CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY, JEDNYM Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI LĄCZNIE MUSI BYĆ CZŁONEK ZARZĄDU- DYREKTOR FINANSOWY. wpisać: 2. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SMIDTS 2. WALTER DAVID wpisać: 2 1. BOROWSKI 2. TOMASZ ANDRZEJ 3. [ukryto]

W dniu 23.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.04.2024 R., REP. A NR 10307/2024, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYMAK NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 73, ZMIENIONO § 11 POPRZEZ DODANIE UST. 7-9, ZMIENIONO § 21 POPRZEZ DODANIE UST. 2, W ROZDZIALE X ZMIENIONO TREŚĆ PUNKTU 3 I PUNKTU 4, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU

W dniu 06.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JACEK 2. OLGA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KASICA 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 3 1. KOWALEWSKA 2. DOROTA MAŁGORZATA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWA 6. NIE ADA

W dniu 07.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 53 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. KASICA 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KASICA 2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto] wpisać: 2 1. OPOKA 2. ALBERT PAWEŁ 3. [ukryto]

W dniu 10.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 05.07.2023 R., REP. A NR 16280/2023, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYMAK NOTAK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O RIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. SIENNEJ 73, ZMIENIONO § 29 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PERS 2. LIDIA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. OPERACYJNYCH 6. NIE

W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 51 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 13.04.2023 R., REP. A NR 813/2023, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYMAK NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. CHMIELNEJ 73B LOKAL LU 10, ZMIENIONO § 26 UST OD 2 DO 5, § 27, § 28 UST OD 2 DO 4 ORAZ PKT 4 ROZDZIAŁU X, DODANO § 31A, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI

W dniu 19.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MOM 2. COEN wpisać: 2 1. SMIDTS 2. WALTER DAVID

W dniu 05.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS E nr 37 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: A 1 1. 23.02.2021 R., REP. A NR 3497/2021, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ MAREK HRYMAK NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE PRZY UL. CHMIELNEJ 73B LOKAL LU 10, DODANO W § 4 W UST. 1 PKT 19. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 2. 66 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI 2 2. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI wpisać: 3 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

W dniu 04.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej WWW.PHINANCE.PL 4. Adres strony internetowej BIURO.ZARZADU@ PHINANCE.PL Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 09.09.20 R., REP. A NR 15736/2020, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. CHMIELNEJ 73 B LOKAL LU10, ZMIENIONO: § 29 UST. 1, § 30 UST. 1, DODANO: § 10A, W § 11 UST. 5 I 6. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: (I) CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO (II) CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄU - DYREKTOREM SPRZEDAŻY. wpisać: 2. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, Z ZASTRZEŻENIEM JENDAKŻE, ŻE JEŻELI KTÓRYKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST POWODŁANY DO ZARZĄDU JAKO CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY, JEDNYM Z DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI LĄCZNIE MUSI BYĆ CZŁONEK ZARZĄDU- DYREKTOR FINANSOWY. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład DA organu wykreślić: 1 1. KRAŚKO BIAŁEK 2. DOMINIKA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. WOŹNIAK 2. MARCIN MICHAŁ 3. [ukryto]

W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SOBAŃSKA GLUMIŃSKA 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY 6. NIE

W dniu 08.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. VAN DER PLOEG 2. MARCUS CORNELIS 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MOM 2. COEN

W dniu 23.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KR nr 29 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 21.08.2019 R., REPERTORIUM A NUMER 14189/2019, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA MARKA HRYMAKA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ NOTARIUSZ MAREK HRYMAK NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK SPÓŁKA CYWILNA, UL. CHMIELNA 73B LOK. LU10 W WARSZAWIE: ZMIENIONO: PUNKT 4 RODZIAŁU X; §32.7(I) ORAZ §33.7(I) STATUTU SPÓŁKI :

W dniu 06.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŻULEWSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY 6. NIE wpisać: 2 1. SOBAŃSKA GLUMIŃSKA 2. JOANNA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY 6. NIE

W dniu 02.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 10.01.2018 R., REP. A NR 458/2018, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. CHMIELNEJ 73B LOKAL LU10, DOKONANO ZMIANY STATUTU POLEGAJĄCEJ NA UCHYLENIU CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWEGO BRZMIENIA STATUTU I NADANIA MU NOWEGO BRZMIENIA. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM BĄDŹ PROKURENTEM wpisać: 2. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: (I) CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO (II) CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄU - DYREKTOREM SPRZEDAŻY. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KACZMAREK 2. MARCIN MATEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR SPRZEDAŻY 6. NIE 2 1. ŻULEWSKI 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIEŃKOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 2 1. CHRZĄSZCZ 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 3 1. KACZMAREK 2. MARCIN MATEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. SNIJDERS 2. BRAM 5 1. KRAŚKO BIAŁEK 2. DOMINIKA 3. [ukryto] 6 1. VAN DER PLOEG 2. MARCUS CORNELIS 3. [ukryto]

Zarząd Phinance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), na podstawie art. 358 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza wykaz dokumentów akcji unieważnionych uchwałą Zarządu Spółki nr 19/2017 z dnia 20.11.2017 r. w związku z decyzją zamiany pojedynczych dokumentów akcji na odcinki zbiorowe akcji. Unieważnione zostały dokumenty akcji imiennych zwykłych serii A od numeru 0001 do numeru 5000. W miejsce unieważnionych dokumentów akcji Spółka wydała akcjonariuszom odcinki zbiorowe obejmujące akcje przysługujące akcjonariuszom zgodnie z księgą akcyjną Spółki. 12 –

W dniu 22.01.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.11.2015 R., REP. A NR 14139/2015, NOTARIUSZ DANIEL KUPRYJAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. CHMIELNEJ 73B LOKAL LU10, ZMIENIONO § 4 UST. 1 STATUTU. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 2 ——- 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- - GOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 ——- 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 4 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 ——- 66 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI 6 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7 ——- 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 8 ——- A 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 9 ——- 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 10 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 11 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 12 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 13 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 14 ——- 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 ——- 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 16 ——- 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 17 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 18 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 19 ——- 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 20 ——- 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 21 ——- 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 22 ——- 66 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI 23 ——- 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 24 ——- 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 25 ——- 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 26 ——- 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI