MOWI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000232673 NIP 8511809184 REGON 810933035

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI SPÓŁKI MOWI POLAND SA Zarząd Spółki pod firmą MOWI Poland S.A. z siedzibą w Duninowie (dalej: „Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), po raz czwarty wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematek rializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki przy Al. Grunwaldzkiej 415, 80-309 Gdańsk, piętro 12, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku), w godzinach 900-1700. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. SZYCA 2. EDYTA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZYCA 2. EDYTA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. UCHWAŁA NUMER 3/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MORPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W DUNINOWIE („SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) Z DN. 12.02.2019 R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI MORPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W DUNINOWIE ZE SPÓŁKĄ MARINE HARVEST SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU („SPÓŁKA PRZEJMOWANA”), ZAREJESTROWANĄ W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY GDAŃSK PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000520355. POŁĄCZENIE W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 W ZW. Z ART. 516 § 6 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, WOBEC POSIADANIA PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSZYSTKICH UDZIAŁÓW A W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ I - CO ZA TYM IDZIE - BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2018 R., ZŁOŻONYM DO SĄDU REJESTROWEGO ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I OGŁOSZONYM NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W DNIU 21 GRUDNIA 2018 R.

W dniu 16.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 54 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MORPOL SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. MOWI POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTA RIALNY Z DNIA 22.02.2019R., REP. A NR 715/2019, K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ MATWIEJCZYK W KANCELARII NOTARIALNEJ W CHWASZCZYNIE, UL. OLIWSKA 106, ZMIANA § 1 UST. 1 I 2 ORAZ § 5 UST.2 STATUTU SPÓŁKI, ZMIANA TYTUŁU STATUTU SPÓŁKI

MORPOL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Duninowie 39, 76-270 Ustka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod . nr 0000232673, („Spółka”), działając w trybie art. 504 ksh, po raz drugi zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się z MARINE HARVEST SERVICES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 415, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000520355, („Spółka Przejmowana”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Zarządami łączących się Spółek w dniu 11.12.2018 r. i ogłoszonym, w trybie art. 500 § 2 (1) ksh, na stronie internetowej Spółek www.morpol.com, w dniu 21.12.2018 r. Stosownie do art. 505 § 1 ksh, począwszy od dnia 10.01.2019 r. do dnia 14.02.2019 r., Akcjonariusz będzie mógł zapoznać się w biurze Spółki przy al. Grunwaldzkiej 415 w Gdańsku (Polska), w godzinach 900-1700, z następującymi dokumentami dotyczącymi połączenia: 1. planem połączenia, 2. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 3. dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 ksh, to jest: a) projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia, b) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.11.2018 r., c) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30.11.2018 r., d) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki na dzień 30.11.2018 r. W związku z powyższym, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na dzień 12 lutego 2019 r., z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) sporządzenie listy obecności, ł. 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad, 6) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu połączenia oraz ewentualnych istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się Spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, 12 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 7) podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką MARINE HARVEST SERVICES sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w przedmiocie wyrażenia zgody na plan połączenia, 8) inne wnioski, 9) zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Matwiejczyk w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej 106, o godz. 1030.

MORPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Duninowie 39, 76-270 Ustka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000232673 („Spółka”), działając w trybie art. 504 ksh, po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się z MARINE HARVEST SERVICES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Al. Grunwaldzkiej 415, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000520355, („Spółka Przejmowana”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Zarządami łączących się Spółek w dniu 11.12.2018 r. i ogłoszonym, w trybie art. 500 § 2(1) ksh, na stronie internetowej Spółek www.morpol.com, w dniu 21.12.2018 r. Stosownie do art. 505 § 1 ksh, począwszy od dnia 10.01.2019 r. i- do dnia 14.02.2019 r., Akcjonariusz będzie mógł zapoznać się . w biurze Spółki, przy Al. Grunwaldzkiej 415 w Gdańsku (Polska), w godzinach 900-1700 z następującymi dokumentami dotyczącymi połączenia: 1. planem połączenia, 2. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 3. dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 ksh, to jest: a) projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia, b) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.11 2018 r., c) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30.11.2018 r., d) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki na dzień 30.11.2018 r. W związku z powyższym, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na dzień 12.02.2019 r., z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) sporządzenie listy obecności, 16 – 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad, 6) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu połączenia oraz ewentualnych istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się Spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, 7) podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką MARINĘ HARVEST SERVICES sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w przedmiocie wyrażenia zgody na plan połączenia, 8) inne wnioski, 9) zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Matwiejczyk w Chwaszczynie przy ul. Oliwskiej 106, o godz. 1030.

W dniu 06.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KAPINOS 2. PIOTR KAMIL 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZYCA 2. EDYTA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

W dniu 31.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. UCHWAŁA NUMER 3/2017 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MORPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W DUNINOWIE Z DN. 21.06.2017R. W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI MORPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W DUNINOWIE ZE SPÓŁKĄ MARINE HARVEST POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DUNINOWIE. POŁĄCZENIE MORPOL SA Z SIEDZIBĄ W DUNINOWIE (DALEJ JAKO: „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) ZE SPÓŁKĄ MARINE HARVEST POLAND SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DUNID NOWIE, ZAREJESTROWANĄ W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000243578 (DALEJ JAKO: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”), W TRYBIE ART.492 PAR.1 PKT 1 W ZW. Z ART.516 PAR.6 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, WOBEC POSIADANIA PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSZYSTKICH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ I - CO ZA TYM IDZIE - BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA UZGODNIONYM I SPORZĄDZONYM PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK W DNIU 11 KWIETNIA 2017R., ZŁOŻONYM DO SĄDU REJESTROWEGO ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I OGŁOSZONYM NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W DNIU 28 KWIETNIA 2017R. X V. W P I S Y D O

MORPOL Spółka Akcyjna, z siedzibą w Duninowie 39, 76-270 Ustka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000232673, („Spółka”), działając w trybie art. 504 ksh, po raz drugi zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się z MARINE HARVEST POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Duninowie 39, 76-270 Ustka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000276895, („Spółka Przejmowana”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Zarządami łączących się Spółek w dniu 11.04.2017 r. i ogłoszonym, w trybie art. 500 § 2(1) ksh, na stronie internetowej Spółek www.morpol.com, w dniu 28.04.2017 r. Stosownie do art. 505 § 1 ksh, począwszy od dnia 16.05.2017 r. do dnia 21.06.2017 r., Akcjonariusz będzie mógł zapoznać się w biurze Spółki, przy al. Niepodległości 781 w Sopocie (Polska), w godzinach 900-1700 z następującymi dokumentami dotyczącymi połączenia: 1. planem połączenia, 2. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 3. dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 ksh, to jest: a) projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia, b) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.03.2017 r., c) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01.03.2017 r., d) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki na dzień 01.03.2017 r. TREŚCI W związku z powyższym, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na dzień 21.06.2017 r., z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) sporządzenie listy obecności, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad, 6) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych ele- : mentów treści planu połączenia oraz ewentualnych istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się Spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, 7) podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką MARINE HARVEST POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Duninowie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w przedmiocie wyrażenia zgody na plan połączenia, 8) inne wnioski, 9) zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Matwiejczyk w Chwaszczynie, przy ul. Oliwskiej 106, o godz. 0900.

MORPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Duninowie 39, 76-270 Ustka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000232673, („Spółka”), działając w trybie art. 504 ks po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się z MARINE HARVEST POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Duninowie 39, 76-270 Ustka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000276895, („Spółka Przejmowana”), na warunkach – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H określonych w planie połączenia uzgodnionym między Zarządami łączących się Spółek w dniu 11.04.2017 r. i ogłoszonym, w trybie art. 500 § 2(1) ksh, na stronie internetowej Spółek www.morpol.com, w dniu 28.04.2017 r. Stosownie do art. 505 § 1 ksh, począwszy od dnia 16.05.2017 r. do dnia 21.06.2017 r., Akcjonariusz będzie mógł zapoznać się w biurze Spółki przy Al. Niepodległości 781 w Sopocie (Polska), w godzinach 900-1700, z następującymi dokumentami dotyczącymi połączenia: 1. planem połączenia, 2. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 3. dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 ksh, to jest: a) projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia, b) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1.03.2017 r., c) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1.03.2017 r., d) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki na dzień 1.03.2017 r. W związku z powyższym, zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na dzień 21 czerwca 2017 r., z następującym porządkiem obrad: 6, 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) sporządzenie listy obecności, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad, 6) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu połączenia oraz ewentualnych istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się Spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, 7) podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką MARINE HARVEST POLAND sp. z o.o. z siedzibą w Duninowie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w przedmiocie wyrażenia zgody na plan połączenia, 8) inne wnioski, 9) zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Magdaleny Matwiejczyk w Chwaszczynie, przy ul. Oliwskiej 106, o godz. 900.

W dniu 02.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. NOTARIALNY Z DN. 6.12.2016R. REPERTORIUM A NR 2044/2016 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA HANNĘ SZYMANOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W SOPOCIE UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 19/1, ZMIANA PAR.3 UST.1 STATUTU SPÓŁKI, POPRZEZ DODANIE PO PUNKCIE74), KOLEJNYCH PUNKTÓW 75),76), 77), 78) I 79) Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 —— O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 ——- 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 ——- 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 4 ——- 28 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 5 ——- 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. UCHWAŁA NUMER 3/2016 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MORPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W DUNINOWIE Z DN.6.12.2016R. W SPRAWIE POŁĄCZENIE SPÓŁKI MORPOL S.A. Z SIEDZIBĄ W DUNINOWIE ZE SPÓŁKĄ MORPOL VAP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DUNINOWIE. POŁĄCZENIE MORPOL SA Z SIEDZIBĄ W DUNINOWIE (DALEJ JAKO „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”) ZE SPÓŁKĘ MORPOL VAP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W DUNINOWIE, ZAREJESTROWANĄ W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000276895 (DALEJ JAKO „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”), W TRYBIE ART.492 PAR.1 PKT 1 W ZW. Z ART.516 PAR.6 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, WOBEC POSIADANIA PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSZYSTKICH UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ I - CO ZA TYM IDZIE - BEZ WYMIANY UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, NA WARUNKACH OKREŚLONYCH W PLANIE POŁĄCZENIA UZGODNIONYM I SPORZĄDZONYM PRZEZ ZARZĄDY SPÓŁEK DNIA 17.10.2016 R., ZŁOŻONYM DO SĄDU REJESTROWEGO ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I OGŁOSZONYM NA STRONIE INTERNETOWEJ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W DNIJU 21.10.2016 R.

MORPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Duninowie 39, 76-270 Ustka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000232673 („Spółka”), działając w trybie art. 504 ksh, po raz drugi zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się z MORPOL VAP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Duninowie 39, 76-270 Ustka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000276895 („Spółka Przejmowana”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Zarządami łączących się Spółek w dniu 17.10.2016 r. i ogłoszonym, w trybie art. 500 § 2(1) ksh na stronie internetowej Spółek www.morpol.com (zakładka: „o nas/ogłoszenia”), w dniu 21.10.2016 r. P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Stosownie do art. 505 § 1 ksh, począwszy od dnia 31.10.2016 r. do dnia 5.12.2016 r., Akcjonariusz będzie mógł zapoznać się w biurze Spółki przy al. Niepodległości 781 w Sopocie (Polska), w godzinach 900 - 1700, z następującymi dokumentami dotyczącymi połączenia: 1. planem połączenia, 2. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 3. dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 ksh, to jest: a) projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia, b) projektem zmiany statutu Spółki Przejmującej, c) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2016 r., d) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2016 r., e) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki na dzień 30.09.2016 r. W związku z powyższym zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, na dzień 6 grudnia 2016 r., z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) sporządzenie listy obecności, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad, 6) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu połączenia oraz ewentualnych istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się Spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, 7) podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką MORPOL VAP sp. z o.o. z siedzibą w Duninowie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w przedmiocie wyrażenia zgody na plan połączenia i na proponowane zmiany statutu Spółki wraz z jego tekstem jednolitym, 8) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem, polegającej na dodaniu nowych przedmiotów działalności, tj. w § 3 ust. 1 dodanie po punkcie 74), kolejnych punktów od 75) do 79), o następującym brzmieniu: „75) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), 76) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 77) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z), 78) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD , 28.23.Z), 79) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)”. 9) podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 10) inne wnioski, 11) zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Hanny Szymanowskiej w Sopocie przy ul. Monte Cassino 19 lok. 1, o godz. 1000.

MORPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Duninowie 39, 76-270 Ustka, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000232673 („Spółka”), działając w trybie art. 504 ksh, - po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu się z MORPOL VAP spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Duninowie 39, 76-270 Ustka, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000276895, („Spółka Przejmowana”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Zarządami łączących się Spółek w dniu 17.10.2016 r. i ogłoszonym, w trybie art. 500 § 2(1) ksh, na stronie internetowej Spółek www.morpol.com (zakładka: „o nas/ogłoszenia”), w dniu 21.10.2016 r. Stosownie do art. 505 § 1 ksh, począwszy od dnia 31.10.2016 r. do dnia 5.12.2016 r., Akcjonariusz będzie mógł zapoznać się w biurze Spółki przy Al. Niepodległości 781 w Sopocie (Polska), w godzinach 900-1700, z następującymi dokumentami dotyczącymi połączenia: 1. planem połączenia, 2. sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 3. dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 ksh, to jest: a) projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki i uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia, b) projektem zmiany statutu Spółki Przejmującej, c) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2016 r., d) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2016 r., e) oświadczeniem o stanie księgowym Spółki na dzień 30.09.2016 r. 14 – W związku z powyższym zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 6 grudnia 2016 r., z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) sporządzenie listy obecności, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad, 6) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu połączenia oraz ewentualnych istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów łączących się Spółek, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały, 7) podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką MORPOL VAP sp. z o.o. z siedzibą w Duninowie, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 ksh, popr przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz w przedmiocie wyrażenia zgody na plan połączenia i na proponowane zmiany Statutu Spółki wraz z jego tekstem jednolitym, 8) podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z połączeniem, polegającej na dodaniu nowych przedmiotów działalności, tj. w § 3 ust. 1 dodanie po punkcie 74), kolejnych punktów od 75) do 79), o następującym brzmieniu: „75) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z), 76) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 77) Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11. 78) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z), 79) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)”. 9) podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 10) inne wnioski, 11) zamknięcie Zgromadzenia. Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Notariusz Hanny Szymanowskiej w Sopocie przy ul. Monte Cassino 19 lok. 1, o godz. 1000.