KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000084678 NIP 9561040510 REGON 870363980

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. oraz § ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa z dnia 8 czerwca 2026 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 16 lipca 2026 roku, o godz. 1400, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Warszawie, mieszczącym się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy Al. Jana Pawła Il nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach: a)  p ostępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar ekonomiczno-finansowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 447/X/2026 (2719) z dnia 12 lutego 2026 roku, b)  p ostępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar produkcyjno-surowcowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 448/X/2026 (2720) z dnia 12 lutego 2026 roku, c)  p ostępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar korporacyjny Grupy Kapitałowej, wszczętego Uchwałą Nr 494/X/2026 (2766) z dnia 11 marca 2026 roku. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% sumy aktywów. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały Nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu z dnia 26 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów”. 9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 10. Przedstawienie informacji udzielonym akcjonariuszom Spółki w trybie art. 428 § 7 w związku z § 5 k.s.h. 11. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w Biurze Spółki w Toruniu, przy ul. Polnej 66, w godz. 900-1500, przez 45 trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i 401 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 i § 52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 31 marca 2026 roku, o godz. 1030, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. przy ulicy Polnej 66 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. P  odjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz sprawozdania 19 –

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 26 stycznia 2026 roku, o godz. 11 00, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Warszawie, mieszczącym się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła Il nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach i Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki zależnej, w której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie zbycia nieruchomości. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% sumy aktywów. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 02.12.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 212 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚMIGIELSKI 2. KRZYSZTOF SYLWESTER 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MACIEJCZAK 2. MARIUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółk zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 9 grudnia 2025 roku, o godz. 1300, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Warszawie, mieszczącym się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach: a) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar ekonomiczno-finansowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 395/X/2025 (2667) z dnia 7 października 2025 roku, b) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar handlu Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 396/X/2025 (2668) z dnia 7 października 2025 roku, c) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar produkcyjno-inwestycyjny i surowcowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 397/X/2025 (2669) z dnia 7 października 2025 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 7. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie zbycia nieruchomości. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki Równości Płci i Różnorodności Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A.”. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnoi, mocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 23.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 211 następującej treści:  Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ADAMKIEWICZ 2. OLGA ADA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WYCECH 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. BARTOSIK 2. SEBASTIAN KONRAD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. ŁANIEWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI CZŁONKA ZARZĄDU 6. NIE  Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚLIWKA 2. MARCIN GRZEGORZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. ŁANIEWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto]

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. oraz § ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, na żądanie akcjonariusza - Skarb Państwa z dnia 22 września 2025 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 28 października 2025 roku, o godz. 1300, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Warszawie, mieszczącym się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Zmiany w składzie rady nadzorczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 7. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie zbycia nieruchomości. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% sumy aktywów. 9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 10. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 47 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariusza - Skarbu Państwa z dnia 29 sierpnia 2025 roku, posiadającego 84,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zwołanego na dzień 15 września 2025 roku, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez: 1. Dodanie do ogłoszonego porządku obrad następującego punktu: „Zmiany w składzie rady nadzorczej.”. 2. Oznaczenie dodanego punktu jako punkt 7. 3. Oznaczenie dotychczasowego punktu 7 odpowiednio numerem 8.

W dniu 21.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 210 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZAGŁOBA 2. MIŁOSŁAWA ALEKSANDRA 3. [ukryto] wpisać: 2 1. BUBEL MALINOWSKA 2. ELWIRA MAGDALENA 3. [ukryto] 3 1. NAWROCKI 2. TOMASZ ADAM 3. [ukryto]

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 15 września 2025 roku, o godz. 1300, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Warszawie, mieszczącym się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. e- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach: a) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu, wszczętego Uchwałą Nr 319/X/2025 (2591) z dnia 2 kwietnia 2025 roku, b) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar produkcyjno-inwestycyjny i surowcowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 320/X/2025 (2592) z dnia 2 kwietnia 2025 roku, c) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar ekonomiczno-finansowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 321/X/2025 (2593) z dnia 2 kwietnia 2025 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie zbycia nieruchomości. 7. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sie16 – dzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 209 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BARTOSIK 2. SEBASTIAN KONRAD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 27.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 208 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ŚWIĘTOCHOWSKI 2. LESZEK JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU 2 1. WYCECH 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spół zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 26 czerwca 2025 roku, o godz. 1330, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Warszawie, mieszczącym się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 6. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie zbycia nieruchomości. 7. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 23.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 207 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZAGÓRSKI 2. MAREK TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. POMAJDA 2. WOJCIECH TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. DEREZIŃSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 4 1. MASTALERZ 2. ŁUKASZ MARIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 5 1. CHOIŃSKI 2. WITOLD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 6 1. ŚWIĘTOCHOWSKI 2. LESZEK JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 7 1. ADAMKIEWICZ 2. OLGA ADA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWIĘTOCHOWSKI 2. LESZEK JAN 3. [ukryto]

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa z dnia 17 kwietnia 2025 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 27 maja 2025 roku, o godz. 1100, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. przy ulicy Polnej 66 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach: a) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu, 7 – b) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar ekonomiczno-finansowy Spółki, c) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za odpowiedzialnego za obszar handlu i marketingu Spółki, d) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar korporacyjny Grupy Kapitałowej, e) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar produkcyjno-inwestycyjny i surowcowy Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% sumy aktywów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,15% sumy aktywów, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach zabudowanych położonych w Malborku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 0,15% sumy aktywów, poprzez ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach niezabudowanych położonych w Lublinie. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r. 12. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 13. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 47 ust. 3 i 4 Statutu Spół w związku z wnioskiem akcjonariusza - Skarbu Państwa z dnia 13 marca 2025 roku, posiadającego 84,47% akcji w kapitale zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zwołanego na dzień 31 marca 2025 roku, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez: 1. Dodanie do ogłoszonego porządku obrad następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki, zmienionej uchwałą nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2019 roku.”. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Oznaczenie dodanego punktu jako punkt 9. 3. Oznaczenie dotychczasowego punktu 9 odpowiednio numerem 10.

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 i § 52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 31 marca 2025 roku, o godz. 1030, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. przy ulicy Polnej 66 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz sprawozdania finansowego Krajowej Grupy Spożywczej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r., c) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r., d) udzielenia Członkom Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2023 r. do 30.09.2024 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników KSC Bioenergetyka sp. z o.o., w której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest jedynym wspólnikiem, w sprawie dokonania zmian Aktu założycielskiego wymienionej spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie, w której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest jedynym wspólnikiem, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i dokonania zmian Aktu założycielskiego wymienionej spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 2.500.000,00 zł lub 0,15% sumy aktywów w postaci udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka sp. z o.o. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzeniu Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 9. Zamknięcie obrad. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 16.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 197 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 18.10.2024 R., REP. A NR 2689/2024, NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KOPERNIKA NR 30, ZMIENIONO: §32 UST. 2 PKT 6 STATUTU, DODANO: §32 UST. 1 PKT 12, §32 UST. 2 PKT 11 STATUTU Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ŚWIĘTOCHOWSKI 2. LESZEK JAN 3. [ukryto]

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą e: w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 29 listopada 2024 roku, o godz. 1300, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Warszawie, mieszczącym się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki Î.C.S. „Moldova Zahǎr” S.R.L. z siedzibą w Cupcini, w Republice Mołdawii, w której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest jedynym wspólnikiem, w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki „Zamojskie Zakłady Zbożowe” Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu, w której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest jedynym wspólnikiem, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i dokonania zmian Aktu założycielskiego wymienionej spółki oraz w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki „Zamojskie Zakłady Zbożowe” Sp. z o.o. 8. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki: 1) po § 15 dodaje się § 151 w brzmieniu: „§ 151 1. Rozporządzenie akcjami Spółki wymaga zgody Spółki udzielonej przez Zarząd w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, dotyczy wszelkich form rozporządzania, zarówno odpłatnych, jak i nieodpłatnych, a w szczególności (ale nie wyłącznie) sprzedaży, zamiany, wniesienia jako wkład niepieniężny, darowizny, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastawu, użytkowania, dzierżawy, lub ustanowienia jakichkolwiek innych obciążeń. 3. Zamiar rozporządzenia akcjami winien być zgłoszony przez akcjonariusza Spółce na piśmie i zawierać w szczególności: liczbę, serię i numery akcji, oznaczenie osoby, na rze której rozporządzenie ma nastąpić, określenie rodzaju czynności prawnej rozporządzającej, a w przypadku zamiaru zbycia akcji wskazywać cenę lub inne odpowiednie świadczenie wzajemne oraz termin zapłaty. 4. Decyzja Spółki w sprawie wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na rozporządzenie akcjami powinna być wydana nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru rozporządzenia akcjami. 5. W razie odmowy udzielenia zgody na zbycie akcji, Spółka w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji, wskazuje zbywcy innego nabywcę akcji, z zastrzeżeniem § 15 oraz przepisów Ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 roku o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, cena zostanie ustalona według wartości rynkowej akcji na podstawie wyceny – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H sporządzonej (wg stanu na koniec roku obrotowego poprzedzającego dzień zgłoszenia zamiaru zbycia akcji) przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Spółkę, płatna w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy zbycia, chyba że strony umowy postanowią inaczej. 7. Umowa zbycia akcji pomiędzy zbywającym akcjonariuszem a nabywcą wskazanym przez Spółkę, powinna być zawarta w terminie 2 miesięcy od dnia wskazania przez Spółkę nabywcy akcji. W przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta w powyższym terminie, z przyczyn leżących po stronie nabywcy wskazanego przez Spółkę, akcje mogą być zbyte nabywcy wskazanemu przez zbywcę w zawiadomieniu o zamiarze zbycia, na którego Spółka nie wyraziła zgody. 8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do nabycia akcji w wyniku dziedziczenia.” W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 18 października 2024 roku, o godz. 1300, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Warszawie, mieszczącym się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Grupy 5 – I I . W P I S Y D O E W I D E N Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu z dnia 18 października 2023 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów, bez przeprowadzenia aukcji”. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki: 1) w § 32 w ust. 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: „12) zatwierdzanie rocznych planów kontroli i audytów wewnętrznych oraz okresowych sprawozdań z ich wykonania.” 2) § 32 ust. 2 pkt 6 dotychczasowe brzmienie: „6) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych lub 0,005% sumy aktywów,” § 32 ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „6) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, o wartości przekraczającej 10.000,00 złotych lub 0,005% sumy aktywów jednostkowo lub łącznie na rzecz danego podmiotu w danym roku obrotowym, z zastrzeżeniem, że jeżeli w danym roku obrotowym wartość wszystkich umów darowizn i innych umów o podobnym skutku przekroczy łącznie wartość ustaloną w planie rzeczowo finansowym na dany rok obrotowy, na zawarcie każdej kolejnej umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku konieczna jest zgoda Rady Nadzorczej, bez względu na ich wartość,” 3) w § 32 w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „11) wypowiedzenie, rozwiązanie oraz zmianę przez Spółkę warunków umowy o pracę zawartej z pracownikiem kierującym komórką organizacyjną odpowiedzialną za całokształt spraw w zakresie kontroli i audytu wewnętrznego oraz compliance.”. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełno– C J I PA R T I I P O L I T YC Z N YC H mocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 196 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ „POLSKIE PRZETWORY” WE WŁOCŁAWKU 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK 3. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. WIENIECKA nr domu 27 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA

W dniu 28.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 195 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. CHOIŃSKI 2. WITOLD 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spół zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w § 1, odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024 roku, o godz. 1100, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. przy ulicy Polnej 66 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar produkcyjno-inwestycyjny Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 165/X/2024 (2437) z dnia 26 marca 2024 roku. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% sumy aktywów. 9. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do Rejestru Akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 08.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 194 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „TERMINAL CUKROWY” W GDAŃSKU 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK) wykreślić: 3. miejscowość GDAŃSK ulica UL. MARIANA CHODACKIEGO nr domu 34 kod pocztowy 80-855 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość GDAŃSK ulica UL. MARIANA CHODACKIEGO nr domu 34 kod pocztowy 80-555 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MASTALERZ 2. ŁUKASZ MARIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

24 W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 193 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. POMAJDA 2. WOJCIECH TADEUSZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. DEREZIŃSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. POMAJDA 2. WOJCIECH TADEUSZ 3. [ukryto] A

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa z dnia 12 kwietnia 2024 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 17 maja 2024 roku, o godz. 1300, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. w Warszawie mieszczącym się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego , Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach: a) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar surowcowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 124/X/2024 (2396) z dnia 26 lutego 2024 roku, b) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar marketingu i promocji Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 121/X/2024 (2393) z dnia 26 lutego 2024 roku, c) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar strategii i rozwoju Grupy Kapitałowej, wszczętego Uchwałą Nr 123/X/2024 (2395) z dnia 26 lutego 2024 roku, d) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar produkcyjno-inwestycyjny Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 122/X/2024 (2394) z dnia 26 lutego 2024 roku. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 9. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 184 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SALUS 2. ZDZISŁAW BOGDAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. REGA 2. TOMASZ JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. NAROJEK 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. ZAKRZEWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 01.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 183 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FIDO CHMIELEWSKA 2. AGNIESZKA MONIKA 3. [ukryto] 2 1. PERKOWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 3 1. NAWROCKA 2. BEATA ELŻBIETA 3. [ukryto] 4 1. PLACEK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5 1. JAWORSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 6 1. TRAUTSOLT 2. TOMASZ WOJCIECH 3. [ukryto] 7 1. PURGACZ 2. IRENEUSZ 3. [ukryto] wpisać: 8 1. OLSZEWSKI 2. WITOLD DANIEL 3. [ukryto] 9 1. ZAGŁOBA 2. MIŁOSŁAWA ALEKSANDRA 3. [ukryto] 10 1. ŚLIWKA 2. MARCIN GRZEGORZ 3. [ukryto] 11 1. ZACHORSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 12 1. MIKE 2. MAGDALENA IZABELA 3. [ukryto] 13 1. RODKIEWICZ 2. PIOTR JACEK 3. [ukryto] 14 1. ŚMIGIELSKI 2. KRZYSZTOF SYLWESTER 3. [ukryto] 15 1. POMAJDA 2. WOJCIECH TADEUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 i § 52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 28 marca 2024 roku, o godz. 1000, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. przy ulicy Polnej 66 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. - 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz sprawozdania 22 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A finansowego Krajowej Grupy Spożywczej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r., c) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r., d) udzielenia Członkom Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r. oraz w roku obrotowym od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2022 r. do 30.09.2023 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu z dnia 18 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15 sumy aktywów”. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej 2.500.000,00 zł lub 0,15% sumy aktywów w postaci udziałów Spółki „Zamojskie Zakłady Zbożowe” Sp. z o.o. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie, obejmującej działkę nr 3/7 wraz z udziałem w prawie własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 11. Zamknięcie obrad. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełno– mocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności.

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 400 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. Statutu Spółki, na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa z dnia 27 grudnia 2023 roku, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2024 roku, o godz. 1100, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. przy ulicy Polnej 66 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Zgromadzenia. 7. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejer- stru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w § 1, odbędzie się w dniu 18 października 2023 roku, o godz. 1100, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. przy ulicy Polnej 66 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A., 12 – o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% sumy aktywów. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% sumy aktywów, zmienionej Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2022 roku oraz Uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2023 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów, bez przeprowadzenia aukcji. 8. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu i Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie oraz nabycie nieruchomości. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A., w którym Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% akcji, w sprawie zmiany Statutu wymienionej spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z dnia 6 czerwca 2023 roku w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest jedynym wspólnikiem, w sprawie podwyższeń kapitału zakładowego i zmian Aktu założycielskiego wymienionej spółki. 11. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt Statutu Spół zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 28 czerwca 2023 roku, o godz. 1000, w Biurze Spółki, w Warszawie mieszczącym się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Elewarr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest jedynym wspólnikiem, w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej wymienionej spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 7. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt Statutu Spół zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 6 czerwca 2023 roku, o godz. 1030, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. przy ulicy Polnej 66 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach: a) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu, wszczętego Uchwałą Nr 449/IX/2023 (2234) z dnia 8 marca 2023 roku, b) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą dź. w Toruniu odpowiedzialnego za obszar surowcowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 451/IX/2023 (2236) z dnia 8 marca 2023 roku, c) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar rozwoju Grupy Kapitałowej, wszczętego Uchwałą Nr 450/IX/2023 (2235) z dnia 8 marca 2023 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Elewarr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest jedynym wspólnikiem, w sprawie zmian Aktu założycielskiego wymienionej spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest jedynym wspólnikiem, w sprawie zmian Aktu założycielskiego i podwyższeń kapitału zakładowego wymienionej spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jest jedynym wspólnikiem, w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej wymienionej spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Grupy Spożywczej S.A. dotyczących wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów. 10. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do Rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sieki, dzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 182 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ZAGÓRSKI 2. MAREK TADEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NAROJEK 2. MIROSŁAW 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ZAKRZEWSKI 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 25.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 181 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚRODA 2. MIECZYSŁAW 3. [ukryto] wpisać: 2 1. PURGACZ 2. IRENEUSZ 3. [ukryto] 3 1. BOJAR 2. KRZYSZTOF LESZEK 3. [ukryto]

W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 172 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WERNICKI 2. JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NOWAKOWSKI 2. TOMASZ DAMIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. BŁAŻEWICZ 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru - Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2023 roku, o godz. 1200, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. przy ulicy Polnej 66 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Elewarr sp. z o.o., w której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada 100% udziałów, w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o., w której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości przekraczającej 250.000,00 złotych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Opolu Lubelskim wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego i prawa własności nieruchomości niezabudowanych położonych w Opolu Lubelskim, o łącznej wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. w której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada 100% udziałów, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Opolu Lubelskim, o wartości rynkowej przekraczającej 250.000,00 złotych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A. o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgro15 – madzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2022 roku oraz Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2022 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składnika aktywów trwałych w postaci samochodu osobowego, bez przeprowadzenia przetargu lub aukcji. 13. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 i § 52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 31 marca 2023 roku, o godz. 1000, w Biurze Krajowej Grupy Spożywczej S.A. przy ulicy Polnej 66 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz sprawozdania finansowego Krajowej Grupy Spożywczej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. 16 – I I . W P I S Y D O E W I D E N oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r., c) utworzenia kapitału rezerwowego oraz podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r., d) udzielenia Członkom Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r., f) powołania Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. na następną kadencję. 6. Zamknięcie obrad. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności.

W dniu 20.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 171 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 26.08.2022 R., REP. A NR 2853/2022, NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KOPERNIKA NR 30, DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE § 5 STATUTU OTRZYMAŁO NUMERACJĘ § 5 UST. 1, DODANO § 5 UST. 2 STATUTU

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 30 listopada 2022 roku, o godz. 1200, w siedzibie Krajowej Grupy Spożywczej S.A. przy ulicy Kraszewskiego 40 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów/akcji w spółkach z sektora rolno-spożywczego, o wartości przekraczającej 10.000.000,00 złotych lub 0,5% sumy aktywów. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń oraz z wyposażeniem, znajdujących się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 8. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie zbycia nieruchomości. 9. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności. I I . W P I S Y D O E W I D E N

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spół zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 15 listopada 2022 roku, o godz. 1330, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy Al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie dokonania zmian umów tych spółek. 6. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sieZ E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności.

W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 170 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 3. Adres poczty elektronicznej KSC@POLSKI- -CUKIER.PL wpisać: 3. Adres poczty elektronicznej SEKRETARIAT@KGSSA.PL wykreślić: 4. Adres strony internetowej WWW.POLSKI-CUKIER.PL wpisać: 4. Adres strony internetowej WWW.KGSSA.PL Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BŁAŻEWICZ 2. PIOTR TOMASZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Reje– R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H stru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 12 października 2022 roku, o godz. 1330, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu, wszczętego Uchwałą Nr 376/IX/2022 (2161) Rady Nadzorczej Spółki z dnia z dnia 2 sierpnia 2022 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Grupę Spożywczą S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% sumy aktywów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2021 roku oraz Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2022 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów, zmienionej Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2022 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń oraz z wyposażeniem, znajdujących się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabu18 – dowanej położonej w Lublinie, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie, o łącznej wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 13. Podjęcie uchwał w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie nabycia oraz zbycia nieruchomości. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w których Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych. 15. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności.

W dniu 01.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 169 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. WERNICKI 2. JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NOWAKOWSKI 2. TOMASZ DAMIAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 i 400 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2022 roku, o godz. 1330, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy Al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejt mowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej. 6. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 7. Zmiany Statutu Spółki. 8. Rozstrzygnięcie o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 9. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, podaje się do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu: Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu Spółki: „Do Spółki stosuje się przepisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 ze zm.), Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2170 ze zm.), Ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473 ze zm.) i innych właściwych przepisów oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.” Treść projektowanych zmian § 5 Statutu Spółki: „§ 5 1. Do Spółki stosuje się przepisy Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1302 ze zm.), Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2170 ze zm.), Ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych 19 – w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473 ze zm.) i innych właściwych przepisów oraz Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 505 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu. 2. Krajowa Grupa Spożywcza S.A. jako spółka o istotnym znaczeniu dla gospodarki państwa, zgodnie z art. 31 Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, realizuje zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju.” W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności.

W dniu 08.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 168 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOWA 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DEREZIŃSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, składa wniosek o opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia następującej treści: Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółk zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2022 roku, o godz. 1330, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach: a) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu, wszczętego Uchwałą Nr 353/IX/2022 (2138) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 czerwca 2022 roku, b) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar rozwoju Grupy Kapitałowej, wszczętego Uchwałą Nr 354/IX/2022 (2139) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 czerwca 2022 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach, wraz z prawem własności budynków, budowli, urządzeń oraz z wyposażeniem, znajdujących się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie zbycia nieruchomości. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych, w której Krajowa Grupa Spożywcza S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych. 10. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem i, Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności.

W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru K nr 167 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. KRA JOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 3. KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA DOBRZELIN” W DOBRZELINIE 2. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat KUTNOWSKI gmina ŻYCHLIN miejscowość DOBRZELIN) wykreślić: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA DOBRZELIN” W DOBRZELINIE wpisać: 1. KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA DOBRZELIN” W DOBRZELINIE 2 (dla pozycji: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA KRASNYSTAW” W SIENNICY NADOLNEJ 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRASNOSTAWSKI gmina KRASNYSTAW miejscowość SIENNICA NADOLNA) wykreślić: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA KRASNYSTAW” W SIENNICY NADOLNEJ wpisać: 1. KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA KRASNYSTAW” W SIENNICY NADOLNEJ wykreślić: 3. miejscowość SIENNICA NADOLNA kod pocztowy 22-302 poczta SIENNICA NADOLNA kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość SIENNICA NADOLNA nr domu 59 kod pocztowy 22-302 poczta SIENNICA NADOLNA kraj POLSKA 3 (dla pozycji: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA KRUSZWICA” W KRUSZWICY 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO- -POMORSKIE powiat INOWROCŁAWSKI gmina KRUSZWICA miejscowość KRUSZWICA) wykreślić: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA KRUSZWICA” W KRUSZWICY wpisać: 1. KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA KRUSZWICA” W KRUSZWICY 4 (dla pozycji: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA MALBORK” W MALBORKU 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat MALBORSKI gmina MALBORK miejscowość MALBORK) wykreślić: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA MALBORK” W MALBORKU wpisać: 1. KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA MALBORK” W MALBORKU 5 (dla pozycji: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA NAKŁO” W NAKLE NAD NOTECIĄ 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat NAKIELSKI gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ miejscowość NAKŁO NAD NOTECIĄ) wykreślić: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA NAKŁO” W NAKLE NAD NOTECIĄ wpisać: 1. KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA NAKŁO” W NAKLE NAD NOTECIĄ 6 (dla pozycji: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA WERBKOWICE” W WERBKOWICACH 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat HRUBIESZOWSKI gmina WERBKOWICE miejscowość WERBKOWICE) wykreślić: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA WERBKOWICE” W WERBKOWICACH wpisać: 1. KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O WERBKOWICE” W WERBKOWICACH 7 (dla pozycji: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA KLUCZEWO” W STARGARDZIE 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD) wykreślić: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA KLUCZEWO” W STARRS GARDZIE wpisać: 1. KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ - „CUKROWNIA KLUCZEWO” W STARGARDZIE 8 (dla pozycji: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „TERMINAL CUKROWY” W GDAŃSKU 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK) wykreślić: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „TERMINAL CUKROWY” W GDAŃSKU wpisać: 1. KRAJOWA GRUPA SPOŻYWCZA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „TERMINAL CUKROWY” W GDAŃSKU Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.04.202 R., REP. A NR 1355/2022, NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. KOPERNIKA NR 30, ZMIENIONO: §1 UST.1, §1 UST.2, §7 UST.1, §7 UST.2, §8 UST.2, §8 UST.3 STATUTU DODANO: §7 UST.3 PKT 14 STATUTU Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 990677758,00 ZŁ wpisać: 1. 1295817566,00 ZŁ wykreślić: 3. 990677758 wpisać: 3. 1295817566 wykreślić: 5. 990677758,00 ZŁ wpisać: 5. 1295817566,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 305139808,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. R 2. 305139808 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Zarząd Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z sie- - dzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Grupy Spożywczej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 10 czerwca 2022 roku, o godz. 1300, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 16 – 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 2.500.000,00 zł lub 0,15% sumy aktywów. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2021 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników spółki Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o., w której Spółka posiada ponad 50% udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trz dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności.

OGŁOSZENIE ZARZĄDU Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu o złożeniu opinii przez biegłego rewidenta w sądzie rejestrowym Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, posiadającej nadany numer REGON 870363980, NIP 9561040510, nr BDO 000009141, z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758,00 PLN (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) („Spółka”), działając na podstawi – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H art. 312 § 7 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza, iż w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, wyznaczony zgodnie - z art. 312 § 1 i 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych biegły rewident złożył opinię z badania Sprawozdania Zarządu Spółki, sporządzonego w dniu 3 marca 2022 roku w trybie art. 311 § 1 i 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2022 roku, o godz. 13 00, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii R, które zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej Skarbowi Państwa, z pozbawieniem w całości prawa poboru tych akcji akcjonariuszy Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę udziałów innych spółek. 8. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian zasad zbywania składników aktywów trwałych w Spółce. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) odwołania członków Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. obecnej kadencji; b) powołania członków Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na następną kadencję. 10. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowie- . nia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu: Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 1 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Spółka działa pod firmą: Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna.” Treść projektowanej zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Spółka działa pod firmą: Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna.”; Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 1 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Spółka może używać skrótu firmy: KSC Polski Cukier S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” Treść projektowanej zmiany § 1 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Spółka może używać skrótu firmy: Krajowa Grupa Spożywcza S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”; Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 990.677.758 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych).” Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.295.817.566,00 zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych).”; Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 7 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 990.677.758 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: 1) jedna akcja imienna serii A o numerze 000000001, 2) 109.908.596 (słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od 000000002 do 109908597, 3) 368.147.739 (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 109908598 do 478056336, 20 – 4) 18.775.160 (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od 478056337 do 496831496, 5) 310.364.361 (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E, oznaczonych numerami od 496831497 do 807195857, 6) 31.502.924 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje imienne serii F, oznaczone numerami od 807195858 do 838698781, 7) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii G oznaczonych numerami od 838698782 do 898698781, 8) 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii H, oznaczone numerami od 898698782 do 898698785, 9) 78.181.715 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od 898698786 do 976880500, 10) 1 (słownie: jedna) akcja imienna serii J, oznaczona numerem 976880501, 11) 6 (słownie: sześć) akcji imiennych serii K, oznaczonych numerami od 976880502 do 976880507, 12) 5.016.000 (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii L, oznaczonych numerami od 976880508 do 981896507, 13) 9 (słownie: dziewięć) akcji imiennych serii Ł, oznaczonych numerami od 981896508 do 981896516, 14) 502.643 (słownie: pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcje imienne serii M, oznaczone numerami od 981896517 do 982399159, 15) 5.824.600 (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset) akcji imiennych serii N, oznaczonych numerami od 982399160 do 988223759, 16) 651.650 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii O, oznaczonych numerami od 988223760 do 988875409, 17) 1.802.349 (słownie: jeden milion osiemset dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii P, oznaczonych numerami od 988875410 do 990677758.” Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.295.817.566 (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów osiemset siedemnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: 1) jedna akcja imienna serii A o numerze 000000001, 2) 109.908.596 (słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B, oznaczonych numerami od 000000002 do 109908597, 3) 368.147.739 (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii C, oznaczonych numerami od 109908598 do 478056336, 4) 18.775.160 (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D, oznaczonych numerami od 478056337 do 496831496, – 21 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 5) 310.364.361 (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E, oznaczonych numerami od 496831497 do 807195857, 6) 31.502.924 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje imienne serii F, oznaczone numerami od 807195858 do 838698781, 7) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii G, oznaczonych numerami od 838698782 do 898698781, 8) 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii H, oznaczone numerami od 898698782 do 898698785, 9) 78.181.715 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji imiennych serii I, oznaczonych numerami od 898698786 do 976880500, 10) 1 (słownie: jedna) akcja imienna serii J, oznaczona numerem 976880501, 11) 6 (słownie: sześć) akcji imiennych serii K, oznaczonych numerami od 976880502 do 976880507, 12) 5.016.000 (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii L, oznaczonych numerami od 976880508 do 981896507, 13) 9 (słownie: dziewięć) akcji imiennych serii Ł, oznaczonych numerami od 981896508 do 981896516, 14) 502.643 (słownie: pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcje imienne serii M, oznaczone numerami od 981896517 do 982399159, 15) 5.824.600 (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset) akcji imiennych serii N, oznaczonych numerami od 982399160 do 988223759, 16) 651.650 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii O, oznaczonych numerami od 988223760 do 988875409, 17) 1.802.349 (słownie: jeden milion osiemset dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii P, oznaczonych numerami od 988875410 do 990677758, 18) 305.139.808 (słownie: trzysta pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiem) akcji imiennych serii R, oznaczonych numerami od 990677759 do 1295817566.”; Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 7 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Kapitał zakładowy został pokryty aportem, przy czym akcje Spółki poszczególnych serii zostały pokryte aportem w następujący sposób: 1) akcje serii A i B zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Mełno S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 02805001; b) Cukrowni Ostrowy S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 4131001; c) Cukrowni Borowiczki S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 2891701; d) Cukrowni Dobrzelin S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 3723001; e) Cukrowni Brześć Kujawski S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 2448001; f) Cukrowni Krasiniec S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 3570001; – g) Cukrowni Malbork S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 4437001; h) Cukrowni Mała Wieś S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 3315001; i) Cukrowni Nowy Staw S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 2652001; j) Cukrowni Chełmża S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 5658451; k) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 18336286; l) Cukrowni Leśmierz S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 6120001; m) Cukrowni Toruńskich S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 3315001; n) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii J, oznaczone numerami od 73374491 do 74466627; o) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii K, oznaczone numerami od 74466628 do 75290384; 2) akcje serii C zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 110.443.975 akcji serii B, oznaczonych numerami od 000000002 do 110.443.976; b) Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 211.174.076 akcji serii B, oznaczonych numerami od 000000002 do 211.174.076; 3) akcje serii D zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni „Glinojeck” S.A. - akcje serii C, oznaczone numerami 18336287 do 21572100; b) Cukrowni „Ropczyce” S.A. - akcje serii C, oznaczone numerami 5763002 do 7910000; c) Cukrowni „Strzyżów” S.A. - akcje serii C, oznaczone numerami 4193732 do 5756100; d) Cukrowni „Pelplin” S.A. - akcje serii C, oznaczone numerami 0051002 do 0070000; 4) akcje serii F zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 000000001 i 4.882.510 akcji serii B, oznaczonych numerami od 92767674 do 97650183; b) Cukrowni Baborów S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 113.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 306002 do 420000; c) Cukrowni Cerekiew S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 329.839 akcji serii C, oznaczonych numerami od 885362 do 1215200; d) Cukrowni Chybie S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000; e) Cukrowni Jawor S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 582.349 akcji serii C, oznaczonych numerami od 1563152 do 2145500; f) Cukrowni Łagiewniki S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000; g) Cukrowni Małoszyn S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000; K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H h) Cukrowni Otmuchów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 721.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1938002 do 2660000; i) Cukrowni Pastuchów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 512.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1377002 do 1890000; j) Cukrowni Pustków S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 493.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 1326002 do 1820000; k) Cukrowni Racibórz S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 645.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 1734002 do 2380000; l) Cukrowni Strzelin S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000; m) Cukrowni Świdnica S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 1.206.499 akcji serii C, oznaczonych numerami od 3238502 do 4445000; n) Cukrowni Wieluń S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 1.215.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 3264002 do 4480000; o) Cukrowni Wrocław S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 1.329.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000; p) Cukrowni Wróblin S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 580.829 akcji serii C, oznaczonych numerami od 1559072 do 2139900; q) Cukrowni Glinojeck S.A. - 1.798.150 akcji serii D, oznaczonych numerami od 26964651 do 28762800, 1.836.564 akcje serii E, oznaczone numerami od 30214538 do 30234225, od 30843524 do 30862693 oraz od 34155795 do 35953500 i 886.743 akcje serii M, oznaczone numerami od 81374035 do 81810495 oraz od 82492507 do 82942788; r) Cukrowni Chełmża S.A. - 2.108.049 akcji serii C, oznaczonych numerami od 5658452 do 7766500; s) Cukrowni Krasiniec S.A. - 1.329.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000; t) Cukrowni Mełno S.A. - 1.044.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 2805002 do 3850000; u) Cukrowni Opalenica S.A. - 1.063.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 2856002 do 3920000; v) Cukrowni Szamotuły S.A. - 1.576.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000; w) Cukrowni Włostów S.A. - 309.599 akcji serii C, oznaczonych numerami od 2570402 do 2880000; x) Cukrowni Głogów S.A. - 2.317.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 6222002 do 8540000; y) Cukrowni Gniezno S.A. - 1.329.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000 i 10.260.000 akcji serii G oznaczonych numerami od 27000001 do 27000006 oraz od 54540007 do 64800000; z) Cukrowni i Rafinerii Witaszyce S.A. - 1.291.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 3468002 do 4760000; za) Cukrowni Zbiersk S.A. - 1.101.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 2958002 do 4060000; zb) Cukrowni Zduny S.A. - 1.576.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000; 5) Akcje serii G zostały pokryte akcjami zwykłymi na okaziciela spółki „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach; 6) Akcje serii H zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Glinojeck S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001; b) Cukrowni Pelplin S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001; 7) Akcja serii J została pokryta akcją imienną spółki Cukrowni Gniezno S.A. - akcja serii A, oznaczona nr. 0000001; 8) Akcje serii K zostały pokryte akcjami imiennymi spółki „Pfeifer & Langen Polska” S.A. - 5 akcji serii H, oznaczonych numerami 125599201, 139767226, 160091607, 175647498 i 175647499; 9) Akcje serii L zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Cukrownia Leśmierz S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 2.279.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 6120002 do 8400000; 10) Akcje serii Ł zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Ropczyce S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001; b) Cukrowni Strzyżów S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001; 11) Akcje serii N zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu - 1.529.784 akcji serii D, oznaczonych numerami od 190242889 do 190297576, od 190477293 do 190528783, od 190901949 do 191322471, od 191892605 do 191992567, od 192355991 do 192373700, od 192404956 do 192464941, od 194158039 do 194501367, od 195871861 do 195901937, od 196111343 do 196160127, od 197165797 do 197479452 i od 198395552 do 198485127; 12) Akcje serii O zostały pokryte 506.050 akcjami imiennymi serii D, E, G i H spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu; 13) Akcje serii P zostały pokryte 645.580 akcjami imiennymi serii A spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie.” Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Kapitał zakładowy został pokryty aportem, przy czym akcje Spółki poszczególnych serii zostały pokryte aportem w następujący sposób: 1) akcje serii A i B zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Mełno S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 02805001; b) Cukrowni Ostrowy S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 4131001; c) Cukrowni Borowiczki S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 2891701; d) Cukrowni Dobrzelin S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 3723001; e) Cukrowni Brześć Kujawski S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 2448001; f) Cukrowni Krasiniec S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 3570001; g) Cukrowni Malbork S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 4437001; h) Cukrowni Mała Wieś S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 3315001; Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H i) Cukrowni Nowy Staw S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 2652001; j) Cukrowni Chełmża S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 5658451; k) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 18336286; l) Cukrowni Leśmierz S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 6120001; m) Cukrowni Toruńskich S.A. - akcje serii B, oznaczone numerami od 0000002 do 3315001; n) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii J, oznaczone numerami od 73374491 do 74466627; o) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii K, oznaczone numerami od 74466628 do 75290384; 2) akcje serii C zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 110.443.975 akcji serii B, oznaczonych numerami od 000000002 do 110.443.976; b) Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 211.174.076 akcji serii B, oznaczonych numerami od 000000002 do 211.174.076; 3) akcje serii D zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni „Glinojeck” S.A. - akcje serii C, oznaczone numerami 18336287 do 21572100; b) Cukrowni „Ropczyce” S.A. - akcje serii C, oznaczone numerami 5763002 do 7910000; c) Cukrowni „Strzyżów” S.A. - akcje serii C, oznaczone numerami 4193732 do 5756100; d) Cukrowni „Pelplin” S.A. - akcje serii C, oznaczone numerami 0051002 do 0070000; 4) akcje serii F zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 000000001 i 4.882.510 akcji serii B, oznaczonych numerami od 92767674 do 97650183; b) Cukrowni Baborów S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 113.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 306002 do 420000; c) Cukrowni Cerekiew S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 329.839 akcji serii C, oznaczonych numerami od 885362 do 1215200; d) Cukrowni Chybie S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000; e) Cukrowni Jawor S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 582.349 akcji serii C, oznaczonych numerami od 1563152 do 2145500; f) Cukrowni Łagiewniki S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000; g) Cukrowni Małoszyn S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000; h) Cukrowni Otmuchów S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 721.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 1938002 do 2660000; i) Cukrowni Pastuchów S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 512.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 1377002 do 1890000; j) Cukrowni Pustków S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 493.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 1326002 do 1820000; k) Cukrowni Racibórz S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 645.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 1734002 do 2380000; l) Cukrowni Strzelin S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000; m) Cukrowni Świdnica S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 1.206.499 akcji serii C, oznaczonych numerami od 3238502 do 4445000; n) Cukrowni Wieluń S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 1.215.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 3264002 do 4480000; o) Cukrowni Wrocław S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 1.329.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000; p) Cukrowni Wróblin S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 580.829 akcji serii C, oznaczonych numerami od 1559072 do 2139900; q) Cukrowni Glinojeck S.A. - 1.798.150 akcji serii D, oznaczonych numerami od 26964651 do 28762800, 1.836.564 akcje serii E, oznaczone numerami od 30214538 do 30234225, od 30843524 do 30862693 oraz od 34155795 do 35953500 i 886.743 akcje serii M, oznaczone numerami od 81374035 do 81810495 oraz od 82492507 do 82942788; r) Cukrowni Chełmża S.A. - 2.108.049 akcji serii C, oznaczonych numerami od 5658452 do 7766500; s) Cukrowni Krasiniec S.A. - 1.329.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000; t) Cukrowni Mełno S.A. - 1.044.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 2805002 do 3850000; u) Cukrowni Opalenica S.A. - 1.063.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 2856002 do 3920000; v) Cukrowni Szamotuły S.A. - 1.576.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000; w) Cukrowni Włostów S.A. - 309.599 akcji serii C, oznaczonych numerami od 2570402 do 2880000; x) Cukrowni Głogów S.A. - 2.317.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 6222002 do 8540000; y) Cukrowni Gniezno S.A. - 1.329.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000 i 10.260.000 akcji serii G, oznaczonych numerami od 27000001 do 27000006 oraz od 54540007 do 64800000; z) Cukrowni i Rafinerii Witaszyce S.A. - 1.291.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 3468002 do 4760000; za) Cukrowni Zbiersk S.A. - 1.101.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 2958002 do 4060000; zb) Cukrowni Zduny S.A. - 1.576.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000; 5) Akcje serii G zostały pokryte akcjami zwykłymi na okaziciela spółki „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach; 6) Akcje serii H zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Glinojeck S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001; K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) Cukrowni Pelplin S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001; 7) Akcja serii J została pokryta akcją imienną spółki Cukrowni Gniezno S.A. - akcja serii A, oznaczona nr. 0000001; 8) Akcje serii K zostały pokryte akcjami imiennymi spółki „Pfeifer & Langen Polska” S.A. - 5 akcji serii H, oznaczonych numerami 125599201, 139767226, 160091607, 175647498 i 175647499; 9) Akcje serii L zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Cukrownia Leśmierz S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001 i 2.279.999 akcji serii C, oznaczonych numerami od 6120002 do 8400000; 10) Akcje serii Ł zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Ropczyce S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001; b) Cukrowni Strzyżów S.A. - jedna akcja serii A, oznaczona numerem 0000001; 11) Akcje serii N zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu - 1.529.784 akcji serii D, oznaczonych numerami od 190242889 do 190297576, od 190477293 do 190528783, od 190901949 do 191322471, od 191892605 do 191992567, od 192355991 do 192373700, od 192404956 do 192464941, od 194158039 do 194501367, od 195871861 do 195901937, od 196111343 do 196160127, od 197165797 do 197479452 i od 198395552 do 198485127; 12) Akcje serii O zostały pokryte 506.050 akcjami imiennymi serii D, E, G i H spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu; 13) Akcje serii P zostały pokryte 645.580 akcjami imiennymi serii A spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie; 14) Akcje serii R zostały pokryte: a) 149.310 udziałami spółki „DANKO” Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Choryni; b) 286.021 udziałami spółki ELEWARR - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; c) 28.758 udziałami spółki Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polanowicach; d) 145.452 udziałami spółki Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszkowie; e) 202.244 udziałami spółki Kombinat Rolny Kietrz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kietrzu; f) 501.824 udziałami spółki Małopolska Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie; g) 32.306 udziałami spółki Poznańska Hodowla Roślin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tulcach; h) 44.573 udziałami spółki Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzekęcinie; i) 124.196 udziałami spółki Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile.”; Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 8 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Wszystkie akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Ł, N, O i P oraz część akcji serii E i M obejmuje Skar Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.” Treść projektowanej zmiany § 8 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Wszystkie akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, Ł, N, O, P i R oraz część akcji serii E i M obejmuje Skar Państwa.”; Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 8 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.” Treść projektowanej zmiany § 8 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.”. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 i § 52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 31 marca 2022 roku, o godz. 1030, w sali konferencyjnej Hotelu Filmar w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 39-43, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz sprawozdania finansowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r., c) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r., d) udzielenia Członkom Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r., f) powołania Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na następną kadencję. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu spółki Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A., w której Krajowa Spółka Cukrowa S.A. posiada ponad 50% akcji, w sprawie powołania Rady Nadzorczej tej spółki na następną kadencję. 8. Zamknięcie obrad. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 roku, o godz. 1400, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy Al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Spółki, w której Krajowa Spółka Cukrowa S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej spółki. 6. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy 18 – I I . W P I S Y D O E W I D E N co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółk zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 15 października 2021 roku, o godz. 1300, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000,00 złotych lub 0,15% sumy aktywów. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie, obejmującej działkę nr 3/46 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie, obejmującej działkę nr 3/7 wraz z udziałem w prawie własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w Lublinie, obejmujących działki nr 3/21 oraz nr 3/51 wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tych nieruchomościach, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie, obejmującej działki nr 45/13 oraz nr 45/15, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu z dnia 12 czerwca 2020 roku R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, w której Krajowa Spółka Cukrowa S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 250.000,00 złotych. i, 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Krajowa Spółka Cukrowa S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych. 13. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, 87-100 Toruń, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, posiadającej nadany numer REGON 870363980, NIP 9561040510, nr BDO 000009141, z kapitałem zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758,00 PLN (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych) („Spółka”), działając na podstawie art. 312 § 7 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza, iż w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, wyznaczony zgodnie z art. 312 § 1 i 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych biegły rewident złożył opinię z badania Sprawozdania Zarządu Spółki, sporządzonego w trybie art. 311 § 1 i 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych w związku z zamierzonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w zamian za wkłady niepieniężne, przyjętą do akt rejestrowych Spółki postanowieniem Sądu Rejonowego w Toruniu, – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 25 maja 2021 roku.

W dniu 07.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS - nr 158 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. RATAJ 2. DARIUSZ KAZIMIERZ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. MODRAK 2. LUCYNA MONIKA 3. [ukryto]

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 8 lipca 2021 roku, o godz. 1300, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następują- - cym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, poprzez emisję akcji imiennych serii R, które zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej Skarbowi Państwa, z pozbawieniem w całości prawa poboru tych akcji akcjonariuszy Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę udziałów innej spółki. t- 8. Zamknięcie obrad. Na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian Statutu: 18 – Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 1 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Spółka działa pod firmą: Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna.” Treść projektowanej zmiany § 1 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Spółka działa pod firmą: Krajowa Grupa Spożywcza Spółka Akcyjna.” Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 1 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Spółka może używać skrótu firmy: KSC Polski Cukier S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” Treść projektowanej zmiany § 1 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Spółka może używać skrótu firmy: KGS S.A. oraz KGS Polski Cukier S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.” Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 990.677.758 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych).” Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 994.729.210 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych).” Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 7 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 990.677.758 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: 1) jedna akcja imienna serii A o numerze 000000001, 2) 109.908.596 (słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 109908597, 3) 368.147.739 (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od 109908598 do 478056336, 4) 18.775.160 (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od 478056337 do 496831496, 5) 310.364.361 (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od 496831497 do 807195857, 6) 31.502.924 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje imienne serii F oznaczone numerami od 807195858 do 838698781, 7) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii G oznaczonych numerami od 838698782 do 898698781, – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8) 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii H oznaczone numerami od 898698782 do 898698785, 9) 78.181.715 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji imiennych serii I oznaczonych numerami od 898698786 do 976880500, 10) 1 (słownie: jedna) akcja imienna serii J oznaczona numerem 976880501, 11) 6 (słownie: sześć) akcji imiennych serii K oznaczonych numerami od 976880502 do 976880507, 12) 5.016.000 (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii L oznaczonych numerami od 976880508 do 981896507, 13) 9 (słownie: dziewięć) akcji imiennych serii Ł oznaczonych numerami od 981896508 do 981896516, 14) 502.643 (słownie: pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcje imienne serii M, oznaczone numerami od 981896517 do 982399159, 15) 5.824.600 (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset) akcji imiennych serii N oznaczonych numerami od 982399160 do 988223759, 16) 651.650 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii O oznaczonych numerami od 988223760 do 988875409, 17) 1.802.349 (słownie: jeden milion osiemset dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii P oznaczonych numerami od 988875410 do 990677758.” Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 994.729.210 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: 1) jedna akcja imienna serii A o numerze 000000001, 2) 109.908.596 (słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 109908597, 3) 368.147.739 (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od 109908598 do 478056336, 4) 18.775.160 (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od 478056337 do 496831496, 5) 310.364.361 (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od 496831497 do 807195857, 6) 31.502.924 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje imienne serii F oznaczone numerami od 807195858 do 838698781, 7) 60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii G oznaczonych numerami od 838698782 do 898698781, 8) 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii H oznaczone numerami od 898698782 do 898698785, 9) 78.181.715 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście) 9 – akcji imiennych serii I oznaczonych numerami od 898698786 do 976880500, 10) 1 (słownie: jedna) akcja imienna serii J oznaczona numerem 976880501, 11) 6 (słownie: sześć) akcji imiennych serii K oznaczonych numerami od 976880502 do 976880507, 12) 5.016.000 (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii L oznaczonych numerami od 976880508 do 981896507, 13) 9 (słownie: dziewięć) akcji imiennych serii Ł oznaczonych numerami od 981896508 do 981896516, 14) 502.643 (słownie: pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcje imienne serii M, oznaczone numerami od 981896517 do 982399159, 15) 5.824.600 (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset) akcji imiennych serii N oznaczonych numerami od 982399160 do 988223759, 16) 651.650 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii O oznaczonych numerami od 988223760 do 988875409, 17) 1.802.349 (słownie: jeden milion osiemset dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii P oznaczonych numerami od 988875410 do 990677758, 18) 4.051.452 (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwie) akcje imienne serii R, oznaczone numerami od 990677759 do 994729210.” Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 7 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Kapitał zakładowy został pokryty aportem, przy czym akcje Spółki poszczególnych serii zostały pokryte aportem w następujący sposób: 1) akcje serii A i B zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Mełno S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 02805001; b) Cukrowni Ostrowy S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 4131001; c) Cukrowni Borowiczki S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2891701; d) Cukrowni Dobrzelin S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3723001; e) Cukrowni Brześć Kujawski S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2448001; f) Cukrowni Krasiniec S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3570001; g) Cukrowni Malbork S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 4437001; h) Cukrowni Mała Wieś S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3315001; i) Cukrowni Nowy Staw S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2652001; j) Cukrowni Chełmża S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 5658451; k) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 18336286; l) Cukrowni Leśmierz S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 6120001; m) Cukrowni Toruńskich S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3315001; K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H n) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii J oznaczone numerami od 73374491 do 74466627; o) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii K oznaczone numerami od 74466628 do 75290384; 2) akcje serii C zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 110.443.975 akcji serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 110.443.976; b) Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 211.174.076 akcji serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 211.174.076; 3) akcje serii D zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni „Glinojeck” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 18336287 do 21572100; b) Cukrowni „Ropczyce” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 5763002 do 7910000; c) Cukrowni „Strzyżów” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 4193732 do 5756100; d) Cukrowni „Pelplin” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 0051002 do 0070000; 4) akcje serii F zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 000000001 i 4.882.510 akcji serii B oznaczonych numerami od 92767674 do 97650183; b) Cukrowni Baborów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 113.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 306002 do 420000; c) Cukrowni Cerekiew S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 329.839 akcji serii C oznaczonych numerami od 885362 do 1215200; d) Cukrowni Chybie S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000; e) Cukrowni Jawor S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 582.349 akcji serii C oznaczonych numerami od 1563152 do 2145500; f) Cukrowni Łagiewniki S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000; g) Cukrowni Małoszyn S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000; h) Cukrowni Otmuchów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 721.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1938002 do 2660000; i) Cukrowni Pastuchów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 512.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1377002 do 1890000; j) Cukrowni Pustków S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 493.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1326002 do 1820000; k) Cukrowni Racibórz S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 645.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1734002 do 2380000; l) Cukrowni Strzelin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000; m) Cukrowni Świdnica S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.206.499 akcji serii C oznaczonych numerami od 3238502 do 4445000; n) Cukrowni Wieluń S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.215.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3264002 do 4480000; o) Cukrowni Wrocław S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000; p) Cukrowni Wróblin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 580.829 akcji serii C oznaczonych numerami od 1559072 do 2139900; q) Cukrowni Glinojeck S.A. - 1.798.150 akcji serii D oznaczonych numerami od 26964651 do 28762800, 1.836.564 akcje serii E oznaczone numerami od 30214538 do 30234225, od 30843524 do 30862693 oraz od 34155795 do 35953500 i 886.743 akcje serii M oznaczone numerami od 81374035 do 81810495 oraz od 82492507 do 82942788; r) Cukrowni Chełmża S.A. - 2.108.049 akcji serii C oznaczonych numerami od 5658452 do 7766500; s) Cukrowni Krasiniec S.A. - 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000; t) Cukrowni Mełno S.A. - 1.044.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2805002 do 3850000; u) Cukrowni Opalenica S.A. - 1.063.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2856002 do 3920000; v) Cukrowni Szamotuły S.A. - 1.576.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000; w) Cukrowni Włostów S.A. - 309.599 akcji serii C oznaczonych numerami od 2570402 do 2880000; x) Cukrowni Głogów S.A. - 2.317.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 6222002 do 8540000; y) Cukrowni Gniezno S.A. - 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000 i 10.260.000 akcji serii G oznaczonych numerami od 27000001 do 27000006 oraz od 54540007 do 64800000; z) Cukrowni i Rafinerii Witaszyce S.A. - 1.291.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3468002 do 4760000; za) Cukrowni Zbiersk S.A. - 1.101.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2958002 do 4060000; zb) Cukrowni Zduny S.A. - 1.576.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000; 5) Akcje serii G zostały pokryte akcjami zwykłymi na okaziciela spółki „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach; 6) Akcje serii H zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Glinojeck S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001; b) Cukrowni Pelplin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001; 7) Akcja serii J została pokryta akcją imienną spółki Cukrowni Gniezno S.A. - akcja serii A oznaczona nr 0000001; 8) Akcje serii K zostały pokryte akcjami imiennymi spółki „Pfeifer & Langen Polska” S.A. - 5 akcji serii H oznaczonych numerami 125599201, 139767226, 160091607, 175647498 i 175647499; 9) Akcje serii L zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Cukrownia Leśmierz S.A. - jedna akcja – 21 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H serii A oznaczona numerem 0000001 i 2.279.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 6120002 do 8400000; 10) Akcje serii Ł zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Ropczyce S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001; b) Cukrowni Strzyżów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001; 11) Akcje serii N zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu - 1.529.784 akcji serii D oznaczonych numerami od 14 190242889 do 190297576, od 190477293 do 190528783, od 190901949 do 191322471, od 191892605 do 191992567, od 192355991 do 192373700, od 192404956 do 192464941, od 194158039 do 194501367, od 195871861 do 195901937, od 196111343 do 196160127, od 197165797 do 197479452 i od 198395552 do 198485127; 12) Akcje serii O zostały pokryte 506.050 akcjami imiennymi serii D, E, G i H spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu; 13) Akcje serii P zostały pokryte 645.580 akcjami imiennymi serii A spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie.” Treść projektowanej zmiany § 7 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Kapitał zakładowy został pokryty aportem, przy czym akcje Spółki poszczególnych serii zostały pokryte aportem w następujący sposób: 1) akcje serii A i B zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Mełno S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 02805001; b) Cukrowni Ostrowy S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 4131001; c) Cukrowni Borowiczki S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2891701; d) Cukrowni Dobrzelin S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3723001; e) Cukrowni Brześć Kujawski S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2448001; f) Cukrowni Krasiniec S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3570001; g) Cukrowni Malbork S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 4437001; h) Cukrowni Mała Wieś S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3315001; i) Cukrowni Nowy Staw S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2652001; j) Cukrowni Chełmża S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 5658451; k) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 18336286; l) Cukrowni Leśmierz S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 6120001; m) Cukrowni Toruńskich S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3315001; n) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii J oznaczone numerami od 73374491 do 74466627; o) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii K oznaczone numerami od 74466628 do 75290384; – 2) akcje serii C zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 110.443.975 akcji serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 110.443.976; b) Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 211.174.076 akcji serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 211.174.076; 3) akcje serii D zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni „Glinojeck” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 18336287 do 21572100; b) Cukrowni „Ropczyce” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 5763002 do 7910000; c) Cukrowni „Strzyżów” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 4193732 do 5756100; d) Cukrowni „Pelplin” S.A. - akcje serii C oznaczone numerami 0051002 do 0070000; 4) akcje serii F zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 000000001 i 4.882.510 akcji serii B oznaczonych numerami od 92767674 do 97650183; b) Cukrowni Baborów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 113.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 306002 do 420000; c) Cukrowni Cerekiew S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 329.839 akcji serii C oznaczonych numerami od 885362 do 1215200; d) Cukrowni Chybie S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000; e) Cukrowni Jawor S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 582.349 akcji serii C oznaczonych numerami od 1563152 do 2145500; f) Cukrowni Łagiewniki S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000; g) Cukrowni Małoszyn S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000; h) Cukrowni Otmuchów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 721.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1938002 do 2660000; i) Cukrowni Pastuchów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 512.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1377002 do 1890000; j) Cukrowni Pustków S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 493.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1326002 do 1820000; k) Cukrowni Racibórz S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 645.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1734002 do 2380000; l) Cukrowni Strzelin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000; m) Cukrowni Świdnica S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.206.499 akcji serii C oznaczonych numerami od 3238502 do 4445000; K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H n) Cukrowni Wieluń S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.215.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3264002 do 4480000; o) Cukrowni Wrocław S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000; p) Cukrowni Wróblin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 580.829 akcji serii C oznaczonych numerami od 1559072 do 2139900; q) Cukrowni Glinojeck S.A. - 1.798.150 akcji serii D oznaczonych numerami od 26964651 do 28762800, 1.836.564 akcje serii E oznaczone numerami od 30214538 do 30234225, od 30843524 do 30862693 oraz od 34155795 do 35953500 i 886.743 akcje serii M oznaczone numerami od 81374035 do 81810495 oraz od 82492507 do 82942788; r) Cukrowni Chełmża S.A. - 2.108.049 akcji serii C oznaczonych numerami od 5658452 do 7766500; s) Cukrowni Krasiniec S.A. - 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000; t) Cukrowni Mełno S.A. - 1.044.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2805002 do 3850000; u) Cukrowni Opalenica S.A. - 1.063.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2856002 do 3920000; v) Cukrowni Szamotuły S.A. - 1.576.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000; w) Cukrowni Włostów S.A. - 309.599 akcji serii C oznaczonych numerami od 2570402 do 2880000; x) Cukrowni Głogów S.A. - 2.317.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 6222002 do 8540000; y) Cukrowni Gniezno S.A. - 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000 i 10.260.000 akcji serii G oznaczonych numerami od 27000001 do 27000006 oraz od 54540007 do 64800000; z) Cukrowni i Rafinerii Witaszyce S.A. - 1.291.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3468002 do 4760000; za) Cukrowni Zbiersk S.A. - 1.101.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2958002 do 4060000; zb) Cukrowni Zduny S.A. - 1.576.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000; 5) akcje serii G zostały pokryte akcjami zwykłymi na okaziciela spółki „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach; 6) akcje serii H zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Glinojeck S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001; b) Cukrowni Pelplin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001; 7) akcja serii J została pokryta akcją imienną spółki Cukrowni Gniezno S.A. - akcja serii A oznaczona nr 0000001; 8) akcje serii K zostały pokryte akcjami imiennymi spółki „Pfeifer & Langen Polska” S.A. - 5 akcji serii H oznaczonych numerami 125599201, 139767226, 160091607, 175647498 i 175647499; 9) akcje serii L zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Cukrownia Leśmierz S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 2.279.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 6120002 do 8400000; 10) akcje serii Ł zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: c) Cukrowni Ropczyce S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001; d) Cukrowni Strzyżów S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;11) akcje serii N zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu - 1.529.784 akcji serii D oznaczonych numerami od 14 190242889 do 190297576, od 190477293 do 190528783, od 190901949 do 191322471, od 191892605 do 191992567, od 192355991 do 192373700, od 192404956 do 192464941, od 194158039 do 194501367, od 195871861 do 195901937, od 196111343 do 196160127, od 197165797 do 197479452 i od 198395552 do 198485127; 12) akcje serii O zostały pokryte 506.050 akcjami imiennymi serii D, E, G i H spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu; 13) akcje serii P zostały pokryte 645.580 akcjami imiennymi serii A spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie; 14) akcje serii R zostały pokryte 123.180 udziałami spółki Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” sp. z o.o. z siedzibą w Pile.” Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 8 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Wszystkie akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Ł, N, O i P oraz część akcji serii E i M obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.” Treść projektowanej zmiany § 8 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Wszystkie akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K L, Ł, N, O, P i R oraz część akcji serii E i M obejmuje Skarb Państwa.” Dotychczasowe brzmienie postanowienia § 8 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną.” Treść projektowanej zmiany § 8 ust. 3 Statutu Spółki: „3. Akcje Spółki podlegają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy.” W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 27.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 157 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STACHOWIAK 2. JANUSZ MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. REGA 2. TOMASZ JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h oraz § 47 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego - Skarbu Państwa - posiadającego 79,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgroma– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, zwołanego na dzień 26 kwietnia 2021 roku, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez: 1. Dodanie do ogłoszonego porządku obrad następujących punktów: 1) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A., 2) Podjęcie uchwał w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Krajowa Spółka Cukrowa S.A. posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawie zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 2. Oznaczenie tak dodanych punktów odpowiednio jako punkt 9 i punkt 10. 3. Oznaczenie dotychczasowego punktu 9 odpowiednio numerem 11.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2021 roku, o godz. 1300, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu z dnia 28 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 zł lub 0,15% sumy aktywów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w Brześciu Kujawskim wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tych nieruchomościach, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, poprzez ustanowienie nieodpłatnych służebności gruntowych na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Lublinie o wartości rynkowej przekraczającej 0,15% sumy aktywów. 9. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 20 – Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-51, BDO 000009141, informuje o zmianie miejsca odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A., zwołanego na dzień 31 marca 2021 roku, o godz. 1030, poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 46/2021 (6191) z dnia 9 marca 2021 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A., zwołane na dzień 31 marca 2021 roku, o godz. 1030, odbę16 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A dzie się w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ulicy Kraszewskiego 40. Przyczyną uzasadniającą decyzję Zarządu jest wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 20 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku, określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, uniemożliwiających odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 1/3 (Hotel Mercure w Toruniu).

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 i § 5 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 31 marca 2021 roku, o godz. 1030, w sali konferencyjnej Hotelu Mercure Toruń Centrum przy ulicy Kraszewskiego 1/3, w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach: a) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu, wszczętego Uchwałą Nr 160/IX/2020 (1945) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku, b) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar produkcyjno-inwestycyjny Spółki, wszczętego Uchwałą 161/IX/2020 (1946) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku, c) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar surowcowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 162/IX/2020 (1947) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku, d) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 163/IX/2020 (1948) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 grudnia 2020 roku, e) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu odpowiedzialnego za obszar handlowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 179/IX/2021 (1964) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 2 lutego 2021 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r., c) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r., d) udzielenia Członkom Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie do kwoty nie niższej niż wartość księgowa netto obniżona 2 o kwotę odpisu aktualizującego tych składników aktywów trwałych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Wspólników spółki, w której Krajowa Spółka Cukrowa S.A. posiada ponad 50% udziałów, w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 9. Zamknięcie obrad. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy co 17 – najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 25.11.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 148 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DUMKIEWICZ 2. DARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. TRAUTSOLT 2. TOMASZ WOJCIECH 3. [ukryto] O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółk zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 24 listopada 2020 roku, o godz. 1230, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu z dnia 12 czerwca 2020 roku w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o wartości przekraczającej 250.000 złotych. 6. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomoc– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H ników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 47 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego - Skarbu Państwa - posiadającego 79,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zwołanego na dzień 28 września 2020 roku, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez: 1. Dodanie do ogłoszonego porządku obrad następującego punktu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.” 2. Oznaczenie tak dodanego punktu, jako punkt 12. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3. Oznaczenie dotychczasowego punktu 12 odpowiednio numerem 13. 4. Oznaczenie dotychczasowego punktu 13 odpowiednio numerem 14.

W dniu 11.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 147 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FILIPOWICZ 2. TOMASZ JAN 3. [ukryto] 2 1. ŚWIĄTEK 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. PLACEK 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 4 1. JAWORSKI 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5 1. DUMKIEWICZ 2. DARIUSZ PAWEŁ 3. [ukryto]

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 28 września 2020 roku, o godz. 1230, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. 32 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności nieruchomości zabudowanych położonych w Płocku wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tych nieruchomościach, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanych położonych w Gryficach, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie wraz z prawem własności budynku i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000,00 złotych lub 0,15% sumy aktywów. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników i/lub Walnym Zgromadzeniu spółek, w których Krajowa Spółka Cukrowa S.A. posiada ponad 50% udziałów lub akcji, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 12. Przedstawienie pisemnej informacji udzielonej akcjonariuszowi Spółki. 13. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, publikuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o następującej treści: „Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1, 401 § 1 i 4065 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1, § 47 ust. 3 oraz § 52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 12 czerwca 2020 roku, o godz. 1000, w Toruniu, w sali konferencyjnej Hotelu Filmar przy ul. Grudziądzkiej 45, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wszczętego przez Radę Nadzorczą w dniu 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r., – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r., c) pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz podziału zysku z lat ubiegłych, d) udzielenia Członkom Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu z dnia 18 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% sumy aktywów. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Pruszczu Gdańskim wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubinie, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim - Częstocicach, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Malborku, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Leśmierzu, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu. 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników i Walnym Zgromadzeniu spółek, w których Krajowa Spółka Cukrowa S.A. posiada ponad 50% udziałów lub akcji, w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 2 – 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. z siedzibą w Trzemesznie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości o wartości przekraczającej 250.000 złotych. 16. Rozpatrzenie wniosku akcjonariuszy dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 17. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 18. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. podaje się do wiadomości treść wnioskowanej przez akcjonariuszy zmiany Statutu Spółki: Skreśla się § 55 w brzmieniu: „§ 55 Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.” W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznyc kluczy do głosowania. Dopuszcza się możliwość udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (art. 4065 § 1 k.s.h.). Szczegółowe zasady uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa „Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej” dostępny na stronie internetowej Spółki www.polski-cukier.pl od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Akcjonariusz zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej powinien najpóźniej na pięć dni roboczych przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przesłać Spółce na adres e-mail: zwz2020@polski-cukier.pl stosowne oświadczenie (wzór oświadczenia dostępny na stronie internetowej Spółki) wraz z dokumentami wymienionymi w Regulaminie. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

W dniu 27.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 138 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. DEREZIŃSKI 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu (87-100), ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 990.677.758 zł, NIP 956-10-40-51, BDO 000009141, odwołuje Zwyczajne Walne i- Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. zwołane na dzień 30 marca 2020 roku, o godz. 1000, w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ulicy Kraszewskiego 40 w Toruniu poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 45/2020 (5935) poz. 12265 z dnia 5 marca 2020 roku oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 59/2020 (5949) poz. 16394 z dnia 25 marca 2020 roku. Przyczyną uzasadniającą decyzję Zarządu o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest ogłoszenie w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 i wynikające z tego w okresie od dnia 25 marca 2020 roku do dnia 11 kwietnia 2020 roku ograniczenia, w szczególności w zakresie przemieszczania się osób przebywających na obszarze RP oraz zalecenia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i unikania ryzyka zakażenia. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że nowy termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostanie ustalony niezwłocznie po ustaniu przyczyn odwołania, a zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UZUPEŁNIENIA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, składa wniosek o opublikowanie ogłoszenia następującej treści Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h oraz § 47 ust. 3 i 4 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego - Skarbu Państwa - posiadającego 79,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zwołanego na dzień 30 marca 2020 roku, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez: 1. Dodanie do ogłoszonego porządku obrad następującego punktu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.” 2. Oznaczenie tak dodanego punktu, jako punkt 14. 3. Oznaczenie dotychczasowego punktu 14 odpowiednio numerem 15.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i 401 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. pkt 1, § 47 ust. 3 oraz § 52 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. – ANDLOWYCH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 30 marca 2020 roku, o godz. 1000, w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ulicy Kraszewskiego 40 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach przeprowadzonego przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wszczętego przez Radę Nadzorczą w dniu 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r., c) pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r. oraz podziału zysku z lat ubiegłych, d) udzielenia Członkom Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1.10.2018 r. do 30.09.2019 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000,00 złotych lub 0,15% sumy aktywów. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Pruszczu Gdańskim wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Łapach wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim - Częstocicach, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdu1 jących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej 23 –

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd 15 – Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 roku, o godz. 1300, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych Spółki w sprawie zmian Statutów, umowy i aktów założycielskich tych spółek. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Stawie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 2/34), b) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Stawie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 2/36), c) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Stawie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 2/37). 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim-Częstocicach, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Lublinie, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 9. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trz – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

t. 23 Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h., w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego Skarbu Państwa - posiadającego 80,02% akcji w kapitale zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zwołanego na dzień 18 października 2019 roku, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez: 1. Dodanie do ogłoszonego porządku obrad następujących punktów: 1) „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu”.”, 2) „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki”.”. 2. Oznaczenie tak dodanych punktów, odpowiednio jako punkt 12 i punkt 13. 3. Oznaczenie dotychczasowego punktu 12 odpowiednio numerem 14.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 18 października 2019 roku, o godz. 1300, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy Alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% sumy aktywów. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w Leśmierzu wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tych nieruchomościach o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Lublinie wraz z prawem własności budynku i budowli znajdujących się na tej nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie należących do Fabryki Cukierków „Pszczółka” Sp. z o.o. nieruchomości oraz – 12 Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H udziałów w nich o wartości rynkowej przekraczającej 250.000,00 złotych. 9. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 136/9 i 136/33), b) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 136/31), c) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 136/32), d) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Tucznie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 136/35). 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Janikowie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 87/46), b) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Janikowie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budowli znajdujących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 87/48), c) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Janikowie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 87/25). 11. Podjęcie uchwał w sprawie: a) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Nowym Stawie, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 2/38), b) wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Nowym Stawie, obejmującej prawo użytkowa– I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A nia wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynku znajdującego się na tej nieruchomości, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu (dz. nr 2/29). 12. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 04.09.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 137 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.08.2019 R., REP. A NR 3720/2019, NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.KOPERNIKA NR 30, ZMIENIONO: §5, §24 UST.2 I 2 ZE ZN.1, §29 UST.1, §32 UST.1 PKT 1 ZE ZN.1, §32 UST.2 PKT 1 WPROWADZENIE DO WYLICZENIA, §32 UST.2 PKT 8, §53 UST.3 PKT 1 ZE ZN.1 WPROWADZENIE DO WYLICZENIA, §53 UST.3 PKT 4, §53 UST.5 PKT 1 I 1 ZE ZN.1, §53 UST.5 PKT 2 LIT.E, §56 ZE ZN.1, §59 PKT 1, §62 UST.4 PKT 1 I 2, ZMIENIONO §59 PKT 4 I DODANO §59 PKT 5. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. NOWACKI 2. JAROSŁAW MAREK 3. [ukryto]

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h. w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego - Skarbu Państwa - posiadającego 79,96% akcji w kapitale zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zwołanego na dzień 2 sierpnia 2019 roku, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez: 1. Dodanie do ogłoszonego porządku obrad następującego punktu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.” 2. Oznaczenie tak dodanego punktu, jako punkt 10. 3. Oznaczenie dotychczasowego punktu 10 odpowiednio numerem 11.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółk zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2019 roku, o godz. 1330, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny wywoławczej w przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Rejowcu, obejmującej prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków i budowli na niej się znajdujących, do kwoty nie niższej niż 2/3 ceny z pierwszego przetargu – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o., w sprawie zmiany umowy wymienionej spółki. y 10. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki: 1) § 5 dotychczasowe brzmienie: „§ 5 Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 ze zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1055), ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz.U. Nr 98, poz. 473, ze zm.) i innych właściwych przepisów oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577) oraz postanowienia niniejszego statutu.” § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5 Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1182 ze zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2170 ze zm.), ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473, ze zm.) i innych włai, ściwych przepisów oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.”; 2) § 24 ust. 2 i 21 dotychczasowe brzmienie: „2. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. 21. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.” § 24 ust. 2 i 21 otrzymują brzmienie: „2. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu, z wyłączeniem Członka Zarządu wybieranego przez pracowników, po . przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego 15 – celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu. 21. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”; 3) § 29 ust. 1 dotychczasowe brzmienie: „1. Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r. poz. 1202 ze zm.).” § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2190 ze zm.).”; 4) § 32 ust. 1 pkt 11 dotychczasowe brzmienie: „11) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradz twa związanego z zarządzaniem,” § 32 ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,”; 5) § 32 ust. 2 pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia dotychczasowe brzmienie: „rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 0,1% sumy aktywów, a nie przekracza wartości 0,15% sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt 2, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,1% sumy aktywów, a nie przekracza 0,15% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:” § 32 ust. 2 pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 0,1% sumy aktywów, a nie przekracza 0,15% sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt 2, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,1% – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H sumy aktywów, a nie przekracza 0,15% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”; 6) § 32 ust. 2 pkt 8 dotychczasowe brzmienie: „8) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000,00 złotych netto, w stosunku rocznym,” § 32 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 złotych netto, w stosunku rocznym,”; 7) § 53 ust. 3 pkt 11 wprowadzenie do wyliczenia dotychczasowe brzmienie: „rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, zaliczo- - nymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 0,15% sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt 2 i 12, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,15% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:” § 53 ust. 3 pkt 11 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 0,15% sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt 2 i 12, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,15% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:”; 8) § 53 ust. 3 pkt 4 dotychczasowe brzmienie: „4) zawarcie przez Spółkę lub spółkę wobec, której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,” § 53 ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) zawarcie przez Spółkę lub spółkę wobec, której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 369) umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, 16 – Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,”; 9) § 53 ust. 5 pkt 1 i 11 dotychczasowe brzmienie: „1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000,00 złotych lub wartość 0,5% sumy aktywów, 11) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000,00 złotych lub 0,5% sumy aktywów,” § 53 ust. 5 pkt 1 i 11 otrzymują brzmienie: „1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000,00 złotych lub 0,5% sumy aktywów, 11) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości rynkowej przekraczającej 10.000.000,00 złotych lub 0,5% sumy aktywów,”; 10) § 561 dotychczasowe brzmienie: „§ 561 1. Zasady zbywania składników aktywów trwałych określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 2. Do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w ust. 1, Spółka zbywa składniki aktywów trwałych na zasadach określonych w art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz.U. z 2007 Nr 27 poz.177 ze zm.).” § 561 otrzymuje brzmienie: „§ 561 Zasady zbywania składników aktywów trwałych określa uchwała Walnego Zgromadzenia.”; 11) § 59 pkt 1 dotychczasowe brzmienie: „1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,” § 59 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,”; 12) § 62 ust. 4 pkt 1 i 2 dotychczasowe brzmienie: „1) składniki aktywów trwałych - składniki aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.), – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) suma aktywów - suma aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,” § 62 ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: „1) składniki aktywów trwałych - składniki aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.), 2) suma aktywów - suma aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,”. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 29.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 136 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PAWELA 2. JÓZEF STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. MATUSIAK 2. KRYSTYNA 3. [ukryto] 3 1. SUTKOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 4 1. JEZIERSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] wpisać: 5 1. NAWROCKA 2. BEATA ELŻBIETA 3. [ukryto] 6 1. RATAJ 2. DARIUSZ KAZIMIERZ 3. [ukryto] 7 1. SZAMLEWSKI 2. JACEK 3. [ukryto] 8 1. NOWAKOWSKI 2. ANDRZEJ ZDZISŁAW 3. [ukryto] K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2019 roku, o godz. 1330, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy Alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych”. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% , sumy aktywów. 7. Podjęcie uchwały sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w Janikowie wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tych nieruchomościach o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 9. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. 19 – Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h., w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego Skarbu Państwa - posiadającego 79,85% akcji w kapitale zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zwołanego na dzień 29 marca 2019 roku, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez: 1. Dodanie do ogłoszonego porządku obrad następującego punktu: „odwołania Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. obecnej kadencji,” 2. Oznaczenie tak dodanego punktu, jako punkt 5 f). 3. Oznaczenie dotychczasowego punktu 5 f) odpowiednio numerem 5 g). 5. Inne

W dniu 28.02.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 127 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „POLSKIE PRZETWORY” WE WŁOCŁAWKU 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK 3. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. WIENIECKA nr domu 27 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA wpisać: 2 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „TERMINAL CUKROWY” W GDAŃSKU 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 3. miejscowość GDAŃSK ulica UL. MARIANA CHODACKIEGO nr domu 34 kod pocztowy 80-855 poczta GDAŃSK kraj POLSKA

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt i § 52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 29 marca 2019 roku, o godz. 1000, w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ulicy Kraszewskiego 40 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz sprawozdania finansowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r., c) podziału zysku netto Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r., d) udzielenia Członkom Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r. oraz za rok obrotowy od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1.10.2017 r. do 30.09.2018 r., f) powołania Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na następną kadencję. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych Spółki w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 7. Zamknięcie obrad. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 1 Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 31.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 126 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. OLENDEREK 2. TOMASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 03.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 125 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PETERA 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE OTO-

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. o- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 14 grudnia 2018 roku, o godz. 1300, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy Alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych w Krajowej Spółce Cukrowej S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych”. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych Spółki w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 8. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trz dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 26.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 124 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIEKIERKO 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 2 1. WYNIMKO 2. MAREK KRZYSZTOF 3. [ukryto] 3 1. JELONEK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] wpisać: 4 1. ŚWIĄTEK 2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5 1. PERKOWSKI 2. ROBERT 3. [ukryto] 6 1. JEZIERSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto]

W dniu 25.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 123 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DUDA 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. SALUS 2. ZDZISŁAW BOGDAN 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. KOWA 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SALUS 2. ZDZISŁAW BOGDAN 3. [ukryto]

W dniu 29.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 122 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JAWORSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 01.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 121 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WNOROWSKI 2. HENRYK JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SALUS 2. ZDZISŁAW BOGDAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spół zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 9 listopada 2018 roku, o godz. 1300, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska: R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H a) Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A., wszczętego przez Radę Nadzorczą w dniu 11 sierpnia 2018 r., b) Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny Spółki, wszczętego przez Radę Nadzorczą w dniu 11 sierpnia 2018 r. 2) 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% sumy aktywów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych”. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w Brześciu Kujawskim wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tych nieruchomościach, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000 złotych lub 0,1% sumy aktywów. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych Spółki w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 10. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. ki, Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 11.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 120 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 08.06.2018 R., REPERTORIUM A NR 2803/2018, NOTARIUSZ ANNA KOTUNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KOPERNIKA NR 30, ZMIENIONO: §34 UST.1 PKT 2, §35 UST.1, §36, §38, §62 UST.4 PKT 2 STATUTU, DODANO: §62 UST.4 PKT 3 STATUTU. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DUSZAK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] X V. W P I S Y D O

W dniu 29.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 119 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PETERA 2. PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h., w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego Skarbu Państwa - posiadającego 79,74% akcji w kapitale zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, zwołanego 10 – na dzień 21 września 2018 roku, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez: 1. Dodanie do ogłoszonego porządku obrad następującego punktu: „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.” 2. Oznaczenie tak dodanego punktu, jako punkt 8. 3. Oznaczenie dotychczasowego punktu 8 odpowiednio numerem 9.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 21 września 2018 roku, o godz. 1300, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej 2.500.000 złotych lub 0,15% sumy aktywów. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. w sprawie zmian Statutu tej spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych Spółki w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 8. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Waln nego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 13 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 18.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 118 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOWA 2. KRZYSZTOF JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DUDA 2. ARTUR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 17.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 117 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. OLENDEREK 2. TOMASZ PIOTR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE

j Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego 13 – Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h., w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego - Skarbu Państwa - posiadającego 79,70% akcji w kapitale zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zwołanego na dzień 8 czerwca 2018 roku, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez: 1. Dodanie do ogłoszonego porządku obrad następujących punktów: 1) „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.”, 2) „Zmiany w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki.”. 2. Oznaczenie tak dodanych punktów, odpowiednio jako punkt 9 i punkt 10. 3. Oznaczenie dotychczasowych punktów 9 i 10 odpowiednio numerami 11 i 12.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 i 401 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 i § ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 8 czerwca 2018 roku, o godz. 1330, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania kwalifikacyjnego na członka organu zarządzającego. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników KSC Bioenergetyka sp. z o.o. w sprawie dokonania zmian w Radzie Nadzorczej tej spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych”. 9. Przedstawienie informacji udzielonej akcjonariuszowi Spółki w trybie art. 428 k.s.h. 10. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki: 1) § 34 ust. 1 pkt 2 dotychczasowe brzmienie: „2) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki,” § 34 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych,” 2) § 35 ust. 1 dotychczasowe brzmienie: „1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej będących przedstawicielami pracowników Spółki oraz plantatorów, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi.” Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej będących przedstawicielami pracowników Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych oraz plantatorów, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi.” 3) § 36 dotychczasowe brzmienie: „§ 36 Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki lub plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi, Rada Nadzorcza 47 zarządza głosowanie o odwołanie Członka Rady Nadzorczej wybranego odpowiednio przez pracowników Spółki lub plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników Spółki lub plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi.” § 36 otrzymuje brzmienie: „§ 36 Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych lub plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie Członka Rady Nadzorczej wybranego odpowiednio przez pracowników Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych lub plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych lub plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi.” 4) § 38 dotychczasowe brzmienie: „§ 38 Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy Spółki i plantatorzy buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi, zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w liczbie: 1) trzech osób w radzie liczącej od 7 do 10 Członków, 2) czterech osób - w radzie liczącej 11 lub więcej Członków.” § 38 otrzymuje brzmienie: „§ 38 Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych oraz plantatorzy buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi, zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w liczbie: 1) trzech osób w radzie liczącej od 7 do 10 Członków, 2) czterech osób - w radzie liczącej 11 lub więcej Członków.” 5) w § 62 w ust. 4 w pkt 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje pkt 3 w brzmieniu: „3) jednostka zależna - jednostka zależna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.” W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 16.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 108 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JELONEK 2. MARIUSZ 3. [ukryto]

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 i 401 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. pkt 1, § 47 ust. 3 oraz § 52 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 29 marca 2018 roku, o godz. 1030, w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. przy ulicy Kraszewskiego 40 w Toruniu, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach: a) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A., wszczętego Uchwałą Nr 114/VIII/2017 (1619) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 grudnia 2017 roku, b) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar ekonomiczno-finansowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 115/VIII/2017 (1620) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 grudnia 2017 roku, c) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 116/VIII/2017 (1621) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 grudnia 2017 roku, – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H d) postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar surowcowy Spółki, wszczętego Uchwałą Nr 117/VIII/2017 (1622) Rady Nadzorczej Spółki z dnia 21 grudnia 2017 roku, e) wyborów kandydata do Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu wybieranego przez pracowników Spółki, zarządzonych przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą Nr 106/VIII/2017 (1611) z dnia 30 listopada 2017 roku. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz sprawozdania finansowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r., c) rozpatrzenia wniosku akcjonariuszy dotyczącego przeznaczenia z kapitału zapasowego Spółki kwoty 235 940 545,16 złotych na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, d) rozpatrzenia wniosku akcjonariuszy dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r. w ten sposób, aby został on w całości przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, e) rozpatrzenia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r., 1 f) udzielenia Członkom Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r., g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1.10.2016 r. do 30.09.2017 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych Spółki w sprawie zmian statutu i umów tych spółek. 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu oraz Zgromadzeniach Wspólników spółek zależnych Spółki w sprawie dokonania zmian w Radach Nadzorczych tych spółek. 9. Zamknięcie obrad. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. 20 – Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 i 400 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pk Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 12 lutego 2018 roku, o godz. 1400, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska: a) Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A., wszczętego przez Radę Nadzorczą w dniu 10 października 2017 r., b) Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar inwestycyjny Spółki, wszczętego przez Radę Nadzorczą w dniu 10 października 2017 r. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 24.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 107 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. WNOROWSKI 2. HENRYK JAN 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 2 1. JAWORSKI 2. ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WNOROWSKI 2. HENRYK JAN 3. [ukryto]

W dniu 24.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 106 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.11.2017 R., REPERTORIUM A NR 5926/2017, NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. KOPERNIKA NR 30, ZMIENIONO: § 5; § 16 UST. 1 I 2 PKT 1 I 4; § 21 UST. 2 PKT 7 I 8; § 24 UST. 2 I 4; § 29; § 32 UST. 1 PKT 3 I 4, UST. 2, UST. 3 PKT 4 I 5, UST. 4 I § 34 UST. 4; § 43 UST. 1; § 44 UST. 3; § 45 UST. 1 PKT 3 I 4, UST. 2 I 3; § 47 UST. 3 I 4; § 48; § 53 US PKT 5, UST. 3 WPROWADZENIE DO WYLICZENIA, UST. 3 PKT 2,3,4,7 I 12, UST. 4 PKT 5, UST. 5 WPROWADZENIE DO WYLICZENIA, UST. 5 PKT 1 I 2 LIT.E I F; § 59 PKT 1,3 I 4; § 60 UST. 6; § 61 UST. 4; § 62 UST. 4 STATUTU DODANO: § 10 UST. 4; § 21 UST. 2 PKT 8 ZE ZN.1; § 24 UST. 2 ZE ZN.1, 5 I 6; § 32 UST. O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O PKT 1 ZE ZN.1; § 44 UST. 5; § 45 UST. 4; § 53 UST. PKT 1 ZE ZN.1, UST. 5 PKT 1 ZE ZN.1 I 2 LIT.G; § 56 ZE ZN.1 STATUTU SKREŚLONO: § 16 UST. 2 PKT 5; § 23 UST. 3; § 25 UST. 3, A UST.4-9 OZNACZA SIĘ ODPOWIEDNIO JAKO UST.3-8; § 32 UST. 3 PKT 2 I 6, A PKT 3,4,5, 7 I 8 OZNACZA SIĘ ODPOWIEDNIO JAKO PKT 2,3,4,5 I 6 ORAZ UST. 5 § 45 UST. 1 PKT 2; § 53 UST.2 PKT 3 I 4; § 61 UST. 3 I 5 STATUTU UCHYLONO: § 28 STATUTU

W dniu 26.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 105 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PIOTROWSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WNOROWSKI 2. HENRYK JAN 3. [ukryto] 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU 6. NIE

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 17 listopada 2017 roku, o godz. 1300, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych. 13 – 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. 9. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki: 1) § 5 dotychczasowe brzmienie: „§ 5 Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.), ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473, ze zm.) i innych właściwych przepisów oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.” § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5 Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2259 ze zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1055), ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz. U. Nr 98, poz. 473, ze zm.) i innych właściwych przepisów oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1577) oraz postanowienia niniejszego statutu.” 2) W § 10 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 359 Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego oraz art. 418 Kodeksu spółek handlowych.” 3) § 16 ust. 1 dotychczasowe brzmienie: „1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz odrębnych przepisów.” „§ 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz odrębnych przepisów.” – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 4) § 16 ust. 2 pkt 1 dotychczasowe brzmienie: „1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa,” § 16 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa,” 5) W § 16 ust. 2 pkt 4 przecinek na końcu zastępuje się kropką i skreśla się pkt 5 w brzmieniu: „5) otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689).” . 6) § 21 ust. 2 pkt 7 i 8 dotychczasowe brzmienie: „7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 6, 8) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10.000 EUR w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt 1, 11 i 2 oraz § 53 ust. 3 pkt 2 i 3,” § 21 ust. 2 pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie: „7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 5, 8) nabywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 50.000,00 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt 3 oraz § 53 ust. 3 pkt 3,” 7) W § 21 ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 81 w brzmieniu: „81) zbywanie składników aktywów trwałych o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000,00 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt 2, § 53 ust. 3 pkt 2 oraz § 561” 8) W § 23 skreśla się ust. 3 w brzmieniu: „3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy.” 9) § 24 ust. 2 dotychczasowe brzmienie: „2. Dopóki ponad połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476).” 14 – § 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.” 10) W § 24 po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu: „21. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w zdaniu pierwszym, postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych upraw nieniach pracowników oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 ze zm.), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.” 11) § 24 ust. 4 dotychczasowe brzmienie: „4. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości - Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.” § 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce reprezentowanej przez innego Członka Zarządu lub Prokurenta oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.” 12) W § 24 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: „5. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, 2) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, 3) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, 4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych. 6. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków: 1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europej– Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H skiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, 3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, 4) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, 5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.” - 13) W § 25 skreśla się ust. 3 w brzmieniu: „3. Kandydat na Członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 23 ust. 3.” 14) W § 25 ust. 4 - 9 oznacza się odpowiednio jako ust. 3-8. 15) Skreśla się § 28 w brzmieniu: „§ 28 1. Wybrany przez pracowników kandydat na Członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu: 1) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji Członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc, 2) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze, 3) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i statucie. 2. Łączne wynagrodzenie Członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).” 16) § 29 dotychczasowe brzmienie: „§ 29 Zasady i wysokość wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.).” § 29 otrzymuje brzmienie: „§ 29 1. Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r., poz. 1202 ze zm.). 15 – 2. Wysokość wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza na podstawie zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z ust. 1.” 17) W § 32 ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „11) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,” 18) § 32 ust. 1 pkt 3 i 4 dotychczasowe brzmienie: „3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, 4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,” § 32 ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1, 11 i 2, 4) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,” 19) § 32 ust. 2, 3 i 4 dotychczasowe brzmienie: 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EUR w złotych, 11) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, o wartości przekraczającej równowartość 50.000 EUR w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 300.000 EUR w złotych, 2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nich, o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EUR w złotych, a nieprzekraczającej równowartości 500.000 EUR w złotych, z zastrzeżeniem ust. 1 i § 53 ust. 3 pkt 2 i 3, 3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych, 4) wystawianie weksli, 5) zawarcie przez Spółkę umowy, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie, pod rygorem nieważności czynności prawnej, z wyłączeniem umów o wartości nieprzekraczającej równowartości w złotych 5.000 EUR. Równowartość tej kwoty oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy. 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, 2) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków Zarządu, – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 3) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów, 4) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, 5) przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu, 6) przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgodą Walnego Zgromadzenia umowy o sprawowanie zarządu w Spółce, 7) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 8) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek. 4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 7 i 8 wymaga uzasadnienia.” § 32 ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie: „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: 1) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 0,1% sumy aktywów, a nie przekracza wartości 0,15% sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt 2, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,1% sumy aktywów, a nie przekracza 0,15% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony, z zastrzeżeniem § 53 ust. 3 pkt 11 i 12, 2) zbycie składników aktywów trwałych: a) nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich o wartości rynkowej przekraczającej 250.000,00 złotych, a nieprzekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów, 6 – b) innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nich, o wartości rynkowej przekraczającej 500.000,00 złotych, a nieprzekraczającej 2.500.000,00 złotych lub 0,15% sumy aktywów, z zastrzeżeniem § 53 ust. 3 pkt 2, 3) nabycie składników aktywów trwałych: a) nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, o wartości przekraczającej 250.000,00 złotyc a nieprzekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów, b) innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nich, o wartości przekraczającej 500.000,00 złotych, a nieprzekraczającej 2.500.000,00 złotych lub 0,15% sumy aktywów, z zastrzeżeniem § 53 ust. 3 pkt 3, 4) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 2.500.000,00 złotych, 5) wystawianie weksli, 6) zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych lub 0,005% sumy aktywów, 7) zawarcie przez Spółkę umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,005% sumy aktywów, 8) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej ora usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000,00 złotych netto, w stosunku rocznym, 9) zmianę przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej ora usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającą wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 8, 10) zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej ora usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana. 3. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: 1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu, 2) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów, 3) delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 44 ust. 5, 4) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu, 5) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, 6) udzielanie zgody Członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk we władzach innych spółek. 4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 wymaga uzasadnienia.” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 20) Skreśla się § 32 ust. 5 w brzmieniu: „5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby h, prawne (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689).” 21) § 32 ust. 6 dotychczasowe brzmienie: „6. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań warunkowych, w tym udzielenia przez Spółkę gwarancji i poręczeń, o wartości nieprzekraczającej równowartości 500.000 EUR w złotych, w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.” § 32 ust. 6 otrzymuje oznaczenie 5 i brzmienie: „5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań warunkowych, w tym udzielenia przez Spółkę gwarancji i poręczeń, o wartości nieprzekraczającej 2.500.000,00 złotych, w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.” 22) § 34 ust. 4 dotychczasowe brzmienie: z „4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości - Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.” § 34 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi z na piśmie oraz do wiadomości podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.” 23) § 43 ust. 1 dotychczasowe brzmienie: z „1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z Członkami Zarządu.” § 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu.” 24) § 44 ust. 3 dotychczasowe brzmienie: „3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.)” 17 – § 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.” 25) W § 44 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „5. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia Członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej, ustalonego zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.” 26) § 45 dotychczasowe brzmienie: „1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 1) z własnej inicjatywy, 2) na pisemne żądanie Rady Nadzorczej, 3) na pisemne żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego, złożone co najmniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia, 4) na pisemne żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt 2-4. 3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, to: 1) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpiła Rada Nadzorcza uzyskuje ona prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia, 2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust. 1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.” § 45 otrzymuje brzmienie: „1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 1) z własnej inicjatywy, 2) na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, 3) na żądanie akcjonariusza - Skarbu Państwa, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. 2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt 2 i 3. 3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, oraz Nad– 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.” 27) § 47 ust. 3 i 4 dotychczasowe brzmienie: „3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. 4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” § 47 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. 4. Żądanie, o którym mowa w ust. 3, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie złożone po tym terminie, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.” 28) § 48 dotychczasowe brzmienie: „§ 48 Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.” § 48 otrzymuje brzmienie: „§ 48 Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.” 29) W § 53 w ust. 1 wyraz „zwyczajnego” oznacza się wielką literą jako „Zwyczajnego” 30) W § 53 ust. 2 skreśla się pkt 3 i 4 w brzmieniu: „3) przeprowadzenie konkursu celem wyłonienia osoby, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów, 8 – 4) wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego Członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 3,” 31) § 53 ust. 2 pkt 5 dotychczasowe brzmienie: „5) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu.” § 53 ust. 2 pkt 5 otrzymuje oznaczenie 3 i brzmienie: „3) ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.” 32) W § 53 ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „11) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 0,15% sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt 2 i 12, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,15% sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku: a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie składnika majątkowego do odpłatnego korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za: rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony, cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony, b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za: rok - jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpi na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony, cały czas obowiązywania umowy - w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,” 33) § 53 ust. 3 pkt 2, 3 i 4 dotychczasowe brzmienie: „2) zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 300.000 EUR w złotych, 3) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych, innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nich, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych, 4) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,” – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 53 ust. 3 pkt 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie: „2) zbycie składników aktywów trwałych: a) nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów, b) innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nich, o wartości rynkowej przekraczającej 2.500.000,00 złotych lub 0,15% sumy aktywów, 3) nabycie składników aktywów trwałych: a) nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich o wartości przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1% sumy aktywów, b) innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nich, o wartości przekraczającej 2.500.000,00 złotych lub 0,15% sumy aktywów, 4) zawarcie przez Spółkę lub spółkę wobec, której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,” 34) § 53 ust. 3 pkt 7 dotychczasowe brzmienie: „7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,” § 53 ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,” 35) § 53 ust. 3 pkt 12 dotychczasowe brzmienie: „12) wniesienie aktywów trwałych, jako aportu do spółki lub spółdzielni.” § 53 ust. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) wniesienie składników aktywów trwałych, jako wkładu do spółki lub spółdzielni.” 36) § 53 ust. 4 pkt 5 dotychczasowe brzmienie: „5) ustalenie zasad oraz wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.” § 53 ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.” 37) § 53 ust. 5 - wprowadzenie do wyliczenia - dotychczasowe brzmienie: „5. Wymaga zgody Walnego Zgromadzenia objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, z wyjątkiem, 19 – gdy objęcie albo nabycie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych. Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:” § 53 ust. 5 - wprowadzenie do wyliczenia - otrzymuje brzmienie: „5. Wymaga zgody Walnego Zgromadzenia:” 38) § 53 ust. 5 pkt 1 dotychczasowe brzmienie: „1) zbycie tych akcji lub udziałów, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z wyjątkiem: a) zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, b) zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nieprzekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, c) zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych oraz udziałów objętych za wierzytelności konwertowalne, o których mowa w art. 23 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji,” § 53 ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000,00 złotych lub wartość 0,5% sumy aktywów,” 39) W § 53 ust. 5 po pkt 1 dodaje się pkt 11 w brzmieniu: „11) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000,00 złotych lub 0,5% sumy aktywów,” 40) § 53 ust. 5 pkt 2 lit. e dotychczasowe brzmienie: „e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EUR w złotych,” § 53 ust. 5 pkt 2 lit. e otrzymuje brzmienie: „e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza 250.000,00 złotych,” 41) W § 53 ust. 5 w pkt 2 lit. f kropkę zastępuje się przecinkie i dodaje się lit. g w brzmieniu: „g) powoływania i odwoływania Członków Rady Nadzorczej.” 42) Po § 56 dodaje się § 561 w brzmieniu: „§ 561 1. Zasady zbywania składników aktywów trwałych określa uchwała Walnego Zgromadzenia. – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały, o której mowa w ust. 1, Spółka zbywa składniki aktywów trwałych na zasadach określonych w art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U. z 2007 Nr 27, poz. 177 ze zm.).” 43) § 59 pkt 1 dotychczasowe brzmienie: „1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,” § 59 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, uwzględniającym sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego,” 44) § 59 pkt 3 i 4 dotychczasowe brzmienie: „3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 32, ust. 1, pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.” § 59 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie: „3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta, 4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.” 45) § 60 ust. 6 dotychczasowe brzmienie: „6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku m obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.” § 60 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.” 20 – 46) W § 61 skreśla się ust. 3 w brzmieniu: „3. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu miesiąca ogłosić uchwały Walnego Zgromadzenia powzięte w sposób określony w art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do rejestru.” 47) § 61 ust. 4 dotychczasowe brzmienie: „4. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.” § 61 ust. 4 otrzymuje oznaczenie 3 i brzmienie: „3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie, a także piętnaście dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym.” 48) W § 61 skreśla się ust. 5 w brzmieniu: „5. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.).” 49) § 62 ust. 4 dotychczasowe brzmienie: „4. Ilekroć w statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w euro, o ile ustawa nie stanowi inaczej, należy przez to rozu mieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do euro, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalona.” § 62 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Użyte w statucie pojęcia oznaczają: 1) składniki aktywów trwałych - składniki aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.), – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2) suma aktywów - suma aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.” W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 27.09.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 104 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. FILIPOWICZ 2. TOMASZ JAN 3. [ukryto] K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O

W dniu 26.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 103 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. FIDO CHMIELEWSKA 2. AGNIESZKA MONIKA 3. [ukryto] 2 1. WYNIMKO 2. MAREK KRZYSZTOF 3. [ukryto]

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 i 400 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 45 ust. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H pkt 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 8 września 2017 roku, o godz. 1400, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy al. Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółk zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2017 roku, o godz. 1300, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy Alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L., której Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest jedynym wspólnikiem. 6. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 21.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 102 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIAZEK 2. ANNA MARIA 3. [ukryto] 2 1. LESZCZYŃSKI 2. ANDRZEJ GRZEGORZ 3. [ukryto] 3 1. KAZIMIERSKI 2. JAROSŁAW MARCIN 3. [ukryto] 4 1. BANASZAK 2. ADAM HELIODOR 3. [ukryto] 5 1. RONEK 2. HENRYK 3. [ukryto] wpisać: 6 1. NOWACKI 2. JAROSŁAW MAREK 3. [ukryto] 7 1. SUTKOWSKI 2. MARCIN 3. [ukryto] 8 1. SIEKIERKO 2. JAROSŁAW 3. [ukryto]

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 i 400 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 4 S tutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 roku, o godz. 1300, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy Alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sieE Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H dzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 28.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 101 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „POLSKIE PRZETWORY” WE WŁOCŁAWKU 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat WŁOCŁAWEK gmina WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK 3. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica UL. WIENIECKA nr domu 27 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 21.04.2017 R., REPERTORIUM A NR 2022/2017, NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KOPERNIKA 30, ZMIANA § 6 PKT 180 STATUTU KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. ORAZ DODANIE § 6 STATUTU KOLEJNYCH PKT 181, 182, 183, 184, 185, 186 Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE W SPOSÓB OKREŚLONY W ART. 492 § 1 PKT 1 K.S.H. PRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ POLSKIE PRZETWORY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WŁOCŁAWKU NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. Z SIEDZIBĄ W TORUNIU. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. W DNIU 21.04.2017 R., PONADTO UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA ZOSTAŁA PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ POLSKIE PRZETWORY SP. Z O.O. W DNIU 21.04.2017 R. . 68

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie o wpisie do rejestru połączenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000084678, ze spółką przejmowaną Polskie Przetwory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000477923. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., przez przeniesienie całego majątku wyżej wymienionej spółki przejmowanej na Krajową Spółkę Cukrową S.A. Z dniem połączenia Krajowa Spółka Cukrowa S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej, która została rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h. w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego - Skarbu Państwa - posiadającego 79,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zwołanego na dzień 21 kwietnia 2017 roku, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, poprzez: 1. Dodanie do ogłoszonego porządku obrad następującego punktu: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 2. Oznaczenie tak dodanego punktu, jako punkt 7. 3. Oznaczenie dotychczasowego punktu 7 odpowiednio numerem 8. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, działając zgodnie z brzmieniem art. 504 k.s.h., po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H z siedzibą w Toruniu (Spółka Przejmująca) z Polskie Przetwory sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Spółka Przejmowana) zwane dalej Spółkami. Zgodnie z art. 504 § 2 pkt 1 k.s.h. Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu informuje, iż Plan połączenia Spółek został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 marca 2017 roku, Nr 45/2017 (5182) pod poz. 7954. W myśl art. 504 § 2 pkt 2 w zw. z art. 505 § 1 oraz z art. 516 § 6 k.s.h. Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu zawiadamia akcjonariuszy, iż od dnia 13 marca do dnia 20 kwietnia 2017 roku, w dniach roboczych w godzinach od 800 do 1500, mogą przeglądać w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40 następujące dokumenty: 1. Plan połączenia Spółek z dnia 27 lutego 2017 roku, 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów, 3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia KSC S.A. w sprawie połączenia z Polskie Przetwory sp. z o.o. oraz zmiany Statutu KSC S.A., 4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Polskie Przetwory sp. z o.o. w sprawie połączenia z KSC S.A., 5. Projekt zmian Statutu KSC S.A., 6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Polskie Przetwory sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, 7. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej KSC S.A. z siedzibą w Toruniu, 8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Polskie Przetwory sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2017 roku, o godz. 1330, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy alei Jana Pawła II nr 12, w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych. 12 – 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) połączenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z Polskie Przetwory sp. z o.o. i wyrażenia zgody na dokonanie zmian Statutu Spółki wynikających z połączenia, b) określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Polskie Przetwory sp. z o.o. w sprawie jej połączenia ze Spółką. 7. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki. W § 6 Statutu Krajowej Spółki Cukrowej S.A., określającym przedmiot działalności Spółki, w pkt 180 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się kolejne punkty w brzmieniu: 181) produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z); 182) produkcja przypraw (PKD 10.84.Z); 183) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z); 184) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z); 185) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z); 186) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z). W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trz dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 i Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 31 marca 2017 roku, o godz. 1100, w siedzibie biura Spółki w Warszawie mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy alei Jana Pawła II nr 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz sprawozdania finansowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r., c) podziału zysku netto Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r., E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H d) udzielenia członkom Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r., e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1.10.2015 r. do 30.09.2016 r. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Szczecinie przy ul. Cukrowej 14 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu, którego cena wywoławcza przekraczała równowartość kwoty 30.000 EUR w złotych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. w sprawie zmian Umowy wymienionej Spółki. 8. Zamknięcie obrad. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełno- § 52 mocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Działając zgodnie z art. 500 § 2 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Zarządy łączących się Spółek: 1. Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000084678 (Spółka Przejmująca), 2. Polskie Przetwory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku, wpisana do Krajowego Rejestru 13 – Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000477923 (Spółka Przejmowana), informują o podpisaniu w dniu 27 lutego 2017 roku w Warszawie Planu połączenia o następującej treści: PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Krajowa Spółka Cukrowa S.A. z siedzibą w Toruniu i Polskie Przetwory Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku I. WPROWADZENIE W związku z zamiarem połączenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu i Polskie Przetwory Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (dalej łączące się spółki łącznie zwane Spółkami), wymienione Spółki, działając zgodnie z art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej k.s.h.), uzgodniły w dniu 27 lutego 2017 roku w Biurze Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Warszawie niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia). II. OKREŚLENIE DANYCH ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ OKREŚLENIE SPOSOBU ŁĄCZENIA 1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA: Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna (zwana dalej KSC S.A. lub Spółka Przejmująca) z siedzibą w Toruniu, - adres: ul. Kraszewskiego nr 40, kod 87-100, poczta Toruń, - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000084678, - o kapitale zakładowym w wysokości 990.677.758 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych). SPÓŁKA PRZEJMOWANA: Polskie Przetwory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej Polskie Przetwory Sp. z o.o. lub Spółka Przejmowana) z siedzibą we Włocławku, - adres: ul. Wieniecka 27, kod 87-800, poczta Włocławek, - wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000477923, - o kapitale zakładowym w wysokości 28.800.000 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset tysięcy złotych). 2. Sposób łączenia Połączenie nastąpi w trybie przejęcia przez KSC S.A. Polskie Przetwory Sp. z o.o. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Polskie Przetwory Sp. z o.o. na KSC S.A. – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H W wyniku połączenia Polskie Przetwory Sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h. Majątek Polskie Przetwory Sp. z o.o. przeniesiony będzie na KSC S.A. w całości wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami. Przeniesienie majątku Polskie Przetwory Sp. z o.o. na KSC S.A. nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Wobec faktu, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem procedury uproszczonej postępowania połączeniowego, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w myśl którego przepisy art. 516 § 1, 2, 4 i 5 k.s.h. stosuje się odpowiednio w przypadku przejęcia przez Spółkę przejmującą jej Spółki jednoosobowej. W tym przypadku nie stosuje się także przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4. Stosownie do art. 516 § 5 k.s.h. niniejszy Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego wyznaczanego przez sąd rejestrowy, a Zarządy łączących się Spółek nie są zobowiązane do sporządzenia sprawozdań uzasadniających połączenie. Zgodnie z treścią art. 515 § 1 k.s.h. przedmiotowe połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez wydania akcji Spółki Przejmującej, która jako jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej nie może w wyniku połączenia objąć akcji własnych (art. 514 § 1 k.s.h.). Z uwagi na zapis § 53 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki Przejmującej oraz § 15 ust. 1 pkt 14 aktu założycielskiego Spółki Przejmowanej połączenie wymienionych Spółek wymaga uzyskania zgody odpowiednio Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej/Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 i 4 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone w oparciu o ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej metodą odtworzeniową oraz w oparciu o oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej sporządzone do celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. W myśl powołanych przepisów, ustaleń dokonano oraz oświadczenia przygotowano na 31 stycznia 2017 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym wniosek o ogłoszenie niniejszego Planu połączenia, który zostanie złożony do końca lutego 2017 roku. III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW POLSKIE PRZETWORY SP. Z O.O. NA AKCJE KSC S.A. Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. niniejszy Plan Połączenia nie zawiera powyższych elementów. IV. ZASADY PRZYZNAWANIA AKCJI Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. niniejszy Plan Połączenia nie zawiera powyższych elementów. V. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE EMISJI POŁĄCZENIOWEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. niniejszy Plan Połączenia nie zawiera powyższych elementów. 4 – VI. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ KSC S.A. WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ Nie przewiduje się przyznania praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU Nie przewiduje się przyznania korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h. Niniejszy Plan Połączenia, zgodnie z art. 498 k.s.h., został uzgodniony i przyjęty przez łączące się Spółki oraz podpisany zgodnie z obowiązującymi w tych Spółkach zasadami reprezentacji w dniu 27 lutego 2017 roku. Nadto: Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, działając zgodnie z brzmieniem art. 504 k.s.h., po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu (Spółka Przejmująca) z Polskie Przetwory Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku (Spółka Przejmowana) zwane dalej Spółkami. W myśl art. 504 § 2 pkt 2 w zw. z art. 505 § 1 oraz z art. 516 § 6 k.s.h. Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu zawiadamia akcjonariuszy, iż od dnia 13 marca do dnia 20 kwietnia 2017 roku, w dniach roboczych w godzinach od 800 do 1500, mogą przeglądać w siedzibie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40 następujące dokumenty: 1. Plan połączenia Spółek z dnia 27 lutego 2017 roku, 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za ostatnie trzy lata ob towe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów, 3. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia KSC S.A. w sprawie połączenia z Polskie Przetwory Sp. z o.o. oraz zmiany Statutu KSC S.A., 4. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Polskie Przetwory Sp. z o.o. w sprawie połączenia z KSC S.A., 5. Projekt zmian Statutu KSC S.A., 6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Polskie Przetwory Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku, 7. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej KSC S.A. z siedzibą w Toruniu, 8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Polskie Przetwory Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku.

W dniu 21.12.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 99 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 02.12.2016R., REP. A NR 6438/2016, NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KOPERNIKA NR 30, ZMIENIONO: § 6 PKT 175; DODANO: § 6 PKT 176, 177, 178, 179, 180. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PSIKUS 2. PIOTR PAWEŁ 3. [ukryto] wpisać: 2 1. DUSZAK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto]

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 i 400 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 4 Statutu Sp zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 roku, o godz. 1300, w siedzibie Biura Spółki w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Rejowcu, wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, której cena wywoławcza przekraczała równowartość kwoty 30.000 EUR w złotych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. wynikającej z rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej. 10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o poniesieniu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 12. Zamknięcie obrad. Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektowanych zmian Statutu Spółki. W § 6 Statutu, określającym przedmiot działalności Spółki, w pkt 175 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się kolejne punkty w brzmieniu: 176) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A); 177) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B); 178) przeładunek towarów w portach morskich (PKD 52.24.A); E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 179) działalność morskich agencji transportowych (PKD 52.29.A); 180) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z). W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w sieółki, dzibie Spółki w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spół zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2016 roku, o godz. 1300, w siedzibie biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych, zmienionej uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2016 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. oraz na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Przedsiębiorstwa Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. z o.o. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie pozostałych akcji Skarbu Państwa w Spółce Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu. 8. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 06.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 98 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JEZIERSKI 2. ZBIGNIEW 3. [ukryto] 2 1. KAŁUŻNY 2. WOJCIECH 3. [ukryto] 3 1. POPŁAWSKI 2. ŁUKASZ JAN 3. [ukryto] 4 1. SADŁOWSKA 2. JOANNA IWONA 3. [ukryto] wpisać: 5 1. MATUSIAK 2. KRYSTYNA 3. [ukryto] 6 1. KAZIMIERSKI 2. JAROSŁAW MARCIN 3. [ukryto] 7 1. BANASZAK 2. ADAM HELIODOR 3. [ukryto] 8 1. RONEK 2. HENRYK 3. [ukryto] 9 1. ŚRODA 2. MIECZYSŁAW 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.2015 1 1. data złożenia 12.05.2016 okres OD 01.10.2014 DO 30.09.2015 1 2. OD 01.10.2014 DO 30.09.2015 1 2. OD 01.10.2014 DO 30.09.2015 1 3. OD 01.10.2014 DO 30.09.2015 1 3. OD 01.10.2014 DO 30.09.2015 1 4. OD 01.10.2014 DO 30.09.2015 1 4. OD 01.10.2014 DO 30.09.2015

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółk zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 10 czerwca 2016 roku, o godz. 1300, w siedzibie Biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy alei Jana Pawła II nr 12 w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 października 2011 roku w sprawie określenia wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L., której Krajowa Spółka Cukrowa S.A. jest jedynym wspólnikiem, zmienionej Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2013 roku oraz Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 marca 2014 roku. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanych położonych w Leśmierzu, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tych nieruchomościach, o łącznej wartości przekraczającej równowartość kwoty 300.000 EUR w złotych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Malborku, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, której cena wywoławcza przekraczała równowartość kwoty 30.000 EUR w złotych. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Przedstawienie informacji udzielonej akcjonariuszowi Spółki w trybie art. 428 k.s.h. 10. Zamknięcie obrad. W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. i, Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 01.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 97 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. STACHOWIAK 2. JANUSZ MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. STACHOWIAK 2. JANUSZ MAREK 3. [ukryto]

W dniu 10.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 96 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. PIOTROWSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE

W dniu 10.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. KRAJO SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA KLUCZEWO” W STARGARDZIE 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD) wykreślić: 3. miejscowość STARGARD ulica BRONIEWSKIEGO nr domu 23 kod pocztowy 73-102 poczta STARGARD SZCZECIŃSKI kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość STARGARD ulica UL. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO nr domu 23 kod pocztowy 73-102 poczta STARGARD kraj POLSKA

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 395 § 1 i art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 45 ust. 1 pkt 1 i Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 30 marca 2016 roku, o godz. 1200, w siedzibie biura Spółki, w Warszawie, mieszczącej się w lokalu biurowca Kaskada Centrum Bankowo-Biurowe przy alei Jana Pawła II nr 12, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Powiadomienie akcjonariuszy o wynikach przeprowadzonych przez Radę Nadzorczą postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska: a) Prezesa Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A., wszczętego przez Radę Nadzorczą w dniu 5 stycznia 2016 r., b) Członka Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. odpowiedzialnego za obszar surowcowy Spółki, wszczętego przez Radę Nadzorczą w dniu 5 stycznia 2016 r. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz sprawozdania finansowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r., c) podziału zysku netto Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za rok obrotowy od 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r., d) udzielenia Członkom Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r., e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy od 1.10.2014 r. do 30.09.2015 r., f) powołanie Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. na następną kadencję. 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Krajową Spółkę Cukrową S.A., o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych. E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 4 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwa§ 52 łych, w ramach inwestycji zaplanowanych przez Spółkę, o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EUR w złotych. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Mała Wieś, wraz z prawem własności budynków, budowli i urządzeń znajdujących się na tej nieruchomości, której cena wywoławcza przekraczała równowartość kwoty 30.000 EUR w złotych. 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wykonywania przez Krajową Spółkę Cukrową S.A. prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Przedsiębiorstwa Zbożowo-Młynarskiego „PZZ” w Stoisławiu S.A. z siedzibą w Stoisławiu, w sprawie zmiany Statutu wymienionej Spółki. 12. Zamknięcie obrad. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki, w Toruniu, przy ul. Kraszewskiego 40, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki zwraca się do akcjonariuszy i ich pełnomocników o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia, wraz z dowodem tożsamości, w celu rejestracji na liście obecności oraz pobrania elektronicznych kluczy do głosowania.

W dniu 04.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 94 następującej treści: Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA KLUCZEWO” W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM wpisać: 1. KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA W TORUNIU ODDZIAŁ „CUKROWNIA KLUCZEWO” W STARGARDZIE wykreślić: 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARX V. W P I S Y D O GARDZKI gmina STARGARD SZCZECIŃSKI miejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI wpisać: 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD miejscowość STARGARD Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SPUZ VEL SZPOS 2. MAREK JERZY 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZYMANEK 2. PIOTR LUDOMIR 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ISKRA 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 2 1. WOJTOWICZ 2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 3 1. NADOLNIK 2. BOGUSŁAW EDMUND 3. [ukryto] 4 1. MARCINIAK 2. JERZY KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5 1. DRABIK 2. TOMASZ 3. [ukryto] 6 1. SIWIASZCZYK 2. ROBERT BŁAŻEJ 3. [ukryto] 7 1. AMBROZIAK 2. MICHAŁ 3. [ukryto] wpisać: 8 1. POPŁAWSKI 2. ŁUKASZ JAN 3. [ukryto] 9 1. LESZCZYŃSKI 2. ANDRZEJ GRZEGORZ 3. [ukryto] 10 1. WNOROWSKI 2. HENRYK JAN 3. [ukryto] 11 1. PSIKUS 2. PIOTR PAWEŁ 3. [ukryto] 12 1. SADŁOWSKA 2. JOANNA IWONA 3. [ukryto] 13 1. STACHOWIAK 2. JANUSZ MAREK 3. [ukryto]