SOKOŁÓW SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000050909 NIP 8230001444 REGON 710023709

Zarząd „SOKOŁÓW” S.A., działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie umorzenia dobrowolnego akcji XIV Emisji za wynagrodzeniem oraz warunków tego umorzenia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 listopada 2023 roku - w sprawie umorzenia dobrowolnego akcji XIV Emisji za wynagrodzeniem oraz warunków tego umorzenia Zgodnie z art. 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. 1. Umarza się 922.060 (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych XIV Emisji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 101.467.445 do 102.389.504, które zgodnie z: 1) § 1 pkt 29 Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SOKOŁÓW” S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia Planu Motywacyjnego w latach 2020-2023 oraz 2) § 11 ust. 4 Regulaminu Planu Motywacyjnego w Spółce „SOKOŁÓW” S.A. (określonego Uchwałą Nr 3/ 2020/21 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 26 października 2020 r. oraz Uchwałą Nr 1/ 2021/22 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 28 października 2021 r.), na podstawie Uchwały Nr 10/2023 Rady Nadzorczej „SOKOŁÓW” S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie opinii na temat szczegółowych warunków wykonania Planu Motywacyjnego w latach 2020-2023, w tym nabycia przez Spółkę akcji XIV Emisji celem umorzenia dobrowolnego oraz Uchwały Nr 1 Zarządu „SOKOŁÓW” S.A. z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonania Planu Motywacyjnego w latach 2020-2023, w tym nabycia przez Spółkę akcji XIV Emisji celem umorzenia dobrowolnego, zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, na mocy stosownych umów zawartych z akcjonariuszami akcji umarzanych. 2. Umarzane akcje, objęte z obligacji imiennych serii G z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji imiennych XIV Emisji przyznanych, z tytułu realizacji planu motywacyjnego za drugi okres rozliczeniowy (od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r.), pochodzą z puli obligacji wynoszącej na ten okres 253.600 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset) uprawniających do obję18 – cia łącznie 2.536.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji XIV Emisji. 3. W związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 2, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SOKOŁÓW” S.A. z dnia 29 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji imiennych serii G z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji imiennych XIV Emisji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki, w tym w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, do objęcia na kolejne okresy rozliczeniowe pozostaje maksymalnie 2.536.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji zwykłych imiennych XIV Emisji, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez Spółkę. § 2. 1. Umorzenie, o którym mowa w § 1, następuje za zgodą akcjonariuszy akcji umarzanych oraz na podstawie przepisów art. 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz zgodnie z postanowieniami § 8 Statutu Spółki dopuszczającymi umorzenie dobrowolne. 2. Umorzenie, o którym mowa w § 1, następuje za wynagrodzeniem wynoszącym 6,65 zł (sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) za każdą akcję, to znaczy łącznie 6.131.699,00 zł (sześć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). 3. Wynagrodzenie za zbyte akcje podlega postanowieniom umów zbycia akcji celem umorzenia oraz Uchwale Nr 1 Zarządu „SOKOŁÓW” S.A. w Sokołowie Podlaskim z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonania Planu Motywacyjnego w latach 2020-2023, w tym nabycia przez Spółkę akcji XIV Emisji celem umorzenia dobrowolnego. § 3. 1. Umorzenie, o którym mowa w § 1, zostaje dokonane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 922.060,00 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt złotych), tj. z kwoty 102.389.504,00 zł (sto dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset cztery złote) do kwoty 101.467.444,00 zł (sto jeden milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote). 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki zostanie podjęta na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. 3. Wynagrodzenie akcjonariuszy umorzonych akcji zostanie im wypłacone z kapitału zapasowego Spółki, na którego powiększenie przekazany został zysk netto z lat ubiegłych. § 4. Niniejsza uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. – R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H § 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że umorzenie, o którym mowa w § 1, nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 3. Zarząd „SOKOŁÓW „ S.A.

Zarząd „SOKOŁÓW” S.A. działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, ogłasza Uchwałę Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 października 2022 r. w sprawie umorzenia dobrowolnego akcji XIV Emisji za wynagrodzeniem oraz warunków tego umorzenia. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim z dnia 11 października 2022 roku w sprawie umorzenia dobrowolnego akcji XIV Emisji za wynagrodzeniem oraz warunków tego umorzenia Zgodnie z art. 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 8 Statutu Spółki, Nadz czajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 1. Umarza się 1.419.620 (jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia) akcji zwykłych imiennych XIV Emisji o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda o numerach od 101.467.445 do 102.887.064, które zgodnie z: 1) § 1 pkt 29 uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SOKOŁÓW” S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia Planu Motywacyjnego w latach 2020-2023 oraz 2) § 11 ust. 4 Regulaminu Planu Motywacyjnego w Spółce „SOKOŁÓW” S.A. (określonego uchwałą Nr 3/ 2020/21 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 26 października 2020 r. oraz uchwałą Nr 1/ 2021/22 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 28 października 2021 r.), na podstawie Uchwały Nr 12/2022 Rady Nadzorczej „SOKOŁÓW” S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie opinii na temat szczegółowych warunków wykonania Planu Motywacyjnego w latach 2020-2023, w tym nabycia przez Spółkę akcji XIV Emisji celem umorzenia dobrowolnego oraz Uchwały Nr 1 Zarządu „SOKOŁÓW” S.A. z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonania Planu Motywacyjnego w latach 2020-2023, w tym nabycia przez Spółkę akcji XIV Emisji celem umorzenia dobrowolnego, zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na mocy stosownych umów zawartych z akcjonariuszami akcji umarzanych. Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Umarzane akcje, objęte z obligacji imiennych serii G z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji imiennych XIV Emisji przyznanych z tytułu realizacji planu motywacyjnego za pierwszy okres rozliczeniowy (od 1.10.2020 r. do 30.09.2021 r.) pochodzą z puli obligacji wynoszącej na ten okres 253.600 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset) uprawniających do objęcia łącznie 2.536.000 (dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy) akcji XIV Emisji. 3. W związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 2, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SOKOŁÓW” S.A. z dnia 29 września 2020 r. w sprawie emisji obligacji imiennych serii G z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji imiennych XIV Emisji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru oraz zmian w Statucie Spółki, w tym w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, do objęcia na kolejne okresy rozliczeniowe pozostaje maksymalnie 5.072.000 zł (pięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych imiennych XIV Emisji, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez Spółkę. §2 1. Umorzenie, o którym mowa w § 1, następuje za zgodą akcjonariuszy akcji umarzanych oraz na podstawie przepisów art. 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz zgodnie z postanowieniami § 8 Statutu Spółki dopuszczającymi umorzenie dobrowolne. 2. Umorzenie, o którym mowa w § 1, następuje za wynagrodzeniem wynoszącym 6,65 zł (sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) za każdą akcję, to znaczy łącznie 9.440.473,00 zł (dziewięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy złote i zero groszy). wy- 3. Wynagrodzenie za zbyte akcje podlega postanowieniom umów zbycia akcji celem umorzenia oraz Uchwale Nr 1 Zarządu „SOKOŁÓW” S.A. w Sokołowie Podlaskim z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonania Planu Motywacyjnego w latach 2020-2023, w tym nabycia przez Spółkę akcji XIV Emisji celem umorzenia dobrowolnego. §3 1. Umorzenie, o którym mowa w § 1, zostaje dokonane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.419.620 (jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia), tj. z kwoty 102.887.064,00 zł (sto dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) do kwoty 101.467.444,00 zł (sto jeden milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote). 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki zostanie podjęta na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. 3. Wynagrodzenie akcjonariuszy umorzonych akcji zostanie im wypłacone z kapitału zapasowego Spółki, na którego powiększenie przekazany został zysk netto z lat ubiegłych. §4 Niniejsza uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A §5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że umorzenie, o którym mowa w § 1, nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 3. Zarząd „SOKOŁÓW „ S.A.

Zarząd „SOKOŁÓW” S.A. działając na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza Uchwałę Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SOKOŁÓW” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sokołowie Podlaskim z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie umorzenia dobrowolnego akcji XIII Emisji za wynagrodzeniem oraz warunków tego umorzenia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ”SOKOŁÓW” Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim z dnia 9 listopada 2021 roku w sprawie umorzenia dobrowolnego akcji XIII Emisji za wynagrodzeniem oraz warunków tego umorzenia Zgodnie z art. 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 8 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. 1. Umarza się 1.297.200 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela XIII Emisji, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od 101.467.445 do 102.764.644, które zgodnie z: 1) § 1 pkt 29 uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „SOKOŁÓW” S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia Planu Motywacyjnego w latach 2017-2020 oraz 2) § 11 ust. 4 Regulaminu Planu Motywacyjnego w Spółce „SOKOŁÓW” S.A. (określonego uchwałą Nr 1 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 23 października 2017 r. zmienionej uchwałą Nr 1/2018 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 30 października 2018 r. oraz zmienionej uchwałą Nr 1/2019/20 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 29 października 2019 r.), na podstawie Uchwały Nr 11/2021 Rady Nadzorczej „SOKOŁÓW” S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie opinii na temat szczegółowych warunków nabycia przez Spółkę akcji XIII Emisji celem umorzenia dobrowolnego 17 – oraz Uchwały Nr 1 Zarządu „SOKOŁÓW” S.A. z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków nabycia przez Spółkę akcji XIII Emisji celem umorzenia dobrowolnego, zostały nabyte przez Spółkę na mocy stosownych umów zawartych z akcjonariuszami akcji umarzanych. 2. Umarzane akcje, objęte z obligacji imiennych serii F z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji na okaziciela XIII Emisji przyznanych z tytułu realizacji planu motywacyjnego za trzeci okres rozliczeniowy (od 1.10.2019 r. do 30.09.2020 r.) pochodzą z puli obligacji wynoszącej na ten okres 197.000 (sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) uprawniających do objęcia łącznie 1.970.000 (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji XIII Emisji. § 2. 1. Umorzenie, o którym mowa w § 1, następuje za zgodą akcjonariuszy akcji umarzanych oraz na podstawie przepisów art. 359 § 1 i 2 k.s.h. oraz zgodnie z postanowieniami § 8 Statutu Spółki dopuszczającymi umorzenie dobrowolne. 2. Umorzenie, o którym mowa w § 1, następuje za wynagrodzeniem wynoszącym 6,16 zł (sześć złotych szesnaście groszy) za każdą akcję, to znaczy łącznie 7.990.752,00 zł (siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa złote i zero groszy). 3. Wynagrodzenie za zbyte akcje podlega postanowieniom umów zbycia akcji celem umorzenia oraz Uchwale nr 1 Zarządu ”SOKOŁÓW” S.A. w Sokołowie Podlaskim z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków nabycia przez Spółkę akcji XIII Emisji celem umorzenia dobrowolnego. § 3. 1. Umorzenie, o którym mowa w § 1, zostaje dokonane poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.297.200 (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście), tj. z kwoty 102.764.644,00 zł (sto dwa miliony siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści cztery złote) do kwoty 101.467.444,00 zł (sto jeden milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote). 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o obniżeniu kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki zostanie podjęta na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. 3. Wynagrodzenie akcjonariuszy umorzonych akcji zostanie im wypłacone z kapitału zapasowego Spółki, na którego powiększenie przekazany został zysk netto z lat ubiegłych. § 4. Niniejsza uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. § 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że umorzenie, o którym mowa w § 1, nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 3. Zarząd „SOKOŁÓW” S.A. – 1 E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H