SÜDZUCKER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000134177 NIP 7471205797 REGON 531125182

W dniu 15.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 95 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.07.2023 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY KAJA BORZEMSKA Z UPOWAŻNIENIA NOTARIUSZA LECHA BORZEMSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC SOLNY 13, REP. A NR 4414/2023, ZMIENIONO STATUT SPÓŁKI W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: ZMIENIONO: §7, §8 UST. 4, §14 UST. 7, UST. 9, UST. 12 PKT 5, 6, 7, 9; UST. 2, UST. 3; §17 UST. 2, §18; DODANO: §4 UST. 1 PKT 55, 56, 57, §11 UST. 4, UST. 5 , §14 UST. 12 P 12; §20 UST. 1 PKT 1A; SKREŚLONO: §8 UST. 5, §14 UST. 12 PKT 8; §16 UST. 4, UST. 5, UST. 6, UST. 7; § UST. 2; §20 UST. 1 PKT 9, 14, 18, 19, 23; §22 UST. 2 §24 UST. 2, UST. 4. Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. UMHAU 2. DIETER wpisać: 2 1. SCHECHTER 2. RAINER

W dniu 14.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 84 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SCHMIDT 2. WOLFGANG wpisać: 2 1. NEUNDÖRFER 2. MARKUS

Zarząd Spółki Südzucker Polska S.A. we Wrocławiu (dalej: Spółka) zwołuje na dzień 22 lipca 2021 r., na godz. 1500, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego, Romualda Borzemskiego i Heleny Szymczyk-Grabińskiej przy ul. Plac Solny 13. Porządek obrad: - 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020/2021. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020/2021. 22 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020/2021 oraz z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020/2021. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2020/2021, ustaleniu dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki: Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2020/2021. 11. Podjęcie uchwały w sprawie użycia środków z funduszu dywidendowego w celu wypłaty dywidendy akcjonariuszom. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 7 zdanie pierwsze i drugie w brzmieniu: „Walne Zgromadzenia zwoływane są przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, stosownie do artykułu 402 kodeksu spółek handlowych. Zawiadomienie o zwołaniu winno zawierać: dzień, godzinę, miejsce, szczegółowy porządek obrad.” zastępuje się brzmieniem: „Walne Zgromadzenia zwoływane są w sposób określony w artykule 402 Kodeksu spółek handlowych”. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze wpisani do rejestru akcjonariuszy przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.

W dniu 20.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 78 następującej treści: Dz. 1. Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. A) wykreślić: 2. 1 wpisać: 2. 197087493 2 (dla pozycji: 1. B) wykreślić: 2. 97650182 3 (dla pozycji: 1 2. 92592593 4 (dla pozycji: 1. D) 2. 6844717

W dniu 17.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 77 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 24.08.2020 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC SOLNY 13, REP. A NR 5582/2020, ZMIANA: §5, §6 UST.1; DODANO UST.2, § 25 UST. 5,6,7 - SKREŚLONO - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać: 1 1. SÜDZUCKER HOLDING GMBH 6. TAK

Zarząd Spółki Südzucker Polska S.A. we Wrocławiu (dalej: Spółka) zwołuje na dzień 24 sierpnia 2020 r., na godz. 930, Zw czajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego, Romualda Borzemskiego i Heleny Szymczyk-Grabińskiej przy ul. Plac Solny 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019/2020 oraz z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019/2020. 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2019/2020, ustaleniu dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 10. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki: Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2019/2020. 11. Podjęcie uchwały w sprawie użycia środków z funduszu dywidendowego w celu wypłaty dywidendy akcjonariuszom. 12. Podjęcie uchwały o przenumerowaniu akcji i zmianie postanowień Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowa treść § 5 w brzmieniu: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 197.087.493,00 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) złote. – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: - 1 (jedną) akcję imienną serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty, - 97.650.182 (dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt dwie) akcje imienne zwykłe serii B, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, - 92.592.593 (dziewięćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne zwykłe serii C, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, - 6.844.717 (sześć milionów osiemset czterdzieści . cztery tysiące siedemset siedemnaście) akcji imiennych zwykłych serii D, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.” skreśla się w całości i zastępuje brzmieniem: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 197.087.493,00 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) złote. 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na: - 197.087.493 (sto dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty.” 13. Podjęcie uchwały o wyborze podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. 14. Podjęcie uchwały o zmianie § 25 ust. 5, 6 i 7 Statutu Spółki y- w ten sposób, że treść § 25 ust. 5, 6 i 7 w brzmieniu: „5. Dywidenda zostanie wypłacona: 1) przelewem, na ostatnie znane Spółce konto bankowe, wskazane przez akcjonariusza na piśmie w odpowiedzi na wezwanie (ogłoszenie) Zarządu, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu albo niezależnie od takiego wezwania (ogłoszenia). W każdym przypadku wskazanie przez akcjonariusza konta, o którym mowa w zdaniu poprzednim powinno nastąpić nie później niż w dniu poprzedzającym dzień wypłaty dywidendy, 2) w razie nie wskazania przez akcjonariusza konta bankowego zgodnie z pkt 1) powyżej - w siedzibie Spółki - do rąk uprawnionego akcjonariusza lub umocowanego przez niego pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie lub złożonym przed pracownikiem Spółki. 6. Zarząd wezwie akcjonariuszy do wskazania na piśmie numeru konta, o którym mowa w ust. 5 pkt 1) powyżej w formie 1-krotnego ogłoszenia, zamieszczonego w gazecie codziennej o zasięgu ogólnopolskim, opublikowanego przynajmniej na 21 dni przed dniem wypłaty dywidendy. 7. Postanowienia ust. 5 i ust. 6 powyżej stosuje się także w przypadku wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.” skreśla się w całości. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie z biurze Zarządu Spółki w dniach 19-21 sierpnia 2020 r. 17 – Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione na żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i terminach przewidzianych w art. 407 ksh. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

Zarząd Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 417 § 1 ksh, w związku z procedurą przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych, prowadzoną w oparciu o Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 listopada 2019 r. ogłasza, że cena wykupu akcji ustalona przez biegłego wynosi 7,01 zł (słownie: siedem złotych i 1/100) za jedną akcję. Opinia biegłego, który został wybrany Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 listopada 2019 r. w osobie: BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000729684, o kapitale zakładowym 1.000.000 zł w pełni objętym i opłaconym, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, NIP 108-000-42-12, REGON 141222257, w której została ustalona ww. cena wykupu akcji, została złożona do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydziału Krajowego Rejestru Sądowego.

Zarząd Spółki Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu zawiadamia, iż na podstawie art. 418 § 2a w związku z art. 358 Kodeksu spółek handlowych powziął Uchwałę – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Zarządu nr 8/2020 z dnia 22.06.2020 r., na mocy której zostały unieważnione następujące dokumenty (odcinki zbiorowe) akcji Südzucker Polska S.A serii D o numerach: 190468405190468801, 192673970-192677012, 192859277-192862319, 192918064-192921106, 192966290-192972374, 193052354193059197, 193404061-193410524, 193750572-193750651, 193760849-193761374, 193761375-193761900, 194077250194084474, 194104972-194111435, 195421295-195422246, 196426621-196427352, 196431085-196431816, 196724768196725499, 196748195-196748926, 196798669-196799400, 196931166-196931571, 196931572-196931897, 196999586197000317, 198261170-198261526, dotyczące akcji, które na mocy Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Südzucker Polska S.A. z dnia 25 listopada 2019 r. podlegały przymusowemu wykupowi przez większościowego akcjonariusza - spółkę Südzucker Holding GmbH z siedzibą w Mannheim, Niemcy.

W dniu 03.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 71 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 12.03.2020 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PLAC SOLNY 13, REP. A NR 1748/2020, ZMIANA: § 10 UST.1, § 12. - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

W dniu 16.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 70 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CHROBOT 2. PIOTR KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WÓJCIK 2. MAREK 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. PAWEŁEK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PAWEŁEK 2. MARIUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA wpisać: 2 1. SOLKA STRUMIŃSKA 2. ANTONINA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA 3 1. CHMIEL 2. ADAM 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA

W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 69 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOLBL 2. THOMAS 2 1. KIRCHBERG 2. THOMAS 3 1. HEER 2. WOLFGANG wpisać: 4 1. UMHAU 2. DIETER 5 1. SATTLER 2. ERICH 6 1. SCHMIDT 2. WOLFGANG

Zarząd Spółki Südzucker Polska S.A. we Wrocławiu (dalej: Spółka) zwołuje na dzień 12 marca 2020 r., na godz. 930, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego, Romualda Borzemskiego i Heleny Szymczyk-Grabińskiej przy Placu Solnym 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że: a) § 10 ust. 1 zdanie pierwsze w dotychczasowym brzmieniu: „Zarząd Spółki składa się z dwóch (2) do siedmiu (7) człon ków.” R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H - zastępuje się nowym brzmieniem: „Zarząd Spółki składa się z jednego (1) do trzech (3) członków.” b) § 12 w dotychczasowym brzmieniu: „Do składania oświadczeń i podpisywania umów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.” - zastępuje się § 12 w nowym brzmieniu: „W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania umów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jednego członka Zarządu działającego łącznie z prokurentem.” 7. Wolne wnioski 8. Zamknięcie obrad W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze wpisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w biurze Zarządu Spółki, w dniach 9-11 marca 2020 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione na żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i terminach przewidzianych w art. 407 ksh. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

W dniu 20.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS : nr 68 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. GRZEGORCZYN 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 2 1. BIAŁKOWSKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto]

W dniu 18.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 66 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu

W dniu 10.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 65 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 25.11.2019 R., NOTARIUSZ LECH BORZEMSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PRZY PLACU SOLNYM 13, REP. A NR 8100/2019, ZMIANA § 14 I § 15; - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI.

I. Działając na podstawie art. 416 § 3 ksh Zarząd Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu ogłasza niniejszym Uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych na podstawie art. 418 ksh: Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych na podstawie art. 418 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą: Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 418 ksh postanawia: §1 1. Uchwalić przymusowy wykup akcji serii D należących do akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących 0,41% kapitału zakładowego Spółki, oznaczonych następującymi numerami: 196866873-196868336,196869069-196869474, 196870207-196870938,196872403-196873134, 196875331-196876062,196877527-196878664, . 468 196879397-196880128,196885117-196889509, 196890506-196890911,196894572-196894977, 196896442-196897173,196898638-196899775, 196900914-196901645,196902378-196903109, 196904980-196905711,196916772-196918641, 196924904-196926041,196931166-196932629, 196934826-196935557,196937754-196938485, 196942878-196943609,196950930-196951661, 196955322-196956053,196963780-196964775, 196982406-196982811,196984276-196985007, 196985740-196986471,196990864-196991595, 196993060-196993791,196994524-196994929, 196999586-197001049,197004710-197005115, 197013825-197014556,197016021-197016752, 197017485-197018948,197035508-197035913, I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G 197042176-197043313,197046242-197046973, 197048438-197049169,197096327-197098196, 197115158-197115889,197479809-197480165, 197490929-197491285,197512145-197512501, 197516072-197516428,197518928-197519140, 197526851-197527207,197528636-197528992, 197532920-197533633,197536490-197536846, 197541250-197541462,197543248-197543604, 197544319-197545131,197551414-197551770, 197555052-197555408,197558835-197559191, 197597629-197598054,197599483-197600910, 197605197-197605409,197606481-197606693, 197607408-197607764,197610333-197610689, 197611047-197611403,197617170-197617526, 197618598-197618954,197619312-197619668, 197624379-197624735,197626164-197626520, 197634118-197634542,197635614-197635826, 197642580-197642792,197645862-197646074, 197649288-197649644,197652144-197652500, 197655000-197655356,197658069-197658425, 197659497-197659853,197665779-197665991, 197668134-197668346,197668704-197668916, 197671629-197671985,197682052-197682408, 197684050-197684262,197685334-197685690, 197686762-197687118,197696257-197696613, 197696971-197697327,197700184-197700540, 197703040-197703396,197707324-197707680, 197711965-197712321,197717776-197718132, 197720275-197720631,197722630-197723343, 197725486-197725842,197726200-197726556, 197729219-197729932,197741253-197741609, 197750100-197750456,197757602-197757958, 197760314-197760526,197766239-197766595, 197786270-197786482,197786840-197787196, 197796778-197796990,197801275-197801631, 197801989-197802345,197813081-197813293, 197814365-197814790,197815718-197815930, 197818643-197818999,197841997-197842353, 197846851-197847207,197850064-197850276, 197856202-197856558,197856916-197857272, 197862628-197862840,197864125-197864481, 197866624-197866980,197867338-197867550, 197876185-197876541,197877256-197877681, 197878396-197878752,197879110-197879466, 197881966-197882322,197882680-197883036, 197887453-197887809,197888524-197888736, 197890378-197890734,197891806-197892162, 197893234-197893590,197897214-197897426, 197897997-197898353,197900853-197901065, 197901780-197902136,197904443-197904799, 197912168-197912524,197913953-197914309, 197929517-197929873,197932373-197932585, 197935799-197936368,197940739-197940951, 197959585-197959941,197960656-197961012, 197961727-197961939,197967508-197968221, 197981013-197981225,197986520-197986876, 197987804-197988160,197997641-197997853, 198000566-198000922,198002207-198002563, 198004349-198004705,198009347-198009985, 198015311-198015523,198016238-198016594, 198017165-198017521,198020735-198021517, 198022232-198022444,198022802-198023158, A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 198034456-198035094,198035809-198036021, 198040519-198040875,198041947-198042303, 198044446-198044802,198049350-198049706, 198057060-198057416,198059271-198059627, 198060411-198061047,198062119-198062331, 198064474-198064830,198070186-198070542, 198072328-198072684,198078564-198078920, 198081777-198082201,198091550-198091906, 198094179-198094535,198097394-198097750, 198098985-198099341,198100056-198100412, 198100770-198100982,198102981-198103337, 198104835-198105047,198108261-198108473, 198114900-198115256,198116685-198116897, 198124038-198124250,198125679-198126035, 198127107-198127319,198129462-198129818, 198131961-198132317,198135531-198136100, 198144882-198145238,198150237-198150593, 198157446-198157658,198158586-198158798, 198163653-198164009,198164367-198164723, 198165081-198165437,198169954-198170310, 198172453-198172665,198176593-198177162, 198177877-198178446,198180946-198181158, 198183658-198183870,198184585-198184941, 198187084-198187653,198189796-198190008, 198192865-198193578,198217539-198218252, 198226107-198226463,198244907-198245263, 198246401-198246613,198248399-198248755, 198249683-198249895,198250610-198250822, 198252251-198252463,198253892-198254248, 198255320-198255889,198256103-198256315, 198261170-198261526,198289731-198289943, 198290301-198290726,198297579-198297935, 198301149-198301505,198302577-198302933, 198304218-198304787,198305859-198306215, 198306930-198307142,198313569-198313925, 198314283-198314639,198316638-198316994, 198324492-198324848,198325206-198325562, 198325920-198329655,198336364-198336720, 198337078-198337434,198354114-198354470, 198360897-198361253,198361968-198362324, 198372961-198373317,198489317-198489804, 198491025-198491268,198492340-198492678, 198493899-198494142,198496423-198496910, 198499934-198500421,198504082-198504325, 198506615-198506858,198509543-198509786, 198510031-198510274,198513152-198513395, 198516080-198516323,198518764-198519007, 198524384-198524627,198525604-198525847, 198531346-198531589,198533054-198533297, 198537421-198537664,198540736-198540979, 198542932-198543175,198551488-198551731, 198555243-198555486,198558340-198558583, 198559560-198560047,198561268-198561511, 198562000-198562243,198566452-198566695, 198570600-198570843,198574622-198574960, 198575205-198575543,198580264-198580507, 198584412-198584750,198585727-198585970, 198588566-198588904,198589393-198590124, 198590613-198590856,198591345-198591588, 198593053-198593296,198596800-198597043, 198597288-198597626,198601084-198601327, 198601572-198601815,198602304-198602547, 198602792-198603035,198608397-198608640, 198611759-198612002,198617994-198618237, 198621166-198621409,198622386-198622629, 198623701-198623944,198625897-198626140, 198626629-198627747,198638207-198638694, 198642355-198642693,198643914-198644157, 198651755-198651998,198657984-198658322, 198660031-198660274,198660614-198660857, 198662810-198663148,198663881-198664124, 198666809-198667296,198668029-198668760, 198671672-198672159,198672892-198673135, 198675332-198675575,198678748-198678991, 198680708-198681195,198686320-198686658, 198693436-198693679,198694507-198694750, 198696459-198696702,198698845-198699427, 198704182-198704425,198706378-198706621, 198709914-198710157,198712144-198712631, 198716726-198716969,198719166-198719409, 198720142-198720385,198722826-198723069, 198724703-198724946,198726899-198727481, 198732457-198732700,198737093-198737431, 198738652-198738895,198746629-198747116, 198754148-198754391,198754880-198755123, 198755951-198756194,198758391-198758634, 198763237-198763480,198763725-198764307, 198765284-198765622,198768063-198768306, 198775383-198775626,198775871-198776358, 198776603-198776846,198777664-198778151, 198780089-198780332,198781065-198781308, 198781553-198781891,198784332-198784575, 198785064-198785307,198789010-198789348, 198789932-198790270,198795827-198796070, 198802584-198803071,198804048-198805064, 198805309-198805552,198805797-198806040, 198807017-198807504,198812238-198812725, 198815261-198815504,198817457-198817700, 198821370-198821708,198823342-198823585, 198824657-198824900,198831001-198831244, 198831489-198831732,198832709-198832952, 198833441-198833684,198834905-198835148, 198835881-198836124,198839053-198839540, 198843378-198843621,198846912-198847250, 198847495-198848172,198855175-198855418, 198857270-198857852,198864171-198864509, 198869443-198869686,198880254-198880497. 2. Akcje podlegające przymusowemu wykupowi zostaną wykupione przez większościowego akcjonariusza Südzucker Polska S.A. - spółkę Südzucker Holding GmbH z siedzibą w Mannheim, Niemcy, która w kapitale zakładowym Südzucker Polska S.A. posiada 99,59%. Oznacza to, że wszystkie akcje będące przedmiotem przymusowego wykupu przypadają, jako nabywcy, ww. Südzucker Holding GmbH z siedzibą w Mannheim, Niemcy. 3. Südzucker Holding GmbH z siedzibą w Mannheim, Niemcy, zobowiązuje się wykupić akcje będące przedmiotem przymusowego wykupu, określone w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Dokonanie przymusowego wykupu akcji zgodnie z ust. 1-3 niniejszego paragrafu jest podyktowane zamiarem uproszP R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H czenia struktury kapitałowej w związku z koniecznością znacznego usprawnienia i obniżenia kosztów funkcjonowania spółki w obliczu gwałtownych zmian w całej branży, tj. gwałtownego spadku cen cukru do poziomów uniemożliwiających osiąganie dodatnich wyników finansowych. Skupienie całości akcji w rękach podmiotu posiadającego obecnie ponad 99% kapitału akcyjnego umożliwi dalsze przekształcenia Spółki upraszczające i obniżające koszty działania Spółki, a dodatkowo - upraszczające także struktury własnościowe w ramach całej Grupy. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. II. Działając na podstawie art. 418 § 2a ksh Zarząd Südzucker Polska S.A. wzywa akcjonariuszy mniejszościowych, których akcje podlegają przymusowemu wykupowi zgodnie z ogłoszoną wyżej Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2019 r., do złożenia w spółce Südzucker Polska S.A., pod adresem: ul. Muchoborska 6, 45-424 Wrocław, dokumentów tych akcji w terminie jednego (1) miesiąca od dnia ogłoszenia ww. Uchwały, pod rygorem unieważnienia przedmiotowych dokumentów przez Zarząd Südzucker Polska S.A.

Zarząd Spółki Südzucker Polska S.A. we Wrocławiu (dalej: Spółka) zwołuje na dzień 25 listopada 2019 r. na godz. 930 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego, Romualda Borzemskiego i Heleny Szymczyk-Grabińskiej przy ul. Plac Solny 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w ten sposób, że: a) § 14 w dotychczasowym brzmieniu: „§ 14. 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) do 9 (dziewięć członków, powołanych w niżej opisany sposób, z zastrzeżeniem ust. 6a poniżej. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 1) Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków, to będą oni powoływani w następujący sposób: a) jednego (1) członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek pracowników Spółki, b) jednego (1) członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacji, c) trzech (3) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołuje bezpośrednio Suedzucker Holding GmbH, 2) Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześć) członków, to będą oni powoływani w następujący sposób: a) jednego (1) członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek pracowników Spółki, b) jednego (1) członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacji, c) czterech (4) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołuje bezpośrednio Suedzucker Holding GmbH, 3) Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 7 (siedem) członków, to będą oni powoływani w następujący sposób: a) dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek pracowników Spółki, b) jednego (1) członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacji, – E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H c) czterech (4) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołuje bezpośrednio Suedzucker Holding GmbH, 4) Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 8 (osiem) członków, to będą oni powoływani w następujący sposób: a) dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek pracowników Spółki, b) jednego (1) członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacji c) pięciu (5) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołuje bezpośrednio Suedzucker Holding GmbH, 5) Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięć) członków, to będą oni powoływani w następujący sposób: a) dwóch (2) członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek pracowników Spółki, b) jednego (1) członka Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie Spółki na wniosek plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacji, c) sześciu (6) członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego powołuje bezpośrednio Suedzucker Holding ) GmbH. 2. Powołania członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit a) i b), ust. 1 pkt 2) lit a) i b), ust. 1 pkt 3) lit. a) i b), ust. 1 pkt 4) lit. a) i b) i ust. 1 pkt 5) lit a) i b) na następną kadencję dokonuje Walne Zgromadzenie, z zachowaniem zasad określonych w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) i 5). Powołania powinny nastąpić w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od dnia zakończenia mandatu ustępującej Rady. W tym samym terminie Suedzucker Holding GmbH powinien powiadomić Spółkę o osobach powołanych przez niego do Rady Nadzorczej następnej kadencji. 3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres 3 (trzech) lat. Kadencja członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego bilans i rachunek zysków i strat Spółki za ostatni rok ich urzędowania. Ustala się przy tym, iż długość kadencji poszczególnych członków Rady Nadzorczej jest jednakowa dla całego składu Rady, a nie dla każdego z członków Rady z osobna, to znaczy, że niezależnie od daty indywidualnego powołania do Rady Nadzorczej, mandaty poszczególnych członków wygasają wraz z wygaśniąciem trzyletniej kadencji całej Rady. 4. Członkowie Rady Nadzorczej o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit a) i b), ust. 1 pkt 2) lit a) i b), ust. 1 pkt 3) lit. a) i b), ust. 1 pkt 4) lit. a) i b) i ust. 1 pkt 5) lit a) i b) mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie, przy czym ich odwołanie może nastąpić jedynie na wniosek osób, określonych w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) i 5), które wnioskowały o ich powołanie. Członkowie Rady Nadzorczej, wskazani w ust. 1 pkt 1) lit. c), ust. 1 pkt 2) lit. c), ust. 1 pkt 3) lit. c), ust. 1 pkt 4) lit. c) i ust. 1 pkt 5) lit. c) mogą być w każdej chwili odwołani przez osoby, które je powołały. 22 – 5. Odwołanie, śmierć, ustąpienie lub inna ważna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit a) i b), ust. 1 pkt 2) lit a) i b), ust. 1 pkt 3) lit. a) i b), ust. 1 pkt 4) lit. a) i b) i pkt 5) lit a) i b) skutkuje dokonaniem powołań uzupełniających w skład Rady Nadzorczej, z zachowaniem sposobu powołań określonego w ust. 1 pkt 1), 2), 3), 4) i 5). Powołania uzupełniające są przeprowadzane przez Walne Zgromadzenie, które winno być zwołane przez Zarząd, w terminie jednego (1) tygodnia od chwili uzyskania przez Zarząd informacji o zaistniałej okoliczności (odwołanie, śmierć, ustąpienie lub inna ważna przyczyna), uzasadniającej przeprowadzenie takich powołań. Powołania takie powinny nastąpić w terminie nie przekraczającym jednego (1) miesiąca od dnia podjęcia przez Zarząd uchwały o zwołaniu Walnego Zgromadzenia celem przeprowadzenia powołań uzupełniających do Rady Nadzorczej. 6. W przypadku odwołania, śmierci lub innej ważnej przyczyny, powodującej nieobecność jednego lub kilku członków Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 1 pkt 1) lit. c), ust. 1 pkt 2) lit. c), ust. 1 pkt 3) lit. c), ust. 1 pkt 4) lit. c) i ust. 1 pkt 5) lit. c), Suedzucker Holding GmbH powinien dokonać stosownych powołań w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia przesłanego mu listem poleconym z potwierdzeniem odbioru przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub, w przypadku jego nieobecności, przez Zarząd Spółki. 6a. Jeżeli wskutek odwołania, śmierci, ustąpienia albo innej przyczyny liczba członków Rady Nadzorczej zmniejszy się poniżej liczby określonej przez Walne Zgromadzenie zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, wówczas Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie upoważniony do tymczasowego (na okres do chwili dokonania powołań uzupełniających zgodnie z ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji brakującego członka (członków) tego organu. Kooptowany członek Rady Nadzorczej będzie pełnił swoją funkcję do chwili odwołania go przez organ/osobę właściwą do dokonania powołań uzupełniających zgodnie z ust. 5 i 6 niniejszego paragrafu w związku z dokonaniem przez ten organ/osobę takich powołań uzupełniających. Kooptowany członek Rady Nadzorczej będzie korzystał w okresie pełnienia funkcji z takich samych uprawnień, co pozostali, mianowani w normalnym trybie członkowie Rady Nadzorczej. 7. Przystąpienie nowego akcjonariusza do spółki nie powoduje zmiany trybu powoływania członków Rady Nadzorczej. 8. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia, o ile wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o dacie i miejscu posiedzenia. Rada Nadzorcza może podejmować w sposób ważny uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa składu Rady Nadzorczej, w tym łącznie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej co najmniej dwóch członków Rady powołanych przez Suedzucker Holding GmbH. 8a. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia w systemie videokonferencji (tzw. posiedzenia zdalne). W przypadku zdalnych posiedzeń Rady Nadzorczej, w powiadomieniu K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H o posiedzeniu należy wskazać, że dane posiedzenie będzie posiedzeniem zdalnym oraz należy podać datę odbycia posiedzenia i godzinę jego rozpoczęcia. ust. 1 9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na nich Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady. 10. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 składu Rady Nadzorczej lub na wniosek, w formie uchwały, Zarządu Spółki lub Suedzucker Holding GmbH, złożone na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej i/lub Sekretarza Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni licząc od dnia wniosku. 11. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę oddanych głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej, pod warunkiem, że za przyjęciem uchwały głosowało co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powołanych przez Suedzucker Holding GmbH. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 11a. 1) Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 2) Poza posiedzeniami Rady Nadzorczej dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności za pośrednictwem telegrafu, faxu lub poczty elektronicznej (e-mail)), jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzi podjęcie uchwały w ww. trybie. Z przeprowadzonego w ten sposób głosowania zostanie sporządzony protokół. 12. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej funkcjonowania. 13. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, 3) zawieszanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach członka Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu tajnym, 4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 5) dokonywanie wyboru biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 6) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, 7) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 8) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 6, 7 i 8, 10) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w Statucie oraz w kodeksie spółek handlowych, 11) opiniowanie: a) projektowanych podwyższeń i obniżeń kapitału w spółkach, w których Spółka jest akcjonariuszem/ udziałowcem, b) zamierzeń dotyczących zbycia i obciążania akcji/ udziałów spółek, których Spółka jest akcjonariuszem/udziałowcem, c) skreślony” zastępuje się § 14 w nowym brzmieniu: „§ 14 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych i odwoływanych bezpośrednio przez Südzucker Holding GmbH. 2. Powołania członków Rady Nadzorczej na następną kadencję Südzucker Holding GmbH powinien dokonać w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od dnia zakończenia kadencji ustępującej Rady. 3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną kadencję na okres 3 (trzech) lat. 4. Odwołanie, śmierć, rezygnacja powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej skutkuje dokonaniem przez Südzucker Holding GmbH powołań uzupełniających w skład Rady Nadzorczej. Powołania takie powinny nastąpić w terminie nie przekraczającym jednego (1) miesiąca od dnia wystąpienia okoliczności powodującej zmniejszenie liczby członków Rady. 5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia, w tym posiedzenia w systemie videokonferencji (tzw. posiedzenia zdalne), o ile wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o dacie, godzinie rozpoczęcia, trybie i miejscu posiedzenia oraz porządku obrad i treści projektowanych uchwał. Rada Nadzorcza może podejmować w sposób ważny uchwały, jeżeli na jej posiedzeniu obecnych jest co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej. 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego. 7. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek członka Rady Nadzorczej lub na wniosek Zarządu Spółki lub Südzucker Holding GmbH, w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. – 2 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 8. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Poza posiedzeniami Rady Nadzorczej dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail)), jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządzi podjęcie uchwały w ww. trybie. Z przeprowadzonego w ten sposób głosowania zostanie sporządzony protokół. 10. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej funkcjonowania. 11. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) zatwierdzanie regulaminu Zarządu, 2) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, 3) zawieszanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach członka Zarządu lub całego Zarządu w głosowaniu tajnym, 4) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 5) dokonywanie wyboru biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 6) badanie sprawozdania finansowego Spółki, 7) badanie sprawozdania Zarządu z działalność Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 8) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 6), 7) i 8), 10) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach określonych w Statucie oraz w kodeksie spółek handlowych, 11) opiniowanie: a) projektowanych podwyższeń i obniżeń kapitału w spółkach, w których Spółka jest akcjonariuszem/ udziałowcem, b) zamierzeń dotyczących zbycia i obciążania akcji/ udziałów spółek, których Spółka jest akcjonariuszem/udziałowcem.” b) § 15 w dotychczasowym brzmieniu: „§ 15. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. 4 – I I . W P I S Y D O E W I D E 3. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, określa w formie uchwały Rada Nadzorcza.” zastępuje się § 15 w nowym brzmieniu: „§ 15 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki nieodpłatnie.” 7. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji zgodnie z art. 418 § 1 i nast. ksh. 8. Podjęcie uchwały o wyborze biegłego celem ustalenia ceny, po której zostanie dokonany przymusowy wykup akcji zgodnie z art. 417 § 1 ksh. 9. Wolne wnioski 10. Zamknięcie obrad W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze wpisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie z biurze Zarządu Spółki w dniach 20-22 listopada 2019 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione na żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i terminach przewidzianych w art. 407 ksh. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia. II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH 2. Zmiany

Zarząd Spółki Südzucker Polska S.A. we Wrocławiu (dalej: Spółka) zwołuje na dzień 9 lipca 2019 r., na godz. 930, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego, Romualda Borzemskiego i Heleny Szymczyk-Grabińskiej przy placu Solnym 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i działalności Spółki za rok obr towy 2018/2019. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018/2019 oraz z badania sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i działalności Spółki za rok obrotowy 2018/2019. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2018/2019 10. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok obrotowy 2018/2019. 11. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki: Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2018/2019. 12. Podjęcie uchwały w sprawie użycia środków z funduszu dywidendowego w celu wypłaty dywidendy akcjonariuszom, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie z biurze Zarządu Spółki, w dniach 4, 5 i 8 lipca 2019 r. R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione na żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i terminach przewidzianych w art. 407 ksh. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

W dniu 04.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 60 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RAD NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. URA 2. WŁODZIMIERZ 3. [ukryto] 2 1. TROJNAR 2. STANISŁAW 3. [ukryto] wpisać: 3 1. GRZEGORCZYN 2. MICHAŁ 3. [ukryto] 4 1. BIAŁKOWSKI 2. WALDEMAR 3. [ukryto]

Zarząd Spółki Südzucker Polska S.A. we Wrocławiu (dalej: Spółka) zwołuje na dzień 16 lipca 2018 r., na godz. 930, Zwyczaj Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego, Romualda Borzemskiego i Heleny Szymczyk-Grabińskiej przy Placu Solnym 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017/2018. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i działalności Spółki za rok obrotowy 2017/2018. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017/2018 oraz z badania sprawozdania Zarządu z działalno ści Zarządu i działalności Spółki za rok obrotowy 2017/20 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2017/2018. 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2017/2018, ustaleniu dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 11. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki: Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2017/2018. 12. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki - przedstawiciela pracowników i przedstawiciela plantatorów na następną kadencję. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w biurze Zarządu Spółki, w dniach 11-13 lipca 2018 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione na żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i terminach przewidzianych w art. 407 ksh. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia. 5. Inne ne

Zarząd Spółki Südzucker Polska S.A. we Wrocławiu (dalej: Spółka) zwołuje na dzień 27 lipca 2017 r., na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego, Romualda Borzemskiego i Heleny Szymczyk-Grabińskiej przy Placu Solnym 13. Porządek obrad: i. 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016/2017 oraz z badania sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i działalności Spółki za rok obrotowy 2016/2017. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2016/2017. 10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2016/2017. 11. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki: Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2016/2017. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy. 13. Wolne wnioski. 14. Zamknięcie obrad. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie z biurze Zarządu Spółki w dniach 24-26 lipca 2017 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione na żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i ter minach przewidzianych w art. 407 ksh. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

W dniu 18.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 81 Z PRODUKCJA CUKRU 1 ——- 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 2 ——- 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——- 01 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 4 ——- 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 5 ——- 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 6 ——- 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 7 ——- 20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH 8 ——- 91 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW 9 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE wykreślić: 10 ——- 10 81 Z PRODUKCJA CUKRU 11 ——- 10 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 12 ——- 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 13 ——- 46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 14 ——- 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 ——- 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 ——- 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 18 ——- 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 19 ——- 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 20 ——- 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 21 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 22 ——- 01 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 23 ——01 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 24 ——- 01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT 25 ——- 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 26 ——68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 27 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 28 ——- 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 29 ——- 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 30 ——- 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 31 ——- 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 32 ——- 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 33 ——- 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 34 ——- 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 35 ——- 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 36 ——- 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 37 ——- 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 38 ——- 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 39 ——- 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 40 ——- 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 41 ——- 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 42 ——- 35 12 Z PRZESYŁANIE 10 ENERGII ELEKTRYCZNEJ 43 ——- 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 44 ——- 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 45 ——- 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 46 ——- 20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH 47 ——- 23 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU 48 ——- 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 49 ——- 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 50 ——- 90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA 51 ——- 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 52 ——- 91 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK 53 ——- 91 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW 54 ——- 91 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW 55 ——- 91 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 56 ——- 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 57 ——- 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 58 ——- 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 59 ——- 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAG O ŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 60 ——- 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 61 ——- 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 62 ——- 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 63 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

Zarząd Spółki Südzucker Polska S.A. we Wrocławiu (dalej: Spółka) zwołuje na dzień 23 sierpnia 2016 r., na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się we Wrocławiu w Kancelarii Notarialnej Lecha Borzemskiego, Romualda Borzemskiego i Heleny Szymczyk-Grabińskiej przy ul. Plac Solny 13. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i działalności Spółki za rok obro towy 2015/2016 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015/2016 oraz z badania sprawozdania Zarządu z działalności Zarządu i działalności Spółki za rok obrotowy 2015/2016 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2015/2016 10. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2015/2016 11. Udzielenie absolutorium członkom organów spółki: Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2015/2016 12. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia środków z kapitału rezerwowego na fundusz dywidendowy celem wypłaty dywidendy uprawnionym akcjonariuszom 13. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy akcjonariuszom, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy – 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 15. Wolne wnioski 16. Zamknięcie obrad W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć Akcjonariusze wpisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w biurze Zarządu Spółki w dniach 18, 19 i 22 sierpnia 2016 r. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie. Materiały związane z porządkiem obrad Zgromadzenia będą udostępnione na żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art. 407 ksh. Rejestracja obecności rozpocznie się na godzinę przed rozpoczęciem Zgromadzenia.

W dniu 09.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: DA Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MROCZEK KRUPA 2. TERESA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA