ZM INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000144836 NIP 8181568003 REGON 691696443

W dniu 10.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 45 następującej treści: Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. 1775250, ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 (dla pozycji: 1. SERIA A) wykreślić: 2. 4734 wpisać: 2. 2307

W dniu 31.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 44 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 30.11. REPERTORIUM A NR 2209/2018 NOTARIUSZ EWA MAJKA, KANCELARIA NOTARIALNA EWA MAJKA ANNA PASTERZ NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, AL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 34/U2, 35-326 RZESZÓW UCHYLENIE CAŁEJ DOTYCHCZASOWEJTREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2223000,00 ZŁ wpisać: 1. 1153500,00 ZŁ wykreślić: 3. 4446 wpisać: 3. 2307 wykreślić: 4. 500,00 ZŁ wpisać: 4. 500,00 ZŁ wykreślić: 5. 2223000,00 ZŁ wpisać: 5. 1153500,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NAD ZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MARCINIEC 2. MICHAŁ 3. [ukryto] h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

W dniu 13.11.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 43 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WALCZYK 2. TADEUSZ 3. [ukryto] h) spółdzielcza kasa oszczędnościowokredytowa

W dniu 10.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 42 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. BIRA 2. JANUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU - DYREKTOR DS. REMONTÓW I ROZLICZEŃ 6. NIE Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BIRA 2. JANUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA

W dniu 25.05.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SONDEJ 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE h) Spółdzielnie

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu na dzień 2 stycznia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach. Zarząd Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, adres: ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem 12 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N KRS 0000144836, na podstawie art. 400 § 1 k.s.h., 402 k.s.h. oraz art. 14 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Ropczycach na dzień 2 stycznia 2018 roku, o godzinie 1100, w siedzibie Spółki, w Ropczycach, pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) wyrażenia zgody na sprzedaż posiadanych przez Spółkę 2.634.861 (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Postępu 15C, 92-676 Warszawa, KRS: 0000036048, NIP: 8180002127 - Zakładom Magnezytowym „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie za cenę nie niższą niż kwota 22,13 zł za jedną akcję; b) wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę 2.139 akcji własnych będących w posiadaniu spółki Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Postępu 15C, 92-676 Warszawa, KRS: 0000036048, NIP: 8180002127, w celu umorzenia, za cenę nie niższą niż kwota 16.273,71 zł za jedną akcję; c) podziału zysku Spółki za rok 2016; d) zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej spółki ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach. 7. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo, pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie. W celach organizacyjnych, mając na uwadze zapewnienie sprawnego przebiegu obrad, Zarząd zwraca się do akcjonariuszy z prośbą o zgłoszenie gotowości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do dnia 22 grudnia 2017 r. Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu należy zgłaszać w sekretariacie Zarządu Spółki, w dniach roboczych, od godz. 700-do 1500. Zarząd zwraca się z prośbą o dokonanie rejestracji na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Akcjonariusze i pełnomocnicy uprawnieni do uczestnictwa w N.W.Z. winni posiadać dokument tożsamości. Za Zarząd Spółki Prezes Zarządu Leon Marciniec Wiceprezes Zarządu Dariusz Załocha – 1

ie ZAWIADOMIENIE st o zwołaniu na dzień 25 października 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach. Zarząd Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, adres: ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000144836, na podstawie art. 400 § 1 k.s.h., 402 k.s.h. oraz art. 14 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach na dzień 25 października 2017 roku, o godzinie 1100, w siedzibie Spółki, w Ropczycach, pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej spółki ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach, b) wyrażenia zgody na sprzedaż posiadanych przez Spółkę 2.406.586 (słownie: dwa miliony czterysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Postępu 15C, 92-676 Warszawa, KRS: 0000036048, NIP: 8180002127 Zakładom Magnezytowym „ROPCZYCE” S.A. 18 – z siedzibą w Warszawie za cenę nie niższą niż kwota 21,74 zł za jedną akcję. 7. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie. W celach organizacyjnych, mając na uwadze zapewnienie sprawnego przebiegu obrad, Zarząd zwraca się do akcjonariuszy z prośbą o zgłoszenie gotowości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do dnia 20 października 2017 r. Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu należy zgłaszać w sekretariacie Zarządu Spółki, w dniach roboczych, od godz. 700 do 1500. Zarząd zwraca się z prośbą o dokonanie rejestracji na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Akcjonariusze i pełnomocnicy uprawnieni do uczestnictwa w N.W.Z. winni posiadać dokument tożsamości. Za Zarząd Spółki Prezes Zarządu Leon Marciniec Wiceprezes Zarządu Dariusz Załocha

W dniu 23.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DANIEL 2. KATARZYNA 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA 2 1. DANIEL 2. WOJCIECH K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA 3 1. BIRA 2. JANUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA h) Spółdzielnie

W dniu 31.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS A nr 35 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 27.07.2017 R. REPERTORIUM A NR 10311/2017, NOTARIUSZ MARCIN SATORA KANCELARIA NOTARIALNA SŁAWOMIR MAGOLAN NOTARIUSZ MARCIN SATORA NOTARIUSZ, UL. KRÓLEWSKA 57, 30-081 KRAKÓW WYKREŚLENIE W ART. 21 PKT 4 I ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWEGO PUNKTU 5 I NADANIE MU NUMERU 4. DODANIE W ART. 16 NOWEGO PKT NUMER 7. Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. CZAPKA 2. RENATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MARCINIEC 2. LEON 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ZAŁOCHA 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. SONDEJ 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ZIEMIŃSKI 2. STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. ZANIEWICZ 2. WIESŁAW ROMAN 3. [ukryto] h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu na dzień 7 września 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Ropczycach Zarząd Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, adres: ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000144836, na podstawie art. 400 § 1 k.s.h., 402 k.s.h. oraz art. 14 ust. 3 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Ropczycach na dzień 7 września 2017 roku, o godzinie 1100, w siedzibie Spółki, w Ropczycach, pod adresem ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce, z następującym Porządkiem Obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie Porządku Obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej spółki ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach, b) wyrażenia zgody na sprzedaż posiadanych przez Spółkę 2.406.586 (słownie: dwa miliony czterysta sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć) akcji Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Postępu 15C, R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H 92-676 Warszawa, KRS 0000036048, NIP 8180002127 Zakładom Magnezytowym ROPCZYCE S.A. z siedzibą w Warszawie i/lub spółce zależnej - za cenę nie niższą niż wynikającą z aktualnego kursu akcji na dzień zawarcia umowy sprzedaży w stosunku do każdej akcji, z odstępstwem +/-5% różnicy ceny kursu jednej akcji na dzień zawarcia umowy. 7. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej, co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie. W celach organizacyjnych mając na uwadze zapewnienie sprawnego przebiegu obrad Zarząd zwraca się do akcjonariuszy z prośbą o zgłoszenie gotowości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do dnia 1 września 2017 r. Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu należy zgłaszać w sekretariacie Zarządu Spółki w dniach roboczych od godz. 700-do 1500. Zarząd zwraca się z prośbą o dokonanie rejestracji na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Akcjonariusze i pełnomocnicy uprawnieni do uczestnictwa w N.W.Z. winni posiadać dokument tożsamości. Za Zarząd Spółki Prezes Zarządu Leon Marciniec Wiceprezes Zarządu Dariusz Załocha 5. Inne

W dniu 17.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezenta- 00 cji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MARCINIEC 2. LEON 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZAŁOCHA 2. DARIUSZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SONDEJ 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU X V. W P I S Y D O 6. NIE wpisać: 4 1. CZAPKA 2. RENATA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BARAN 2. LUDOMIR STANISŁAW 3. [ukryto] 2 1. ŻOŁDAK 2. MAREK 3. [ukryto] Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. DANIEL 2. WOJCIECH 3. 5604230 0635 4. ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU 2 1. BIRA 2. JANUSZ 3. [ukryto] 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI 3 1. DANIEL 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA h) Spółdzielnie

INFORMACJA ZARZĄDU ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach („Spółka”) w sprawie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odwołanego ogłoszeniem z dnia 14.07.2017 r. Zarząd Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, adres: ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000144836, w nawiązaniu do ogłoszenia o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2017 r. (ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 135/2017 z dnia 14.07.2017 r., poz. 27261), w celu zachowania najwyższych standardów korporacyjnych, ponownie informuje akcjonariuszy od odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 lipca 2017 r. na podstawie ogłoszenia opublikowanego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 128/2017, z dnia 5.07.2017 r., poz. 25933. Za Zarząd Spółki: Prezes Zarządu Renata Czapka

ZAWIADOMIENIE o aktualności zwołania na dzień 27 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Ropczycach Zarząd Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Ropczycach, adres: ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000144836, w związku z publikacją w dniu 14 lipca 2017 r. ogłoszenia o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach informuje, iż powyższe zawiadomienie zostało zamieszczone przez osoby nieuprawnione do reprezentacji spółki zgodnie z aktualnym wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zarząd spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach informuje również, iż zwołanie NadZ E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r., a zwołanie było ważne i dokonane przez Zarząd spółki zgodny z aktualnym wpisem w Krajowym Rejestrze. Pani Renata Czapka podająca się za Prezesa spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, nie jest osobą uprawnioną do jej reprezentacji zgodnie z aktualnym wpisem w Krajowym Rejestrze o- Sądowym. Zarząd spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach ubolewa równocześnie, iż Renata Czapka, która nie jest uprawniona do reprezentacji spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, rozpowszechnia nieprawdziwe i tworzące zamęt informacje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 27 lipca 2017 r., za pośrednictwem Monitora Sądowego i Gospodarczego. Za Zarząd Spółki Leon Marciniec - Prezes Zarządu Dariusz Załocha - Wiceprezes Zarządu Kazimierz Sondej - Wiceprezes Zarządu wo4. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

ZAWIADOMIENIE o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach zwołanego na dzień 27.07.2017 r. Zarząd Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, adres: ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000144836 (dalej jako „Spółka” lub „ZM Invest”), niniejszym informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego rzekomo na dzień 27.07.2017 r., na godzinę 1100, w siedzibie ZM Invest, w Ropczycach, pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce. Zarząd Spółki wyjaśnia, że odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Ropczycach, przy ul. Przemysłowej 7 - z uwagi na postawę osób posiadających faktyczne władztwo nad tym budynkiem, a także okoliczności towarzyszące Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki w dniu 03.07.2017 r., które miało miejsce pod tym adresem - nie gwarantuje jego przeprowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, czy też z poszanowaniem praw korporacyjnych wszystkich akcjonariuszy Spółki. Zmaterializowanie się tych uzasadnionych obaw naraziłoby Spółkę na ryzyko uwikłania jej w liczne oraz długotrwałe spory korporacyjne. Mając więc na względzie interes ZM Invest, a w szczególności chęć uniknięcia przez Spółkę zasygnalizowanych konsekwencji, konieczne jest zorganizowanie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZM Invest w innej lokalizacji w Ropczycach. Ponadto nowemu Zarządowi ZM Invest, mimo dokonywania odpowiednich wezwań w tym zakresie, nie zostały przekazane przez poprzedni Zarząd Spółki w składzie Leon Marciniec, Dariusz Załocha oraz Kazimierz Sondej, dokumenty niezbędne do prowadzenia spraw Spółki, w tym bezpośrednio warunkujące prawidłową organizację obrad Walnego Zgromadzenia ZM Invest. W szczególności zaś poprzedni Zarząd Spółki nie przekazał aktualnemu księgi akcyjnej ZM Invest, co stanowi przeszkodę dla sporządzenia odpowiedniej listy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mającym rzekomo odbyć się w dniu 27.07.2017 r. Co więcej, z informacji posiadanych przez aktualny Zarząd Spółki wynika, że księga akcyjna ZM Invest prowadzona była dotychczas w sposób wadliwy oraz nie uwzględniała historycznych zmian w strukturze akcjonariatu – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A Spółki, o których dokonaniu informacje dostępne są nawet w sferze publicznej. Do czasu uzyskania przedmiotowych dokumentów przez aktualny Zarząd ZM Invest oraz przeprowadzenia ich weryfikacji pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującym prawem, z uwagi na ryzyka opisane powyżej oraz najlepiej rozumiany interes Spółki, Zarząd ZM Invest nie może dopuścić do odbycia kolejnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Zarząd ZM Invest nadmienia także, iż zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27.07.2017 r. zostało dokonane przez osoby nie pełniące już funkcji w Zarzą dzie ZM Invest, co dodatkowo może budzić wątpliwości odnoszące się do jego odbycia. W efekcie również z tej przyczyny uzasadnionym jest odwołanie przedmiotowego Walnego Zgromadzenia ZM Invest zwołanego rzekomo na dzień 27.07.2017 r. Za Zarząd Spółki: Prezes Zarządu Renata Czapka

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu na dzień 27 lipca 2017 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Zarząd Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, adres: ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000144836, na podstawie art. 402 k.s.h. oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach na dzień 27 lipca 2017 roku, o godzinie 1100, w siedzibie Spółki, w Ropczycach, pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej spółki ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach, b) zmian w Statucie spółki, poprzez wykreślenie w art. 21 dotychczasowego pkt 4 i zmianę numeracji dotychczasowego pkt 5 i nadanie mu numeru „4”, c) zmian w Statucie spółki, poprzez dodatnie w art. 16 nowego pkt numer 7, o treści: „ Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie, zastawienie, obciążenie bądź rozporządzenie w jakiejkolwiek innej formie posiadanymi przez Spółkę udziałami – 1 Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H lub akcjami w innych spółkach prawa handlowego w szczególności w Zakładach Magnezytowych Ropczyce S.A., zwykłą większością głosów oddanych”. 7. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie. W celach organizacyjnych, mając na uwadze zapewnienie sprawnego przebiegu obrad, Zarząd zwraca się do akcjonariuszy z prośbą o zgłoszenie gotowości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do dnia 24.07.2017 r. Udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu należy zgłaszać w sekretariacie Zarządu Spółki, w dniach roboczych, od godz. 700 do 1500. Zarząd zwraca się z prośbą o dokonanie rejestracji na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Akcjonariusze i pełnomocnicy uprawnieni do uczestnictwa w N.W.Z. winni posiadać dokument tożsamości. Za Zarząd Spółki: Prezes Zarządu Leon Marciniec Wiceprezes Zarządu Dariusz Załocha Wiceprezes Zarządu Kazimierz Sondej

W dniu 21.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić 2. miejscowość ROPCZYCE ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 1 kod pocztowy 39-100 poczta ROPCZYCE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ROPCZYCE ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 7 kod pocztowy 39-100 poczta ROPCZYCE kraj POLSKA h) spółdzielcza kasa oszczędnościowokredytowa

ZAWIADOMIENIE o zwołaniu na dzień 3 lipca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach Zarząd Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, adres: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000144836, na podstawie art. 402 k.s.h. oraz art. 14 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Ropczycach na dzień 3 lipca 2017 roku, o godzinie 1100, w siedzibie Spółki, w Ropczycach, pod adresem: ul. Przemysłowa 7, 39-100 Ropczyce, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2016 oraz oceny sprawo dania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016; b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016; c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki wraz z raportem biegłych rewidentów za rok 2016; d) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016; e) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016; f) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZM Invest S.A. za 2016 rok; g) podziału zysku netto za 2016 rok. 7. Zamknięcie obrad. Prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy zostali wpisani do księgi – Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie. W celach organizacyjnych, mając na uwadze zapewnienie sprawnego przebiegu obrad, Zarząd zwraca się do akcjonariuszy z prośbą o zgłoszenie gotowości uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu do dnia 30.06.2017 r. Udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu należy zgłaszać w sekretariacie Zarządu Spółki, w dniach roboczych od godz. 700 do godz. 1500. Zarząd zwraca się z prośbą o dokonanie rejestracji na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad. Akcjonariusze i pełnomocnicy uprawnieni do uczestnictwa w Z.W.Z. winni posiadać dokument tożsamości. Akcjonariusze Spółki ZM Invest S.A. mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa wyżej, od dnia 19.06.2017 r., w sekretariacie siedziby Spółki ZM Invest S.A., ul. Przemysłowa 1, w godz. 700-1500. Za Zarząd Spółki Prezes Zarządu Leon Marciniec Wiceprezes Zarządu Dariusz Załocha Wiceprezes Zarządu Kazimierz Sondej

Zarząd Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach, adres: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000144836, na podstawie art. 398 k.s.h. i art. 399 § 1 k.s Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D LO W YC H niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ZM INVEST Spółka Akcyjna, z siedzibą w Ropczycach na dzień 21 października 2016 roku, o godzinie 1200, w siedzibie Spółki, w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1, 39-100 Ropczyce, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu spółek handlowych; 7. Zamknięcie obrad.

Zarząd ZM INVEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ropczycach, adres: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000144836, działając na podstawie art. 398 k.s.h., art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 14 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 9 września 2016 roku, na godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w budynku Spółki przy ul. Przemysłowej 1 w Ropczycach, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie Porządku Obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki ZM INVEST S.A. z siedzibą w Ropczycach w ten sposób, że: a) do art. 14 Statutu zostanie dodany pkt 6 w brzmieniu: „6. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, poza sprawami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa oraz w postanowieniach niniejszego Statutu Spółki, należy wyrażenie zgody na zbycie, zastawienie, obciążenie, bądź rozporządzenie w jakiejkolwiek innej formie posiadanymi przez Spółkę udziałami lub akcjami w innych spółkach prawa handlowego, w szczególności w Zakładach Magnezytowych Ropczyce S.A.” b) art. 16 pkt 4 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: „Uchwała w sprawie zmiany Statutu, w tym zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, połączenia bądź rozwiązania Spółki, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, wymagają większości 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych”; uzyska następujące brzmienie: „Uchwała w sprawie zmiany Statutu, w tym zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, umorzenia akcji, połączenia bądź rozwiązania Spółki, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, wyrażenia zgody na zbycie, zastawienie, obciążenie bądź rozporządzenie w jakiej24 – I I I . O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A kolwiek innej formie akcjami lub udziałami w innych Spółkach prawa handlowego w szczególności akcjami Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. będących własnością Spółki, wymagają większości 3/4 (trzy czwarte) głosów oddanych” 7. Zamknięcie obrad. 5. Inne

W dniu 14.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WALCZYK 2. WIESŁAWA 3. [ukryto] 4. ŁĄCZNA wpisać: 2 1. DANIEL 2. KATARZYNA ANNA 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA h) Spółdzielnie

W dniu 01.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. ŻOŁDAK 2. MAREK 3. [ukryto] h) Spółdzielnie

W dniu 31.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. SONDEJ 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O h) Spółdzielnie

W dniu 31.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. ZAŁOCHA 2. DARIUSZ 3. [ukryto]) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. SONDEJ 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŻOŁDAK 2. MAREK 3. [ukryto] 2 1. SONDEJ 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] wpisać: 3 1. WALCZYK 2. TADEUSZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Z uwagi na fakt, iż z dniem 31.03.2016 r. spółka GI ROPCZYCE Leszek Piczak - Sp.j. w Ropczycach (KRS 0000598470) została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców KRS, a jedyny 11 – wspólnik uprawniony do reprezentacji tej spółki nie ogłosił, stosownie do treści art. 5 k.s.h., iż w ten sposób spółka ta utraciła pozycję dominującą w ZM INVEST S.A. w Ropczycach (KRS 0000144836), jako Zarząd ZM INVEST S.A. w Ropczycach fakt ten niniejszym ogłaszamy.

W dniu 02.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PICZAK 2. LESZEK 3. [ukryto] 2 1. SIWIEC 2. ROBERT 3. [ukryto] 3 1. LIS 2. JERZY 3. [ukryto] wpisać: 4 1. ŻOŁDAK 2. MAREK 3. [ukryto] 5 1. BARAN 2. LUDOMIR STANISŁAW 3. [ukryto] 6 1. SONDEJ 2. KAZIMIERZ 3. [ukryto] Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD A 01.01.2015 DO 31.12.2015 h) spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa